1-591/09/14

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

4 сентября 2009 года  Киевский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего: судьи           Чередник В.Е.,

при секретаре                                        Поповой В.В.,

с участием: прокурора                          Омельченко И.И.,

защитников адвокатов                          ОСОБА_1, ОСОБА_2,    

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца села Сильце Иршавского района Закарпатской области, украинца, гражданина Украины, образование средне-специальное, холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК  Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца села Киенка Черниговской области, украинца, гражданина Украины, образование среднее, не работающего, зарегистрированного АДРЕСА_2 ране не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 рожэдения, уроженца села Советская Слобода Черниговского района Черниговской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, холостого, работающего менеджером ПП "Агрозавод", зарегистрированного: АДРЕСА_3, ранее не судимого, -

в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины, -

  У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_3 по предварительному сговору  в  группе как с ОСОБА_5 так  и  ОСОБА_4, в различных составах, злоупотребляя доверием работников банковских учреждений, в телефонном режиме, представляясь сотрудником главного управления банка, используя банковскую терминологию и под предлогом ускорения активации платежных банковских карт  по вновь заключенным кредитным договорам, ссылаясь на сбои в компьютерной системе, вводя таким образом  банковских сотрудников в заблуждение, получал полную конфиденциальную информацию, о гражданах - клиентах банка, которым денежные средства, согласно кредитных  договоров зачислялись на платежные банковские карты.

После этого, с целью завладения денежными средствами путем обмана  и злоупотребления доверием,  ОСОБА_3, действуя   по предварительному сговору в группе как с  ОСОБА_4, та и с ОСОБА_5, перезванивали  вышеуказанным гражданам на контактные мобильные телефоны и ОСОБА_3, вводя их в заблуждение, представляясь сотрудником банка, используя  полученную о них информацию,  под различными предлогами, связанными с ускорением процесса зачисления денежных средств, либо уменьшения процентных ставок по оформленным кредитам, злоупотребляя их доверием, убеждал набрать комбинацию цифр на банкомате, соответствующих переводам денежных средств с платежных карт граждан на находящиеся в их распоряжении номера банковских платежных карт системы "Виза", по программе "Миттева",  "Электрон", "Платежная карта", ранее оформленных  на  малознакомых лиц, которых они не посвящали в свою преступную деятельность, в различных отделениях "ПриватБанка". При этом, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 находясь в непосредственной  близости  с ОСОБА_3,  действуя с отведенной им ролью, произносили определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  гражданам, с которыми  общался ОСОБА_3,  создавая тем самым  видимость звонка, поступающего из офиса банковского учреждения.

Далее, через банковские автоматы, которые, согласно ст. 1, п.1.2. Закона Украины "О платежных системах и переводе денежных средств в Украине" от 05.04 2001 представляют собой программно-технический  комплекс, который дает возможность держателю специального платежного средства осуществлять самообслуживание по операциям получения денежных средств в наличной форме,  внесения их для зачисления на  соответствующие счета, получения информации о состоянии счетов, а также выполнить иные операции согласно с функциональными возможностями данного комплекса,  ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 завладевали поступившими денежными средствами, после чего снимали их наличными и распоряжались по своему усмотрению.  

Так, для совершения преступлений,  ОСОБА_3 по предварительному сговору  в группе с ОСОБА_5,  в середине июня 2008 года, имея умысел на завладение  чужим имуществом путем обмана и злоупотребления  доверием,  прибыли в г. Херсон, где подыскали и предложили малознакомому им гр-ну ОСОБА_6, которого не посвящали в свою преступную деятельность,  открыть на свое имя и передать им банковскую платежную карту "Приватбанка".

16 июня  2008 года   ОСОБА_6 по просьбе ОСОБА_3 и ОСОБА_5,   в Херсонском филиале "Центральный офис" ГРУ "ПриватБанк",  расположенном в    г. Херсоне по ул. Ушакова, 43  оформил и открыл  на свое имя   банковскую платежную карту  НОМЕР_1 системы "Виза" по программе "Миттєва",  которую в этот же день  передал  ОСОБА_7  и ОСОБА_5.

В этот же день,  ОСОБА_3, действуя  по предварительному сговору  в группе с  ОСОБА_5,  умышленно,  из корыстных побуждений, реализуя преступный  умысел на завладение  чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием,  позвонил ранее незнакомому им специалисту банка отделения ЗАО "Альфа-Банк" "Донецкое-2", расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 121,  ОСОБА_8 и вводя ее в заблуждение, представившись  сотрудником отдела пластиковых карт головного управления  ЗАО "Альфа-Банк"  г. Киева,  сообщил ей о не поступлении информации в ЗАО  "Альфа-Банк"  г. Киева о клиентах, заключивших договоры кредита, с зачислением кредитных  средств на платежные банковские карты, в связи со  сбоем в компьютерной системе и  попросил  предоставить ему информацию о таких клиентах.  ОСОБА_8 будучи уверенной, что ей  звонит сотрудник  банка, предоставила полные сведения  о клиентах отделения банка  ОСОБА_9 и ОСОБА_10, которым денежные средства, согласно кредитных договоров должны зачисляться на платежные банковские карты.

Продолжая преступные действия,  направленные на завладение чужим имуществом,  ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе  с  ОСОБА_5, 17 июня  2008  года  позвонили на мобильный телефон НОМЕР_2 ОСОБА_9, которой  на платежную банковскую карту  НОМЕР_3 согласно заключенного кредитного договора  №590039855 от 13.06.2008  были  зачислены  кредитные денежные средства,  и ОСОБА_3 вводя ее в заблуждение,  представившись сотрудником "Альфа-Банк", под предлогом зачисления процентов на карту,  злоупотребляя доверим последней, сообщил ей о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковских операций.  В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_9, ОСОБА_5 находясь  в непосредственной близости, действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно   ОСОБА_9,   создавая тем самым   видимость звонка, поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях  ОСОБА_3 и ОСОБА_5,  будучи   введенной в заблуждение относительно полученной информации, ОСОБА_9  17.06.2008  в 19.31 час. подошла к банкомату 5826  "ПриватБанка", расположенному по адресу г. Донецк, ул. Артема, 264 ТОБО "Магистральное",  и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ней в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрала комбинацию цифр соответствующую переводу денежных средств в сумме 600грн. со своей  платежной банковской карты  ЗАО "Альфа-Банк" НОМЕР_3  на платежную банковскую карту "ПриватБанка" НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6  

После зачисления денежных средств  на  банковскую  карту, открытую на имя ОСОБА_6,  ОСОБА_3 и ОСОБА_5 завладели  денежными средствами ОСОБА_9,  и  достоверно зная, что лицо,   получающее денежные средства в банкомате, фиксируется съемкой видеокамеры,   и не желая быть  опознанными и изобличенными в совершении преступлений,  18 июня 2008 года  в г. Николаеве прибыли   к банкоматам:  5300 "ПриватБанка",  расположенном по адресу: г. Николаев, пр. Ленина, 72   и  6731 "ПриватБанка", расположенном  по адресу: г. Николаев, ул. Фрунзе, 27, где подыскали неустановленных следствием  лиц,  которых не посвящали  в свою преступную деятельность, предоставили  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6, и просили в банкоматах снять наличные денежные средства.  При этом, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 находились неподалеку  от банкомата и контролировали получение вышеуказанными лицами денежных средств, после чего забирали их  и  распоряжались по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ОСОБА_9, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя  умышленно,  из корыстных побуждений,  ОСОБА_3 с ведома и согласия ОСОБА_5 находящегося  рядом,  продиктовал ей комбинацию цифр, соответствующую приобретению счетов мобильной связи "Киевстар" с ее банковской платежной карты.  Будучи введенной в заблуждение, не подозревая о преступных действиях  ОСОБА_3 и ОСОБА_5,  ОСОБА_9 в период с 19.33 час.  до  19.45 час. осуществила через вышеуказанный банкомат "ПриватБанка"  приобретение  с платежной банковской карты на ее имя   НОМЕР_3    пополнения  счетов мобильной связи "Киевстар"  на  300,00 грн. каждый, следующих кодов: 56547651484856, 56775149460328,  57041526584757,  а в общей сумме 900,00 грн., которые затем по указанию ОСОБА_3  сообщила  последнему  по  телефону,  в результате чего, ОСОБА_3 и ОСОБА_5  пополнили счета своих мобильных телефонов.

Продолжая преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, ОСОБА_3 действуя   умышленно, из корыстных побуждений,  по предварительному сговору в группе с ОСОБА_5,  повторно, 18 июня  2008  года  позвонили на мобильный телефон НОМЕР_4  ОСОБА_10, которой  на платежную банковскую карту  НОМЕР_3 согласно заключенного кредитного договора №590040279 от 17.06.2008  были  зачислены  кредитные денежные средства, и ОСОБА_3 вводя ее в заблуждение,  представившись сотрудником "Альфа-Банк", под предлогом  активации  платежной карты, злоупотребляя ее доверием, сообщил ей о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковской операции. В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_10,  ОСОБА_5  находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно   ОСОБА_10, создавая тем самым   видимость звонка, поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях  ОСОБА_3 и ОСОБА_5,  будучи   введенной в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_10  18.06.2008  в период с 13.00 час  до 13.30 час.  подошла к банкомату 4758  "ПриватБанка", расположенному по адресу: г. Краматорск, Донецкой области, ул. Н. Курченко, 16,  магазин "Либерти", и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ней в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрала комбинацию цифр соответствующую переводу денежных средств в сумме 9 000,00 грн. со своей  платежной банковской карты  ЗАО "Альфа-Банк" НОМЕР_3  на платежную банковскую карту "ПриватБанка" НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6  

После зачисления денежных средств  на  банковскую платежную карту, открытую на имя ОСОБА_6,  ОСОБА_3 и ОСОБА_5 завладели денежными средствами ОСОБА_10,  и  достоверно зная, что лицо,   получающее денежные средства в банкомате, фиксируется съемкой видеокамеры,   и  не желая быть  опознанными и изобличенными в совершении преступлений,  18 июня 2008 года   в г. Керчь  АР Крым,  прибыли    к банкомату  4291,  расположенному по адресу: г. Керчь, ул. Свердлова, 4, Банковский Модуль,  где подыскали неустановленных следствием лиц,   которых  не посвящали в свою преступную деятельность, предоставили  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6, просили в банкомате снять наличные денежные средства.  При этом,  ОСОБА_3 и ОСОБА_5 находились неподалеку  от банкомата и контролировали получение вышеуказанными лицами, денежных средств, после чего забирали их  и  распоряжались по своему усмотрению.

Кроме того, 19.06.2008  ОСОБА_3 действуя повторно, по предварительному сговору  в группе  с    ОСОБА_5, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя  преступный умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, позвонил в отделении  № 8 Днепропетровского  филиала ОАО "ВиЕйБи Банк", расположенное по адресу: г. Днепропетровск, ул. Столярова, 7,  и у неустановленного следствием лица,  получил   полные сведения  о  клиенте  отделения  ОСОБА_11, заключившего  в этот  день кредитный  договор, согласно которого,  кредитные  денежные средства должны зачисляться на платежную банковскую  карту.

  Продолжая преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом, ОСОБА_3 и ОСОБА_5 действуя по предварительному сговору в группе,  19 июня  2008  года,  позвонили на мобильный телефон НОМЕР_5  ОСОБА_11, которому   на платежную банковскую карту  НОМЕР_6, согласно заключенного кредитного договора №549/гр от 19.06.2008  были  зачислены  кредитные денежные средства,  и ОСОБА_3 вводя его в заблуждение,  представившись сотрудником "ВиЭйБи Банк", под предлогом получения доступа  к кредитным денежным средствам,  находящимся на  платежной карте, злоупотребляя доверием  ОСОБА_11, сообщил ему о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковской операции.  В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_11, ОСОБА_5  находясь  в непосредственной близости, действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  ОСОБА_11,   создавая тем самым   видимость звонка, поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_5,  будучи  введенным в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_11  19.06.2008  в период с 16.00 час  до 18.00 час.  подошел к банкомату 3641 "ПриватБанка"  Днепропетровское РУ, расположенному по адресу: г. Днепропетровск,  пр. Гагарина, 104,  ТОБО-99 Октябрьского отделения, и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ним  в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрал  комбинацию цифр соответствующую переводу денежных средств  в сумме 10 000,00 грн. и затем  1 700,00 грн.  со своей  платежной банковской карты  ОАО "ВиЕйБи-Банк"   №4874 2280 0271 9609  на платежную банковскую карту "ПриватБанка" НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6  

После зачисления денежных средств  на  банковскую платежную  карту, открытую на имя ОСОБА_6,  ОСОБА_3 и ОСОБА_5 завладели денежными средствами  ОСОБА_11,  и  достоверно зная, что лицо,   получающее денежные средства в банкомате, фиксируется съемкой видеокамеры,   и  не желая быть  опознанными и изобличенными в совершении преступлений,  19 июня 2008 года  в г. Николаеве  прибыли к банкомату 6596, расположенном по адресу:  пр. Ленина, 73,   Гостиница "Украина" (GOLDCLUB), банкомату "ПриватБанка" по адресу: пр. Ленина 23/5, банкомату  "ПриватБанка" по адресу: пр. Ленина,26В, где  подыскали неустановленных следствием лиц,  которых не посвящали в свою преступную деятельность, предоставили  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6, и просили в банкоматах снять наличные денежные средства.  При этом, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, находились неподалеку  от банкомата и контролировали получение вышеуказанными  лицами, денежных средств, после чего забирали их  и распоряжались по своему усмотрению.

Кроме того, 19.06.2008 ОСОБА_3  действуя  повторно, по предварительному сговору  в группе с ОСОБА_5,  умышленно, из корыстных побуждений, реализуя  преступный умысел на завладение чужим имуществом  путем обмана и злоупотребления доверием,  позвонил в отделении  № 7  Днепропетровского  филиала ОАО "ВиЕйБи Банк", расположенное по адресу: г. Днепропетровск, ул. Гер. Сталинграда, 109,  и у неустановленного следствием лица,  получил   полные сведения  о  клиенте  отделения  ОСОБА_12, заключившего  в этот  день кредитный  договор, согласно которого,  кредитные  денежные средства должны зачисляться на платежную банковскую  карту.

  Продолжая преступные действия,  направленные на завладение чужим имуществом, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, действуя по предварительному сговору в группе,  19 июня  2008  года,  позвонили на мобильный телефон НОМЕР_7  ОСОБА_12, которому   на платежную банковскую карту  НОМЕР_8 согласно заключенного кредитного договора №318/гр от 19.06.2008  были  зачислены  кредитные денежные средства,  и ОСОБА_3  вводя его в заблуждение,  представившись сотрудником "ВиЭйБи Банка", под предлогом зачисления  кредитных денег на  платежную карту, злоупотребляя  доверием  ОСОБА_12, сообщил ему о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковской операции.  В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_12, ОСОБА_5  находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно   ОСОБА_12,   создавая тем самым   видимость звонка,  поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_5,  будучи  введенным в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_12,  19.06.2008  в период с 18.50 час  до 20.20 час.  подошел к банкомату 4926 "ПриватБанка", расположенному по адресу: г. Днепропетровск,  пл. Петровского, 2А,  Торговый Центр, и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ним  в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрал  комбинацию цифр соответствующую переводу денежных средств  в сумме 14 000,00 грн. со своей  платежной банковской карты  ОАО "ВиЕйБи-Банк"   НОМЕР_8   на платежную банковскую карту "ПриватБанка"  НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6  

После зачисления денежных средств  на  банковскую карту, открытую на имя ОСОБА_6,  ОСОБА_3 и ОСОБА_5 завладели денежными средствами ОСОБА_12,  и  достоверно зная, что лицо,   получающее денежные средства в банкомате, фиксируется съемкой видеокамеры,    и не желая быть  опознанными и изобличенными в совершении преступлений,  19 июня 2008 года  в г. Николаеве  прибыли  к банкомату 6596 по адресу:  пр. Ленина, 73,   Гостиница "Украина" (GOLDCLUB), банкомату  "ПриватБанка" по адресу: пр. Ленина 23/5, банкомату "ПриватБанка"  по адресу: пр. Ленина,26В,  где подыскали неустановленных следствием лиц,   которых не посвящали в свою преступную деятельность, предоставили  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_1 на имя ОСОБА_6, попросили в банкоматах снять наличные денежные средства.  При этом,  ОСОБА_3 и ОСОБА_5 находились неподалеку  от банкомата и контролировали получение  вышеуказанными лицами  денежных средств, после чего забирали их  и распоряжались по своему усмотрению.

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору  в группе  с  ОСОБА_4,  из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в июле 2008 года прибыли  в город Харьков,  где подыскали и предложили, малознакомым  гр-нам ОСОБА_13 и ОСОБА_14, которых  не посвящали в свою преступную деятельность, открыть на свое имя и передать им  банковские платежные карты "ПриватБанка".

26  июля  2008 года  ОСОБА_13, по просьбе    ОСОБА_3 и  ОСОБА_4  в  отделении  № 37  ХГРУ "ПриватБанк", расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Людвига Свободы, 43,   открыл  на свое имя  банковскую платежную карту  НОМЕР_9 системы "Виза Электрон",  которую в этот же день передал  ОСОБА_7 и  ОСОБА_4.  При этом, ОСОБА_3  внес  в предоставленный бланк  заявления  на открытие вышеуказанной  банковской  платежной карты,  анкетные данные ОСОБА_13    

После этого, 28.07.2008   ОСОБА_3  действуя  по предварительному сговору  в группе с ОСОБА_4,  умышленно, повторно, реализуя преступный умысел на завладение  чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, позвонил в  отделение  № 1 ОАО  Николаевского филиала "ВиЕйБи Банк", расположенное по адресу: г. Николаев,  пр. Ленина, 161/1,  и у неустановленного следствием лица,  получил   полные сведения  о  клиенте  отделения  ОСОБА_15, заключившего  28.07.2008 кредитный  договор, согласно которого,  кредитные  денежные средства должны зачисляться на платежную банковскую  карту.

  Продолжая преступные действия,  направленные на завладение чужим имуществом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору в группе,  в тот же день,  позвонили  на мобильный телефон НОМЕР_10  ОСОБА_15, которому на платежную банковскую карту  НОМЕР_11, согласно заключенного кредитного договора №  309Б-10 от 28.07.2008  были зачислены  кредитные денежные средства,  и ОСОБА_3  вводя  его в заблуждение, представившись сотрудником "ВиЕйБи Банк",  под предлогом не прохождения регистрации платежной банковской карты по компьютеру, в связи с получением клиентом  кредитных денежных средств наличными в кассе отделения банка, и увеличения  в связи с этим процентной ставки по полученному кредиту, злоупотребляя  доверием ОСОБА_15,  сообщил ему о необходимости открытия новой платежной банковской карты в одном из отделений "ПриватБанка", внесения на нее кредитных денежных средств и  проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковской операции. В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_15,  ОСОБА_4    находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  ОСОБА_15,   создавая тем самым   видимость звонка,  поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_4  будучи введенным в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_15  28.07.2008   около 16.00 час. пришел в отделение "ПриватБанка", расположенное  по адресу: г. Новый Буг, Николаевской области, ул. Ленина, 33, где  открыл платежную банковскую карту "ПриватБанка" "Миттева"  НОМЕР_12 на свое имя  и  внес  на нее полученные кредитные денежные средства в сумме  9 450,00 грн.  После  чего,  подошел к банкомату  "ПриватБанка", расположенному там же, и под диктовку ОСОБА_3, находившегося  с ним  в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрал  комбинацию цифр соответствующую переводу денежных средств  в сумме  9 000,00 грн.   со своей  платежной банковской карты "ПриватБанк"   НОМЕР_12   на платежную банковскую карту "ПриватБанка"  НОМЕР_9 на имя ОСОБА_13

После зачисления денежных средств  на  банковскую платежную карту,  открытую на имя ОСОБА_13,  ОСОБА_3 и ОСОБА_4  завладели денежными средствами ОСОБА_15.  После чего, ОСОБА_4  по указанию ОСОБА_3 28 и 30 июля 2008 года  в г. Харькове в банкоматах:  5818513/АТМ3851 HEAD OFFI,  6898753/АТМ5875 KHOD АРРВ,  используя  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_9, снял  наличными вышеуказанные  денежные средства, которыми они  распорядились по своему усмотрению.

30.07.2008   ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с ОСОБА_4, повторно, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя  преступный умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием,  позвонил в  Новоазовское отделение  № 2 ОАО "Райффайзен Банк Аваль", расположенное по адресу: г. Новоазовск,  Донецкой области, ул. Ленина, 8,  и у неустановленного следствием лица,  получил   полные сведения  о  клиенте  отделения  ОСОБА_17, заключившим  25.07.2008 кредитный  договор, согласно которого,  кредитные  денежные средства должны зачисляться на платежную банковскую  карту.

  Продолжая преступные действия,  направленные на завладение чужим имуществом,  ОСОБА_3 и  ОСОБА_4,  действуя по предварительному сговору в группе, 30 июля 2008  года,  позвонили на мобильный телефон НОМЕР_13  ОСОБА_17, которому на платежную банковскую карту  НОМЕР_14 согласно заключенного кредитного договора №010/82/0056/162196 от 25.07.2008  были  зачислены  кредитные денежные средства,  и ОСОБА_3  вводя его в заблуждение,  представившись сотрудником "Райффайзен Банк Аваль", под предлогом снижения процентной ставки по полученному кредиту, злоупотребляя доверием  ОСОБА_17, сообщил ему о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковской операции. В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_17,    ОСОБА_4    находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  ОСОБА_17,   создавая тем самым   видимость звонка,  поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_4,  будучи введенным в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_17  30.07.2008  в  10.30 час.  подошел к банкомату  "ПриватБанка", расположенному по адресу:   г. Новоазовск,  ул. Ленина, 30, и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ним  в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрал  комбинацию цифр соответствующую переводу денежных средств  в сумме  2 800,00 грн.  со своей  платежной банковской карты  ОАО "Райффайзен Банк Аваль"   НОМЕР_14    на платежную банковскую карту "ПриватБанка" НОМЕР_9 на имя ОСОБА_13  

После зачисления денежных средств  на  банковскую платежную карту, открытую на имя ОСОБА_13,  ОСОБА_3 и  ОСОБА_4 завладели  денежными средствами  ОСОБА_17.  После чего, ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_3 30 июля 2008 года  в     г. Харькове в банкомате  6898753/АТМ5875 KHOD АРРВ используя  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_9,   снял  наличными вышеуказанные  денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению.

В тот же день, 30.07.2008   ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе  с ОСОБА_4, действуя  повторно, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, позвонил в Первое  Дружковское отделение    "Райффайзен Банк Аваль", расположенное по адресу: г. Дружковка,  Донецкой области, ул. Ленина, и у неустановленного следствием лица,  получил   полные сведения  о  клиенте  отделения  ОСОБА_18, заключившей  27.06.2008 кредитный  договор №010/82/0038/161069, согласно которого,  кредитные  денежные средства должны зачисляться на платежную банковскую  карту.

   Продолжая преступные действия,  направленные на завладение чужим имуществом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4  действуя  по предварительному сговору в группе, 30 июля 2008  года,  позвонили на мобильный телефон НОМЕР_15  ОСОБА_18,  которой на платежную банковскую карту НОМЕР_16  зачислены  кредитные денежные средства,  и ОСОБА_3   вводя ее  в заблуждение,  представившись сотрудником "Райффайзен Банк Аваль", под предлогом снижения процентной ставки по кредиту,  злоупотребляя доверием  ОСОБА_18, сообщил ей о необходимости проведения через банкомат банковских операций. В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_18,  ОСОБА_4    находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  ОСОБА_18, создавая тем самым   видимость звонка,  поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, будучи  введенной в заблуждение, ОСОБА_18 в период с 14.29 час.  до  14.45 час.  под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ней  в этот момент на связи по мобильному телефону, через банкомат АТМ01097 "Проминвестбанка",  расположенный по адресу: г. Дружковка, ул. Ленина,  набрала  комбинацию цифр соответствующую приобретению   с платежной банковской карты на ее имя  НОМЕР_16 "Райффайзен Банк Аваль"  пополнения  счетов мобильной связи "Киевстар"  по 300,00 грн. каждый, следующих кодов: 28403430930295, 77321431788288,  12944592044151, 13570658361752, 42521111431461, 02996059823216;  по 100,00 грн. каждый, следующих кодов  21579756911147, 53062693257629, 85258898572410,  47047314288726  и  06453549585242 на  50,00 грн.,  а в общей сумме  2 250,00 грн., которые затем по указанию ОСОБА_3  сообщила  ему  по  телефону, в результате чего,  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 пополнили счета своих мобильных телефонов.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ОСОБА_18,  ОСОБА_3 с ведома и согласия ОСОБА_4 находившегося рядом,  злоупотребляя доверием  ОСОБА_18, узнав, что у нее имеется еще и кредитная  банковская карта "ПриватБанка  "Универсальная",  вводя ее  в заблуждение,  под предлогом снижения процентной ставки и по данной  кредитной карте,   сообщил ей о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковских операций еще и по кредитной  банковской  карте ПриватБанка".

Не подозревая о преступных действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_4, будучи введенной в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_18 30.07.2008  в 14:22 подошла к банкомату  4635 "ПриватБанка", расположенному по адресу: г. Дружковка Донецкой области, ул. Ленина, 22  и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ней  в этот момент на связи по мобильному телефону, набрала  комбинацию цифр,  соответствующую переводу денежных средств  в сумме  2 850,00 грн.   со своей  кредитной  банковской карты "Универсальная" НОМЕР_17   "ПриватБанка"   на платежную банковскую карту "ПриватБанка"  НОМЕР_9 на имя ОСОБА_13  

После зачисления денежных средств  на  банковскую карту, открытую на имя ОСОБА_13,  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 завладели денежными средствами ОСОБА_18.  После чего, ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_3 30 -31  июля, 1 августа  2008 года  в г. Харькове,  в банкоматах: 6898753/АТМ5875 KHOD APPB, 5818513/АТМ3851 HEAD OFFI,  используя  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_9,  снял  наличными вышеуказанные  денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению.  

Кроме этого, 04 августа 2008 года по просьбе    ОСОБА_3 и  ОСОБА_4 в отделении № 47  ХГРУ ЗАО КБ "ПриватБанк",  расположенном по адресу:  г. Харьков   пр. Ленина,47,    ОСОБА_14, открыл  на свое имя банковские платежные  карты   НОМЕР_18,   НОМЕР_19 НОМЕР_20 которые в этот же день передал  ОСОБА_7 и ОСОБА_4.  При этом, ОСОБА_4 внес  в предоставленные бланки  заявлений,  на открытие вышеперечисленных банковских  платежных карт,  анкетные данные ОСОБА_14    

В этот же день,  ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору в группе с ОСОБА_4,  повторно,  умышленно, из корыстных побуждений,  реализуя преступный умысел  на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, позвонил ранее незнакомому им специалисту банка, отделение "Черниговское" ЗАО "Альфа-Банк", расположенное по адресу: г. Чернигов, ул. Гетьмана Полуботка, 22,  ОСОБА_19  и вводя ее в заблуждение, представившись  сотрудником отдела пластиковых карт головного управления  ЗАО "Альфа Банк"  г. Киева,  сообщил ей о не поступлении информации в ЗАО  "Альфа-Банк"  г. Киева о клиентах, заключивших договора кредита с зачислением кредитных  средств на платежные банковские карты, в связи со сбоем в компьютерной системе и попросил предоставить  ему информацию о таких клиентах. ОСОБА_19, будучи уверенной, что ей звонит сотрудник  банка, предоставила  полные сведения  о клиентах отделения  ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, которым денежные средства, согласно заключенных кредитных договоров,  должны зачисляться на платежные банковские карты.

Продолжая преступные действия,  направленные на завладение чужим имуществом,  ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору в группе, в тот же день,  04 августа  2008  года  позвонили на мобильный телефон  НОМЕР_21  ОСОБА_20., которой  на платежную банковскую карту  НОМЕР_22 согласно заключенного кредитного договора  №590053296 от 04.08.2008  были  зачислены  кредитные денежные средства,  и ОСОБА_3  вводя ее в заблуждение,  представившись сотрудником "Альфа-Банк", под предлогом   активации  банковской карты и получения по ней кредитных денежных средств, злоупотребляя доверием  ОСОБА_20, сообщил ей о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковских  операций. В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_20,  ОСОБА_4    находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  ОСОБА_20,   создавая тем самым   видимость звонка,  поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_4,  будучи введенной в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_20,  04.08.2008  в 19.44 час. подошла к банкомату  6673  "ПриватБанка", расположенному по адресу: г. Чернигов, ул. Чередникова,6  и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ней в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрала комбинацию цифр соответствующую переводу денежных средств в сумме 7 500,00 грн.  и 250,00 грн. со своей  платежной банковской карты  ЗАО "Альфа-Банк" НОМЕР_22   на платежную банковскую карту "ПриватБанка" НОМЕР_18 на имя ОСОБА_14

 После зачисления денежных средств  на  платежную банковскую карту,  открытую на имя ОСОБА_14,  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 завладели денежными средствами  ОСОБА_20.  После чего, ОСОБА_4   по указанию ОСОБА_3, 4 августа 2008 года  в г. Харькове в банкоматах: 5818513/3851 HEAD OFFI, ATM ERCTE G120/38 используя  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_18,  снял  наличными вышеуказанные  денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению.  

Кроме того, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ОСОБА_20,  ОСОБА_3 действуя с ведома и согласия ОСОБА_4, который находился рядом, вводя ее в заблуждение, под предлогом   активации  банковской карты и получения по ней кредитных денежных средств, продиктовал ОСОБА_20 комбинацию цифр, соответствующую приобретению счета мобильной связи "Билайн" с ее банковской платежной карты.  Будучи введенной в заблуждение, ОСОБА_20 в 19.47 час. осуществила через вышеуказанный банкомат "ПриватБанка"  приобретение  с платежной банковской карты на ее имя  НОМЕР_22 пополнение  счета мобильной связи "Билайн"  на  60.00 грн. код  2265237691966,  который затем по указанию ОСОБА_3 сообщила  последнему  по  телефону,  а  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 пополнили  счет  мобильного телефона.

Кроме того,  имея полные данные о клиентах отделения "Черниговское" ЗАО "Альфа-Банк", оформивших кредиты  на банковские платежные карты, ОСОБА_3 и ОСОБА_4  действуя по предварительному сговору в группе, повторно,  умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием,   05 августа  2008  года  позвонили на мобильный телефон НОМЕР_38 ОСОБА_21, которому  на платежную банковскую карту  НОМЕР_23 согласно заключенного кредитного договора  №590053095 от 04.08.2008  были  зачислены  кредитные денежные средства,  и  ОСОБА_3 вводя его в заблуждение,  представившись сотрудником "Альфа-Банк", под предлогом активации  платежной банковской карты, злоупотребляя доверием ОСОБА_21, сообщил ему о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковских  операций. В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_21,  ОСОБА_4    находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  ОСОБА_21,   создавая тем самым   видимость звонка,  поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных  действиях  ОСОБА_3 и ОСОБА_4,  будучи введенным в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_21  05.08.2008 около 15.00 час. подошел к банкомату 5654 "ПриватБанк", расположенному по адресу: г. Прилуки Черниговской области, ул. Киевская, 345, и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ним в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрал комбинации цифр, соответствующих переводу денежных средств в суммах 4900,00 грн.  и 100,00 грн. со своей  платежной банковской карты  ЗАО "Альфа-Банк" НОМЕР_23   на платежную банковскую карту "ПриватБанка" НОМЕР_18 на имя ОСОБА_14

После зачисления денежных средств  на  платежную банковскую карту, открытую на имя ОСОБА_14,  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 завладели денежными средствами   ОСОБА_21. После чего,  ОСОБА_4  по указанию ОСОБА_3 5 августа 2008 года  в г. Харькове в банкоматах: ОСОБА_24, расположенном  по  пр. Победы, 5818513/АТМ3851 HEAD OFFI,  "Укрсиббанк",  расположенном  по пр. Ленина, 52, используя  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_18,  снял  наличными вышеуказанные  денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению.  

Продолжая преступные действия,  направленные на завладение чужим имуществом,  ОСОБА_3, действуя  по предварительному сговору в группе с  ОСОБА_4, повторно, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием,  05 августа  2008  года  позвонили  на мобильный телефон  НОМЕР_24 ОСОБА_22, которому  на платежную банковскую карту  НОМЕР_25, согласно заключенного кредитного договора  №590053384 от 04.08.2008  были  зачислены  кредитные денежные средства,  и ОСОБА_3 вводя его в заблуждение,  представившись сотрудником "Альфа-Банк", под предлогом уменьшения процентной ставки по  кредиту, злоупотребляя доверием ОСОБА_22, сообщил ему о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковских операций. В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_22,  ОСОБА_4    находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  ОСОБА_22,   создавая тем самым   видимость звонка,  поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях  ОСОБА_3 и ОСОБА_4,  будучи введенным в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_22  05.08.2008  в 9.30 час. подошел к банкомату 6431 "ПриватБанка", расположенному по адресу: г. Чернигов, ул. Мира, 51 и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ним в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрал комбинацию цифр соответствующих переводам  денежных средств в суммах  5 700,00 грн.  и  100,00 грн. со своей  платежной банковской карты  ЗАО "Альфа-Банк" НОМЕР_25   на платежную банковскую карту "ПриватБанка" НОМЕР_18 на имя ОСОБА_14

После зачисления денежных средств  на  платежную банковскую карту, открытую на имя ОСОБА_14,  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 завладели денежными средствами   ОСОБА_22. После чего,  ОСОБА_4  по указанию ОСОБА_3, 5 августа 2008 года  в г. Харькове в банкоматах: ОСОБА_24, расположенном  по  пр. Победы, 5818513/АТМ3851 HEAD OFFI,  "Укрсиббанк",  расположенном  по пр. Ленина,52, используя  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_18,  снял  наличными вышеуказанные  денежные средства, которыми они распорядились по своему усмотрению.  

