Дело №1-188/09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ   УКРАИНