ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м.Харків, пр. Науки, 5

У Х В А Л А

ЗА СПРАВОЮ ПРО БАНКРУТСТВО

23.02.2017р.                      Справа № 905/5359/13                     

за заявою кредитора (заявника) ОСОБА_1, м. Київ (правонаступник ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ДОНРОЯЛТІПЛЮ”, м. Донецьк)

до боржника ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД”, м. Донецьк

про банкрутство

ліквідатор - арбітражний керуючий ОСОБА_3

Суддя Тарапата C.С.

Присутні представники:

від кредиторів: ОСОБА_4 (за довіреністю від ТОВ “АВІС ФІНАНС”, м.Київ; ОСОБА_1, м. Київ)

від боржника: ОСОБА_5 (за довіреністю)

ліквідатор: ОСОБА_3

за участю представника ТОВ “Фінансова компанія “Капітал”, м. Київ ОСОБА_6 (за довіреністю)

Ухвалою господарського суду Донецької області від 29.07.13р. прийнято до розгляду заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ДОНРОЯЛТІПЛЮС” м. Донецьк №б/н від 21.05.13р. про порушення справи про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД”, м. Донецьк; підготовче засідання суду призначено на 12.08.13р.

Ухвалою суду від 12.08.13р. за результатами підготовчого засідання порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД”, м. Донецьк; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 05.12.13р.; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

Ухвалою господарського суду Донецької області від 31.10.13р. за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 25.12.13р. ухвалу господарського суду Донецької області від 31.10.13р. у справі №905/5359/13 змінено в частині кредиторських вимог ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".

Постановою Вищого господарського суду України 01.04.14р. постанову Донецького апеляційного господарського суду від 25.12.13р. у справі №905/5359/13 залишено без змін.

Постановою від 26.12.13р. ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД”, м.Донецьк визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 26.12.14р., ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

В газеті “Урядовий кур’єр” № 9 від 17.01.14р. опубліковано оголошення про визнання боржника - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД”, м. Донецьк банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 24.03.14р. провадження по справі №905/5359/13 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД”, м.Донецьк зупинено.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 09.04.14р. постанову господарського Донецької області від 26.12.13р. по справі №905/5359/13 залишено без змін.

Ухвалою суду від 24.04.14р. провадження по справі №905/5359/13 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД”, м.Донецьк поновлено.

Ухвалою суду від 19.05.14р. здійснено заміну первісного кредитора - Публічне акціонерне товариство “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м.Київ, на нового кредитора - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “АВІС ФІНАНС”, м.Київ.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України “Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції” у зв’язку з не можливістю здійснювати правосуддя окремими судами в районі проведення антитерористичної операції було змінено територіально підсудність справ, підсудних розташованим в районі проведення антитерористичної операції таким судам, та зобов’язано забезпечити розгляд, зокрема, господарських справ, підсудних господарським судам, розташованим в районі проведення антитерористичної операції, - господарським судам, що визначаються Головою Вищого господарського суду України.

Розпорядженням голови Вищого господарського суду України від 02.09.14р. №28-р “Про зміну територіальної підсудності господарських справ” визначено, що розгляд господарських справ, підсудних господарському суду Донецької області, здійснюється господарським судом Запорізької області.

05.11.14р. голова комітету кредиторів ТОВ “Донбас профінвест-2012” звернувся до господарського суду Запорізької області з клопотанням від 05.11.14р., в якому просить суд прийняти до свого провадження справу №905/5359/13 про банкрутство ТОВ "ВОСХОД", м.Донецьк та інше.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 05.11.14р. прийнято документи та матеріали справи №905/5359/13 про банкрутство ТОВ "Восход" до провадження та присвоєно справі номер 905/5359/13-908/4643/14, провадженню номер 21/63/14.

Розпорядженням голови Вищого господарського суду України №21р від 24.04.15р. відповідно до частини першої статті 3 Закону України “Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції”, Указу Президента України від 12.11.14р. № 868/2014 “Про внесення змін до мережі господарських судів України” та на підставі подання Державної судової адміністрації України від 22.04.15р. №8-8141/15 про можливість відновлення роботи господарського суду Донецької області відновлено роботу господарського суду Донецької області з 27.04.15р. за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 5.

