Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #58625552

Справа № 640/19670/15-к

н/п 1-кс/640/6738/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Володько А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Володько А.С. по кримінальному провадженню №42015220000000882 від 19 жовтня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

31.08.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Володько А.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Гудзьом В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Кредитвест Банк» МФО 380441, розташованого за адресою: Україна, м.Київ, вул. Леонтовича, 4, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.06.2015 до 01.11.2015 по наступному банківському рахунку: №26003000238001, який використовується ТОВ «Наша столиця» (ІПН 375084226550), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 19 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000882, із попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України.

До прокуратури Харківської області надійшли матеріали УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області, щодо протиправних дій службових осіб КП Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», які упродовж 2015 року, діючи в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили закупівлю товарів за завищеною вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Вказані відомості прокуратурою Харківської області 19 жовтня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000882.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» провів конкурсні торги на здійснення державних закупівель в результаті яких укладено ряд договорів із ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 на закупівлю товарів, та ряд договорів будівельного підряду із ТОВ «Машстройсервис» ЄДРПОУ 32760409 на здійснення реконструкцій спортивних майданчиків на території навчальних закладів міста Харкова.

Відповідно до висновків спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 від 15.09.2015 встановлено завищення цін на придбання товарів, робіт, послуг за укладеними договорами між КП Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), внаслідок чого завдано матеріальної шкоди державі на загальну суму понад 400 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання договорів ФОП ОСОБА_3 передав обладнання для спортивних майданчиків та спортивний інвентар до нього директору КП Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», який в свою чергу передав вказане обладнання та інвентар для подальшого монтажу на зазначених вище об'єктах реконструкції ТОВ «Машстройсервис» ЄДРПОУ 32760409.

На виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова - Божко В.В., було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6), ТОВ «Машстройсервис» ЄДРПОУ 32760409, в результаті чого було встановлено, що постачальниками продукції, яка була придбана за державні кошти є приватні підприємці, в тому числі ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7), а також ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8).

Вивченням документів отриманих на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що відповідно до договору поставки №28/07-15 від 28.07.2015 ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3) придбав у ТОВ «Наша столиця» штучне покриття (з вшитою розміткою), яке в подальшому було передане ФОП ОСОБА_3 та змонтоване на об'єктах реконструкції, а саме на території дев'яти навчальних закладів міста Харкова.

Разом із цим встановлено, що рух бюджетних грошових коштів перерахованих КП Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» здійснювався саме через розрахунковий рахунок №26003000238001 відкритий у ПАТ «Кредитвест Банк» МФО 380441, яким користується ТОВ «Наша столиця», та особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення використовували вказаний розрахунковий рахунок з метою можливого подальшого їх переведення у готівку та привласнення.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Кредитвест Банк» МФО 380441, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення ланцюга руху бюджетних грошових коштів та шляхів їх конвертації у готівку з метою їх подальшого привласнення; у зв'язку з чим необхідно використати отриману інформацію як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «Кредитвест Банк» МФО 380441, розташованого за адресою: Україна, м.Київ, вул. Леонтовича, 4, може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості, які містяться в речах і документах, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Кредитвест Банк» МФО 380441, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Кредитвест Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Кредитвест Банк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Володько А.С. по кримінальному провадженню №42015220000000882 від 19 жовтня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «Кредитвест Банк» МФО 380441, розташованого за адресою: Україна, м.Київ, вул. Леонтовича, 4,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Володько А.С. право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.06.2015 до 01.11.2015 по наступному банківському рахунку: №26003000238001, який використовується ТОВ «Наша столиця» (ІПН 375084226550).

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Володько А.С. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Кредитвест Банк» МФО 380441, розташованого за адресою: Україна, м.Київ, вул. Леонтовича, 4, а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.06.2015 до 01.11.2015 по наступному банківському рахунку: №26003000238001, який використовується ТОВ «Наша столиця» (ІПН 375084226550), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.10.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «Кредитвест Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.


Слідчий суддя - Божко В.В.











  • Номер: 1-кс/640/8158/15
  • Опис:
  • Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
  • Номер справи: 640/19670/15-к
  • Суд: Київський районний суд м. Харкова
  • Суддя: Божко В.В.
  • Результати справи: клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 23.11.2015
  • Дата етапу: 25.11.2015
  • Номер: 1-кс/640/8157/15
  • Опис:
  • Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
  • Номер справи: 640/19670/15-к
  • Суд: Київський районний суд м. Харкова
  • Суддя: Божко В.В.
  • Результати справи: клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 23.11.2015
  • Дата етапу: 25.11.2015
  • Номер: 11-сс/818/486/19
  • Опис: а/с адв. Борбонюка О.О. в інт. Васильченко О.О. на ухв. с/с від 21.02.2017 про арешт майна
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 640/19670/15-к
  • Суд: Харківський апеляційний суд
  • Суддя: Божко В.В.
  • Результати справи: залишено ухвалу без змін
  • Етап діла: Розглянуто
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 21.03.2019
  • Дата етапу: 28.03.2019
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація