Номер провадження 1-кс/754/2052/14
Справа № 754/16320/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
10.10.2014 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Чернушенко О.В., при секретарі Шкляревській І.В., за участю слідчого Трунова Ю.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Трунова Ю.А. про тимчасовий доступ до документів у ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС, по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100030000098 від 15.09.2014 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,
В С Т А Н О В И В:
11 вересня 2014 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Трунова Ю.А., узгоджене з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Горкавою В.В., про надання тимчасового доступу до документів і здійснення виїмки у ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС (04107 м. Київ, вул. Богоутівська, 26), а саме:
- Реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324),
- Податкових декларацій поданих ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324),, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324),, звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР - адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність;
- Планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324),;
- Довідку про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324),, із зазначенням заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського РУГУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100030000098 від 15.09.2014 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, за заявою ОСОБА_3
В ході досудового розслідування встановлено, що зловживаючи своїми повноваженнями третейський суддя постійного діючого третейського суду при Всеукраїнський громадський організації «Всеукраїнське об`єднання правників», 29 лютого 2009 року у справі № 2/09 виніс рішення, яким визнав дійсним договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ринок «Лісовий» від 03 грудня 2008 року, який укладений між ТОВ «Форест Груп» та ТОВ «Лекскворум». Рішення винесено попри відсутності будь-яких правовстановлюючих документів на майно у вказаних в договорі розмірах та характеристиках.
Згідно до даного договору ТОВ «Лекскворум» купило не житлову споруду-торговий павільйон загальною площею 49,6 кв.м., який насправді тільки і належав ТОВ «Форест Груп», а цілісний майновий комплекс ринку «Лісовий», загальною площею 2 180,99 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 10.
При цьому, вказаний договір в момент його укладання не був нотаріально посвідчений, як це вимагається законодавством для правочинів з нерухомим майном. В договір була включена умова щодо обов'язку сторін нотаріально посвідчити договір протягом 14-ти днів з моменту його підписання.
В цей же час, відсутність такого нотаріального посвідчення пояснюється неможливістю його здійснення взагалі, оскільки у ТОВ «Форест Груп» були відсутні будь-яких правовстановлюючих документи на цілісний майновий комплекс та земельну ділянку на які розміщено останній.
В обхід нотаріального посвідчення та відсутності правовстановлюючих документів, ТОВ «Лекскворум» звертається до постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнське об`єднання правників» з позовом про визнання дійсним договору купівлі-продажу від 03 грудня 2008 року, мотивуючи це тим, що ТОВ «Форест Груп» нібито ухиляється від нотаріального посвідчення договору.
Рішенням судді постійного діючого третейського суду при Всеукраїнський громадський організації «Всеукраїнське об`єднання правників» від 09 лютого 2009 року у справі № 2/09 договір купівлі-продажу від 03 грудня 2008 року визнаний дійсним. Рішення винесено попри відсутності будь-яких правовстановлюючих документів на майно у вказаних в договорі розмірах та характеристиках.
В подальшому на підставі рішення третейського суду від 9 лютого 2009 року Господарським судом міста Києва згідно рішення від 15 вересня 2009 року визнано право власності та зобов'язало КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» зареєструвати за ТОВ «Лекскворум» право власності на цілісний майновий комплекс ринку «Лісовий», загальною площею 2180,99 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 10.
ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324), зареєстроване Шевченківською районною в м. Києві Державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС де зберігається реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324), податкових декларацій поданих ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324), які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та потребують дослідження шляхом проведення криміналістичних експертиз.
Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у ДПІ Шевченківського району м. Києва ДПС, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні посадових осіб ДПІ у Шевченківському районі м. Києва та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншим способом не можливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Трунова Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Трунову Ю.А. тимчасовий доступ до документів ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС (04107 м. Київ, вул. Баговвутівська, 26), а саме: реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324), податкових декларацій поданих ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324), договору про визнання електронних документів, договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР - адрес та адреси електронної пошти з якої надходить звітність; планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324); довідки про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ «Форест Груп» (ЄРДПОУ 33448324), із наданням можливості їх вилучити.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України м. Києві Трунову Ю.А.
Строки дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей ї документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: