Справа № 1-кс/331/4136/2016

331/8354/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю прокурора Нестеренка С.О., начальника 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2 про допит свідка під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016080000000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3, звернувся з клопотанням до слідчого судді про допит свідка під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016080000000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше березня 2016 року, ОСОБА_4 перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення Антитерористичної операції - м. Макіївка, Донецької області, діючи умисно, з метою власного збагачення, вступив у злочинну змову з мешканцем м. Макіївка, Донецької області ОСОБА_5, з метою створення сталої системи надання сприяння у конвертації (переведення грошових коштів з безготівкових рахунків у готівку) особам, пов'язаним з "Донецькою народною республікою" (далі за текстом ДНР), яка згідно із ст.1 п.16 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" є терористичною організацією.

Відповідно до ст.25 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об'єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов'язаних з ними юридичних і фізичних осіб несуть відповідальність згідно з законом.

Відповідно до раніше розробленого, спільного, злочинного плану ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, повинні були набути стійкі корупційні зв'язки із службовими особами та працівниками Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (далі по тексту "УПСЗН" ЗМР), Управління пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі за текстом "УПФУ" в області), Запорізького відділення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі за текстом ЗВ "ФСНВВтаПЗУ") та ПАТ "Державний ощадний банк України" у м. Запоріжжя, шляхом надання останнім неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, використовуючи раніше набуті стійкі корупційні зв'язки з службовими особами та працівниками наведених Державних установ м. Запоріжжя, мали забезпечити за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, взяття на облік осіб, пов'язаних з терористичною організацією "ДНР", як внутрішньо переміщених з зони проведення АТО, із подальшим нарахування соціальних виплат (пенсій, страхових виплат щодо непрацездатності тощо) на пластикові карти ПАТ "Державний ощадний банк України".

Після виконання усіх злочинних дій та отриманні пластикових карт у приміщеннях ПАТ "Державний ощадний банк України" м. Запоріжжя, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 відповідно до злочинного плану повинні були конвертувати (перевести із безготівкового рахунку у готівку грошові кошти) через систему банкоматів ПАТ "Державний ощадний банк України" розташованих на території м. Запоріжжі та Запорізької області, сховати їх у конструктивних порожнинах спеціально підібраних легкових автомобілях та забезпечити їх безперешкодне переміщення через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію у зону проведення АТО до Донецької області, де у подальшому передати грошові кошти особам, пов'язаним з терористичною організацією "ДНР", заливши собі частину коштів, як винагороду за злочинну діяльність.

Реалізуючи раніше розроблений злочинний план, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2016 ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території, в зоні проведення АТО м. Макіївка Донецької області, отримали від невстановлених досудовим слідством осіб, які мають стійкі зв'язки із терористичною організацією "ДНР", раніше оформлені ними у відповідності до розробленої злочинної схеми, пластикові карти із відомостями, щодо кодів доступу (пін-кодів) ПАТ "Державний ощадний банк України", а саме ОСОБА_4: 5167490055831082 на ОСОБА_6, 5167490058609620 на ОСОБА_7, 5167490021182671 на ОСОБА_8, 5167490055381272 на Ісмаілову, 5167490033906836 на ОСОБА_9, 5167490031843015 на ОСОБА_10, 5167490038682218 на ОСОБА_11, 5167490053402237 на ОСОБА_12; 5167490056644918 на ОСОБА_13, 5167490095171048 на ОСОБА_14, 5167490013797015 на ОСОБА_15 та 4790700007284095 на ОСОБА_16, та ОСОБА_5 5167 4900 3160 3468 на ОСОБА_17, 5167 4900 3160 3518 на ОСОБА_18, 5167 4900 6401 0953 на ОСОБА_19, 5167 4900 5709 5912 на ОСОБА_20, 5167 4900 6318 5673 на Емельченка А., 5167 4900 5031 9947 на ОСОБА_21, 5167 4900 5404 0135 на ОСОБА_22, 5167 4900 6267 7936 на ОСОБА_23 та 5167 4900 69920590 на ОСОБА_24, з метою переведення грошових коштів з безготівкових рахунків у готівку (конвертування), зі подальшим переданнями їх, особам які пов'язаним з терористичною організацією "ДНР".

Так, 07.12.2016 ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, використовуючи заздалегідь підшукані легкові автомобілі марки "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_1 та "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_2, маючи при собі вказані раніше пластикові картки ПАТ "Державний ощадний банк України", виїхали з м. Макіївка, Донецької області та близько 13 год. 00 хв. прибули до м. Запоріжжя.

