09.06.2016

     522/1894/16-к

                                                                                                     1-«кс»/522/10871/16

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2016 року                                                                         м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси  Кушніренко Ю.С.

при секретарі:                        Радецькій Г.Д.        

за участю слідчого:               Філіпова М.Д.

адвоката:                       ОСОБА_1

розглянувши клопотання представника ТОВ ВКФ «КОРВАН-ДІ» (ЄДРПОУ 33511390); ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086); ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196); ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218); ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39317347); ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404); ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156); ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404); ТОВ «ТЕХІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 32618837); ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754); ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766); ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047); ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ»; ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39156068); ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ: 37744549); ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38544719); ТОВ "СИНЕГРА" (ЄДРПОУ 39604841); ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452); ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214); ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ: 39096769); ТОВ «КАСТОН ЮГ» (ЄДРПОУ 38269675); ПП «ОСОБА_2 ТРАНС» (ЄДРПОУ 35568716); ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31606705); ТОВ «КВАНТОС» (ЄДРПОУ 39967535); ТОВ «КРЕЦ» (ЄДРПОУ 39967619); ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД»(ЄДРПОУ 40012776); ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768); ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794); ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38543998); ПП «КАСКАД-ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569); ТОВ "СК-ТУЛЗ" (ЄДРПОУ 39593496); ПП «СТИМЕКС» (ЄДРПОУ 39467756); ПП  «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824); ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196); ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38256540); ТОВ «ТОНЕКС» (ЄДРПОУ 39263454);  ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776); ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (ЄДРПОУ 39614781); ТОВ ФІРМА «ВЕСТ-МОЛ» (ЄДРПОУ 23020407); ТОВ "ВОЛ-АН" (ЄДРПОУ 39643524); ТОВ «КАМІНЬ ГРАД» (ЄДРПОУ 39852951); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404);        ТОВ "СВІТЛО ЛАЙТІНГ ІНДАСТРІЗ" (ЄДРПОУ 38458688); ПП «МИКОЛАЇВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 33730202), адвоката ОСОБА_1, про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

         До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся представник ТОВ ВКФ «КОРВАН-ДІ» (ЄДРПОУ 33511390); ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086); ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196); ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218); ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39317347); ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404); ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156); ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404); ТОВ «ТЕХІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 32618837); ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754); ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766); ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047); ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ»;        ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39156068); ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ: 37744549); ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38544719); ТОВ "СИНЕГРА" (ЄДРПОУ 39604841); ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452); ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214); ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ: 39096769); ТОВ «КАСТОН ЮГ» (ЄДРПОУ 38269675); ПП «ОСОБА_2 ТРАНС» (ЄДРПОУ 35568716); ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31606705); ТОВ «КВАНТОС» (ЄДРПОУ 39967535); ТОВ «КРЕЦ» (ЄДРПОУ 39967619); ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД»(ЄДРПОУ 40012776); ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768); ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794); ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38543998); ПП «КАСКАД-ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569); ТОВ "СК-ТУЛЗ" (ЄДРПОУ 39593496); ПП «СТИМЕКС» (ЄДРПОУ 39467756); ПП  «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824); ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196); ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38256540); ТОВ «ТОНЕКС» (ЄДРПОУ 39263454);  ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776); ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (ЄДРПОУ 39614781); ТОВ ФІРМА «ВЕСТ-МОЛ» (ЄДРПОУ 23020407); ТОВ "ВОЛ-АН" (ЄДРПОУ 39643524); ТОВ «КАМІНЬ ГРАД» (ЄДРПОУ 39852951); ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404); ТОВ "СВІТЛО ЛАЙТІНГ ІНДАСТРІЗ" (ЄДРПОУ 38458688); ПП «МИКОЛАЇВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 33730202), адвокат ОСОБА_1, з клопотанням про скасування арешту з грошових коштів, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, у різноманітних банківських установах, на які було накладено арешт в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.05.2016, 12.05.2016 та 13.05.2016,  а саме:

- ТОВ ВКФ «КОРВАН-ДІ» (ЄДРПОУ 33511390, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26007010020204, відкритий у ПАТ «А - БАНК», (МФО 307770);

       - ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086, директор: ОСОБА_4), рахунок №26008010018378, відкритий у ПАТ «А - БАНК», (МФО 307770).

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196, директор: ОСОБА_5), рахунок № НОМЕР_1, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218, директор: ОСОБА_5, рахунок № НОМЕР_2, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39317347, директор: ОСОБА_5, рахунок № НОМЕР_3, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759, директор: ОСОБА_3), рахунок № 260588690, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404, директор: ОСОБА_3), рахунок № 260528689, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156, директор: ОСОБА_3), рахунок № 260518699, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754, директор: ОСОБА_3), рахунок № 260558691, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26002462514, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26000462497, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26001462601, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «ТЕХІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 32618837, директор: ОСОБА_3), рахунки №№ 26009222616; 26009149108, відкриті у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26005462599, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4, рахунок № 260508706, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, директор: ОСОБА_4), рахунок № 260508748, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086, директор: ОСОБА_4), рахунок № 260568704, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4, рахунок № 26009462766, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_4), рахунок № 26004467272, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26009462926, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26006462833, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39156068, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26003467273, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ: 37744549, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26006462855, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26009462766, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ 37744549, директор: ОСОБА_7), рахунок № 260598716, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4, рахунок № 260508706, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805).

- ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38544719, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26003020003934, відкритий у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708).

- ТОВ "СИНЕГРА" (ЄДРПОУ 39604841, ддиректор: ОСОБА_8), рахунок № 26001004106, відкритий у ПАТ «БАНК СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861).

- ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9), рахунок № 26008000016071, відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26006000016062, відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ: 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26009000016058, відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213).        

- ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9), рахунок № 26002300005228, відкритий у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854);

       - ТОВ «КАСТОН ЮГ» (ЄДРПОУ 38269675, директор: ОСОБА_3, рахунки №№ 26052300001078, 26008300000056, відкриті у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854);

       - ПП «ОСОБА_2 ТРАНС» (ЄДРПОУ 35568716, директор: ОСОБА_3), рахунок № 2600935308733, відкритий у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854).

- ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31606705, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26063020180, відкритий у ПАТ «ЄБРФ» (МФО 307037).

- ТОВ «КВАНТОС» (ЄДРПОУ 39967535, директор: ОСОБА_7), рахунок № 37514000256007;

       - ТОВ «КРЕЦ» (ЄДРПОУ 39967619, директор: ОСОБА_7, рахунок № 37514000254946;

       - ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД»(ЄДРПОУ 40012776, директор: ОСОБА_7), рахунки  №№ 37613100253298, 37519000253298;

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 37519000177136;

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, директор: ОСОБА_4), рахунок № 37517000182725;

       - ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10), рахунок  № 37516000162809;

       - ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794, директор: ОСОБА_7), рахунок № 37515000144765

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4) , рахунок № 37519000177136;

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 37517000191534, відкриті у Державній казначейській службі України  (МФО 899998).

       - ПП «ОСОБА_2 ТРАНС» (ЄДРПОУ 35568716, директор: ОСОБА_3), рахунок № 2600001388497, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

       - ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31606705, директор: ОСОБА_4), рахунок № 2600101536152, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

       - ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38543998, директор: ОСОБА_4), рахунок № 2600401536096, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

       - ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38544719, директор: ОСОБА_4), рахунок № 2600201536065, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

