Справа № 1809/848/2012

4/1809/51/2012

П О С Т А Н О В А

"04" квітня 2012 р.

м.Кролевець

Суддя Кролевецького районного суду Сумської області Макаровець А.М.,

за участі секретаря Сергієнко Ж.М.,

з участю прокурора Язикова О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевці Сумської області подання ст. слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, стосовно ОСОБА_2 у відділі СФ ПАТ КБ «Приват Банк» в м.Шостка,

в с т а н о в и в:

ст.слідчим СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області розслідується кримінальна справа №12100028, яка порушена СВ Кролевецького РВ УМВС 18.02.2012 року відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.ч.1,3 ст.358 КК та ч.3 ст.357 КК України відносно ОСОБА_5

З подання та матеріалів кримінальної справи вбачається, що досудовим слідством у справі встановлено, що у січні 2012 року ОСОБА_3 з метою вчинення шахрайських дій вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Для виконання задуманого злочинного наміру 23 січня 2012 року ОСОБА_5М,. працюючи у Кролевецькій ЦРЛ на посаді фельдшера, під час виконання своїх службових обов'язків при наданні допомоги хворому ОСОБА_2 у приміщенні санпропускника лікарні, діючи умисно, з корисливих мотивів викрав паспорт останнього. Після цього, в денний час ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за місцем проживання ОСОБА_4 у м.Кролевець, вул.Фурманова, 2, використовуючи викрадений ОСОБА_5 паспорт ОСОБА_2 (серії МА № 392953, виданий 07.02.1998 року), шляхом внесення до вказаного документу неправдивих відомостей про власника документа, змінивши фотокартки ОСОБА_2 на фотокартку ОСОБА_3, підробили зазначений документ. Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 та ОСОБА_4, взявши з собою підроблений паспорт, виїхали у м.Шостку, де за допомогою вказаного документа ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів на виконання єдиного злочинного умислу з ОСОБА_4 за адресою м.Шостка вул.Карла Маркса, 10 уклав кредитні договори від імені ОСОБА_2 з «Платинум Банком» за № 1091/2148SFPRPG7 та №1092\2148SFPRPG7 від 23.01.2012 року на купівлю побутової техніки: холодильника Samsung 46RSBSW та пральної машини Lg 1073. Отримавши вказану побутову техніку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 реалізували її невстановленим особам ,отримавши за це грошові кошти, які використали на власні потреби.

Крім цього в поданні зазначено, що в ході проведення слідства було встановлено, що 29.01.2012 року в денний час ОСОБА_3, взявши викрадений раніше ОСОБА_5 паспорт ОСОБА_2 (серії МА № 392953 виданий 07.02.1998 року), який раніше особисто підробив шляхом вклеювання до нього власної фотокартки замість фотокартки ОСОБА_6, виїхав у м.Шостку, де за допомогою вказаного документа, діючи з корисливих мотивів, повторно, у відділені «Приват Банку», розташованому у магазині «Алло» за адресою м.Шостка вул.Карла Маркса, шахрайським шляхом отримав кредитну карту на 1000 гривень вищевказаного банку, звідки зняв гроші в сумі 1000 гривень та розпорядився ними на власний розсуд. У результаті шахрайських дій ОСОБА_3 зазначеній банківській установі було заподіяно матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

Відносно ОСОБА_3 СВ Кролевецького РВ УМВС була порушена кримінальна справа № 12100028\2 за ознаками складів злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.2, 358 ч.3 КК України.

Для всебічного, повного дослідження всіх обставин вчиненого злочину і встановлення об’єктивної істини у справі, з метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, в ході досудового слідства по даній кримінальній справі виникла необхідність:

1.          проведення виїмки документів, які стали підставою для отримання кредиту на суму 1000 грн. у відділі СФ ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Шостка вул.К.Маркса, 33\2 на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

2.          отримання роздруківки руху коштів по кредитному рахунку оформленого на ім’я ОСОБА_2 29.01.2012 року в м. Шостка;

3. отримання фото особи, котра знімала грошові кошти з кредитного рахунку оформленого на ім’я ОСОБА_2 через банкомат.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи, суд приходить до слідуючого.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" — інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1)          відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2)          операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3)          фінансово-економічний стан клієнтів;

4)          системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

З протоколу додаткового допиту підозрюваного від 26.03.2012 року вбачається, що зазначена у поданні кредитна карта на 1000 грн. отримана у відділі СФ ПАТ КБ «Приват Банк» в м.Шостка вул. К.Маркса, 33\2 на ім’я ОСОБА_2.

Таким чином, беручи до уваги вищезазначене, а також враховуючи те, що обґрунтованість подання підтверджується наданими матеріалами кримінальної справи, з яких також вбачається наявність точних даних, що документи, які мають значення для справи знаходяться в зазначеній банківській установі, подання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області слід визнати обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, керуючись ч.3 ст.178 КПК України,

п о с т а н о в и в:

подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, які стали підставою для отримання кредиту на суму 1000 грн. у відділі СФ ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Шостка вул. К.Маркса 33\2 на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; отримання роздруківки руху коштів по кредитному рахунку оформленого на ім’я ОСОБА_2 29.01.2012 року; отримання фото особи, яка знімала грошові кошти з кредитного рахунку оформленого на ім’я ОСОБА_2 через банкомат з моменту її оформлення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_7