Далі, в період з 07.12.2016 по 08.12.2016 ОСОБА_4, перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5, реалізуючи спільний злочинний план, шляхом введення пін-коду в банкоматах ПАТ "Державний ощадний банк України", розташованих за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний 48, вул. Тургенєва 28 та пр.. Моторобудівників, 32 конвертували (перевели із безготівкового рахунку у готівку) грошові кошти в розмірі 46 500 та 40 841 гривень відповідно, на загальну суму 87 341 грн.

Вказані грошові кошти ОСОБА_4, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 повинні були перевести на заздалегідь підшуканих легкових автомобілях марки "Фольксваген Транспортер" державний номерний знак НОМЕР_1 та "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_2,, через пункти пропуску на тимчасово непідконтрольну територію у зону проведення АТО до м. Макіївка Донецької області, де передати особам, які пов'язані з діяльністю терористичної організації "ДНР".

08.12.2016 близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_4, діючи умисно, продовжуючи виконання спільного із ОСОБА_25 злочинного плану, направленого на перевезення незаконно конвертованих (переведених з безготівкового рахунку у готівку) грошових коштів, у розмірі 87 341 грн., особам, пов'язаним з терористичною організацією "ДНР", використовуючи легкові автомобілі марки "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_1 та "Фольксваген Транспортер", державний номерний знак НОМЕР_2,, виїхали з Гагаріна 2Б у напрямку м. Макіївка, Донецької області, однак в районі перехрестя пр. Моторобудівників та вул. Тімирязева у м.Запоріжжя, вказані автомобілі було зупинено та під час проведення його обшуків виявлено та вилучено вказані вище пластикові картки ПАТ "Державний ощадний банк України" та грошові кошти у розмірі 87 341 грн..

Вказаними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_25 сприяли діяльності терористичній організації, за попередньою групою осіб тобто вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України.

08.12.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_25 затримано в порядку ст.. 208 КПК України.

09.12.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_25 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3 КК України.

08.12.2016 допитано у якості свідка ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку ІНФОРМАЦІЯ_2, яка постійно проживає та зареєстрована на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення АТО, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Чумака, 52/224, яка пояснила, що постійного житла на території м. Запоріжжя та інших підконтрольних Державній владі України територіях не має, тому з’являтися до суду за викликом не зможе, у зв’язку із скрутним матеріальним становищем (є пенсіонером), а також у зв’язку із відсутністю поштового сполучення із м. Харцизьк Донецької області.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність підстави для допиту ОСОБА_26 у якості свідка в суді під час досудового слідства, передбаченої ст. 225 КПК України, у зв’язку із постійним проживанням на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення АТО, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Чумака, 52/224, та скрутним матеріальним становищем (є пенсіонером), що унеможливить її допит у суді під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, враховуючи, що покази свідка ОСОБА_26 є одним із ключових доказів злочинної діяльності вказаних осіб, їх спотворення матиме негативний вплив на можливість досягнення цілей кримінального провадження, притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, просить суд допитати в якості свідка у кримінальному провадженні № 12016080000000230, ОСОБА_26

Слідчий та прокурор, кожен в окремості, в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_27, кожен в окремості, у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що органом досудового слідства не наведено підстав, визначених ст. 225 КПК України, що можуть унеможливити допит свідка безпосередньо в суді.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_28, кожен в окремості, у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що органом досудового слідства не наведено підстав, визначених ст. 225 КПК України, що можуть унеможливити допит свідка безпосередньо в суді.

Вивчивши доводи клопотання, додані до нього копії документів, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Матеріалами, доданими до клопотання, встановлено, що свідок ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку ІНФОРМАЦІЯ_2, яка постійно проживає та зареєстрована на тимчасово непідконтрольній території, у зоні проведення АТО, за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Чумака, 52/224, яка слідчому під час її допиту у якості свідка пояснила, що постійного житла на території м. Запоріжжя та інших підконтрольних Державній владі України територіях не має, тому з’являтися до суду за викликом не зможе у зв’язку із скрутним матеріальним становищем (є пенсіонером), а також у зв’язку із відсутністю поштового сполучення із м. Харцизьк Донецької області.

Згідно ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні. Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що свідчення, які надасть ОСОБА_26 в якості свідка по кримінальному провадженню № 12015080000000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження та за наявності наведених обставин, що можуть унеможливити її допит в суді, слідчий суддя вважає клопотання слідчого законними, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст. 225 КПК України, суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3, про допит свідка під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016080000000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_3, по кримінальному провадженню № 12016080000000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, під час досудового розслідування в судовому засіданні, призначеному в приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. № 6, каб. № 2) на 09 грудня 2016 року о 17 годині 50 хвилин, в присутності підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5 та їх адвокатів підозрюваного ОСОБА_28, ОСОБА_27

Повідомити прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисників, свідка про час та місце проведення судового засідання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.Г. Скользнєва

09.12.2016