       - ТОВ «ІНТ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 2600301536024, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218, директор: ОСОБА_5, рахунок № 26050455002252, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «КАСКАД-ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569, директор: ОСОБА_3, рахунок № 26004455011200, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ТОВ «КРЕЦ» (ЄДРПОУ 39967619, директор: ОСОБА_7, рахунок № 26000455014869, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40012776, директор: ОСОБА_7, рахунок № 26007455015366, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26001455007336, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086, директор: ОСОБА_4), рахунок №26004455007333, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ТОВ "СК-ТУЛЗ" (ЄДРПОУ 39593496, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26002455014878, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ 37744549, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26002455007335, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26001455007336, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «СТИМЕКС» (ЄДРПОУ 39467756, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26002455007368, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП  «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26004455007366, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196, директор: ОСОБА_5), рахунок № 26003300115576, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461);

       - ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218, директор: ОСОБА_5), рахунок № 26002300115555, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461);

       - ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39317347, директор: ОСОБА_5), рахунок № 26006300115517, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461);

       - ПП «КАСКАД-ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569, директор: ОСОБА_3, рахунок № 26008300414609, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461);

       - ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10), рахунок  № 26009300732591, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461).

- ПП «ВІБАЛТ»  (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9),

рахунок № 26004010033572, відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209);

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26003010033562, відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209);

       - ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10), рахунок  № 26001010003668, відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209).

ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4, рахунки №№  26048013400004, 26009013100053, відкриті у АТ «ОСОБА_11 МКБ» (МФО 300658).

- ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9

Відкритий), рахунок № 26000126801001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26003125359001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404, директор: ОСОБА_3) рахунок № 26001125362001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26008125365001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26002125372001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26007127405001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38256540, директор: ОСОБА_4), рахунки № 26008125332001(долар США), № 26008125332001 (гривня), відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26004125369001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26006125419001, 26056199804001, відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26005125379001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39156068, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26051199810001, 26009125427001, відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ «ТОНЕКС» (ЄДРПОУ 39263454, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26000125846001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26009125331001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489).        

- ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_4), рахунок № 26005700273651, відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838).

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196, директор: ОСОБА_5), рахунок № 26009001016015, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26000001011688, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ТОВ "СК-ТУЛЗ" (ЄДРПОУ 39593496, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26006001011682, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794, директор: ОСОБА_7), рахунок  № 26002001012083, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26001001011568, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ПП «СТИМЕКС» (ЄДРПОУ 39467756, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26002001011631, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26008001011817, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (ЄДРПОУ 39614781, директор: ОСОБА_7, рахунок № 26003001011834, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555).

- ПП «КАСКАД-ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569, директор: ОСОБА_3, рахунки №№ 26050052904844, 26001060106412, відкриті у ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583);

       - ТОВ ФІРМА «ВЕСТ-МОЛ» (ЄДРПОУ 23020407, директор: ОСОБА_12), рахунки №№ 26009230163024; 26009230163002 відкриті у ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 303440);

       - ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9),

рахунки № 26058052303669, № 26006052302645, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 352479);

       - ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794, директор: ОСОБА_7, рахунок  № 26051052200220, відкритий у ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК (МФО 352479).

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218, директор: ОСОБА_5), рахунок № НОМЕР_4, відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

       - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ 37744549, директор: ОСОБА_7), рахунок № НОМЕР_5, відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

- ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9), рахунки № 26008023033284, № 26052013033284, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31606705, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26009023031810, 26008013031810, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38256540, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26004023031804, 26003013031804, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38543998, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26005023031795, 26004013031795, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38544719, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26007013031811, 26008023031811, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       -ТОВ "ВОЛ-АН" (ЄДРПОУ 39643524, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26005013039417, відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ТОВ «ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА» (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10), рахунки №№ 26008013034624, 26009001034624, 26053013034624, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунки №№ 26002023031798, 26001013031798, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).        

- ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (ЄДРПОУ 39614781, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26009212004507, відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", (МФО 320478).

- ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794, директор: ОСОБА_7), рахунки  №№ 26009012242702, 26043012242702, відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 380333);

       - ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10, рахунок  № 26003001017843, відкритий у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 326739).

