Судове рішення 04/01/5026/1089/2011 від 10.03.2017

Особи

Учасники процесу:

Кредитор: Христинівська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Черкаській області
Арбітражний керуючий: Ковеза Андрій Іванович
Арбітражний керуючий: Новосельцев Володимир Петрович
Кредитор: ТОВ "Київцентрбуд-1"
Заявник: Христинівська ОДПІ Головного управління Міндоходів у Черкаській області
Кредитор: ТОВ "Пері Україна"
Кредитор: Бердичівська міська рада в особі відділу комунальної власності та земельних відносин
Кредитор: ТОВ "ХАРСКО ІНФРАСТРАКЧЕ УКРАЇНА"
Кредитор: ТОВ "Будівельна компанія "Барельєф"
Кредитор: ТОВ "Інтеркомбуд"
Кредитор: ТОВ ""Виробничо-будівельна компанія "Центренергобуд" Левкович О.К.
За участю: Відділ примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ в Черкаській області
Позивач (Заявник): ТОВ "Інфокол"
Заявник апеляційної інстанції: Арбітражний керуючий (ліквідатор ТОВ "ВБК "Центенергобуд") Микитьон Віктор Васильович
Відповідач (Боржник): Приватне підприємство "Під ключ"
Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфокол"
Кредитор: Бердичівська міська рада
Відповідач (Боржник): ПП "Під ключ"
Кредитор: Житомирська ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області
За участю: Арбітражний керуючий (ліквідатор ТОВ "ВБК "Центенергобуд") Микитьон Віктор Васильович
Кредитор: ТОВ "Інтербудліфт"
Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІнтерКомБуд"
За участю: Товариство з обмеженою відповідальністю "Київцентрбуд-1"
Заявник: Уманська ОДПІ
Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфокол"
Заявник апеляційної інстанції: Арбітражний керуючий Тарасов Сергій Олексійович
Заявник касаційної інстанції: Арбітражний керуючий Тарасов Сергій Олексійович
Заявник апеляційної інстанції: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтербудліфт"
Арбітражний керуючий: Назаренко Сергій Анатолійович
За участю: Арбітражний керуючий Назаренко Сергій Анатолійович
Кредитор: Приватне підприємство "Група Компаній Шериф"
Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Київцентрбуд-1"
Кредитор: ТОВ "ВБК "Центренергобуд"
Заявник касаційної інстанції: Арбітражний керуючий Тарасов С.О.
Заявник: ПП "Під ключ"
Заявник: Назаренко Сергій Анатолійович
Заявник апеляційної інстанції: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Стромат"
Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Стромат"
Позивач (Заявник): ТОВ "БК"Стромат"
Заявник апеляційної інстанції: Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергія"
Заявник касаційної інстанції: Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергія"
За участю: ПАТ "КБ "Південкомбанк"
Заявник апеляційної інстанції: Приватне акціонерне товариство "Завод будівельних виробів-1"
Заявник: Приватне підприємство "Під ключ"
Заявник: ТОВ "БК"Стромат"
Кредитор: Христинівська ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області
Кредитор: Уманська об"єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Черкаській області
За участю: Арбітражний керуючий Тарасов С.О.
Заявник касаційної інстанції: ТОВ "Енергія"
За участю: Арбітражний керуючий Новосельцев Володимир Петрович
Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Стромат"
Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Стромат"
Заявник апеляційної інстанції: Товариство з обмеженою відповідальністю "Під-ключ"
Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Під-ключ"
За участю: Прокуратура Черкаської області
За участю: Прокурор Житомирської області
Кредитор: ТОВ "Енергія"
Кредитор: ТОВ "Будівельна компанія "Стромат"
Заявник: Носань Наталія Сергіївна
Заявник: ПАТ "Завод будівельних виробів-1"
Кредитор: ПАТ "Артем-Банк"
Кредитор: Уманська ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області
Кредитор: ТОВ "Під- ключ"
Заявник апеляційної інстанції: Ричагов Андрій Олександрович
Заявник касаційної інстанції: Назаренко С.А.
Заявник касаційної інстанції: Арбітражний керуючий Носань Наталія Сергіївна
Заявник: Арбітражний керуючий Носань Наталія Сергіївна
Заявник касаційної інстанції: Закрите акціонерне товариство "Завод будівельних виробів-1"
Кредитор: прокуратура Черкаської області
За участю: ТОВ "Віндор Плюс"
Заявник: Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області
Скаржник на дії органів ДВС: ПП "Під ключ"
За участю: Богунський ВДВС м.Житомир ГТУЮ у Житомирській області (старший державний виконавець Пехшвелашвілі Н.Ю.)
За участю: Арбітражний керуючий-ліквідатор ПП "Під Ключ" Носань Н.С.
За участю: Ричагов А.О.
Кредитор: Назаренко Сергій Анатолійович
Заявник апеляційної інстанції: Публічне акціонерне товариство "Артем-Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ліквідації ПАТ "Артем-Банк" Шевченко А.М.
Заявник: Арбітражний керуючий Назаренко Сергій Анатолійович
За участю: Прокуратура Житомирської області
За участю: ПАТ "Артем-Банк"
Заявник касаційної інстанції: Ричагов Андрій Олександрович
Заявник касаційної інстанції: Приватне акціонерне товариство "Завод будівельних виробів-1"
Заявник апеляційної інстанції: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕВРОСТАНДАРТ ПЛЮС"
Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Під ключ"
Заявник апеляційної інстанції: Товариство з обмеженою відповідальністю "Євростандарт плюс"
Заявник касаційної інстанції: Ліквідатор ПП "Під ключ" Носань Н.С.
За участю: ТОВ "Під-ключ"
За участю: ТОВ "Євростандарт плюс"
Відповідач (Боржник): КП "Житомирбудзамовник"
Заявник: ТОВ "Євростандарт Плюс"
Заявник: Управління державної охорони України
Заявник: ТОВ "Кредекс"
Арбітражний керуючий: Носань Наталія Сергіївна
За участю: КП "Житомирбудзамовник"
За участю: ТОВ "Під-Ключ"
За участю: ПАТ "Артем-банк"
За участю: ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест"
За участю: ТОВ "Євростандарт Плюс"
Заявник: ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест"
Заявник: ТОВ "Євростандарт плюс"
Заявник: Плесюк Олексій Степанович
Заявник: ГУ ДФС у Черкаській області
Заявник: Назаренко С.А.
Заявник: Кияниця Роман Віталійович
Заявник касаційної інстанції: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Євростандарт плюс"
Заявник апеляційної інстанції: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Заявник: ГУ ДПС у Черкаській області
3-я особа: прокуратура Черкаської області
Кредитор: ГУ ДПС у Черкаській області
За участю: Заворотний Юрій Миколайович
За участю: Відділ ДВС Монастирищенського районного управління юстиції
Заявник апеляційної інстанції: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест"
Заявник: Державна судова адміністрація України
Заявник: АК Косинська Людмила Вікторівна
За участю: Житомирська міська рада
За участю: Управління державної охорони України
За участю: ТОВ "ФК "Нерухомість інвест"
Заявник апеляційної інстанції: Приватне підприємство "Під ключ"
Заявник апеляційної інстанції: Державна судова адміністрація України
Заявник апеляційної інстанції: Арбітражний керуючий Косинська Людмила Вікторівна
Заявник: ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість - Інвест"
Позивач (Заявник): Приватне підприємство "Під ключ"
Відповідач (Боржник): ТОВ "Під-ключ"
3-я особа: Управління державної охорони України
3-я особа: ПАТ "Артем-банк"
3-я особа: ТОВ "Під-ключ"
Позивач (Заявник): ТОВ "Євростандарт плюс"
3-я особа: ТОВ "ФК "Нерухомість інвест"
Кредитор: ПП "Під ключ"
Заявник: ТОВ "Праймбізнесінвест"
За участю: Військова прокуратура Київського гарнізону
За участю: Департамент будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації
За участю: ПАТ "БАНК "ТАВРИКА"
За участю: Богунський відділ ДВС Житомирського МУЮ
За участю: Шевченківське РУ ГУ МВС України в м. Києві
За участю: Василевський П.Ю.
За участю: ПП "Гарантбудінвест"
За участю: Кальчук Валентина Андріївна
За участю: УДС БЕЗ МВС України у м. Києві
За участю: Монастирищенська РДА (державному реєстратору)
За участю: Василевський Павло Юрійович
Представник: Капустін Максим Романович
За участю: Богунський відділ ДВС у м. Житомирі Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
За участю: Плесюк Олексій Степанович
За участю: Ричагов Андрій Олександрович
Заявник апеляційної інстанції: Богунський відділ державної виконавчої служби Житомирського МУЮ
Скаржник на дії органів ДВС: Плесюк Олексій Степанович
За участю: Богунський відділ ДВС у м. Житомирі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
Державний виконавець: Богунський відділ ДВС у м. Житомирі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)