Кроме того,  05 августа  2008  года  ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору в группе с ОСОБА_4,  повторно,  умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием,   позвонили  на мобильный телефон  НОМЕР_26 ОСОБА_23, которой  на платежную банковскую карту  НОМЕР_27 согласно заключенного кредитного договора  №590053049 от 04.08.2008  были  зачислены  кредитные денежные  средства,  и  ОСОБА_3  вводя ее в заблуждение,  представившись сотрудником "Альфа-Банк", под предлогом изменения  в сторону уменьшения,  якобы ошибочно оформленной процентной ставки по кредиту,  злоупотребляя доверием ОСОБА_23,  и узнав от нее,  что денежные средства  по кредиту получены ею наличными, сообщил ей о необходимости открытия новой платежной банковской карты в одном из отделений "ПриватБанка" и  проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковской операции.  В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_23,  ОСОБА_4  находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  ОСОБА_23,   создавая тем самым   видимость звонка,  поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях  ОСОБА_3 и ОСОБА_4,  будучи введенной в заблуждение, относительно полученной информации,  ОСОБА_23 по телефону, дала  указание  своему родственнику ОСОБА_25, открыть в отделении банка платежную банковскую карту "ПриватБанка", внести на платежную  банковскую карту, ее кредитные денежные средства в сумме 7 000,00 грн., и провести необходимые  банковские операции.

Выполняя указания своей родственницы  ОСОБА_23,  ОСОБА_25  05.08.2008  пришел в отделение "Деснянское"  Черниговского РУ КБ "ПриватБанк", расположенное  по адресу: г. Чернигов,  пр. 50 лет СССР, где на свое имя открыл банковскую платежную карту "ПриватБанк" "Миттева" НОМЕР_28 и  внес  на нее кредитные денежные средства  в сумме  7 000,00 грн., принадлежащие ОСОБА_23.  После  чего  в 13.42 час. подошел к банкомату 5646 "ПриватБанка", расположенному по адресу: г. Чернигов, ул. Рокоссовского, 15  и под диктовку ОСОБА_3 находившегося  с ним  в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрал  комбинацию цифр соответствующую переводу денежных средств  в сумме 6 700,00 грн.  со своей  платежной банковской карты  "ПриватБанк"   НОМЕР_28    на платежную банковскую карту "ПриватБанка"  НОМЕР_19 на имя ОСОБА_14  

После зачисления денежных средств  на  платежную банковскую карту,  открытую на имя ОСОБА_14,  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 завладели денежными средствами   ОСОБА_23. После чего,  ОСОБА_4  по указанию ОСОБА_3 5 августа 2008 года  в г. Харькове  в банкомате 3573078/АТМ9307 "ДиамантБанка", расположенном  по ул. Сумская, 17, используя  находящуюся  у них платежную банковскую карту  НОМЕР_19  снял  наличными вышеуказанные  денежные средства, которыми  они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ОСОБА_23,  ОСОБА_3 с ведома и согласия ОСОБА_4, который находился рядом, продиктовал ОСОБА_25 комбинацию цифр, соответствующую приобретению счетов мобильной связи "Лайф" с банковской платежной карты на его имя.  Выполняя указания своей родственницы ОСОБА_23, ОСОБА_25 в период с 13.44 час.  до  13.47 час. осуществил через вышеуказанный банкомат "ПриватБанка"  приобретение  с платежной банковской карты на свое имя  НОМЕР_28    пополнения  счетов мобильной связи "Лайф"  следующих кодов:  6644655594633 на сумму 100,00 грн. и 52058959465269 на сумму  50,00 грн., которые затем по указанию ОСОБА_3  сообщил   последнему  по  телефону,  в результате чего,  ОСОБА_3 и ОСОБА_4  пополнили счета  мобильных телефонов.

Продолжая преступные действия,  направленные на завладение чужим имуществом,  ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе ОСОБА_4, действуя повторно, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием,  05 августа 2008 года     позвонил   ранее незнакомому им специалисту  Харьковского отделения № 3 ЗАО "Альфа-Банк", расположенного  по адресу: г. Харьков, пл. Р. Люксембург, 2,  ОСОБА_26, вводя ее в заблуждение, представившись  сотрудником отдела активации  карт головного управления  ЗАО "Альфа Банк"  г. Киева,  сообщил ей о не поступлении информации в ЗАО  "Альфа Банк"  г. Киев о клиентах, заключивших договора кредита с зачислением   кредитных  средств на платежные банковские карты, в связи со сбоем в компьютерной системе и попросил предоставить ему  информацию о таких клиентах. ОСОБА_26, будучи уверенной, что ей звонит сотрудник банка, предоставила полные сведения  о  ОСОБА_27,  которой денежные средства, согласно кредитного договора должны зачисляться на платежную  банковскую карту.

После этого,  с целью завладения денежными средствами  ОСОБА_3 по предварительному сговору в группе с  ОСОБА_4,  05 августа  2008  года  позвонили на мобильный телефон  НОМЕР_37  ОСОБА_27, которой  на платежную банковскую карту  НОМЕР_29 согласно заключенного кредитного договора  №500152775 от 04.08.2008  были  зачислены  кредитные денежные средства,   и  ОСОБА_3  вводя ее в заблуждение,  представившись сотрудником "Альфа-Банк", под предлогом   активации  банковской карты и получения по ней кредитных денежных средств сообщил ей о необходимости проведения через банкомат "ПриватБанка"  банковских операций. В момент общения  ОСОБА_3  с  ОСОБА_27,  ОСОБА_4    находясь  в непосредственной близости,  действуя с отведенной ему ролью,  произносил определенные фразы о кредитных договорах, банковских платежных картах, таким образом, чтобы их было слышно  ОСОБА_27,   создавая тем самым   видимость звонка,  поступающего из офиса банковского учреждения.

Не подозревая о преступных действиях ОСОБА_3 и ОСОБА_4,  будучи введенной в заблуждение относительно полученной информации,  ОСОБА_27  05.08.2008    подошла к банкомату   "ПриватБанка", расположенному по адресу: г. Чугуев, ул. Карла  Либкнехта, 2 и в период времени с  10.30 час. до 14.00  час. под диктовку ОСОБА_3, находившегося  с ней в этот момент на связи по мобильному телефону,  набрала комбинации цифр соответствующих переводам денежных средств в суммах:  5 000,00 грн., 5 000,00 грн. и 3 000,00 грн. со своей  платежной банковской карты  ЗАО "Альфа-Банк" НОМЕР_29 на платежную банковскую карту "ПриватБанка" НОМЕР_20 на имя ОСОБА_14

После зачисления денежных средств  на  банковскую карту, открытую на имя ОСОБА_14, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 завладели денежными средствами   ОСОБА_27. После чего, ОСОБА_4  по указанию ОСОБА_3  5 августа 2008 года  в г. Харькове в банкоматах: 6898753/АТМ5875 KHOD APPB, 7136187/АТМ3618 BASIS, FOX "Укрсиббанк", расположенном на пр. Ленина, 52, используя  находящуюся  у них платежную банковскую карту НОМЕР_20  снял  наличными вышеуказанные  денежные средства, которыми  они распорядились по своему усмотрению.

В ходе досудебного следствия, допрошенные в качестве обвиняемых, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 свою вину  признали полностью, ОСОБА_5 вину признал частично.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые вину свою в содеянном и суммы гражданских исков признали полностью, раскаялись в совершенных ими преступлениях, полностью подтвердили обстоятельства, изложенные выше.

В ходе судебного разбирательства подсудимые отказались от признания вины, оспаривая квалификацию их действий в части совершения преступлений с использованием электронно-вычислительной техники, однако после проведения судебной компьютерно-технической экспертизы, свою вину признали, в содеянном раскаялись.

Вина подсудимых в инкриминируемых им преступлениях нашла свое подтверждение в судебном  заседании и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

По факту совершения мошенничества  в отношении  ОСОБА_9:

-  показаниями потерпевшей  ОСОБА_9, которая в судебном заседании пояснила, что  13.06.2008 года  в отделении "Донецкое 2"  "Альфа-Банк" по адресу: г. Донецк,  ул. Артема, 121 оформила кредит в сумме 9 700.00 грн.   с зачислением кредитной суммы на пластиковую карту и получением кредита в банкомате. 17.06.2008 года ей на мобильный телефон перезвонил молодой человек, представился "ОСОБА_6", сотрудником "Альфа-Банк" и  сообщил, что для зачисления  суммы  на банковскую карту не хватает 300.00 грн. в связи с чем ей необходимо провести банковские операции по банкомату. Она подъехала к банкомату, однако банковскую операцию провести не смогла, а в телефоне села батарея и связь  с звонившем прервалась. Вечером ей снова перезвонил молодой человек, сказал, что "ОСОБА_13" сотрудник банка и ему срочно необходимо сдать заявку по зачислению процентов на карту, а для этого необходимо провести по банкомату  банковские операции. Она подъехала к банкомату "ПриватБанка", расположенному в г. Донецке, ул. Артема, 264 и под диктовку звонившего  провела банковские операции по банкомату. Полученные с банкомата чеки, звонивший сказал выбросить, банковскую карту  с банкомата не забирать, а с последним чеком  поехать в отделение банка и сообщить, что операции проведена. Банкомат заглотнул банковскую карту, а звонивший  отключился. После обращения в отделение банка, где оформляла кредит и на горячую линию ЗАО "Альфа-Банк" узнала, что банковская карта заблокирована и денег на ней нет, после чего обратилась в органы милиции.

- вещественными доказательствами: кредитным делом,  выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_9  НОМЕР_30,  изъятыми в ЗАО "Альфа-Банк", из которых следует, что 17.06.2008 с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  №590039855  были осуществлены списания кредитной части  денежных средств  в суммах:  6 723,85 грн.,    300.00 грн., 300.00 грн., и  300.00 грн., осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.3 л.д.211-224/

- вещественными доказательствами по делу, чеками банкомата  "ПриватБанка", изъятыми у потерпевшей ОСОБА_9  согласно которых  17.06.80 в 19.31 с терминала 5826 по ул. Артема, 264, с карты  4272#######16360 переведены денежные средства в сумме 6 600.00 на банковскую карту 6762462035432415.  Кроме того, согласно трех банковских чеков, с того же терминала 17.06.08  в период с 19.33 час. до 19.36 с банковской платежной карты 4272#######16360 приобретены коды пополнения мобильной связи "Киевстар",  осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.3 л.д.154-155/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_6, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что в июне  2008 года по просьбе знакомых ОСОБА_3 и ОСОБА_5, приехавших в город Херсон с Чернигова, в отделении "Приват-Банка", расположенного по ул. Ушакова в г. Херсоне, открыл на свое имя  банковскую  карточку  "Мгновенная", которую  передал ОСОБА_3  и за оформление банковской  карточки  получил 100.00 грн.  /т. 3 л.д. 32-34/

-вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче платежной банковской карты  НОМЕР_1  на имя ОСОБА_6, выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_6   НОМЕР_1, изъятыми  в Херсонском филиале "Центральный офис" ГРУ "ПриватБанка",  из которой   следует, что  на платежную банковскую карту НОМЕР_1,  17.06.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть) с банкомата 5826 г. Донецк, ул. Артема, 264,  в сумме  6 600.00 грн., и в тот же день, 17.06.2008 сняты наличными в банкоматах г.Николаева:  банкомат 5300, пр. Ленина, 72, банкомат 6731, ул. Фрунзе, 27, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.3  л.д.58-62/

- показаниями свидетеля  ОСОБА_28,  данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что он зарегистрирован частным предпринимателем и занимается  перевозкой грузов  по Украине. В  середине июня  2008 года,  была перевозка груза из Чернигова в Симферополь. В поездку напросился  одноклассник ОСОБА_5, а через некоторое время ОСОБА_5 сообщил ему, что с ними хочет поехать и их знакомый ОСОБА_3  С  г. Симферополя   нашел перевозку груза в г. Херсон, где находились несколько дней и познакомились с таксистом ОСОБА_28. По просьбе ОСОБА_3, он присутствовал  при разговоре, когда ОСОБА_3 и ОСОБА_5 просили таксиста ОСОБА_28, оформить чистую банковскую карту   "Приват-Банка" на свое имя.  Однако, когда ОСОБА_3 и ОСОБА_5 поехали с таксистом ОСОБА_28 оформлять банковскую карту, он занимался вопросами   по перевозке грузов. В пути следования из города в город, в  городах Керчь и Николаев, ОСОБА_3  просил  высадить  его и ОСОБА_5 и подождать их. Однако, так как он перевозил грузы, то высаживал ОСОБА_3 и ОСОБА_29, а сам ехал далее на выгрузку или погрузку грузов. ОСОБА_3 и ОСОБА_5 звонили ему,  узнавали где он находился, после чего подъезжали к нему  через некоторое время, при этом ОСОБА_3  говорил, что  заработал денег. /т.4  л.д.46-49/

- информацией  ЗАО  "Киевстар ДЖ.Ес.Ем." о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_31,  на который указала потерпевшая ОСОБА_9, как на телефон, с которого ей звонил "ОСОБА_13" согласно анализа которой установлено, что 17.06.2008  с данного номера мобильного телефона  осуществлялись  звонки    потерпевшей  ОСОБА_9,  а также в отделения банковских учреждений и  другим потерпевшим по настоящему уголовному делу.  /т. 4 л.д.147-152/

-информацией ЗАО "УМС"  о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_32 принадлежащего ОСОБА_5, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 12 июля 2008 года по 19 августа 2008 года  находился в городах: Херсоне,  Николаеве, АР Крым г. Керчь./т. 4 л.д. 156-221/

- показаниями свидетеля  ОСОБА_8, бывшего специалиста отделении "Донецкое 2"  "Альфа-Банк",  данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  в середине июня 2008 года  оформляла акционные кредиты гражданам. 17-18.06.2008  ею были оформлены кредиты  на пластиковые банковский карты, ОСОБА_9 и ОСОБА_10.  В момент оформления кредита ОСОБА_10, на служебной телефон ей перезвонил молодой человек,  представился сотрудником головного банка и для быстрой активации карт клиентов банка, попросил предоставить данные о клиентах оформивших кредиты на кредитные карты. Будучи уверенной, что ей звонят с головного банка, предоставила информацию о клиентах отделения в т.ч. и о клиенте ОСОБА_9. 18 июня 2008 года ей перезвонила  ОСОБА_10 и сообщила, что ей звонил сотрудник "Альфа-Банка" по указанию которого она провела  банковские операции, в результате которых, деньги с кредитной карты были переведены на другую карту. В этот же день в отделении банка подошла клиент ОСОБА_9, которая сообщила, что 17.06.2008  ей звонил сотрудник  "Альфа-Банк" и по его требованию  она выполнила  банковские операции, в результате чего денег на пластикой  карте, не стало./т. 3  л.д. 146-148/

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины от 22.01.2009,  подтвердившей  перевод  17.06.2008 денежных средств в сумме  6 600.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_3  ОСОБА_9    на  банковскую платежную карту  НОМЕР_1  на имя ОСОБА_6, а также  приобретение электронных ваучеров для оплаты счетов мобильной связи "Киевстар" по 300.00 грн. тремя транзакциями на общую сумму  900,00 грн./т.7  л.д. 9-23 /.      

