У Х В А Л А

13.03.2017 Справа №607/7828/16-к 

Провадження № 1-кс/607/1961/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12016210000000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджено начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. 

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. 

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та керуючись корисливими мотивами, з метою отримання незаконного прибутку, вирішили організувати збут психотропних речовин на території м. Тернополя.

Також, 22.02.2017 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено 35 таблеток «екстазі», які містять психотропний засіб похідні амфетаміну, обіг яких обмежено, загальною масою 35 грам та 31 розфасований для збуту пакет з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 31 грам, які ОСОБА_6 та інші учасники організованої групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігали з метою збуту згідно зазначеної вище схеми.

Окрім цього, 22.02.2017 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено 4 розфасовані для збуту пакети з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 4 грами, які ОСОБА_5 та інші учасники організованої групи зберігали з метою збуту згідно зазначеної вище схеми.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України, а саме зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно, організованою групою в особливо великих розмірах.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, посягаючи на громадську безпеку, у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин без передбаченого законом дозволу придбав бойову наступально осколочну ручну гранату РГД-5, яку почав незаконно зберігати по місцю свого тимчасового проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_2 .

22 лютого 2017 року в період часу 08.05 год. по 13.10 год. під час проведення санкціонованого обшуку по місцю тимчасового проживання ОСОБА_5 в квартирі   АДРЕСА_2 працівниками поліції виявлено та вилучено бойову наступально осколочну ручну гранату РГД-5, яка є бойовим припасом, яку без передбаченого законом дозволу ОСОБА_5 зберігав на протязі невстановленого досудового розслідуванням часу.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2016 року придбання психотропної речовини - амфетамін, здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 відкриті відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому необхідно їх вилучити.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.Виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки дачний масив «Колос» АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 15 грудня 2016 року по 8 березня 2017 року, із зазначенням повної інформації про осіб (повний номер телефону оператора стільникового зв`язку, та повних анкетних даних), які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

2.Фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 15 грудня 2016 року по 8 березня 2017 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

 Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

   У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. 

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області  ОСОБА_1