Показати/приховати управління відображенням осіб

Ім`я	Замінене і`мя	Особа

Судове рішення #62609802

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"28" лютого 2017 р. Справа № 04/01/5026/1089/2011

вх. №25966/16 від 19.12.2016

вх. №24929/16 від 05.12.2016

Господарський суд у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф., за участю: особисто - арбітражного керуючого Назаренка С.А. (ліквідатор банкрута), Куліш А.А. (від прокуратури Черкаської області, прокурор відділу), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву

заявника боржника в особі ліквідатора банкрута

про стягнення з ОСОБА_3 2177253,11 грн.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора товариства з обмеженою відповідальністю

"Інфокол"

до боржника приватного підприємства "Під ключ"

про банкрутство, -

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., подано заяву від 16.12.2016 №02-03/502 з вимогою стягнути з ОСОБА_3 на користь боржника 2177253,11 грн.

Заяву мотивовано тим, що у період з 15.08.2013 по 26.03.2015 ПП "Під ключ" видало з розрахункового рахунку (шляхом зняття готівки за чеками) ОСОБА_3 кошти на загальну суму 2177253,11 грн., яка у грошових чеках ПАТ "Банк "Софійський" вказана як фінансова допомога; що ОСОБА_3 отримав кошти безпідставно, всупереч вимогам ч.8 ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а саме, без дозволу на це розпорядника майна ПП "Під ключ"; що видача третій особі коштів з рахунку банкрута без погодження з розпорядником майна, тим більше в якості фінансової допомоги (у той час як саме підприємство-боржник мало незадовільний фінансовий стан) є незаконним; що за таких обставин кошти у сумі 2177253,11 грн. мають бути стягнуті з ОСОБА_3 на користь ПП "Під ключ".

У судовому засіданні ліквідатор банкрута заяву та викладені у ній доводи підтримав.

Прокурор, що з'явився у судове засідання, заявлену ліквідатором банкрута вимогу підтримав.

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак представники від членів комітету кредиторів (Уманської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1") у судове засідання не з'явились, про причини їх неявки до суду не повідомили.

ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, останній був повідомлений про час і місце проведення судового засідання за відомим суду місцем його проживання (перебування), а саме: м.Житомир, вул.Радонова, 25.

Згідно з листом управління ДМС в Житомирській області від 01.02.2017 №9/1304 (вх.суду №2761/17 від 06.02.2017, а.с.16 т.36/) інформація про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування ОСОБА_3 відсутня.

За інформацією Головного управління ДМС України в м. Києві від 01.02.2017 №1-16/вх991-17 (вх.суду №3202/17 від 09.02.2017, а.с.17 т.36) ОСОБА_3 зареєстрованим або знятим з реєстраційного обліку у м.Києві не значиться.

Управлінням ведення реєстру територіальної громади Житомирської міської ради (лист від 02.02.2017 №01-09/22, а.с.19 т.36) повідомлено про те, що ОСОБА_3 у м.Житомир та Житомирській області не зареєстрований.

Згідно з ухвалою суду від 09.02.2017 у друкованих засобах масової інформації (газетах "Урядовий кур'єр" та "Житомирщина") розміщено оголошення про виклик ОСОБА_3 за останнім відомим місцем його проживання (перебування) (АДРЕСА_1).

Відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши представників учасників провадження у справі про банкрутство боржника та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Згідно з грошовими чеками ПАТ "Банк "Софійський" від 26.03.2015 МА0408852 на суму 14990,00 грн., від 04.02.2015 ЛИ9706920 на суму 60000,00 грн., від 30.01.2015 ЛИ9706919 на суму 20000,00 грн., від 14.01.2015 ЛИ9706910 на суму 50000,00 грн., від 26.01.2015 ЛИ9706916 на суму 30000,00 грн., від 28.01.2015 ЛИ9706918 на суму 40000,00 грн., від 20.01.2015 ЛИ9706913 на суму 75000,00 грн., від 21.01.2015 ЛИ9706914 на суму 60000,00 грн., від 13.01.2015 ЛИ9706912 на суму 50000,00 грн., від 16 січня 2015 року ЛИ9706911, від 02.12.2014 ЛИ9706909 на суму 15000,00 грн., від 06.02.2015 ЛИЮ9706921 на суму 30000,00 грн., від 26.11.2014 ЛИ9706908 на суму 30000,00 грн., від 05.11.2014 ЛИ9706907 на суму 15000,00 грн., від 22.08.2014 ЛИ 9706906 на суму 20000,00 грн., від 21.08.2014 ЛИ9706904 на суму 79500,00 грн., від 20.08.2014 ЛИ9706902 на суму 50000,00 грн., від 14.08.2014 ЛИ9706901 на суму 30000,00 грн., від 08.08.2014 ЛИ9705873 на суму 65000,00 грн., від 12.08.2014 ЛИ9705875 на суму 19000,00 грн., від 06.08.2014 ЛИ9705869 на суму 50000,00 грн., від 07.08.2014 ЛИ9705870 на суму 50000,00 грн., від 04.08.2014 ЛИ9705867 на суму 50000,00 грн., від 05.08.2014 ЛИ9705868 на суму 50000,00 грн., від 30.07.2014 ЛИ9705866 на суму 50000,00 грн., від 09.07.2014 ЛИ9705864 на суму 50000,00 грн., від 21.07.2014 ЛИ9705865 на суму 50000,00 грн., від 13.06.2014 ЛИ9705860 на суму 50000,00 грн., від 26.06.2014 ЛИ9705862 на суму 40000,00 грн., від 12.06.2014 ЛИ9705859 на суму 25000,00 грн., від 12.06.2014 ЛИ9705858 на суму 25000,00 грн., від 02.06.2014 ЛИ9705857 на суму 20000,00 грн., від 17.03.2014 МА0408235 на суму 50000,00 грн., від 12.05.2014 ЛИ9705855 на суму 25000,00 грн., від 06.05.2014 ЛИ9705854 на суму 30000,00 грн., від 14.04.2014 МА0408246 на суму 15000,00 грн., від 24.04.2014 ЛИ9705851 на суму 50000,00 грн., від 18.04.2014 МА0408250 на суму 20000,00 грн., від 17.04.2014 МА0408249 на суму 44000,00 грн., від 03.04.2014 МА0408241 на суму 30000,00 грн., від 03.04.2014 МА0408240 на суму 50000,00 грн., від 01.04.2014 МА0408239 на суму 50000,00 грн., від 04.04.2014 МА0408243 на суму 23000,00 грн., від 11.04.2014 МА0408245 на суму 70000,00 грн., від 10.04.2014 МА0408244 на суму 70000,00 грн., від 28.03.2014 МА0408237 на суму 40000,00 грн., від 31.03.2014 МА0408238 на суму 40000,00 грн., від 05.03.2014 МА0408234 на суму 45000,00 грн., від 04.03.2014 МА0408233 на суму 40000,00 грн., від 13.02.2013 МА0408231 на суму 43228,12 грн., від 19.03.2014 МА0408236 на суму 40000,00 грн., від 15.11.2013 МА0408228 на суму 20000,00 грн., від 16.10.2013 МА0408227 на суму 33727,76 грн., від 15.08.2013 МА0408226 на суму 29807,23 грн., від 25.12.2013 МА0408229 на суму 10000,00 грн. ПП "Під ключ" передало ОСОБА_3 кошти на загальну суму 2177253,11 грн. (а.с. 32-59 т.34). У цільовому призначенні згідно з вказаними грошовими чеками вказано, що кошти передано як фінансову допомогу.

Боржник звернувся до ОСОБА_3 з вимогою від 16.01.2017 №02-03/32 про повернення коштів на вказану суму, відповіді на яку не отримав (а.с.68 т.34).

Вказані обставини ОСОБА_3 не заперечив, відзив на ухвали суду від 12.01.2017, від 26.01.2017 та від 14.02.2017 не надіслав.

Відповідно до ст.207, 208 Цивільного кодексу України: правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони; правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку; правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами); правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства; правочини між юридичними особами належить вчиняти у письмовій формі.

Відповідно до ст. 1212 Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно; особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала; положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

У матеріалах справи відсутні як докази укладення у письмовій формі договорів про надання фінансової допомоги як одного цілісного документа, так і докази фіксації факту вчинення відповідних правочинів у кількох документах.

Отже, правові підстави для перерахування коштів боржником і їх набуття ОСОБА_3 відсутні.

Безпідставне набуття майна боржника ОСОБА_3, невиконання вимоги боржника про повернення безпідставно набутого майна є правовою підставою для стягнення заявленої суми боргу у примусовому порядку.

За таких обставин заява ліквідатора банкрута підлягає задоволенню.

У постанові від 13.04.2016 у справі №908/4804/14 (№3-304гс16) Верховний Суд України дійшов висновку, що за умови порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю вирішення таких спорів є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону про банкрутство, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів. Аналогічної правової позиції дотримується Вищий господарський суд України у постановах від 19.10.2016 у справі №925/1201/15, від 20.12.2016 №910/5266/16.

Керуючись ст.4-1, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.1212, 526, 530 Цивільного кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Назаренка С.А., від від 16.12.2016 №02-03/502 задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1) на користь приватного підприємства "Під ключ" (19100, Черкаська область, м.Монастирище, вул.Леніна, 5, ідентифікаційний код 33020013) 2177253,11 грн. (два мільйони сто сімдесят сім тисяч двісті п'ятдесят три гривні одинадцять копійок).

Наказ видати.

Ухвала суду набрала законної сили у день її проголошення, однак може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 91-93 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено 06.03.2017.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), прокуратурі Черкаської області, а також рекомендованим листом з повідомленням ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

Суддя Ю.А. Хабазня

Показати/Приховати судові провадження

Потрібна автентифікація