- ТОВ «КАМІНЬ ГРАД» (ЄДРПОУ 39852951, директор: ОСОБА_9), рахунок № 2600568349600;

       - ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9 рахунок № 26058000039442, відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

       - ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26052000037354;

       - ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26055000037403;

       - ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26050000037646

       - ПП «ОСОБА_2 ТРАНС» (ЄДРПОУ 35568716, директор: ОСОБА_3), рахунки №№26003185096300; 26001185096302; 26047185096300;

       - ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754, директор: ОСОБА_3), рахунок №26058000037648;

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26058000039431;

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26053000039425;

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, Директор: ОСОБА_4), рахунок № 26059000037409;

       - ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39156068, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26004534931800;

       - ТОВ "СВІТЛО ЛАЙТІНГ ІНДАСТРІЗ" (ЄДРПОУ 38458688, директор: ОСОБА_10), рахунки № № 26007429148501, 26008429148500;

       - ТОВ «ТОНЕКС» (ЄДРПОУ 39263454, директор: ОСОБА_10

рахунок № 26009546705900;

       - ПП «МИКОЛАЇВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 33730202, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26050031181000;

       - ПП  «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26055000039520, відкритий у        ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005).

- ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7) рахунок № 26006011644832, відкритий ПАТ "УКРСОЦБАНК"(МФО 300023) та з грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках і зобов’язати слідчого виконати рішення суду про зняття арешту.

Адвокат ОСОБА_1, своє клопотання мотивує тим, що на момент накладення арешту на рахунках знаходились грошові кошти, які належать вказаним підприємствам, та які були отримані в ході ведення господарської діяльності та використовувались для забезпечення діяльності, придбання товарів відповідно до укладених договорів та розрахунків з контрагентами підприємства.        

       Так, вказані грошові кошти надійшли як оплата за поставлені товари і надані послуги та використовували підприємствами для ведення господарської діяльності.

Вказані підприємства займаються наданням різноманітних послуг, торгівлею товарами та ведуть господарську діяльність суворо до вимог діючого законодавства на підставі Податкового, Господарського та Цивільного Кодексу України з суворим дотриманням положень підзаконних нормативно-правових актів.

На даний час підприємства не можуть використовувати грошові кошти, які їм належать та знаходяться на вказаних банківських рахунках, оскільки вони арештовані.

Вказані підприємства, при веденні господарської діяльності керуються нормами Закону, та будь-кому з представників підприємства підозру у вчинені кримінального правопорушення не повідомлено, провадження щодо юридичної особи не розпочато.

Представники або посадові особи вказаних раніше підприємств  не мають жодного відношення до вчинення будь-яких злочинів.

За таких обставин адвокат ОСОБА_1 вважає, що жодних підстав вважати, що майно вказаних раніше підприємств є доказом  злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має, та вважає, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, у вигляді арешту майна, відпала потреба.

        Посилаючись на вказані обставини просив задовольнити клопотання.

   Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, який залишив питання скасування арешту майна на розсуд суду, адвоката ОСОБА_1, який підтримав клопотання, вважає що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

            В судовому засіданні встановлено, що 18.05.2016,  відповідно до ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, у різноманітних банківських установах.

       Представники вказаних підприємств не були присутні в суді при розгляді питання про арешт грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації,  конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як встановлено в судовому засіданні, вказані підприємства не є юридичними особами щодо яких здійснюється провадження, та жодній з посадових осіб, вказаних підприємств, про підозру ані слідчим, ані прокурором не повідомлено. На вказані грошові кошти арешт був накладений 18.05.2016 тобто у слідства був достатній час для проведення слідчих дій з метою встановлення фактів чи обставин, зокрема які саме сліди кримінального правопорушення можуть нести грошові кошти вказаних підприємств, однак будь-яких чітких даних про те, яке саме доказове значення можуть мати грошові кошти вказаних підприємств, стороною обвинувачення в судовому засіданні не наведено.

