Судове рішення 755/15458/16-к від 19.04.2017

Особи

Учасники процесу:

заявник: Київська місцева прокуратура № 4 (Мельник Д.І.)
заявник: ТОВ "ДІДІ"
заявник: ТОВ "ВІРРА СІТ"
заявник: Матвійчук В.В. (адвокат)
потерпілий: АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
заявник: Жадобін Віталій Ігоревич (адвокат)
потерпілий: ГУ Державне Казначейство України
потерпілий: ПАТ КБ "ГЛОБУС"
потерпілий: АБ "УКРГАЗБАНК"
потерпілий: Печерська філія ПАТ КБ "Приват Банк"
потерпілий: ГУ Державне Казначейство України знаходяться р/р ТОВ "КОНСУЛ ПРАЙМ"
заява: суддя Курило А.В.
заявник: Капустінська Олена Геннадіївна (адвокат)
потерпілий: АБ "УКРГАЗБАНК" знаходяться р/р ТОВ"КОНСУЛ ПРАЙМ"
потерпілий: ПАТ КБ"ПРИВАТ БАНК" знаходяться р/р ТОВ"КОНСУЛ ПРАЙМ"
заявник: Чаплян Сергій Євгенович (адвокат)
слідчий: Перепелиця А.С.
потерпілий: ГУ Державне Казначейство України занходяться р/р ТОВ "КОНСУЛ ПРАЙМ"

Показати/приховати управління відображенням осіб

Ім`я	Замінене і`мя	Особа

Судове рішення #63417235

Справа № 755/15458/16-к

1-кс/755/1859/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Лавриненко Н.С., слідчого Перепелиці А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100090000038 від 18.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТЕКС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 34538332), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що група осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями здійснюють фіктивне підприємництво, та використовуючи фіктивні підприємства надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ТЕКС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 34538332), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТЕКС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 34538332), а саме: до оригіналів документів, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 40027138), ТОВ «КУРСВЕРХ» (код за ЄДРПОУ 40067343) за період 2016-2017 років, в тому числі: договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, довіреності, листи, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «ТЕКС УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 34538332), щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів (послуг) від ТОВ «ПРЕСТИЖ КОНСАЛТ ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40147308), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 40027138), ТОВ «КУРСВЕРХ» (код за ЄДРПОУ 40067343), а також документів із зазначенням на них осіб які приймали товар від зазначених підприємств та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-кс/755/4246/16