По факту совершения мошенничества  в отношении  ОСОБА_10:

- показаниями потерпевшей  ОСОБА_10 , которая в судебном заседании пояснила, что  17 июня 2008 года  в отделении "Донецкое 2"  "Альфа-Банк" по адресу: г. Донецк,  ул. Артема, 121 оформила кредит в сумме 10 100.00 грн.   с зачислением кредитной суммы на пластиковую карту и получением кредита в банкомате. Во время оформления кредита  на телефон сотруднице отделения раздался звонок, и  она,  выслушав звонившего, стала диктовать  ее данные, а также данные еще нескольких  граждан, как она поняла,  клиентов банка.  По дороге домой  на мобильный ей перезвонили, звонивший представился сотрудником  "Альфа Банк" ОСОБА_6, назвал все ее данные, и сообщил, что деньги по кредиту ей будут зачислены завтра.  На следующий день, утром на мобильный телефон   позвонил молодой человек, представился ОСОБА_6, напомнил, что он сотрудник "Альфа-Банк" и  сообщил, что необходимо пойти к банкомату "Приват-Банка" и проверитьбанковскую карту на  наличие на ней кредитных денег. Она пошла к банкомату, проверила пластиковую карту, на счету денег не было, и об этом она сообщила звонившему. Через некоторое время на мобильный  телефон снова позвонил сотрудник банка ОСОБА_6 и сказал, что  необходимо пойти к банкомату,  и попросил ее быть с ним на связи, не выключать телефон, так как в противном случае  ее карта  неизвестно когда будет активирована.  Подойдя  к банкомату "Приват-Банка" на ул. Н. Курченко, у входа в  магазин "Либерти",  вставила банковскую карту в банкомат, после чего  звонивший  стал называть  цифры, которые необходимо было  ввести в банкомат. С банкомата  распечатался чек, на нем была сумма 9 000.00 грн.. Увидев данную сумму,  спросила  звонившего, почему сумма кредита 9 000.00 грн. тогда как на банковскую карту должно быть зачислено  10 100.00 грн.  Звонивший сообщил, что  карта не полностью активировалась, и для этого  необходимо  поджечь  чек  банкомата,   и на нем должен высветиться код, который необходимо ввести в банкомат. Поднеся  зажженную спичку к чеку, он моментально вспыхнул  и  сгорел, а на  экране банкомата, высветилось  "Заберите карточку", однако звонивший сказал карточку не забирать. Банкомат в это время  захватил карточку,  а звонивший сотрудник банка  выключил телефон. Перезвонив на горячую линию "Альфа-Банк" в г. Киев попросила заблокировать карту, при этом поинтересовалась состоянием баланса на карте. Оператор ответил, что из 10 100.00 грн. на счету  осталось  932.00 грн., остальная сумма переведена. Она перезвонила по телефону,  с которого звонил  сотрудник банка. ОСОБА_13 снял трубку, назвал ее по имени и отчеству, а она спросила, зачем ее  обманули, на что ОСОБА_6 ответил,  действительно ее  обманули, и если она хочет  вернуть деньги, то должна назвать номера  кредитных карт и фамилии граждан,  у которых деньги на кредитных картах.  Затем открыть банковскую карточку в "Приват-Банке" пустую,  ее открытие стоит 25.00 грн., а он частями будет возвращать деньги. Она ответила, что ни то, ни другое делать, не будет, а ОСОБА_6 отключился. После этого, она обратился в  милицию г. Краматорска, где написала заявление./т. 3  л.д. 255-257/

-вещественными доказательствами: кредитным делом,  выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_10  НОМЕР_3  изъятыми в ЗАО "Альфа-Банк", из которых следует, что 17.06.2008 с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  №590040279  было осуществлено списания кредитной части  денежных средств  в сумме 9 167.05 грн., осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.3 л.д.284-296/

-вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче платежной банковской карты  НОМЕР_1  на имя ОСОБА_6, выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_6   НОМЕР_1, изъятыми  в Херсонском филиале "Центральный офис" ГРУ "ПриватБанка",  из которой   следует, что  на платежную банковскую карту НОМЕР_1,  18.06.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть)  в сумме 9 000.00 грн. с банкомата 4758 г. Краматорск Донецкой области ул. Н. Курченко, 16, магазин "Либерти", 264,    и в тот же день, 18.06.2008 сняты наличными в банкомате  4291, ул. Свердлова, 4,  г.Керчь  АР Крым, осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.3  л.д.58-62/

- показаниями свидетеля  ОСОБА_6, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  в июне  2008 года по просьбе знакомых ОСОБА_3 и ОСОБА_5, приехавших в город Херсон с Чернигова, в отделении "Приват-Банка", расположенного по ул. Ушакова в г. Херсоне, открыл на свое имя  банковскую  карточку  "Мгновенная", которую  передал ОСОБА_3  и за оформление банковской  карточки  получил 100.00 грн. /т. 3 л.д. 32-34/

- показаниями свидетеля  ОСОБА_28 данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что он зарегистрирован частным предпринимателем и занимается  перевозкой грузов  по Украине. В  середине июня  2008 года,  была перевозка груза из Чернигова в Симферополь. В поездку напросился  одноклассник ОСОБА_5, а через некоторое время ОСОБА_5 сообщил ему, что с ними хочет поехать и их знакомый ОСОБА_3  С  г. Симферополя   нашел перевозку груза в г. Херсон, где находились несколько дней и познакомились с таксистом ОСОБА_28. По просьбе ОСОБА_3, он присутствовал  при разговоре, когда ОСОБА_3 и ОСОБА_5 просили таксиста ОСОБА_28, оформить чистую банковскую карту   "Приват-Банка" на свое имя.  Однако, когда ОСОБА_3 и ОСОБА_5 поехали с таксистом ОСОБА_28 оформлять банковскую карту, он занимался вопросами   по перевозке грузов. В пути следования из города в город, в  городах Керчь и Николаев, ОСОБА_3  просил  высадить  его и ОСОБА_5 и подождать их. Однако, так как он перевозил грузы, то высаживал ОСОБА_3 и ОСОБА_29, а сам ехал далее на выгрузку или погрузку грузов. ОСОБА_3 и ОСОБА_5 звонили ему,  узнавали где он находился, после чего подъезжали к нему  через некоторое время, при этом ОСОБА_3  говорил, что  заработал денег;  /т.4  л.д.46-49/

-информацией ЗАО "Киевстар "ДЖ. Ес.Ем." о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_31,  на который указала потерпевшая ОСОБА_10, как на телефон, с которого ей звонил "ОСОБА_13", согласно анализа которой установлено, что 18.06.2008  с данного номера мобильного телефона  осуществлялись  звонки    потерпевшей  ОСОБА_10,  а также в отделения банковских учреждений и  другим потерпевшим по настоящему уголовному делу.  /т. 4 л.д.147-152/

-информацией ЗАО "УМС" о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_32 принадлежащего ОСОБА_5, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 12 июля 2008 года по 19 августа 2008 года  находился в городах: Херсоне,  Николаеве, АР Крым г. Керчь.

/т. 4  л.д. 153-221/

- показаниями свидетеля  ОСОБА_8, бывшего специалиста отделении "Донецкое 2"  "Альфа-Банк" данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  в середине июня 2008 года  оформляла акционные кредиты гражданам. 17-18.06.2008  ею были оформлены кредиты  на пластиковые банковский карты, ОСОБА_9 и ОСОБА_10.   В момент оформления кредита ОСОБА_10, на служебной телефон ей перезвонил молодой человек,  представился сотрудником головного банка и для быстрой активации карт клиентов банка, попросил предоставить данные о клиентах оформивших кредиты на кредитные карты. Будучи уверенной, что ей звонят с головного банка, предоставила  всю информацию о клиентах отделения, в том числе, и о клиенте ОСОБА_10  18 июня 2008 года ей перезвонила  ОСОБА_10 и сообщила, что ей звонил сотрудник "Альфа-Банка" по указанию которого она провела  банковские операции, в результате которых, деньги с кредитной карты были переведены на другую карту. В этот же день в отделении банка подошла клиент ОСОБА_9, которая сообщила, что 17.06.2008  ей звонил сотрудник  "Альфа-Банк" и по его требованию  она выполнила  банковские операции, в результате чего денег на пластикой  карте, не стало./т. 3  л.д. 146-148, 300-303 /

- актом документальной бухгалтерской ревизиии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  18.06.2008 денежных средств в сумме 9 000.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_3   ОСОБА_10.    на  банковскую платежную карту  НОМЕР_1  на имя ОСОБА_6./т.7  л.д. 9-23/

По факту совершения мошенничества  в отношении  ОСОБА_11:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_11 , данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что 19 июня 2008 года  в отделении №8 Днепропетровского филиала ОАО "ВиЭйБи Банк" оформил кредит в сумме 13 500.00 грн. с зачислением на банковскую платежную карту суммы 12 152.06 грн.  В этот же день, ему на мобильный телефон  НОМЕР_5 перезвонил   мужчина, представился  сотрудником  "ВиЭйБи Банка"  "ОСОБА_6".  Звонок  был  произведен   с  телефона № НОМЕР_31, мужчина назвал все его данные, сумму оформленного кредита, даже тот факт, что у  дочери   выпускной вечер и поэтому он   хочет  помочь, чтобы деньги на карточку были зачислены  в этот же день.  Будучи уверенным, что ему  звонит сотрудник банка,  он подошел к банкомату "Приват-Банка"  по адресу: г. Днепропетровске, пр. Гагарина, 104 и  как, просил звонивший,  проверил баланс платежной кредитной карты. Так как на карте денег не было, звонивший  пояснил, что   он  перезвонит позже.  Примерно в 17.10 час. ему на мобильный телефон позвонил сотрудник  банка  "ОСОБА_13", и  попросил проверить  баланс кредитной карты, на карте была зачисленной  сумма кредита  в размере 12 152. 06 грн. Звонивший  сообщил, что для получения доступа к кредитным денежным средствам на пластиковой карте, необходимо выполнить ряд операций. Звонивший  стал диктовать  последовательность перевода и цифры  в два приема, сначала на сумму 10 000.00 грн., а затем на сумму 1 700.00 грн.  Далее  звонивший сообщил, что необходимо взять чеки и нагреть их, т.е. - поднести к чекам банкомата зажженную спичку или зажигалку, на чеках проявится код желтыми цифрами, который необходимо ввести для завершения операции. Поднеся зажженную зажигалку  к чекам банкоматам, они тут же сгорели, а код нигде не проявился, банкомат заблокировал кредитную карту. Он  сообщил это звонившему, на что звонивший ответил, что завтра   в 9.00 час. его  будут ожидать в отделении банка, где он сможет забрать кредитные деньги через кассу отделения банка.  Проанализировал все события,  через некоторое время понял, что стал жертвой мошенников.  Через Интернет  нашел телефон информационного центра "ВиЭйБи Банка", позвонил и сообщил о случившемся. Оператор проверила счет  по  кредитной карте и сообщила, что с его карты осуществлен перевод  денег на  другую платежную банковскую карту. На следующий день  по данному вопросу обратился в отделение "ВиЭйБи Банка" и в  Октябрьский РО  г. Днепропетровска   с заявлением  о совершении мошенничества. /т.4 л.д.53-55/

- показаниями свидетеля  ОСОБА_33, главного эксперта по продажам  Днепропетровского филиала ОАО  "ВиЕйБи Банка" отделение № 8, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что   19.06.2008 года  ОСОБА_11 заключил кредитный договор № 549/гр с зачислением на платежную банковскую карту  кредитных денежных  средств в сумме  12 152.00 грн.   Кредитные денежные средства  клиент ОСОБА_11 должен был получить по банковской карте после их зачисления на карту. В тот же день, после 17.00 час. в отделение  банка позвонил молодой человек и представившись сотрудником головного банка,  сославшись на то, что в компьютерной программе банка произошел сбой, а ему срочно необходима информация о клиентах заключивших договора, попросил предоставить информацию о клиентах, получивших кредиты на банковские платежные карты.  Она сообщила звонившему, что кредит выдан один, но так как кредитное дело она передала на хранение, то данных у нее нет. Звонивший попросил найти данные на  клиента, а он перезвонит позже. Однако, ей никто больше, не звонил. Через несколько дней в отделение банка обратился клиент ОСОБА_11, и пояснил, что деньги по кредиту он не получил. В последствии было установлено, что с платежной банковской карты ОСОБА_11, выданной ему при оформлении кредита, кредитные  средства  в сумме 11 700.00 грн. были переведены на другую банковскую карту./т.4 л.д.61-63/

 - вещественными доказательствами: кредитным делом,  випиской движения денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_11  НОМЕР_6,  изъятыми в ОАО "ВиЭйБи  Банк"  из которого следует, что 19.06.2008  с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  № 549/гр, был осуществлен перевод кредитной части  денежных средств  в сумме 11 920.70 грн., осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.4 л.д.21-47/

-вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче платежной банковской карты  НОМЕР_1  на имя ОСОБА_6, выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_6   НОМЕР_1, изъятыми  в Херсонском филиале "Центральный офис" ГРУ "ПриватБанка",  из которой   следует, что  на платежную банковскую карту НОМЕР_1,  19.06.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть)  в сумме 10 000.00 грн.  и 1 700.00 грн. с банкомата 3641  г. Днепропетровска, пр. Гагарина, 104,  и в тот же день, 19.06.2008 сняты наличными в банкоматах г. Николаева:  банкомат 6596, пр. Ленина, 73, банкомат на пр. Ленина 23/5, банкомат на пр. Ленина, 26В, осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.3  л.д.58-62/

- показаниями свидетеля  ОСОБА_28 данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что он зарегистрирован частным предпринимателем и занимается  перевозкой грузов  по Украине. В  середине июня  2008 года,  была перевозка груза из Чернигова в Симферополь. В поездку напросился  одноклассник ОСОБА_5, а через некоторое время ОСОБА_5 сообщил ему, что с ними хочет поехать и их знакомый ОСОБА_3  С  г. Симферополя   нашел перевозку груза в г. Херсон, где находились несколько дней и познакомились с таксистом ОСОБА_28. По просьбе ОСОБА_3, он присутствовал  при разговоре, когда ОСОБА_3 и ОСОБА_5 просили таксиста ОСОБА_28, оформить чистую банковскую карту   "Приват-Банка" на свое имя.  Однако, когда ОСОБА_3 и ОСОБА_5 поехали с таксистом ОСОБА_28 оформлять банковскую карту, он занимался вопросами   по перевозке грузов. В пути следования из города в город, в  городах Керчь и Николаев, ОСОБА_3  просил  высадить  его и ОСОБА_5 и подождать их. Однако, так как он перевозил грузы, то высаживал ОСОБА_3 и ОСОБА_29, а сам ехал далее на выгрузку или погрузку грузов. ОСОБА_3 и ОСОБА_5 звонили ему,  узнавали где он находился, после чего подъезжали к нему  через некоторое время, при этом ОСОБА_3  говорил, что  заработал денег;  /т.4  л.д.46-49/

-информацией ЗАО "Киевстар ДЖ. Ес.Ем." о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_31, на который указал потерпевший ОСОБА_11, как на телефон, с которого ему поступил  звонок  от сотрудника  "ВиЕйБиБанка" "ОСОБА_6". Согласно анализа, о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_31, установлено, что абонент данного телефона осуществлял звонки  в отделение № 8  Днепропетровского филиала  ОАО "ВиЕйБиБанк", потерпевшему  ОСОБА_11,  а также  другим потерпевшим по данному делу./т. 4 л.д.147-152/

-информацией ЗАО "УМС" о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_32 принадлежащего ОСОБА_5, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 12.07.2008 г. по 19.-8.2008 г. находился в городах: Херсоне,  Николаеве, АР Крым г. Керчь./т. 4  л.д. 153-221/

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  19.06.2008 денежных средств в сумме 11 700.00 грн с банковской  платежной карты №4874 2280 0271 9609   ОСОБА_11  на  банковскую платежную карту  НОМЕР_1  на имя ОСОБА_6 /т.7  л.д. 9-23/

 По факту совершения мошенничества  в отношении  ОСОБА_12:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_12 , который в судебном заседании пояснил, что 9.062008 в отделении №7 Днепропетровского филиала ОАО "ВиЭйБи Банк" оформил кредит в сумме 16 800 грн. с зачислением на пластиковую банковскую карту кредитной суммы 15 120.00 грн. При заключении кредитного договора  ему выдали  банковскую карту "ВиЕйБи Банк" НОМЕР_8 на которую должны были быть зачислены кредитные денежные средства.  В тот же день, ему на мобильный телефон раздался звонок и определился номер мобильного телефона  НОМЕР_31. Звонивший молодой   мужчина, представился  сотрудником "ВиЕйБи Банк" "Антоном", при этом назвал  все его паспортные  данные  и сообщил, что для зачисления  кредитных денег,  полученных по кредиту на пластиковую карту,  необходимо подойти к банкомату "Приват-Банка" и провести банковские операции.  При этом, звонивший сообщил, что желательно операции провести  до 20.00 час., так как он работает до этого времени и на следующую смену он выйдет только через сутки, поэтому  и деньги будут зачислены только через сутки.

Около 19.45 час. в г. Днепропетровске он смог подойти к банкомату  "Приват-Банка" и   набрав баланс банковской карты, увидел, что деньги не зачислены. Звонивший молодой человек, сообщил,  что необходимо подождать, а он перезвонит позже.  Через некоторое время  ему снова перезвонил  сотрудник банка "ОСОБА_55"  И проверив баланс карты увидел, что ему зачислена сумма кредита  15 120.00 грн., под диктовку звонившего, провел операцию по  перечислению денег в  сумме  14 000.00 грн..  После чего, звонившему необходимо было продиктовать   трехзначный код с угла  чека банкомата, который получил с банкомата после проведения операции.  Не увидев никакого кода на чеке,  по требованию звонившего поднес  к чеку  зажигалку, но он моментально сгорел.  Звонивший сообщил, что он попробует зачислить деньги без кода, попросил не вынимать банковскую карточку с банкомата, пока ее не заберет банкомат. После этого, необходимо было обратиться в отделение, где оформлял кредит  за получением новой карты, с зачисленными уже деньгами.На следующий день, обратившись  в отделение "ВиЕйБи Банка"   г. Дрогобыч, куда он срочно уехал,  а затем и в отделение, где оформлял кредит, узнал, что  на пластиковой карте осталось   865.62 грн., а 14 000.00 грн. переведены на  банковскую карту "Приват-Банка". По приезду  домой, обратился в  милицию с заявлением./т.4 л.д.84-87/

- показаниями свидетеля  ОСОБА_34, главного эксперта по продажам  Днепропетровского филиала ОАО  "ВиЕйБи Банка" отделение № 7, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что   19.06.2008 года ОСОБА_12 заключил кредитный договор № 318/гр с зачислением на платежную банковскую карту  кредитных денежных  средств в сумме  15 120.00 грн. При оформлении кредита, клиенту ОСОБА_12 была выдана банковская платежная карта, по которой он должен был получить кредитные средства.  На следующий день, к ней позвонил клиент ОСОБА_12 и сообщил, что при  проведении  операции по просмотру баланса, банкомат "ПриватБанка" изъял его платежную карту. При дальнейшем выяснении всех обстоятельств,  было установлено, что клиенту ОСОБА_12 звонил молодой человек и представившись сотрудником банка, и просил выполнить  банковские операции по платежной карте. Проверив распечатку  по банковской платежной карте  ОСОБА_12, увидела, что кредитная часть в сумме 14 000.00 грн. была переведена на другую банковскую карту. /т.4 л.д.142-144/

-вещественными доказательствами: кредитным делом,  выпиской движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_12 НОМЕР_8  изъятыми в ОАО "ВиЭйБи Банк"  из которого следует, что 19.06.2008 с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  № 318/гр, был осуществлен перевод кредитной части  денежных средств  в сумме 14 257.05 грн., осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.4 л.д.113-137/

-вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче платежной банковской карты  НОМЕР_1  на имя ОСОБА_6, выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_6   НОМЕР_1, изъятыми  в Херсонском филиале "Центральный офис" ГРУ "ПриватБанка",  из которой   следует, что  на платежную банковскую карту НОМЕР_1,  19.06.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть)  в сумме 14 000.00 грн.  с банкомата 4926 г. Днепропетровска, пл. Петровского, 2А,  и в тот же день, 19.06.2008 сняты наличными в банкоматах г. Николаева:  банкомат 6596, пр. Ленина, 73, банкомат на пр. Ленина 23/5, банкомат на пр. Ленина, 26В, осмотренными  и приобщенными к уголовному делу. /т.3  л.д.58-62/

- показаниями свидетеля  ОСОБА_6, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  в июне  2008 года по просьбе знакомых ОСОБА_3 и ОСОБА_5, приехавших в город Херсон с Чернигова, в отделении "Приват-Банка", расположенного по ул. Ушакова в г. Херсоне, открыл на свое имя  банковскую  карточку  "Мгновенная", которую  передал ОСОБА_3  и за оформление банковской  карточки  получил 100.00 грн.  /т. 3 л.д. 32-34/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_35,  данными в ходе проведения  очной ставки  с обвиняемым  ОСОБА_3, в ходе которой  ОСОБА_35  изобличил   ОСОБА_3 в совершении преступления.

/т.4  л.д.94-96/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_35,  данными в ходе проведения  очной ставки  с обвиняемым  ОСОБА_5 , в ходе которой  ОСОБА_35  изобличил   ОСОБА_5 в совершении преступления./т.4  л.д.77-79/

-информацией ЗАО "Киевстар ДЖ.Ес.Ем." о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_31, на который указал потерпевший ОСОБА_12, как на телефон, с которого ему поступил  звонок  от сотрудника  "ВиЕйБиБанка" "ОСОБА_55". Согласно анализа, о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_31, установлено, что абонент данного телефона осуществлял звонки  в отделение № 7 Днепропетровского филиала  ОАО "ВиЕйБиБанк", потерпевшему  ОСОБА_12,  а также  другим потерпевшим по данному делу. /т. 4 л.д.147-152/

-информацией ЗАО "УМС" о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_32 принадлежащего ОСОБА_5, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 12.07.2008 г.по 19.08.2008 г. находился в городах: Херсоне,  Николаеве, АР Крым г. Керчь./т. 4  л.д. 153-221/

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  19.06.2008 денежных средств в сумме 14 000.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_8  ОСОБА_12  на  банковскую платежную карту  НОМЕР_1  на имя ОСОБА_6./т.7  л.д. 9-23/

По факту совершения мошенничества  в отношении  ОСОБА_15:

- показаниями потерпевшего  ОСОБА_15 , который в судебном заседании пояснил, что 28.07.2008 в     отделении Николаевского филиала ОАО "ВиЕйБи Банк"  г. Николаев, оформил кредитный договор № 309Б-10  в сумме 11 000.00 грн. с зачислением доступной  кредитной суммы  9 450.38 грн. на пластиковую карту. Так как,   в  г. Новый Буг Николаевской области, где он постоянно проживает отсутствуют банкоматы  "ВиЕйБи Банка"  попросил выдать ему кредит наличными в кассе  отделения банка. Получив деньги  уехал с женой, которая присутствовала при оформлении кредита, домой.  По приезду в г. Новый Буг, ему на мобильный телефон  позвонил молодой человек, представился сотрудником  "ВиЕйБи Банка", сообщил, что банковская карта не прошла регистрацию в компьютере. Так как, он плохо слышит, то трубку передал жене. Жена поговорив с звонившим, сообщила ему, что его банковская  платежная карта не прошла регистрацию в компьютере, так как они деньги получили наличными, а поэтому ему дополнительно насчитают 6 000.00 грн. процентов, которые необходимо будет также погасить.  Для того, чтобы этого не было, им необходимо открыть банковскую платежную карту в отделении "ПриватБанка", внести на нее кредитные денежные средства и провести по карте банковские операции. Будучи уверенным, что ему звонил сотрудник банка, так как он знал обстоятельства получения кредита и назвал все его данные, они с женой пошли в отделении "ПриватБанка" по ул. Ленина, открыли на его имя банковскую платежную карту "Мыттева" НОМЕР_12, на которую внесли кредитные денежные средства в сумме 9 450.00 грн. и подойдя к банкомату, возле отделения банка, под диктовку звонившего провели банковские операции. Звонивший сообщил, что деньги в банковской платежной карты  можно будет снять после 19.00. Так как не смогли снять с банковской платежной карты деньги, позвонил на горячую линию  "ВиЕйБи Банка", где ему сообщили, что деньги  по кредиту он получил наличными, в банк деньги не поступали. Проверив платежную банковскую карту "ПриватБанка" увидел, что на ней осталось 0049 грн., после чего обратился в службу безопасности банка и в милицию.

-аналогичными показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_36, жены ОСОБА_15

    -вещественными доказательствами: кредитным делом,  выпиской движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_15  НОМЕР_11,  изъятыми в ОАО "ВиЭйБи Банк"  из которого следует, что 28.06.2008 с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  № 309Б-10,  наличными в отделении банка получены кредитные денежные средства в сумме 9 450.38 грн., осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.5 л.д.64-98/

- вещественными доказательствами по делу,  банковской платежной картой   НОМЕР_11  квитанцией  "ВиЕйБиБанка" о получении наличными  по банковской карте  4874 22** **** 1811 денежных средств в сумме 9 450, 38 грн., банковской платежной картой "ПриватБанк" "Мыттева"  НОМЕР_12  чеком банкомата 3861 по ул. Ленина , 33 от 28.07.08, с которого следует, что с карты  4405#######84622 переведены денежные средства  в сумме 9 000.00 грн. на карту  НОМЕР_3, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т. 5 л.д. 44/

-вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче банковской платежной карты    "Виза Электрон"  НОМЕР_9  на имя ОСОБА_13, выпиской движения денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_13  НОМЕР_3 изъятыми  в отделении  № 37 ХГРУ "Приват-Банка" г. Харькова,  из которой   следует, что на платежную банковскую карту НОМЕР_3  28.07.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть)  в сумме 9 000.00 грн.  с банкомата *DN00* г. Николаев, ул. Ленина, 33,  и в тот же день, 28.07.2008 сняты наличными в банкомате  6898753/АТМ5875 г. Харькова, осмотренными и приобщенными к уголовному делу.  /т. 5 л.д.144-147/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_13, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  26.07. 2008 года по просьбе знакомых ОСОБА_3 и ОСОБА_4,  с которым познакомился в г. Харькове,   в отделении "Приват-Банка", расположенного в супермаркете "Класс" открыл на свое имя три банковские карточки "Мгновенная", которые передал ОСОБА_3  и за оформление банковских карточек получил 150.00 грн.. При этом  заявление на открытие банковской карты с номером  НОМЕР_3 заполнялось ОСОБА_3.  /т. 4 л.д.391-393/

 - заключением  почерковедческой экспертизы № 515 от 28.11.2008  о том, что  рукописные записи в разделе "1.Персональные данные" в разделе "2. Контактная информация" в заявлении на открытие банковской карты на ОСОБА_13, номер карты  НОМЕР_9 от 26.07.08 выполнены ОСОБА_3./т.4 л.д. 379-383 /

- вещественным доказательством,  DVD-диском  с записью видео наблюдения  по отделению № 47 ХГРУ "ПриватБанка", пр. Людвига Свободы, 43 за 26. 07.2008,   изъятым в "ПриватБанке",  на котором имеется  запись за 26.07.2008 с изображением обвиняемых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в отделение банка при оформлении банковских платежных карт на ОСОБА_13, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т. 6 л.д.56-79/

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  28.07.2008 денежных средств в сумме 9 000.00 грн. с банковской  платежной карты НОМЕР_12 ОСОБА_15  на  банковскую платежную карту  НОМЕР_9  на имя ОСОБА_13 /т.7  л.д. 9-23/

По факту совершения мошенничества  в отношении  ОСОБА_17:

- показаниями потерпевшего  ОСОБА_17, который в судебном заседании пояснил, что 25.07.2008 в  Новоазовском  отделении  "Райфайзен Банк Аваль" оформил кредитный договор  в сумме 3 000.00 грн. с зачислением доступной кредитной суммы на пластиковую карту. 30.07.2008 ему на мобильный телефон  позвонил молодой человек, представился сотрудником  "Райфайзен Банк Аваль" ОСОБА_13 и под  предлогом снижения годовой процентной ставки,  сообщил, что необходимо  приехать в отделении  банка, а затем изменил условия и сообщил, что для скорейшего снижение ставки, возможно подойти к банкомату "ПриватБанка" или "Райфайзен Банк Аваль"  и провести  банковские операции. Будучи уверенным, что  ему действительно звонит сотрудник  банка, он прибыл к  банкомату "ПриватБанка", расположенного по ул. Ленина , 30  в г. Новоазовск    и под   диктовку  звонившего выполнил  банковскую операцию. После чего,  по указанию звонившего  пришел в отделение банка, где оформлял кредит, однако ему сообщили, что с отделения банка ему никто не звонил, и проверив счет  пластиковой карты узнал, что с банковской карты переведены деньги в сумме 2 800.00  грн. на банковскую карту  "ПриватБанка".

-вещественными доказательствами: кредитным делом,  изъятыми в ОАО "Райффайзен Банк Аваль"  из которого следует, что  ОСОБА_17 при оформлении кредита получил  платежную банковскую карту  НОМЕР_14,  на которую должны зачисляться кредитные денежные средства  по кредитному договору № 010/82/0056/162196, осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.5 л.д.172-194/

- вещественными доказательствами по делу, чеком банкомата 3404 по ул. Ленина , 33 от 30.07.08, с которого следует, что с карты  4149#######07859 переведены денежные средства  в сумме 2 800.00 грн. на карту  НОМЕР_3, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т. 5 л.д. 107-108/

- вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче банковской платежной карты    "Виза Электрон"  НОМЕР_9  на имя ОСОБА_13, выпиской движения денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_13  НОМЕР_3 изъятыми  в отделении  № 37 ХГРУ "Приват-Банка" г. Харькова,  из которой   следует, что на платежную банковскую карту НОМЕР_3 30.07.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть)  в сумме 2 800.00 грн.  с банкомата *DN00* г. Новоазовск, ул. Ленина, 30,  и в тот же день, 30.07.2008 сняты наличными в банкомате  6898753/АТМ5875 г. Харькова, осмотренными и приобщенными к уголовному делу.  /т. 5 л.д.144-147/

-показаниями свидетеля ОСОБА_13,  данными в ходе проведения  очной ставки  с обвиняемым  ОСОБА_3, в ходе которой  ОСОБА_13  изобличил   ОСОБА_3 в совершении преступления./т. 4 л.д.394-395/

-показаниями свидетеля ОСОБА_13,  данными в ходе проведения  очной ставки  с обвиняемым  ОСОБА_4, в ходе которой  ОСОБА_13  изобличил   ОСОБА_4 в совершении преступления./т. 4 л.д.396-397/

 - заключением  почерковедческой экспертизы № 515 от 28.11.2008  о том, что  рукописные записи в разделе "1.Персональные данные" в разделе "2. Контактная информация" в заявлении на открытие банковской карты на ОСОБА_13, номер карты  НОМЕР_9 от 26.07.08 выполнены ОСОБА_3./т.4 л.д. 379-383 /

- вещественным доказательством,  DVD-диском  с записью видео наблюдения  по отделению № 47 ХГРУ "ПриватБанка", пр. Людвига Свободы, 43 за 26. 07.2008,   изъятым в "ПриватБанке",  на котором имеется  запись за 26.07.2008 с изображением обвиняемых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в отделение банка при оформлении банковских платежных карт на ОСОБА_13, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т. 6 л.д.56-79/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_38, главного эксперта Новоазовского отделения № 2 данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что   28.07.2008 года  ОСОБА_17 в отделении "Райфайзен Банк Аваль" оформил кредитный договор, по которому кредитные средства  зачислялись на банковскую платежную карту. В тот же день, ОСОБА_17. была выдана  платежная банковская карта. 30.07.3008 года  в отделение банка  обратился клиент банка ОСОБА_17 с вопросом работает ли у них сотрудник по имени ОСОБА_13. Сотрудник по имени ОСОБА_13 в отделении банка не работает  иона сообщила об этом ОСОБА_17 ОСОБА_17 пояснил, что ему  на мобильный телефон позвонил молодой человек, представился сотрудником отделения банка и под предлогом снижения  процентной ставки,  сообщил о необходимости проведения банковских операций по банкомату. Операцию он такую провел, и предъявив ей чек, увидела, что ОСОБА_17 перевел деньги в сумме 2800.00 грн. на банковскую карту "ПриватБанка". /т.5 л.д. 130-132 /

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  30.07.2008 денежных средств в сумме 2 800.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_14 ОСОБА_17 на  банковскую платежную карту  НОМЕР_9  на имя ОСОБА_13 /т.7  л.д. 9-23/

По факту совершения мошенничества  в отношении   ОСОБА_18:

- показаниями потерпевшей  ОСОБА_18, которая в судебном заседании пояснила, что  27.06.2008 в  Дружковском отделении  "Райфайзен Банк Аваль" оформила кредитный договор  в сумме 3 300.00 грн. с зачислением кредитной суммы на пластиковую карту. Кроме того, 20.07.2008 в  Дружковском отделении "ПриватБанк" оформила кредитную карту  на сумму 3 000.00 грн. 30.07.2008  на мобильный телефон ей перезвонил молодой человек, представился   сотрудником "Райфайзен Банк Аваль" и сообщил ей, что  она 27.06.2008 в банке оформила кредит и банк неправильно посчитал  годовые проценты.  При этом, ей необходимо  подойти к любому банкомату,  кроме  банкоматов  "Райфайзен Банк Аваль", и выполнить  банковские операции, которые он  назовет. Будучи уверенной, что ей звонит сотрудник банка, она поехала в  г. Дружковка  к банкомату, и  с платежными  банковскими  картами  проводила банковские операции, который называл звонивший. После этого, по указанию звонившего пошла в  отделение "Райфайзен Банк Аваль", где узнала, что  с банковской кредитной карты переведены деньги в сумме 2 250.00 грн., а обратившись в отделение "Приват-Банка" узнала, что с кредитной банковской карты переведены деньги в сумме 2 850.00 грн. на другую банковскую  карту.

- вещественными доказательствами по делу, чеками банкоматов "ПроминвестБанк", "Приват-Банка", изъятыми у ОСОБА_18  за 30.07.2008: чеком терминала "Приват-Банка" CADO4635   ул. Ленина, 22 о переводе с карточки номер 4149ххххххх27140  денежных средств  в сумме  2 850.00 грн.   на  карту  НОМЕР_3;  чеками терминала "ПроминвестБанк" АТМ01097 о приобретении ваучеров  пополнения счетов мобильной связи "Киевстар", осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.5 л.д. 255-261/

- вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче банковской платежной карты    "Виза Электрон"  НОМЕР_9  на имя ОСОБА_13, выпиской движения денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_13  НОМЕР_3 изъятыми  в отделении  № 37 ХГРУ "Приват-Банка" г. Харькова,  из которой   следует, что на платежную банковскую карту НОМЕР_3 30.07.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть)  в сумме 2 850.00 грн.  с банкомата *DN00* г. Дружковка, ул. Ленина, 22,  и в тот же день, 30.07.2008 сняты наличными в банкомате  6898753/АТМ5875 г. Харькова, осмотренными и приобщенными к уголовному делу.  /т. 5 л.д.144-147/

-показаниями свидетеля ОСОБА_13,  данными в ходе проведения  очной ставки  с обвиняемым  ОСОБА_3, в ходе которой  ОСОБА_13  изобличил   ОСОБА_3 в совершении преступления./т. 4 л.д.394-395/

-показаниями свидетеля ОСОБА_13, данными в ходе проведения  очной ставки  с обвиняемым  ОСОБА_4, в ходе которой  ОСОБА_13  изобличил   ОСОБА_4 в совершении преступления./т. 4 л.д.396-397/

 - заключением  почерковедческой экспертизы № 515 от 28.11.2008  о том, что  рукописные записи в разделе "1.Персональные данные" в разделе "2. Контактная информация" в заявлении на открытие банковской карты на ОСОБА_13, номер карты  НОМЕР_9 от 26.07.08 выполнены ОСОБА_3./т.4 л.д.379-383 /

- вещественным доказательством,  DVD-диском  с записью видео наблюдения  по отделению № 47 ХГРУ "ПриватБанка", пр. Людвига Свободы, 43 за 26. 07.2008,   изъятым в "ПриватБанке",  на котором имеется  запись за 26.07.2008 с изображением обвиняемых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в отделение банка при оформлении банковских платежных карт на ОСОБА_13, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т. 6 л.д.56-79/

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  30.07.2008 денежных средств в сумме  2 850.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_17  ОСОБА_18 на банковскую платежную карту  НОМЕР_9  на имя ОСОБА_13, а также  приобретение с платежной банковской карты НОМЕР_16 ОСОБА_18 электронных ваучеров для оплаты счетов мобильной связи "Киевстар" по 300.00 грн. каждая - 6 транзакциями, по 100 грн. каждая  - 4 транзакциями, и 1 транзакция на 50 грн., а всего на общую сумму  2 250 грн./т.7  л.д. 9-23/      

По факту совершения мошенничества  в отношении  ОСОБА_20:

- показаниями потерпевшей  ОСОБА_20, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  4.08.2008 г. в отделении  "Черниговское"  ЗАО   "Альфа-Банк" оформил кредит на сумму 9 700.00 грн.,  с зачислением  на пластиковую банковскую карту  7 976.97 грн.   При оформлении кредита ей была выдана платежная банковская карта  НОМЕР_22 на которую должны были быть зачислены кредитные средства.  В тот же день, 04.08.2008 г. ей на мобильный телефон  с телефона позвонил молодой человек, представился сотрудником  ЗАО "Альфа-Банк", назвал все ее данные, сумму кредита, и сообщил, что для активации кредитной  банковской карты и получения по ней  кредитных денежных средств, ей необходимо подойти к банкомату "ПриватБанка" и провести банковские операции, которые он продиктует. Будучи , расположенному в г. Чернигове, по ул. Сережникова, 6  и под диктовку звонившего провела  банковские операции на суммы 7 500.00 грн.,  и   250.00 грн.  При этом звонивший пояснил, что платежную банковскую карту можно будет использовать только на следующий день, так как она может быть заблокирована, а чеки  полученные при проведении операций с банкомата  необходимо  отнести в отделение банка, где оформлялся кредит. 05.08.2008 она обратилась  в отделение "Черниговское" ЗАО "Альфа-Банка" к сотруднице, оформлявшей ей кредит, однако ей пояснили, что с отделения банка, ей никто, не звонил. Проверив банковскую платежную карту, сотрудниками отделения банка было установлено, что кредитные денежные средства  находятся на карте,  за исключением  60.00 грн., однако почему то через банкомат снять их не смогли и сумму кредита   7 916, 97 грн. выдали наличными через кассу отделения банка. Однако, так как  на  банковской карте не хватало  60.00 грн., то она их и не получила./т. 6 л.д. 123-125/

- вещественными доказательствами по делу: банковской  платежной картой НОМЕР_22 ЗАО "Альфа-Банк, изъятой у ОСОБА_20, осмотренной и приобщенной к уголовному делу./т.6  л.д. 95-96/

 -вещественными доказательствами: кредитным делом,  выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_20  НОМЕР_22  изъятыми в ЗАО "Альфа-Банк", из которых следует, что 04.08.2008 с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  №590053296  были осуществлены переводы кредитной части  денежных средств  в суммах: 7 640.05 грн. и   259.55  грн., списание с карточного счета за приобретение товара- 60.00 грн., и 06.08.2008 выдача наличными денежных средств в сумме  7 916.97 грн., а всего проведено операций на сумму 15 876.57 грн. и  по данной  карте  значиться  задолженность (овердрафт) - 7 899.60 грн., осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.6 л.д.103-117/

-  показаниями свидетеля  ОСОБА_19, специалиста  отделения "Черниговское" ЗАО "Альфа-Банк" данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что   4.08.2008 г. в отделении  "Черниговское"  ЗАО   "Альфа-Банк" ею были оформлены кредиты по  акционным предложениям ЗАО "Альфа-Банк": ОСОБА_21 и ОСОБА_20 в сумме 9 700.00 грн. по кредитному договору №590053296, с зачислением  доступных  сумм  по кредитам на пластиковые банковские карты. Примерно в 16.00 час. на ее служебный телефон  позвонил молодой человек, представился  сотрудником головного банка ЗАО "Альфа-Банк" и попросил свериться по клиентам, которые в этот день оформили кредиты на карты, для своевременной активации карт клиентов. Так как, в тот период времени  были проблемы с активацией карт,  и клиенты не могли своевременно снять кредитные  деньги с банковских карт, она спросила - какая информация нужна.  Звонивший  сообщил, что база данных о  клиентах в головной офис подтягивается медленно и попросил назвать  фамилии, имена, отчества клиентов, их контактные телефоны, при этом звонивший владел банковской терминологией, знал об активации карт и, будучи полностью уверенной в том, что она  разговаривает с сотрудником головного банка, назвала данные клиентов банка оформивших кредиты 04.08.2008. Кроме данных клиентов ОСОБА_20 и ОСОБА_21, которым она оформляла  кредиты, она назвала звонившему данные клиентов ОСОБА_23 и ОСОБА_22, которым кредит оформляла специалист отделения ОСОБА_39 05.08.2008  в отделение  обратилась клиентка ОСОБА_20 и пояснила, что ей звонили с "Альфа-Банк" и просили провести банковские операции, под предлогом активации банковской карты, которые она и провела. При этом ОСОБА_20 предоставила ей  чеки банкомата о переводе денег в сумме 7 500.00 грн. и 250.00 грн. на банковскую карту "ПриватБанка" и пополнение счета мобильной связи "Билайн" на сумму 60.00 грн. После того, как доложила ситуацию  начальнику отделения, они подошли к банкомату, который расположен в отделении банка и проверив банковскую карту ОСОБА_20, увидели, что на карте доступна сумма для снятия 7 916.97 грн., которую и сняли ОСОБА_20 /т.6 л.д.259-262/

- копиями  чеков, предоставленными  сотрудником отделения "Черниговское" ОСОБА_19 по ОСОБА_20, их которых видно, что  04.08.08 с терминала банкомата № 3824, по адресу: ул. Сережникова, 6 с карты   4272#######69266  были осуществлены переводы в суммах  7 500.00 грн. и 250.00 грн. на карту НОМЕР_18, а также приобретение  счета пополнения мобильной связи  "Билайн" на сумму 60.00 грн./т.6 л.д.270-272/

-вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче платежной банковской карты  НОМЕР_18  на имя ОСОБА_14, выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_14   НОМЕР_18, изъятыми  в отделении  №47 ХГРУ "ПриватБанка" г. Харькова,  из которых   следует, что  на платежную банковскую карту НОМЕР_18,  04.08.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть) с терминала *DNOO* г. Чернигов, ул. Сережникова,6,  в сумме  7 500.00 грн. и 250.00 грн., и в тот же день, 04.08.2008 сняты наличными в банкомате г.Харькова:  5818513/АТМ3851, осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.1 л.д. 286-288/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_14, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  4.08.2008 г. по просьбе знакомой  ОСОБА_40 для ее знакомых, молодых людей ОСОБА_20 и ОСОБА_4 в  отделении "Приват-Банка", расположенного по пр. Ленина, 54 открыл на свое имя три банковские карточки "Мгновенная", которые передал ОСОБА_4 и за оформление банковских карточек получил 150.00 грн. В тот же день, по просьбе ОСОБА_20 и ОСОБА_4 в отделении "Приват-Банка", расположенном в г. Харькове по пр. Ленина, в районе Дома Проектов, открыл банковскую карточку (долларовую),  за оформление  которой  получил от ОСОБА_4 100 грн./т.1 л.д.161-163/

 - заключением  почерковедческой экспертизы № 496 от 25.11.2008  о том, что  рукописные записи в разделе "1.Персональные данные" в разделе "2. Контактная информация" в заявлении на открытие банковской карты на ОСОБА_14, номер карты  НОМЕР_18 от 04.08.08 выполнены ОСОБА_4/т.1 л.д. 312-316/

      -показаниями свидетеля  ОСОБА_42, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что   в июле 2008 года малознакомые ОСОБА_20 и ОСОБА_4, прибывшие  в г. Харьков  с Черниговской области с. Киенка,   снимали  у нее  квартиру по адресу: АДРЕСА_4  При сдаче в поднаем квартиры, записала телефоны  ребят, ОСОБА_20 оставил контактный телефон НОМЕР_33 ОСОБА_4 НОМЕР_34/т.1 л.д.270-272/

-  фактом изъятия   у  ОСОБА_4  мобильного телефона  "Сони Эриксон" К 220 І,  в котором находилась сим-карта с  номером НОМЕР_34/т. 1 л.д.105/

-информацией ООО "Астелит" (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_34 принадлежащего ОСОБА_4, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 15 июля 2008 года по 9 августа 2008 года  находился в г. Харькове./т. 2  л.д. 238-255/

-  фактом изъятия   у ОСОБА_3  мобильного телефона  "Нокиа", имейл 358649019353962./т. 1 л.д.108/

-информацией ООО "Астелит" (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона, имеющего  имейл 358649019353962, принадлежащего ОСОБА_7, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 15.07. 2008 г. по 9.08.2008 г.  находился в г. Харькове /т. 2  л.д. 195-237/

 -информацией ЗАО "Украинские радиосистемы" (Билайн) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_35, согласно   анализа  которой установлено, что абонент данного телефона 4-5 августа 2008 года  находился в г. Харькове,  в районе  ул. Тобольская, 42, где размещенная базовая станция  ЗАО "Украинские радиосистемы" (Билайн) и 04.08.2008 осуществил звонок  в отделение "Черниговское" ЗАО "Альфа-Банк",  а  05.08.2008  осуществлял звонки  потерпевшей ОСОБА_20/т. 2 л.д.186-193/

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  04.08.2008 денежных средств в сумме  7 750.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_22  ОСОБА_20    на  банковскую платежную карту  НОМЕР_18  на имя ОСОБА_14,   а также  приобретение электронного ваучера для оплаты счета мобильной связи "Билайн" в сумме 60 грн./т.7  л.д. 9-23/      

По факту совершения мошенничества  в отношении  ОСОБА_21:

- показаниями потерпевшего  ОСОБА_21, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  4.08.2008 г. в отделении  "Черниговское"  ЗАО   "Альфа-Банк" оформил кредит на сумму 6 937.93 грн.,  с зачислением  на пластиковую банковскую карту  5 000.00 грн., которые он  мог снять только на следующий день.  При оформлении кредита ему была выдана пластиковая банковская карта  НОМЕР_23 на которую должны были быть зачислены кредитные средства. 05.08.2008г. ему на мобильный телефон  с телефона НОМЕР_36 позвонил молодой человек, представился сотрудником  ЗАО "Альфа-Банк" "ОСОБА_6", назвал все его данные, сумму кредита, и сообщил, что для активации кредитной  банковской карты, ему необходимо подойти к банкомату "ПриватБанка" и провести банковские операции, которые он продиктует. Будучи уверенным, что ему действительно звонит сотрудник банка, он пришел к банкомату "ПриватБанка"  и под диктовку звонившего провел  банковские  операцию на суммы 4900.00 грн.,  и 100.00 грн. При этом звонивший пояснил, что  кредитные денежные средства  он сможет снять только после 14.00 час., а до указанного времени банковской картой пользоваться нельзя.  Только после 15.00 час. он смог  открыть кредитную банковскую карту и увидел, что на балансе карты осталось 18 грн. В тот же день, ему позвонили с отделения "Черниговское", где оформлял кредит  и   спросили,  звонили ли ему  по вопросу  проведения операций по кредитной банковской карте,  на что он сообщил о произошедшем. После этого, его попросили подъехать в отделение банка, где он написал  заявление о происшедшем. 1.09. 2008 гг ему перезвонили  с отделения банка, попросили подъехать,  где сообщили, что  кредит,  оформленный на него 04.08.2008г. закрыт./т.6  л.д. 172-174/

-показаниями  ОСОБА_21, данными  в ходе проведения  очной ставки  с обвиняемым  ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_21   изобличил   ОСОБА_3 в совершении преступления./т.6  л.д. 168-170/

- вещественными доказательствами по делу: кредитным договором № 590053095, банковской  платежной картой НОМЕР_23 ЗАО "Альфа-Банк",  чеками банкоматов "ПриватБанка", "Правэкс-Банка", "Райффайзен Банк Аваль"  за  05.08.2008, с которых видно, что  запрашивалось  проведение  различных банковских операций в банкоматах по платежной банковской карте №4272ХХХХХХХ68953,  чеком банкомата ЗАО "Альфа-Банк" за 06.08.08  А2409883 по ул. Гет. Полуботка, 22,  с которого видно по банковской карте доступно  ХХХХХХХХХХХХ8953 - 18.83 грн.,  изъятыми у ОСОБА_21, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.6  л.д. 150-164/

 -вещественными доказательствами: кредитным делом,  выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_21.  НОМЕР_23,  изъятыми в ЗАО "Альфа-Банк", из которых следует, что 05.08.2008 с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  №590053095  были осуществлены переводы кредитной части  денежных средств  в суммах: 4 993.25 грн. и   106.85  грн., осмотренными и приобщенными к  уголовному делу./т.6 л.д.176-192/

-вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче платежной банковской карты  НОМЕР_18  на имя ОСОБА_14, выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_14   НОМЕР_18, изъятыми  в отделении  №47 ХГРУ "ПриватБанка" г. Харькова,  из которых   следует, что  на платежную банковскую карту НОМЕР_18,  05.08.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть)  с терминала *DNOO* г. Прилуки, ул. Киевска, 345  в сумме  4 900.00 грн. и 100.00 грн., и в тот же день, 05.08.2008 сняты наличными в банкоматах г.Харькова: "Родовидбанка", "Укрсиббанка", осмотренными и приобщенными  к уголовному делу. /т.1 л.д. 286-288/

- вещественным доказательством,  электронно-информационным носителем - дискетой Verbatim  с видеоизображением с банкомата "Укрсиббанк", расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 52, изъятой в "Укрсиббанке",  на которой имеется  запись за 05.08.2008 с изображением обвиняемого ОСОБА_4,  снимающего денежные средства в банкомате, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т. 1 л.д.330-340/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_14, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  4.08.2008 г. по просьбе знакомой  ОСОБА_40 для ее знакомых, молодых людей ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в  отделении "Приват-Банка", расположенного по пр. Ленина, 54 открыл на свое имя три банковские карточки "Мгновенная", которые передал ОСОБА_4 и за оформление банковских карточек получил 150.00 грн. В тот же день, по просьбе ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в отделении "Приват-Банка", расположенном в г. Харькове по пр. Ленина, в районе Дома Проектов, открыл банковскую карточку (долларовую),  за оформление  которой  получил от ОСОБА_4 100 грн./т.1 л.д.161-163/

 - заключением  почерковедческой экспертизы № 496 от 25.11.2008  о том, что  рукописные записи в разделе "1.Персональные данные" в разделе "2. Контактная информация" в заявлении на открытие банковской карты на ОСОБА_14, номер карты  НОМЕР_18 от 04.08.08 выполнены ОСОБА_4./т.1 л.д. 312-316/

      - фактом опознания свидетелем  ОСОБА_43, обвиняемых ОСОБА_3 и  ОСОБА_4, как лиц, которые  в июле - августе 2008 года  снимали у него квартиру по адресу: АДРЕСА_5./т.1 л.д.264, 267/

- фактом опознания свидетелем  ОСОБА_42, обвиняемых ОСОБА_3 и  ОСОБА_4, как лиц, которые  в июле 2008 года  снимали у нее квартиру по адресу: АДРЕСА_4/т.1 л.д.273, 276/

-  фактом изъятия   у  ОСОБА_4  мобильного телефона  "Сони Эриксон" К 220 І,  в котором находилась сим-карта с  номером НОМЕР_34/т. 1 л.д. 105/

-информацией ООО "Астелит"  (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_34 принадлежащего ОСОБА_4, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 15 июля 2008 года по 9 августа 2008 года  находился в г. Харькове./т. 2  л.д. 238-255/

-  фактом изъятия   у ОСОБА_3  мобильного телефона  "Нокиа", имейл 358649019353962./т. 1 л.д.108/

-информацией ООО "Астелит" (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона, имеющего  имейл 358649019353962, принадлежащего ОСОБА_7, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 15 июля 2008 года по 9 августа 2008 года  находился в г. Харькове /т. 2  л.д. 195-237/

 -информацией ЗАО "Украинские радиосистемы" (Билайн) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_35 на который указал потерпевший ОСОБА_21, как на  номер мобильного телефона  с которого ему поступил  звонок  от сотрудника ЗАО "Альфа-Банк" "ОСОБА_6".  Согласно анализа, о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_35, установлено, что абонент данного телефона 4-5 августа 2008 года  находился в г. Харькове,  в районе  ул. Тобольская, 42, где размещенная базовая станция  ЗАО "Украинские радиосистемы" (Билайн) и 04.08.2008 осуществил звонок  в отделение "Черниговское" ЗАО "Альфа-Банк",  а  05.08.2008  осуществлял звонки  потерпевшему ОСОБА_21 /т. 2 л.д.186-193/

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  05.08.2008 денежных средств в сумме  5 000.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_23  ОСОБА_21   на  банковскую платежную карту  НОМЕР_18  на имя ОСОБА_14/т.7  л.д. 9-23 /      

По факту совершения мошенничества  в отношении  ОСОБА_22:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_22, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  4.08.2008г. в отделении  "Черниговское"  ЗАО   "Альфа-Банк" оформил кредит на сумму 6 000 грн.,  с зачислением  на пластиковую банковскую карту.  При оформлении кредита ему была выдана пластиковая банковская карта  НОМЕР_23 на которую должны были быть зачислены кредитные средства. 5.08.2008 г. ему на мобильный телефон позвонил молодой человек, представился сотрудником "Альфа-Банк" "ОСОБА_6", назвал его данные, сумму оформленного кредита, процентную ставку и под предлогом неправильного оформления процентной ставки по кредиту и дальнейшему уменьшению процентной ставки по полученному кредиту    сообщил, что необходимо подойти   к банкомату "ПриватБанка" и провести  банковские операции  по банкомату, которые ему продиктует. Будучи уверенным, что ему звонит сотрудник банка, он  пошел к банкомату "ПриватБанка" по адресу: г. Чернигов, ул. Мира, 51  и под диктовку звонившего выполнил ряд  операций по банкомату с введением кодов и  набора  ряда цифр, при этом с банкомата получил чеки на сумму 5700.00 грн. и 100. 00 грн. После этого, звонивший сообщил, что ему необходимо после 14.00 час.  подъехать в отделение банка для подписания документов  по изменению  процентной ставки по кредиту. К 14.00 час. подъехал к отделению банка, однако  в отделении  ему сообщили, что  о звонке им ничего не известно и с отделения банка им никто, не звонил. После этого им было написано заявление в милицию. Через некоторое время его вызвали в отделение банка, где  он снял остаток  с кредитной карточки в сумме 85.50 грн. и внес в кассу отделения банка, после чего ему сообщили, что его кредит закрыт./т.6  л.д. 250-252/

- вещественными доказательствами по делу: кредитным договором № 590053384, банковской  платежной картой № 4272 1810 1736 9571 ЗАО "Альфа-Банк",  чеками банкомата "ПриватБанка" за  05.08.2008  терминал  CACN6431   ул. Мира, 51 о переводе с карточки номер 4272ХХХХХХХ69571 денежных средств  в сумме  5 700.00 грн. и 100.00 грн. на  карту  НОМЕР_18, изъятыми у ОСОБА_22, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.6  л.д. 199-206/

 -вещественными доказательствами: кредитным делом,  выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_22  № 4272 1810 1736 9571,  изъятыми в ЗАО "Альфа-Банк", из которого следует, что 05.08.2008 с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  № 590053384 были осуществлены переводы кредитной части  денежных средств  в суммах: 5 807.65 грн. и   106.85  грн., осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.6 л.д.227-245/

 -вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче платежной банковской карты  НОМЕР_18  на имя ОСОБА_14, выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_14   НОМЕР_18, изъятыми  в отделении  №47 ХГРУ "ПриватБанка" г. Харькова,  из которых   следует, что  на платежную банковскую карту НОМЕР_18,  05.08.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть) с банкомата CACN6431, расположенного в  г. Чернигове ул. Мира, 51,  в суммах: 5 700.00 грн. и 100.00 грн. и в тот же день, 05.08.2008 сняты наличными в банкоматах г.Харькова: "Родовидбанка", "Укрсиббанка", осмотренными и  приобщенными к уголовному делу. /т.1 л.д. 286-288/

- вещественным доказательством,  электронно-информационным носителем - дискетой Verbatim  с видеоизображением с банкомата "Укрсиббанк", расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 52, изъятой в "Укрсиббанке",  на которой имеется  запись за 05.08.2008 с изображением обвиняемого ОСОБА_4,  снимающего денежные средства в банкомате, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т. 1 л.д.330-340/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_14, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  4.08.2008г. по просьбе знакомой  ОСОБА_40 для ее знакомых, молодых людей ОСОБА_7 и ОСОБА_4 в  отделении "Приват-Банка", расположенного по пр. Ленина, 54 открыл на свое имя три банковские карточки "Мгновенная", которые передал ОСОБА_4 и за оформление банковских карточек получил 150.00 грн. В тот же день, по просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_4 в отделении "Приват-Банка", расположенном в г. Харькове по пр. Ленина, в районе Дома Проектов, открыл банковскую карточку (долларовую),  за оформление  которой  получил от ОСОБА_4 100 грн./т.1 л.д.161-163/

 - заключением  почерковедческой экспертизы № 496 от 25.11.2008  о том, что  рукописные записи в разделе "1.Персональные данные" в разделе "2. Контактная информация" в заявлении на открытие банковской карты на ОСОБА_14 номер карты  НОМЕР_18 от 04.08.08 выполнены ОСОБА_4/т.1 л.д. 312-316/

 - фактом опознания свидетелем  ОСОБА_43, обвиняемых ОСОБА_3 и  ОСОБА_4, как лиц, которые  в июле - августе 2008 года  снимали у него квартиру по адресу: АДРЕСА_5./т.1 л.д.264, 267/

- фактом опознания свидетелем  ОСОБА_42, обвиняемых ОСОБА_3 и  ОСОБА_4, как лиц, которые  в июле 2008 года  снимали у нее квартиру по адресу: АДРЕСА_4/т.1 л.д.273, 276/

-  фактом изъятия   у  ОСОБА_4  мобильного телефона  "Сони Эриксон" К 220 І,  в котором находилась сим-карта с  номером НОМЕР_34/т. 1 л.д. 105/

-информацией ООО "Астелит" (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_34 принадлежащего ОСОБА_4, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 15 июля 2008 года по 9 августа 2008 года  находился в г. Харькове./т. 2  л.д. 238-255/

-  фактом изъятия   у ОСОБА_3  мобильного телефона  "Нокиа", имейл 358649019353962./т. 1 л.д.108/

-информацией ООО "Астелит" (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона, имеющего  имейл 358649019353962, принадлежащего ОСОБА_7, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 15 июля 2008 года по 9 августа 2008 года  находился в г. Харькове /т. 2  л.д. 195-237/

-информацией ЗАО "Украинские радиосистемы" (Билайн) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_35, согласно анализа которой установлено, что абонент данного телефона 4-5 августа 2008 года  находился в г. Харькове,  в районе  ул. Тобольская, 42, где размещенная базовая станция  ЗАО "Украинские радиосистемы" (Билайн) и 04.08.2008 осуществил звонок  в отделение "Черниговское" ЗАО "Альфа-Банк",  а  05.08.2008  осуществлял звонки  потерпевшему ОСОБА_22 /т. 2 л.д.186-193/

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  05.08.2008 денежных средств в сумме  5 800.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_25  ОСОБА_22   на  банковскую платежную карту  НОМЕР_18  на имя ОСОБА_14./т.7  л.д. 9-23/        

По факту совершения мошенничества  в отношении    ОСОБА_23:

-показаниями  потерпевшей ОСОБА_23, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  4.08.2008г.  в Черниговском отделении  "Альфа-Банк"  по адресу: г. Чернигов, ул. Гетьмана Полуботка, 22 оформила кредит  в сумме  14 450.00 грн.   Кредитные денежные средства получила наличными в отделении, где оформила кредит. В тот же день частично  истратила кредитные средства, а остальные в сумме 7 000.00 грн. оставила у сестры ОСОБА_44 на хранение, сама уехала домой в село. В тот же день, ей на мобильный телефон перезвонил молодой человек, представился сотрудником Киевского  "Альфа-Банка" ОСОБА_43 и сообщил, что в связи с тем она не первый раз получила кредит в "Альфа-Банке", ей необходимо провести банковскую операцию  для уменьшения процентной ставки по полученному кредиту. При этом звонивший сообщил, что банковскую операцию необходимо провести в течении двух дней, иначе процентная ставка не будет снижена. В связи с тем, что она находилась в селе, где отсутствовал банкомат  и,  будучи уверенной, что  ей звонит сотрудник банка, она перезвонила сестре,  и попросила  выполнить указания  звонившего. Через некоторое время ей перезвонила сестра и сообщила, что по указанию звонившего сотрудника банка она с мужем открыла  банковскую карту  на имя  мужа, на которую внесли кредитные денежные средства в сумме 7 000.00 грн. и затем провели банковскую операцию по переводу денег. При этом сестра сообщила, что  кредитные денежные средства, со слов звонившего,  можно будет получить на следующий день в отделении банка, где оформлялся кредит. 06.08.2008  сестра позвонила  и сообщила, что кредитные средства она не сняла, кредитная карта пустая и в Черниговском отделении "Альфа-Банка" ничего не известно о звонке./т.2 л.д.313-314/

-вещественными доказательствами: кредитным делом,  выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_23 НОМЕР_27,  изъятыми в ЗАО "Альфа-Банк", из которого следует, что 05.08.2008 с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  № 590053049  были  получены  наличными  денежные кредитные средства в сумме 12 471.00 грн. в ЗАО  "Альфа-Банке", ул. Гетьмана Полуботка, 22, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.2 л.д.334-336/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_25, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  5.08.2008 г.на мобильный телефон его жены - ОСОБА_45  позвонила  ее сестра ОСОБА_23 и  попросила урегулировать вопрос  по снижению процентной кредитной ставки по полученному ею кредиту 04.08.2008  в Черниговском отделении "Альфа-Банка", а именно выполнить указания  сотрудника банка, который должен перезвонить.    По указанию  позвонившего молодого человека, представившегося  ОСОБА_43, сотрудником "Альфа-Банка", в отделении   Деснянское  "ПриватБанка"  открыл банковскую карточку, на которую внес кредитные денежные средства в сумме 7 000.00 грн., принадлежащие  ОСОБА_23 и провел  указанные им банковские операции по переводу  денежных средств. Кроме того, по указанию звонившего, выполнил операции по переводу денежных средств  100 грн. и 50 грн. по пополнениям карточных счетов.  После выполнения  банковских операций с женой поехал в отделение  "Альфа-Банка", где  ОСОБА_23 оформляла кредит,  но там ему сообщили, что  из отделения  банка им никто не звонил и о проведенных им операциях, им ничего не известно./т.2 л.д.268-271/

- вещественными доказательствами,   платежной банковской картой "ПриватБанка"  НОМЕР_28  квитанцией №  106625756 Черниговского РУ отделение Деснянское о внесении на счет 6762 4620 3391 4000 гр. ОСОБА_25 денежных средств в сумме 7 000.00 грн.,  чеком банкомата "ПриватБанк" за 05.08.08 терминал 5646  о переводе с  карты 6762#######14000  денежных средств 6 700.00 грн. на карту  НОМЕР_19,  чеками того же банкомата  о приобретении с карты 6762#######14000  кодов пополнения счетов мобильной связи  Лайф  в суммах 100.00 грн. и 50 грн., изъятыми у ОСОБА_46, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./ т.2 л.д.272-277/

-вещественными  доказательствами: документами по оформлению и выдаче пластиковой карты "Мгновенная" НОМЕР_28 на имя ОСОБА_25, выпиской движения денежных средств по лицевому счету банковской     платежной карты "Мгновенная" № НОМЕР_28 изъятыми в Деснянском отделении "ПриватБанка" города Чернигова, из которого следует, что 05.08.2008  на банковскую карту внесены денежные  средства в сумме 7 000.00 грн.  и в тот же день осуществлен перевод в сумме  6 767.00 грн., а также приобретение товара в суммах 100.00 грн. и 50.00 грн., осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.2 л.д.303-311/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_19,  данными  в ходе проведения  очной ставки  с обвиняемым  ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_19   изобличила   ОСОБА_3 в совершении преступления./т.6  л.д. 307-311/

-вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче платежной банковской карты  № НОМЕР_19  на имя ОСОБА_14, выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_14   НОМЕР_19 изъятыми  в отделении  №47 ХГРУ "ПриватБанка" г. Харькова,  из которых   следует, что  на платежную банковскую карту НОМЕР_19  05.08.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть) с банкомата, расположенного в г. Чернигов, ул. Рокоссовского, в сумме: 6 700.00 грн. и в тот же день, 05.08.2008 сняты наличными в банкомате г. Харькова:  3573078/АТМ9307  "Диамантбанка", осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.1 л.д. 284-285, 288/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_14, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что  4.08.2008 г. по просьбе знакомой  ОСОБА_40 для ее знакомых, молодых людей ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в  отделении "Приват-Банка", расположенного по пр. Ленина, 54 открыл на свое имя три банковские карточки "Мгновенная", которые передал ОСОБА_4 и за оформление банковских карточек получил 150.00 грн. В тот же день, по просьбе ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в отделении "Приват-Банка", расположенном в г. Харькове по пр. Ленина, в районе Дома Проектов, открыл банковскую карточку (долларовую),  за оформление  которой  получил от ОСОБА_4 100 грн./т.1 л.д.161-163/

 - заключением  почерковедческой экспертизы № 496 от 25.11.2008  о том, что  рукописные записи в разделе "1. Персональные данные" в разделе "2. Контактная информация" в заявлении на открытие банковской карты на ОСОБА_14 номер карты  НОМЕР_19 от 04.08.08 выполнены ОСОБА_4./т.1 л.д.312-316/

      - фактом опознания свидетелем  ОСОБА_43, обвиняемых ОСОБА_3 и  ОСОБА_4, как лиц, которые  в июле - августе 2008 года  снимали у него квартиру по адресу: АДРЕСА_5./т.1 л.д.264, 267/

- фактом опознания свидетелем  ОСОБА_42, обвиняемых ОСОБА_3 и  ОСОБА_4, как лиц, которые  в июле 2008 года  снимали у нее квартиру по адресу: АДРЕСА_4/т.1 л.д.273, 276/

-  фактом изъятия   у  ОСОБА_4  мобильного телефона  "Сони Эриксон" К 220 І,  в котором находилась сим-карта с  номером НОМЕР_34/т.1  л.д. 105/

-информацией ООО "Астелит"  (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_34 принадлежащего ОСОБА_4, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 15 июля 2008 года по 9 августа 2008 года  находился в г. Харькове /т. 2  л.д. 238-255/

-  фактом изъятия   у ОСОБА_3  мобильного телефона  "Нокиа", имейл 358649019353962./т. 1 л.д.108/

-информацией ООО "Астелит" (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона, имеющего  имейл 358649019353962, принадлежащего ОСОБА_7, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 15 июля 2008 года по 9 августа 2008 года  находился в г. Харькове/т. 2  л.д. 195-237/

 -информацией ЗАО "Украинские радиосистемы" (Билайн) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_35, на который указала потерпевшая ОСОБА_23 и  свидетель ОСОБА_25 как на  номер мобильного телефона  с которого им поступали звонки  от сотрудника ЗАО "Альфа-Банк" "ОСОБА_6". Согласно анализа, о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_35, установлено, что абонент данного телефона 4-5 августа 2008 года  находился в г. Харькове,  в районе  ул. Тобольская, 42, где размещенная базовая станция  ЗАО "Украинские радиосистемы" (Билайн) и 04.08.2008 осуществил звонок  в отделение "Черниговское" ЗАО "Альфа-Банк",  а  05.08.2008  в период с 8.46 час. до 13.49 час. осуществлял звонки  потерпевшей  ОСОБА_23 и  ОСОБА_25 /т. 2 л.д.186-193/

 - актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  05.08.2008 денежных средств в сумме  6 700.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_28  ОСОБА_25   на  банковскую платежную карту  НОМЕР_19  на имя ОСОБА_14 а также  приобретение электронных ваучеров для оплаты счетов мобильной связи "Лайф"  в суммах 100.00 грн. и 50.00 грн. /т.7  л.д. 9-23  /    

По факту совершения мошенничества  в отношении   ОСОБА_27:

-показаниями в судебном заседании потерпевшей  ОСОБА_27, пояснившей, что 4 августа 2008 года  ею в отделении  ЗАО "Альфа-Банк"  по адресу: г. Харьков,  пл. Р. Люксембург, 2, оформлены документы  на получение кредита на кредитную карту  в сумме, эквивалентной 7 620.00 дол. США. Денежные средства  по кредиту должна была получить на следующий день по кредитной карточке в банкомате, в национальной валюте, оп курсу банка. Однако 05.08.2008 ей на мобильный телефон раздался звонок, звонивший  представился сотрудником "Альфа-Банка", назвался ОСОБА_43, при этом назвал все ее данные, и сообщил, что для активации кредитной  карты ей  необходимо по банкомату выполнить ряд банковских операций. Будучи уверенной, что ей звонит сотрудник банка, она  выполняла указания по проведению банковских операций, а после того, как банкомат перестал возвращать кредитную банковскую карту, позвонила  по телефону  на горячую линию ЗАО "Альфа-Банка"  и узнала, что с ее карты  переведено 13 000.00 грн..   6.08.2008 г. обратилась   в отделение "Альфа-Банка" №3,  где  написала заявление о произошедшем. После  чего,  с сотрудниками  отделения проверив банковскую карту, увидели, что кредитные денежные средства  в полном объеме находятся на карте, которые она и сняла. На следующий день сотрудники банка сообщили, что операции по карте запрещены, а по карте существует овердрафт в сумме 13 000 грн. (задолженность по пластиковой  карте).

- вещественными доказательствами по делу, банковской платежной картой ЗАО "Альфа-Банк" НОМЕР_29,  кредитным договором и документами к нему, чеками банкомата "ПриватБанка" за 05.08.2008, изъятыми  у ОСОБА_27, из которых видно, что 05.08.2008 ОСОБА_27 в период времени с 10.00 час. до  12.00 час. в банкомате "ПриватБанка"  проводила банковские операции, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.1 л.д. 183-192/     -информацией ЗАО "Киевстар ДЖ. Ес.Ем." о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона НОМЕР_37 абонента ОСОБА_27, с которой  следует, что 5 августа 2008 года  ей поступали звонки с мобильного телефона № НОМЕР_35./т.2 л.д. 106-113/

-показаниями в судебном заседании свидетеля  ОСОБА_26, бывшего специалиста Харьковского отделения   № 3 "Альфа-Банка",  пояснившей, что 4 августа 2008 года  она оформляла кредит гр. ОСОБА_27  на кредитную банковскую карту. В момент оформления кредита  на служебный телефон позвонил молодой человек, представился   специалистом отдела активации карт "Альфа-Банка" ОСОБА_47 и сообщил, что  у них зависла программа  по клиентам, оформившим кредиты,  и для активации карт граждан,  попросил дать сведения о клиентах, получивших кредиты в этот день.  Будучи уверенной, что ей звонит специалист  банка из Киева, она продиктовала ему сведения о клиентах, получивших кредиты 04.08.2008, с указанием суммы кредита, процентной ставки по кредиту и контактных телефонов.

-показаниями свидетеля  ОСОБА_48, руководителя по розничному бизнесу Харьковского отделения №3 ЗАО "Альфа-Банк", данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что   05.08.2008 г.  специалист банка ОСОБА_49  рассказала ей, что она сообщила информацию о клиентах, получивших кредиты  04.08.2008 на кредитные карты  третьим лицам. ОСОБА_26 рассказала,  что 04.08.2008 на служебный  телефон ей позвонил молодой человек, и, представившись работником  головного банка, сообщил, что карты клиентов вовремя не авторизовываются (карта готова для пользования клиентом), и попросил  предоставить информацию о кредитах,  которые были выданы в этот день. ОСОБА_49 предоставила информацию о количестве выданных кредитов, Ф.И.О. клиента, номер  счета и номер телефона  клиента.  На следующий день ОСОБА_49 решила обзвонить и сообщить клиентам, что их карты активны, и, позвонив  клиентке ОСОБА_27,  узнала, что  ей звонил  молодой человек, представившийся сотрудником "Альфа-Банка" и  просил  провести по кредитной карте ряд операций, которые она и провела.  ОСОБА_27,  позвонив на горячую линию "Альфа-банка", узнала, что  с ее карточки были переведены кредитные  денежные средства  в сумме 13 000 грн.   06 августа 2008 года  в отделение №3   "Альфа-Банка" подъехала ОСОБА_27,  и в банкомате, расположенном в отделение банка, проверила  кредитную карту с остатком денежных средств по  карте.  По балансу карты увидела, что вся сумма кредита находится на карте. Клиентка с карты сняла кредитные  денежные средства за исключением 2000 грн., которые  не возможно было снять, в связи с проведенным максимальным количеством операций по карте. На следующий день  ОСОБА_27  подъехала в отделение банка для снятия остатка по карточному счету, однако транзакция (операция) была не разрешена. Перезвонив в отдел  пластиковых карт, узнала, что у клиентки существует овердрафт в сумме  около 13 000 грн. (задолженность по данной пластиковой  карте)./т.1 л.д. 249-252/

- аналогичными показаниями  в судебном заседании свидетелей ОСОБА_50  и  ОСОБА_51, сотрудников регионального отделения экономической безопасности ЗАО "Альфа-Банк".

- вещественными доказательствами: кредитным делом,  выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_27 НОМЕР_29  изъятыми в ЗАО "Альфа-Банк", из которого следует, что 05.08.2008 с банковской платежной карты полученной по кредитному договору  № 500152775 были осуществлены переводы кредитной части  денежных средств  в суммах: 5 095.05 грн.,  5 095.05  грн. и 3 059.05 грн., осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т.2 л.д.123-142/

- вещественными доказательствами: документами по  оформлению и выдаче платежной банковской карты  НОМЕР_20  на имя ОСОБА_14, выпиской  движения  денежных средств по банковской платежной карте  ОСОБА_14   НОМЕР_20, изъятыми  в отделении  №47 ХГРУ "ПриватБанка" г. Харькова,  из которых   следует, что  на платежную банковскую карту НОМЕР_20,  05.08.2008 были зачислены денежные средства (перевод кредитная часть) с банкомата, расположенного в г. Чугуеве, ул. К.Либкнехта, 2 в суммах: 5 000.00 грн., 5 000.00 грн., 3 000.00 грн. и в тот же день, 05.08.2008 сняты наличными в банкоматах г, Харькова:  6898753/АТМ5875, 5209325/АТМ2932, 7136187/ АТМ3618 Базис, Укрсиббанк на пр. Ленина, 52, осмотренными и приобщенными к уголовному делу. /т.1 л.д. 279-283, 285-288/

-показаниями свидетеля  ОСОБА_14, данными в ходе досудебного следствия, которые были оглашены и исследованы в судебном заседании о том, что   4  августа  2008  года по просьбе знакомой  ОСОБА_40 для ее знакомых, молодых людей ОСОБА_7 и ОСОБА_26 в  отделении "Приват-Банка", расположенного по пр. Ленина, 54 открыл на свое имя три банковские карточки "Мгновенная", которые передал ОСОБА_26 и за оформление банковских карточек получил 150.00 грн. В тот же день, по просьбе ОСОБА_7 и ОСОБА_26 в отделении "Приват-Банка", расположенном в г. Харькове по пр. Ленина, в районе Дома Проектов, открыл банковскую карточку (долларовую),  за оформление  которой  получил от ОСОБА_26 100 грн./т.1 л.д.161-163/

- заключением  почерковедческой экспертизы № 496 от 25.11.2008  о том, что  рукописные записи в разделе "1. Персональные данные" в разделе "2. Контактная информация" в заявлении на открытие банковской карты на ОСОБА_14 номер карты  НОМЕР_20 от 04.08.08 выполнены ОСОБА_4./т.1 л.д.312-316/

 - вещественным доказательством,  электронно-информационным носителем - дискетой Verbatim  с видеоизображением с банкомата "Укрсиббанк", расположенного по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, 52, изъятой в "Укрсиббанке",  на которой имеется  запись за 05.08.2008 с изображением обвиняемого ОСОБА_4,  снимающего денежные средства в банкомате, осмотренными и приобщенными к уголовному делу./т. 1 л.д.330-340/

- фактом опознания свидетелем  ОСОБА_43 обвиняемых ОСОБА_3 и  ОСОБА_4, как лиц, которые  в июле - августе 2008 года  снимали у него квартиру по адресу: АДРЕСА_5./т.1 л.д.264, 267/

- фактом опознания свидетелем  ОСОБА_42, обвиняемых ОСОБА_3 и  ОСОБА_4, как лиц, которые  в июле 2008 года  снимали у нее квартиру по адресу: АДРЕСА_4/т.1 л.д.273, 276/

-  фактом изъятия   у  ОСОБА_4  мобильного телефона  "Сони Эриксон" К 220 І,  в котором находилась сим-карта с  номером НОМЕР_34/т.1  л.д.105/

-информацией ООО "Астелит" (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_34 принадлежащего ОСОБА_4, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 15 июля 2008 года по 9 августа 2008 года  находился в г. Харькове /т. 2  л.д. 238-255/

-  фактом изъятия   у ОСОБА_3  мобильного телефона  "Нокиа", имейл 358649019353962./т. 1 л.д.108/

-информацией ООО "Астелит" (Лайф) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона, имеющего  имейл 358649019353962, принадлежащего ОСОБА_7, согласно  которой установлено, что абонент данного телефона  в период  с 1.07.2008 г. по 9.08.2008 г. находился в г. Харькове /т. 2  л.д. 195-237/

 -информацией ЗАО "Украинские  радиосистемы" (Билайн) о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_35, на который указала потерпевшая ОСОБА_27, как на  номер мобильного телефона  с которого ей поступали звонки  от сотрудника ЗАО "Альфа-Банк" "ОСОБА_6". Согласно анализа, о входящих и исходящих звонках  мобильного телефона  НОМЕР_35, установлено, что абонент данного телефона 4-5 августа 2008 года  находился в г. Харькове,  в районе  ул. Тобольская, 42, где размещенная базовая станция  ЗАО "Украинские радиосистемы" (Билайн) и 04.08.2008 в 16.20 час. осуществил звонок  в отделение  Харьковское № 3 ЗАО "Альфа-Банк",  а  05.08.2008  в период с 9.52 час. до 14.33 час. осуществлял звонки  потерпевшей  ОСОБА_27 /т. 2 л.д.186-193/

- актом документальной бухгалтерской ревизии движения денежных средств по кредитным расчетным счетам  граждан-физических лиц, в банковских учреждениях Украины,  подтвердившей  перевод  05.08.2008 денежных средств в сумме  13 000.00 грн с банковской  платежной карты НОМЕР_29  ОСОБА_27   на  банковскую платежную карту  НОМЕР_20  на имя ОСОБА_14 /т.7  л.д.  9-23/      

Оценивая собранные  доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что виновность подсудимых в завладении  чужим имуществом путем  обмана и злоупотребления доверием  (мошенничество),  совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц,  причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное путем  незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники нашла свое подтверждение в судебном заседании, а поэтому их действия подлежат квалификации по ст.190 ч.3  УК Украины, как завладение  чужим имуществом путем  обмана и злоупотребления доверием  (мошенничество),  совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц,  причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное путем  незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники

Изучением личности подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 установлено, что они ранее не судимы, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоят, холосты, по месту жительства характеризуются положительно.

Кроме того, ОСОБА_3  имеет статус ребенка, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

Изучением личности подсудимого ОСОБА_5 установлено, что он ранее не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, холост, работает, по месту жительства и работы характеризуются положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами для всех подсудимых суд признает раскаяние в содеянном.  

Также суд учитывает, что в ходе судебного рассмотрения, подсудимым ОСОБА_5 был практически погашен причиненный его действиями ущерб потерпевшим.

Отягчающих наказание обстоятельств  для  всех подсудимых, суд не усматривает.

Избирая меру и вид наказания подсудимым, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, степень совершения преступных намерений,  характер и степень участия каждого из соучастников  в совершении преступлений, приведенные выше данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства.

Суд назначает подсудимым ОСОБА_7 и ОСОБА_4 наказание в виде лишения свободы, так как по мнению суда их  исправление невозможно без изоляции их от общества.

Подсудимому ОСОБА_5  суд также назначает наказание в виде лишения свободы, но при этом, учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого и смягчающие вину обстоятельства, приведенные выше, суд в силу требований ст.75 УК Украины считает возможным освободить осужденного ОСОБА_5 от отбывания назначенного наказания, если он в течение определенного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

    Назначенное подсудимым наказание суд считает необходимым и достаточным для исправления осужденных  и предупреждения новых преступлений.

      Гражданские иски в части материального ущерба, причиненного потерпевшим ОСОБА_9 в сумме 7500 грн., ОСОБА_10 в сумме 9100 грн., ОСОБА_12 в сумме 14257 грн., ОСОБА_15 в сумме 9000 грн., ОСОБА_17 в сумме 2856 грн., ОСОБА_18 в сумме 5100 грн. ОСОБА_27 в сумме 13000 грн. и морального ущерба, причиненного ОСОБА_10 в сумме 5000 грн., ОСОБА_15 в сумме 5000 грн., ОСОБА_18 сумме 5000 грн. и ОСОБА_52 в сумме 7000 грн., суд удовлетворяет, взыскивая суммы с подсудимых солидарно, с учетом частичного погашения сумм исков ОСОБА_5

     Гражданские иски   ОСОБА_11 в сумме 5000 грн.,  ОСОБА_53 в сумме 5000 грн., ОСОБА_19 в сумме 5914 грн. 50 коп и 4981 грн. 17 коп. ОСОБА_23 в сумме 7000 грн, суд оставляет без рассмотрения, в связи с неявкой потерпевших в судебное заседание.

В части взыскания с подсудимых гражданских исков ЗАО "Альфа-Банк" в сумме 7916 грн. 97 коп. и 13249 грн. 15 коп. суд отказывает, поскольку в судебном заседании установлено, что действиями подсудимых причинен имущественный вред потерпевшим  ОСОБА_53 и ОСОБА_27, которые обратились с гражданскими исками к подсудимым.

           Судебные издержки в общей сумме 1014,12 грн., связанные с проведением судебно-почерковедческих  экспертиз, суд взыскивает с подсудимых  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в равных частях в сумме 507, 06 грн. с каждого  в доход государства.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет согласно требованиям ст.81 УПК Украины

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного  ст.190 ч.3 УК Украины назначить ему наказание в виде 4/ четырех/ лет лишения свободы.

           Срок отбытия наказания ОСОБА_7 исчислять с момента фактического задержания, т.е.с 15 сентября 2008 г.

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного  ст.190 ч.3 УК Украины назначить ему наказание в виде 3/трех/ лет лишения свободы.

Срок отбытия наказания  ОСОБА_4  исчислять с момента фактического задержания, т.е. с 15 сентября 2008 г.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления,  предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3/трех/ лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить его от отбывания назначенного наказания с испытанием, если он в течение 2 /двух/ лет  не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности, обязав его в силу ст.76 УК Украины периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

       Зачесть в срок отбытия наказания нахождение ОСОБА_5  под стражей с 8 декабря 2008 г.

Меру пресечения  ОСОБА_7 и ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей в СИЗО №27 г. Харькова.

 Меру пресечения ОСОБА_5  в подписки о невыезде с постоянного места жительства до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего - отменить.

  Взыскать солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_9 6000 грн. с учетом  возмещения ОСОБА_5 1500 грн.; в пользу ОСОБА_10 материальный ущерб в сумме 7500 грн. с учетом возмещения ОСОБА_5 1600 грн. и моральный ущерб в сумме 5000 грн. в пользу ОСОБА_54 12757 грн. с учетом возмещения ОСОБА_5 1500 грн..

 Взыскать солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_15 материальный ущерб в сумме 9000 грн и моральный ущерб в сумме 5000 грн., в пользу  ОСОБА_17 2856 грн., в пользу ОСОБА_18 материальный ущерб  в сумме 5100 грн. и моральный ущерб в сумме 5000 грн., в пользу  ОСОБА_27 материальный ущерб в сумме 13000 грн. и моральный ущерб в сумме 7000 грн.

Взыскать судебные издержки в доход государства с ОСОБА_3 в сумме 507, 06 грн., с ОСОБА_4 в сумме 507, 06 грн.

Вещественные доказательства: документы по кредитным договорам, кредитные дела, чеки - находящиеся в материалах дела - оставить в материалах дела, 2 DVD диска и 1 дискета запакованные в  пакет - хранить с материалами уголовного дела, мобильные телефоны:  "Сони Эриксон" ОСОБА_5, "Нокиа" ОСОБА_3 "Сони Эриксон" ОСОБА_4- возвратить владельцам.

Приговор может быть  обжалован в апелляционный суд Харьковской области через Киевский районный суд гор. Харькова в течение 15 суток  с момента его провозглашения, осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

С У Д Ь Я