Таким чином, жодних підстав вважати, що майно вказаних раніше підприємств є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, так як стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та що відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником вказаного майна.  

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_1, про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, – задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9488/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ ВКФ «КОРВАН-ДІ» (ЄДРПОУ 33511390, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26007010020204, відкритий у ПАТ «А - БАНК», (МФО 307770);

       - ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086, директор: ОСОБА_4), рахунок №26008010018378, відкритий у ПАТ «А - БАНК», (МФО 307770).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9496/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196, директор: ОСОБА_5), рахунок № НОМЕР_1, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218, директор: ОСОБА_5, рахунок № НОМЕР_2, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39317347, директор: ОСОБА_5, рахунок № НОМЕР_3, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759, директор: ОСОБА_3), рахунок № 260588690, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404, директор: ОСОБА_3), рахунок № 260528689, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156, директор: ОСОБА_3), рахунок № 260518699, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754, директор: ОСОБА_3), рахунок № 260558691, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26002462514, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26000462497, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26001462601, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ «ТЕХІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 32618837, директор: ОСОБА_3), рахунки №№ 26009222616; 26009149108, відкриті у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26005462599, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4, рахунок № 260508706, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, директор: ОСОБА_4), рахунок № 260508748, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086, директор: ОСОБА_4), рахунок № 260568704, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4, рахунок № 26009462766, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_4), рахунок № 26004467272, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26009462926, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26006462833, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39156068, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26003467273, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ: 37744549, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26006462855, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26009462766, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ 37744549, директор: ОСОБА_7), рахунок № 260598716, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4, рахунок № 260508706, відкритий у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО 322904, 328351, 380805).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9472/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38544719, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26003020003934, відкритий у ПАТ «АВАНТ-БАНК», МФО: 380708.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9482/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "СИНЕГРА" (ЄДРПОУ 39604841, ддиректор: ОСОБА_8), рахунок № 26001004106, відкритий у ПАТ «БАНК СОФІЙСЬКИЙ» (МФО 380861).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9481/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9), рахунок № 26008000016071, відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26006000016062, відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213);

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ: 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26009000016058, відкритий у ПАТ "ВіЕс Банк" (МФО 325213).        

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9473/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9), рахунок № 26002300005228, відкритий у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854);

       - ТОВ «КАСТОН ЮГ» (ЄДРПОУ 38269675, директор: ОСОБА_3, рахунки №№ 26052300001078, 26008300000056, відкриті у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854);

       - ПП «ОСОБА_2 ТРАНС» (ЄДРПОУ 35568716, директор: ОСОБА_3), рахунок № 2600935308733, відкритий у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9487/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31606705, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26063020180, відкритий у ПАТ «ЄБРФ» (МФО 307037).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9492/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «КВАНТОС» (ЄДРПОУ 39967535, директор: ОСОБА_7), рахунок № 37514000256007;

       - ТОВ «КРЕЦ» (ЄДРПОУ 39967619, директор: ОСОБА_7, рахунок № 37514000254946;

       - ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД»(ЄДРПОУ 40012776, директор: ОСОБА_7), рахунки  №№ 37613100253298, 37519000253298;

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 37519000177136;

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, директор: ОСОБА_4), рахунок № 37517000182725;

       - ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10), рахунок  № 37516000162809;

       - ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794, директор: ОСОБА_7), рахунок № 37515000144765

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4) , рахунок № 37519000177136;

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 37517000191534, відкриті у Державній казначейській службі України  (МФО 899998).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9483/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ОСОБА_2 ТРАНС» (ЄДРПОУ 35568716, директор: ОСОБА_3), рахунок № 2600001388497, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

       - ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31606705, директор: ОСОБА_4), рахунок № 2600101536152, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

       - ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38543998, директор: ОСОБА_4), рахунок № 2600401536096, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

       - ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38544719, директор: ОСОБА_4), рахунок № 2600201536065, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

       - ТОВ «ІНТ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 2600301536024, відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9474/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218, директор: ОСОБА_5, рахунок № 26050455002252, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «КАСКАД-ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569, директор: ОСОБА_3, рахунок № 26004455011200, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ТОВ «КРЕЦ» (ЄДРПОУ 39967619, директор: ОСОБА_7, рахунок № 26000455014869, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНТЕРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40012776, директор: ОСОБА_7, рахунок № 26007455015366, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26001455007336, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «ЮНИКОР» (ЄДРПОУ 39041086, директор: ОСОБА_4), рахунок №26004455007333, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ТОВ "СК-ТУЛЗ" (ЄДРПОУ 39593496, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26002455014878, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ 37744549, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26002455007335, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26001455007336, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП «СТИМЕКС» (ЄДРПОУ 39467756, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26002455007368, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

       - ПП  «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26004455007366, відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9497/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196, директор: ОСОБА_5), рахунок № 26003300115576, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461);

       - ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218, директор: ОСОБА_5), рахунок № 26002300115555, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461);

       - ТОВ «УКР-ІНВЕСТ-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39317347, директор: ОСОБА_5), рахунок № 26006300115517, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461);

       - ПП «КАСКАД-ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569, директор: ОСОБА_3, рахунок № 26008300414609, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461);

       - ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10), рахунок  № 26009300732591, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», (МФО 322669, 323475, 326461).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9475/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ»  (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9), рахунок № 26004010033572, відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209);

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26003010033562, відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209);

       - ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10), рахунок  № 26001010003668, відкритий у АБ "Південний" (МФО 328209).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9484/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4, рахунки №№  26048013400004, 26009013100053, відкриті у АТ «ОСОБА_11 МКБ» (МФО 300658).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9494/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9 Відкритий), рахунок № 26000126801001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26003125359001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404, директор: ОСОБА_3) рахунок № 26001125362001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26008125365001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26002125372001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26007127405001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38256540, директор: ОСОБА_4), рахунки № 26008125332001(долар США), № 26008125332001 (гривня), відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26004125369001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26006125419001, 26056199804001, відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26005125379001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39156068, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26051199810001, 26009125427001, відкриті у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ «ТОНЕКС» (ЄДРПОУ 39263454, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26000125846001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489);

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26009125331001, відкритий у ПАТ "Полтава - банк" (МФО 331489).        

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9485/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ДНІПРО-ІНДУСТРІ» (директор: ОСОБА_4), відкритий рахунок № 26005700273651, відкритий у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9476/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЮСТЕНА СПЕКТР» (ЄДРПОУ 39333196, директор: ОСОБА_5), рахунок № 26009001016015, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26000001011688, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ТОВ "СК-ТУЛЗ" (ЄДРПОУ 39593496, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26006001011682, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794, директор: ОСОБА_7), рахунок  № 26002001012083, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26001001011568, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ПП «СТИМЕКС» (ЄДРПОУ 39467756, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26002001011631, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ПП «ФАВОРИТ-ОПТ» (ЄДРПОУ 39614776, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26008001011817, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555);

       - ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (ЄДРПОУ 39614781, директор: ОСОБА_7, рахунок № 26003001011834, відкритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9486/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «КАСКАД-ТЛМ» (ЄДРПОУ 35958569, директор: ОСОБА_3, рахунки №№ 26050052904844, 26001060106412, відкриті у ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583);

       - ТОВ ФІРМА «ВЕСТ-МОЛ» (ЄДРПОУ 23020407, директор: ОСОБА_12), рахунки №№ 26009230163024; 26009230163002 відкриті у ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 303440);

       - ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9),

рахунки № 26058052303669, № 26006052302645, відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО 352479);

       - ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794, директор: ОСОБА_7, рахунок  № 26051052200220, відкритий у ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК (МФО 352479).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9495/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «АГАРТ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39324218, директор: ОСОБА_5), рахунок № НОМЕР_4, відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