26.05.15р. на адресу господарського суду Донецької області надійшли матеріали справи №905/5359/13 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД”, м. Донецьк.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Донецької області №01-02/20 від 26.05.15р. відповідно до п.п. 2.3.50, 2.3.52 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматичний розподіл справи №905/5359/13.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду вказаної справи визначено суддю Тарапату С.С.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 08.06.15р. прийнято до провадження матеріали справи №905/5359/13-908/4643/14 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД”, м. Донецьк, що надійшли від господарського суду Запорізької області; виділено матеріали позовного провадження та сформовано три окремі справи, які передані керівнику апарату господарського суду Донецької області для реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.08.15р. відновлено втрачену справу №905/5359/13 про банкрутство ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “ВОСХОД” м.Донецьк.

З матеріалів відновленої справи судом встановлено, що після визнання боржника банкрутом до господарського суду з поточними вимогами до банкрута надійшли заяви наступних кредиторів:

1) Державної податкової інспекції у Калінінському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області №1905/10/05-63-10-013 від 29.01.14р. про визнання кредитором на суму 11838,50грн.;

2) Макіївської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області №3208/10/10-213 від 17.02.14р. про визнання кредиторських вимог на суму 24393,85грн. та № 4482/10/10-213 від 05.03.14р. (доповнення до заяви) на суму 45196,95 грн.;

3) Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області №1300/10/05-61-25 від 19.02.14р. про визнання кредитором на суму 16831,18грн.;

4)Комунального комерційного підприємства Донецької міської ради “Донецьктепломережа” м. Донецьк надійшли заява №740 від 20.02.14р. про визнання поточним кредитором у сумі 1147,00грн.

5) Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”, м.Київ №19-2/86 від 12.03.14р. про визнання поточних грошових вимог на суму 27409918,39грн.;

6) Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області на суму 78237,52грн.;

7) Державної податкової інспекції у місті Краматорську Головного Управління Міндоходів №19754/10-013-3-3 від 21.11.14р. про визнання та включення до реєстру вимог Макіївської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області на суму 20803,10 грн.

Вищевказані заяви прийняті та призначені до розгляду в судовому засіданні на 06.10.15р.

06.10.15р. до господарського суду надійшли:

від ліквідатора ТОВ "ВОСХОД" – письмові пояснення без номера і дати щодо розгляду заяв зазначених кредиторів та включення їх до реєстру вимог кредиторів; відзив без номера і дати на заяву ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”;

від ТОВ “АВІС ФІНАНС” - клопотання без номера і дати (вх.. №14185/15 від 06.10.15р. про заміну кредитора ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” на нового кредитора ТОВ “АВІС ФІНАНС” в частині поточних (таких що виникли під час проведення процедур банкрутства) вимог до боржника – ТОВ “ВОСХОД” на суму 27409918,39грн.

За результатами судового засідання 06.10.15р. визнані кредиторські вимоги Комунального комерційного підприємства Донецької міської ради “Донецьктепломережа” м.Донецьк та Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління Міндоходів у Донецькій області, м.Краматорськ; розгляд інших кредиторських вимог відкладено на 12.11.15р.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 06.10.15р. клопотання ТОВ “АВІС ФІНАНС”, м. Київ про заміну кредитора задоволено; замінино кредитора у справі - ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ за його заявою №19-2/86 від 12.03.14р. з вимогами за зобов’язаннями до банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства на суму 27409918,39 грн., на нового кредитора - ТОВ “АВІС ФІНАНС”, м. Київ у розмірі 27409918,39 грн.; розгляд заяви №19-2/86 від 12.03.14р. про визнання поточних грошових вимог на суму 27409918,39 грн. відкладено на 12.11.15р.

16.10.15р. до господарського суду Донецької області надійшла заява ТОВ "АВІС ФІНАНС" м.Київ про перегляд ухвали господарського суду Донецької області за результатами попереднього засідання від 31.10.13р. у справі за нововиявленими обставинами.

Автоматичним розподілом судових справ автоматизованої системи суду для розгляду вказаної заяви було визначено суддю Чорненьку І.К.

19.10.15р. суддею Тарапата С.С. отримано запит від 19.10.15р. за підписом судді Чорненької І.К. про надання їй матеріалів справи №905/5359/13 для розгляду вищевказаної заяви ТОВ "АВІС ФІНАНС". Супровідним листом від 19.10.15р. за підписом судді Тарапата С.С. справа №905/5359/13 передана судді Чорненькій І.К.

За відсутності станом на 12.11.15р. матеріалів справи № 905/5359/13 суд (суддя Тарапата С.С.) відклав розгляд справи на 10.12.15р., зобов'язав кредиторів надати необхідні документи.

08.12.15р. до гоподарського суду від ліквідатора ОСОБА_3 надійшло клопотання від 08.12.15р. про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв'язку з неможливістю явки в судове засідання представника боржника з причини призначення на цю ж дату та час судового засідання з розгляду касаційної скарги по даній справі у Вищому господарському суді України.

Ухвалами господарського суду від 10.12.15р. розгляд заяв Державної податкової інспекції у Калінінському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області №1905/10/05-63-10-013 від 29.01.14р., Макіївської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області №3208/10/10-113 від 17.02.14р., №19754/10-013-3-3 від 21.11.14р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області №1300/10/05-61-25 від 19.02.14р., Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління Міндоходів у Донецькій області №19754/10-013-3-3 від 21.11.14р. та ТОВ “АВІС ФІНАНС” (правонаступника ПАТ "Промінвестбанк") №19-2/86 від 12.03.14р. відкладено на 21.01.16р.; зобов'язано: Державну податкову інспекцію у Калінінському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, Макіївську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Донецькій області, Державну податкову інспекцію у Будьонівському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області надати письмові пояснення щодо статусу податкових інспекцій на окупованій території, як таких, що приймають участь у справі про банкрутсво як кредитори, з наданням відповідних доказів, докази включення кредиторів до ЄДР станом на жовтень 2015р.; Державну податкову інспекцію у м.Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області - надати суду письмове обгрунтування підстав направлення до суду заяви від 21.11.14р. № 19754/10-013-3-3 про визнання та включення до реєстру кредиторів вимог Макіївської обласної державної податкової інспекції в сумі 20803,10грн. за наявності письмової заяви останньої про визнання кредиторських вимог в сумі 24393,85грн.; ТОВ "АВІС ФІНАНС" і ліквідатору надати суду письмові пояснення щодо факту забезпечення заставою майна боржника заявлених вимог на суму 27409918,39грн.

05.01.16р. до господарського суду Донецької області надійшла заява ліквідатора №б/н від 29.12.15р. про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Донецької області від 30.09.15р. у справі №905/5359/13.

Супровідним листом від 14.01.16р. за підписом судді Тарапата С.С., у зв’язку з надходженням заяви ліквідатора про перегляд ухвали господарського суду Донецької області від 30.09.15р. за нововиявленими обставинами, справа №905/5359/13 передана судді Попову О.В.

21.01.16р. до суду від ТОВ “АВІС ФІНАНС” надійшли письмові пояснення №б/н від 20.01.16р. щодо факту забезпечення заставою майна боржника заявлених вимог на суму 27409918,39 грн.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 21.01.16р. у зв’язку з відсутністю матеріалів даної справи відкладено розгляд заяв кредиторів; судом ухвалено визначити дату наступного судового засідання після повернення суду даної справи.

Супровідним листом господарського суду Донецької області від 08.02.16р., у зв’язку з надходженням апеляційної скарги ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС” на ухвалу господарського суду Донецької області від 21.12.15р., матеріали оскарження ухвали господарського суду Донецької області від 21.12.15р. надіслані на адресу Донецького апеляційного господарського суду.

Супровідним листом від 12.02.16р. за підписом судді Попова О.В. справа №905/5359/13 повернута судді Тарапаті С.С.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 02.03.16р. ухвалу господарського суду Донецької області від 21.12.15р. по справі № 905/5359/13 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.05.16р. постанову Донецького апеляційного господарського суду від 02.03.16р. у справі №905/5359/13 залишено без змін.

Супровідним листом від 30.05.16р. за підписом судді Тарапата С.С., у зв’язку з надходженням заяви ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС”, м. Донецьк про перегляд ухвали господарського суду Донецької області від 20.08.15р. по справі №905/5359/13 за нововиявленими обставинами, справа №905/5359/13 передана судді Чорненькій І.К.

13.06.16р. до господарського суду Донецької області надійшла заява ОСОБА_1 про заміну кредитора ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС” м.Донецьк на нового кредитора ОСОБА_1, м. Київ.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.06.16р. (суддя Чорненька І.К.) зупинено провадження по заяві ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС”, м.Донецьк про перегляд ухвали господарського суду Донецької області від 20.08.15р. по справі №905/5359/13 за нововиявленими обставинами до вирішення питання щодо заміни кредитора ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС”, м. Донецьк на його правонаступника ОСОБА_1, м. Київ.

Супровідним листом від 24.06.16р. за підписом судді Чорненької І.К. справа №905/5359/13 передана судді Тарапаті С.С. для вирішення питання щодо заміни кредитора ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС”, м.Донецьк на його правонаступника ОСОБА_1, м. Київ.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 01.07.16р. (суддя Тарапата С.С.) задоволено заяву ОСОБА_1, м.Київ без номера і дати (вх. №19075/16 від 21.06.16р.) про заміну кредитора; здійснено заміну первісного кредитора ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС”, м.Донецьк на нового кредитора - ОСОБА_1, м.Київ за грошовими зобов’язаннями кредитора у справі №905/5359/13 про банкрутство ТОВ “ВОСХОД” м.Донецьк.

Супровідним листом від 01.08.16р. за підписом судді Тарапата С.С. справа №905/5359/13 передана судді Чорненькій І.К.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 10.08.16р. ухвалу господарського суду Донецької області від 01.07.16р. у справі №905/5359/13 залишено без змін.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 23.11.16р. касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС”, м. Донецьк на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 10.08.16р. та ухвалу господарського суду Донецької області від 01.07.16р. у справі №905/5359/13 припинено.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 31.01.17р. (суддя Чорненька І.К.) поновлено провадження по заяві ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС”, м. Донецьк про перегляд ухвали господарського суду Донецької області від 20.08.2015р. по справі №905/5359/13 за нововиявленими обставинами; задоволено заяву ОСОБА_1, м.Київ №б/н від 30.01.17р. про відмову від заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Донецької області від 20.08.15р.; припинено провадження по заяві ТОВ “ДОНРОЯЛТІПЛЮС”, м. Донецьк про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали господарського суду Донецької області від 20.08.15р. у справі №905/5359/13 про банкрутство ТОВ “ВОСХОД” м. Донецьк.

Супровідним листом від 02.02.17р за підписом судді Чорненької І.К. справа №905/5359/13 передана судді Тарапаті С.С.

16.02.17р. до господарського суду Донецької області надійшла заява ТОВ “Фінансова компанія “Капітал Джірінг”, м. Київ без номера та дати про заміну кредитора з додатками за переліком.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 16.02.17р. розгляд заяв Державної податкової інспекції у Калінінському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області №1905/10/05-63-10-013 від 29.01.14р., Макіївської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області №3208/10/10-113 від 17.02.14р., №19754/10-013-3-3 від 21.11.14р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області №1300/10/05-61-25 від 19.02.14р., Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління Міндоходів у Донецькій області №19754/10-013-3-3 від 21.11.14р., ТОВ “АВІС ФІНАНС” (правонаступника ПАТ "Промінвестбанк") №19-2/86 від 12.03.14р. та ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг", м.Київ б/н б/д про заміну кредитора призначено на 23.02.17р.; Державну податкову інспекцію у Калінінському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області, Макіївську об’єднану державну податкову інспекцію Головного управління Міндоходів у Донецькій області, Державну податкову інспекцію у Будьонівському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області зобов’язано надати необхідні документи .

За результатами розгляду заяв Державної податкової інспекції у Калінінському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області №1905/10/05-63-10-013 від 29.01.14р., Макіївської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Донецькій області №3208/10/10-113 від 17.02.14р., №19754/10-013-3-3 від 21.11.14р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області №1300/10/05-61-25 від 19.02.14р., Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного Управління Міндоходів у Донецькій області №19754/10-013-3-3 від 21.11.14р., судом винесена ухвала окремо.

Розглянувши в судовому засіданні 23.02.17р. заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Капітал Джірінг”, м. Київ про заміну кредитора у справі та наявні в матеріалах справи документи, суд встановив:

В обгрунтування поданого клопотання про заміну сторони ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг", м.Київ посилається на наступне:

29.01.16р. ПАТ “АВІС ФІНАНС”, як Первісний кредитор, на підставі нижчезазначених договорів відступило Новому кредитору – ТОВ “Фінансова компанія “Капітал” права усі вимоги до ТОВ “ВОСХОД” за Кредитними договорами, а саме:

- за Договором відступлення права вимоги №4 від 29.01.17р. ТОВ “Фінансова компанія “Капітал” набуло право вимоги ТОВ "ВОСХОД" за Кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/19-5677/07 від 17.12.07р. та Кредитними договорами №20-1327/2-1 від 22.12.09р., №15-93/19-65/11 від 26.10.11р.

- за Договором відступлення права вимоги №б/н від 29.01.17р. ТОВ “Фінансова компанія “Капітал” набуло право вимоги ТОВ "ВОСХОД" за Договором застави майна №15-94/19-3106/11 від 26.10.11р.

Відповідно до умов вищезазначених Договорів відступлення права вимоги, до Нового кредитора – ТОВ “Фінансова компанія “Капітал” перейшли всі без винятку права, які належали Первісному кредитору – ПАТ “АВІС ФІНАНС”, на підставі Кредитних договорів та договору застави майна.

Таким чином, ТОВ “Фінансова компанія “Капітал” є правонаступником ПАТ “АВІС ФІНАНС” у зобов’язаннях, встановлених Кредитними договорами та договором застави майна. До ТОВ “Фінансова компанія “Капітал” перейшли всі без винятку права, які належали первісному кредитору на підставі вищезазначених Кредитних договорів та договору застави майна, в тому числі права вимагати від Боржника повернення суми наданих банком кредитів, сплати процентів, комісійної винагороди, штрафних санкцій, та інше.

Відповідно до матеріалів справи ТОВ “АВІС ФІНАНС”, м. Київ є конкурсним кредитором ТОВ “ВОСХОД” на суму 593042456,46грн. згідно ухвали господарського суду Донецької області від 09.05.14р., якою відповідно до ст.21 Закону про банкрутство та ст.25 ГПК України, здійснено заміну кредитора, а саме: замінено Первісного кредитора – ПАТ “Промінвестбанк” на Нового кредитора – ТОВ “АВІС ФІНАНС” на загальну суму вимог до ТОВ “ВОСХОД” у розмірі 593042456,46 грн.

Протягом ліквідаційної процедури за рахунок грошових коштів, отриманих від реалізації заставного майна ТОВ "ВОСХОД", частково погашені вимоги ТОВ "АВІС ФІНАНС", у зв'язку з чим станом на 23.02.17р. непогашеною залишилась заборгованість в сумі 445172094,36грн. Вказане підтверджено присутніми в судовому засіданні ліквідатором, представниками боржника та ТОВ "АВІС ФІНАНС".

06.10.15р. ухвалою господарського суду Донецької області у справі №905/5359/13 про банкрутство ТОВ “ВОСХОД” відповідно до ст.21 Закону про банкрутство та ст.25 ГПК України на стадії розгляду поточних кредиторських вимог здійснено заміну кредитора, а саме: кредитора у справі - ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ за його заявою №19-2/86 від 12.03.14р. з вимогами за зобов’язаннями до банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства на суму 27409918,39 грн., замінено на нового кредитора - ТОВ “АВІС ФІНАНС”, м. Київ.

Відповідно до ч.2.ст.21 Закону, усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов’язкові для нього так само, як вони були обов’язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Дослідивши надані документи, оцінивши подані докази, суд на підставі приписів чинного законодавства вважає заяву ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг", м. Київ про заміну сторони такою, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

29.01.2016р. між ТОВ “АВІС ФІНАНС” та ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг", м. Київ був укладений договір відступлення права вимоги №4, за умовами якого, Первісний Кредитор – ТОВ “АВІС ФІНАНС” відступає Новому кредитору - ТОВ “Фінансова компанія "Капітал Джірінг ” належне Первісному кредитору право вимоги за кредитними договорами, що укладені між Первісним кредитором – ПАТ “Промінвестбанк” (правонаступник ТОВ ОСОБА_7”) та позичальником ТОВ “ВОСХОД” (Боржник 1) і ТОВ “ТС Обжора” (Боржник 2) №15-93/19-5677/07 від 17.12.07р. (Кредитний договір 1), №20-1327/2-1 від 22.12.09р. (Кредитний договір 2), №15-93/19-65/11 від 26.10.11р. (Кредитний договір 3) разом з укладеними до нього договорами про внесення змін та доповнень.

Відповідно до п.1.2 за договором до Нового кредитора переходить право вимагати від Боржника 1 і Боржника 2 належного та реального виконання наступних обов’язків:

- повернення грошових коштів, отриманих Боржником 1 згідно з Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2;

- повернення грошових коштів, отриманих Боржником 2 згідно з Кредитним договором 3;

- сплати нарахованих станом на дату укладання цього Договору процентів (відсотків) за користування кредитами згідно з кредитними договорами;

- сплати нарахованих станом на дату укладання цього Договору штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами;

- сплати нарахованої комісії за кредитними договорами;

- сплати судових витрат, які виникли за результатами стягнення з Боржника 1 і Боржника 2 заборгованості за кредитними договорами, а також які виникли в ході провадження у справі №905/5359/13 про банкрутство ТОВ “ВОСХОД” за результатами розгляду справ за позовами Первісного кредитора про визнання недійсними правочинів №908/402/14, №908/4803/14, №908/4804/14;

- інших обов’язків, встановлених кредитними договорами.

Відповідно до п.1.5. Договору відступлення прав вимоги №4 від 29.01.16р. станом на поточну дату заборгованість за кредитними договорами становить 472582012,75грн., з яких: 445172094,36грн. – конкурсні вимоги, визнані ухвалою господарського суду Донецької області від 31.10.13р.; 27409918,39грн. – поточні вимоги до Боржника 1 за кредитними договорами.

29.01.16р. між ПАТ “АВІС ФІНАНС” та ТОВ “Фінансова компанія “Капітал Джірінг” був укладений договір відступлення права вимоги №б/н, відповідно до розділу 1 якого, Первісний заставодержатель відступив Новому заставодержателю усі належні йому права, в тому числі права вимоги за Договором застави майна №15-94/19-3106/11 від 26.10.11р. зі змінами та доповненнями до нього, що укладений між ПАТ “Промінвестбанк” та ТОВ “ВОСХОД”, і забезпечував кредитні зобов’язано за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №15-93/19-65/11 від 26.10.11р. зі змінами та доповненнями до нього, що був укладений між ПАТ “Промінвестбанк” та ТОВ “ТС Обжора”.

Відповідно до п.2.2. за договором до Нового заставодержателя переходять усі без винятку права Первісного Заставодержателя, передбачені чинним законодавством України та Договором застави. Правовим наслідком укладання цього Договору є заміна сторони у Договорі застави з Первісного Заставодержателя на Нового Заставодержателя.

Вищевказані кредитні договори та договір застави містяться в матеріалах справи та також були досліджені господарським судом в судовому засіданні 19.05.14р.

Відповідно до п.1 ст.2 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” провадження у справах про банкрутство регулюються цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у забов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином(відступлення права вимоги).

В силу ст.21 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником; усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов’язкові для нього так само, як вони були обов’язкові для особи, яку правонаступник замінив.

За змістом приписів ч. ст.25 ГПК України у разі заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії судового процесу.

З огляду на вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" м. Київ, замінити кредитора – ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “АВІС ФІНАНС”, м. Київ у справі №905/5359/13 за грошовими зобов’язаннями до банкрута на суму 472582012,75грн. на нового кредитора - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Капітал Джірінг”, м. Київ.

Розглянувши в судовому засіданні заяву ПАТ "Промінвестбанк", правонаступниками якого є ТОВ "АВІС ФІНАНС" та в подальшому ТОВ “Фінансова компанія "Капітал", №19-2/86 від 12.03.14р., відзив ліквідатора на заяву кредитора, перевіривши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення та доводи ліквідатора і представника кредитора, суд вважає що вказана заява підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Кредитор звернувся до господарського суду Донецької області із заявою з вимогами за зобов’язаннями до банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства, у якій просить суд визнати та включити до четвертої черги реєстру вимог кредиторів поточні грошові вимоги у розмірі 27409918,39грн.

Заявлені вимоги кредитор обґрунтовує укладеними між ПАТ “Промінвестбанк” та ТОВ “ВОСХОД” кредитними договором №15-93/19-5677/07 від 17.12.07р., №20-1327/2-1 від 22.12.09р., №15-93/19-65/11 від 26.10.11р.

Згідно відзиву ліквідатора №б/н від 23.02.17р. поточні грошові вимоги ПАТ “Промінвестбанк” в сумі 27409918,39грн. визнані ліквідатором в повному обсязі з віднесенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, як таких, що не забезпечені заставою майна боржника.

Відповідно до ухвали господарського суду Донецької області від 06.10.15р. вимоги ПАТ “Промінвестбанк”, які виникли під час проведення процедур банкрутства та заявлені ПАТ “Промінвестбанк” з дотриманням встановленого Законом порядку та строків згідно заяви ПАТ “Промінвестбанк” №19-2/86 від 12.03.14р., є вимогами ТОВ “АВІС ФІНАНС” за зобов’язаннями до банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства на суму 27409918,39 грн.

Вказані вимоги виникли на підставі кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/19-5677/07 від 17.12.07р., кредитних договорів №20-1327/2-1 від 22.12.09р. та №15-93/19-65/11 від 26.10.11р. (із внесеними змінами та доповненнями).

Станом на теперішній час вимоги ТОВ "АВІС ФІНАНС" є вимогами ТОВ "Фінансова компанія "Капітал" з підстав викладених вище.

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Банк належним чином виконав свої зобов’язання за кредитними договорами щодо надання кредитних коштів. Проте, боржником належним чином не виконані грошові зобов’язання за кредитним договором, про що свідчить наявність прострочених платежів по рахункам обліку кредитних зобов’язань боржника, а саме: не виконані зобов'язання з повернення суми отриманого кредиту та по сплаті відсотків за користування кредитом.

Статтею 536 ЦК України визначено, що розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

За змістом поданої заяви кредитором за період з 12.08.13р. по 25.12.13р. на підставі кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії №15-93/19-5677/07 від 17.12.07р. нараховані суми процентів за користування кредитом у розмірі 532420,97грн.; на підставі кредитного договору №20-1327/2-1 від 22.12.09р. нараховані суми процентів за користування кредитом у розмірі 25723919,34грн; на підставі кредитного договору №15-93/19-65/11 від 26.10.11р.

Таким чином, за період після порушення справи про банкрутство до дати визнання боржника банкрутом кредитором за визнаними судом грошовими вимогами на підставі вказаних договорів нараховані суми процентів за користування кредитом в загальному розмірі 27409918,39грн.

Вказані нарахування у відповідності до умов договору є правомірними та ліквідатором не оспорюються.

Факт наявності вказаної заборгованості підтверджується наданими документами, в тому числі розрахунками заборгованості по відсотках станом на 25.12.13р.

Відповідно до письмових пояснень ТОВ “АВІС ФІНАНС”, м. Київ (правонаступника ПАТ "Промінвестбанк") поточні вимоги кредитора за кредитними договорами №15-93/19-5677/07 від 17.12.2007р., №20-1327/2-1 від 22.12.09р. та №15-93/19-65/11 від 26.10.11р. на суму 27409918,39грн. станом на теперішній час є такими, що не забезпечені заставою майна боржника.

За поясненнями ліквідатора, а також відповідно до наданого суду реєстру вимог кредиторів, заявлені поточні вимоги не забезпечені заставою майна боржника.

Стаття 33 ГПК України встановлює правило, відповідно до якого кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно ч.2 ст.34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ст.43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи викладене, суд визнає грошові вимоги кредитора в загальній сумі 27409917,39грн. обґрунтованими, доведеними та такими, що підлягають визнанню та включенню до четвертої черги реєстру вимог кредиторів.

Керуючись п.1 ст.2, ст.21, ст.ст.38, 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.ст.4-1, 25, 32-34, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Капітал Джірінг”, м. Київ б/н б/д про заміну кредитора задовольнити.

Замінити кредитора у справі №905/5359/13 ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “АВІС ФІНАНС”, м. Київ на нового кредитора - ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Капітал Джірінг”, м. Київ.

Заяву ТОВ "Фінансова компанія "Капітал", м. Київ (правонаступника ТОВ "АВІС ФІНАНС", м.Київ) №19-2/86 від 12.03.14р. про визнання поточних кредиторських вимог на суму 27409918,29грн. задовольнити.

Визнати поточні вимоги ТОВ “Фінансова компанія "Капітал”, м. Київ в сумі основного боргу 27409918,39грн. (вимоги четвертої черги).

Ліквідатору включити поточні вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Капітал", м. Київ до реєстру вимог кредиторів відповідно до вимог ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та здійснити заміну кредитора у реєстрі вимог кредиторів.

Суддя С.С. Тарапата