№ 3-1712-1/09

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2009 року                                 м. Київ    

Суддя Печерського районного суду м. Києва Мосьондз І. А., розглянувши матеріали, які надійшли з Державного комітету фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності

      ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою:                    АДРЕСА_1,

за ч.1 ст. 166-9 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1, будучи працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу в Київській філії АКБ «Індустріалбанк», на якого покладено обов’язки щодо реєстрації фінансових операцій і повідомлення про них Держінмоніторингу, перебуваючи в приміщенні Київської філії АКБ «Індустріалбанк» за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, подала інформацію щодо фінансових операцій під №№459-467 до Держінмоніторингу лише 13.08.2009 року із запізненням в 1 (один) робочий день, що є порушенням абз.4 ч.1 ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Своїми умисними діями, які виразились у несвоєчасному поданні інформації про фінансові  операції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 166-9 КУпАП.

ОСОБА_1 в судове засідання з’явилася, вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала повністю.

Вина ОСОБА_1 підтверджується матеріалами справи про адміністративне правопорушення та її поясненнями, наданими в судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 166-9 ч.1 , 283, 284 КУпАП, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.166-9 КУпАП та притягнути до адміністративної відповідальності, наклавши стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора.

Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Відповідно до ч.1 ст.307 КУпАП, штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

Згідно ст.308 КУпАП, у разі несплати правопорушником штрафу у вказаний строк, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби та з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУпАП.

Строк пред’явлення до виконання постанови 3 (три) місяці згідно Закону України “Про виконавче провадження”.

                    Суддя                                                           І. А. Мосьондз