       -ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА «АКЦЕПТ»" (ЄДРПОУ 37744549, директор: ОСОБА_7), рахунок № НОМЕР_5, відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9477/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9), рахунки № 26008023033284, № 26052013033284, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ТОВ «ТРАНС-НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 31606705, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26009023031810, 26008013031810, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (ЄДРПОУ 38256540, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26004023031804, 26003013031804, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ПП «ТРЕЙД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38543998, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26005023031795, 26004013031795, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ПП «РОЯЛТІ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 38544719, директор: ОСОБА_4), рахунки №№ 26007013031811, 26008023031811, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       -ТОВ "ВОЛ-АН" (ЄДРПОУ 39643524, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26005013039417, відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ТОВ «ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА» (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10), рахунки №№ 26008013034624, 26009001034624, 26053013034624, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627);

       - ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»" (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7), рахунки №№ 26002023031798, 26001013031798, відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).        

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9471/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПП «КРЕДО-ОПТІМА» (ЄДРПОУ 39614781, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26009212004507, відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК", (МФО 320478).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9478/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ЛОКУС-М" (ЄДРПОУ 37144794, директор: ОСОБА_7), рахунки  №№ 26009012242702, 26043012242702, відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 380333);

       - ТОВ "ЕНЕРГО АЛЬТЕРНАТИВА" (ЄДРПОУ 38246768, директор: ОСОБА_10, рахунок  № 26003001017843, відкритий у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 326739).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9490/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «КАМІНЬ ГРАД» (ЄДРПОУ 39852951, директор: ОСОБА_9), рахунок № 2600568349600 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП «ВІБАЛТ» (ЄДРПОУ 33824452, директор: ОСОБА_9 рахунок № 26058000039442, відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП ВКП «ПІВДЕНЬДЕРЕВОПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38996759, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26052000037354 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП «ВЕК-ХОРТИЦЯ» (ЄДРПОУ 38922404, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26055000037403 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ТОВ «ФРАНКІВСЬКІ СУЧАСНІ ТЕНОЛОГГІЇ» (ЄДРПОУ 38518156, директор: ОСОБА_3), рахунок № 26050000037646 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП «ОСОБА_2 ТРАНС» (ЄДРПОУ 35568716, директор: ОСОБА_3), рахунки №№26003185096300; 26001185096302; 26047185096300 відкриті у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП «ЛЬВІВОПТТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38781754, директор: ОСОБА_3), рахунок №26058000037648 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ТОВ "АСХІМІТ" (ЄДРПОУ 37192214, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26058000039431 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП «ПАНДОРА-2013» (ЄДРПОУ 38593766, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26053000039425 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП «ЕКСИДА» (ЄДРПОУ 38992047, Директор: ОСОБА_4), рахунок № 26059000037409 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП «УКРГУМСТАЛЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39156068, директор: ОСОБА_4), рахунок № 26004534931800 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ТОВ "СВІТЛО ЛАЙТІНГ ІНДАСТРІЗ" (ЄДРПОУ 38458688, директор: ОСОБА_10), рахунки № № 26007429148501, 26008429148500 відкриті у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ТОВ «ТОНЕКС» (ЄДРПОУ 39263454, директор: ОСОБА_10

рахунок № 26009546705900 відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП «МИКОЛАЇВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ 33730202, директор: ОСОБА_10), рахунок № 26050031181000, відкритий у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005);

       - ПП  «ЛІМІТЕД ТОРГ» (ЄДРПОУ 39467824, директор: ОСОБА_7), рахунок № 26055000039520, відкритий у        ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.05.2016 року (справа № 522/1894/16-к  № 1-«кс»/9493/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42014000000000802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме скасувати арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ  «ІНТ-ТРАНС»  (ЄДРПОУ 39096769, директор: ОСОБА_7) рахунок № 26006011644832, відкритий у  ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

       Зобов’язати слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_13, виконати рішення суду про зняття арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

   Слідчий суддя: