- скаржник: Приходько Євген Володимирович
- скаржник: Біденко С.В.
Ім`я | Замінене і`мя | Особа |
---|
Єдиний унікальний номер 234/133/17-к
Номер провадження 11-сс/775/39/2017
УХВАЛА
Іменем України
1 лютого 2017 року
Апеляційний суд Донецької області у складі:
Головуючого Яременка А.Ф.
суддів Савкової С.В., Шигірта Ф.С.
при секретарі Долі В.В.
захисника ОСОБА_1
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Бахмуті апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06 січня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області про накладення арешту на майно
встановив:
Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06 січня 2017 року задоволено клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУФР у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від 06 січня 2017 року та накладено арешт на рахунки та грошові кошти, які знаходяться на рахунках СПД ФО Біденко ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1 № 26005060437219 (українська гривня), № 26054060408749 (українська гривня) в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795)
Підставою для накладення арешту виявилося наступне.
В органах слідства знаходиться кримінальне провадження № 32016050390000104 за ознаками вчинення службовими особами ТОВ «Дніпроспектрбуд» злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України. В ході розслідування було встановлено , що ТОВ «Дніпроспектрбуд» здійснював операції, що мають безтоварний характер з ТОВ «ТД ЛЕКОР», ТОВ «ТКМ МЕТИЗ», ТОВ «ТД АГРО-М’ЯСО-ХОЛДІНГ», ТОВ «ІНВЕСТ-ПРОЕК», ПП «ЮГАГРОРЕСУРС», ПП Фірма «ОЛБІ», ТОВ «ТД КРАССУЛА», ТОВ «АНГАРА М», , ТОВ «СМАІЛ КОМПАНІ».
Під час досудового розслідування встановлено, що СПД ФО Біденко ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1, печатка якого вилучена під час обшуків . мав взаємовідносини з підприємствами задіяними в схемі ухилення від сплати податків.
В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_1 просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі, посилаючись на те, що в даному провадженні ОСОБА_3 не значиться ні як підозрюваний , ні як обвинувачений , як це передбачено вимогами ст.. 170 КПК України.
Заслухавши доповідача, захисника ОСОБА_1, що наполягав на вим огах апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження колегія суддів визнала, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий суддя, задовольняючи клопотання про арешт грошових коштів, вказав в ухвалі всі, передбачені ст.. 170 КПК України, можливі підстави для арешту майна, не зазначивши при цьому, з якою конкретно метою відповідно до вимог ч.2 ст. 170 КПК України і на якій підставі накладається арешт на грошові кошти ОСОБА_3
Разом з тим, тільки у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України тобто , має ознаки речового доказу. В даному випадку – це могли бути гроші , як набуті кримінально протиправним шляхом. Але, жодних доказів того , що арештовані грошові кошти набуті злочинним шляхом ні в клопотанні слідчого, ні в ухвалі слідчого судді не наведено. Речовими доказами вказані гроші, відповідно до ст.. 98 КПК України, теж не визнані.
У всіх інших випадках накладання арешту на гроші чи майно, відповідно до вимог ст.. 170 КПК України, можливе тільки відносно підозрюваного чи обвинуваченого, яким ОСОБА_3 в цьому кримінальному провадження не визнано.
Таким чином, суд в ухвалі фактично не навів підстав арешту грошових коштів, як не наведені вони і в клопотання слідчого, в зв’язку з чим ухвалу слідчого судді не можна визнати законною і обґрунтованою і вона підлягає скасуванню, а клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наведених вище причин.
Враховуючи наведене та керуючись ст..ст. 404, 407, 422 КПК України апеляційний суд
Ухвалив:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_1 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 06 січня 2017 року у кримінальному провадженні № 32016050390000104, якою накладено арешт на рахунки та грошові кошти, які знаходяться на рахунках СПД ФО Біденко ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1 № 26005060437219 (українська грвня), № 26054060408749 (українська гривня) в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) - скасувати
Відмовити в задоволенні клопотання задоволено клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУФР у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області про арешт на рахунки та грошові кошти, які знаходяться на рахунках СПД ФО Біденко ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1 № 26005060437219 (українська гривня), № 26054060408749 (українська гривня) в Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) .
Судді:
- Номер: 1-кс/234/214/17
- Опис:
- Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
- Номер справи: 234/133/17-к
- Суд: Краматорський міський суд Донецької області
- Суддя: Яременко А.Ф.
- Результати справи: скасовано
- Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.01.2017
- Дата етапу: 01.02.2017
- Номер: 11-сс/775/39/2017
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
- Номер справи: 234/133/17-к
- Суд: Апеляційний суд Донецької області (м. Бахмут)
- Суддя: Яременко А.Ф.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.01.2017
- Дата етапу: 01.02.2017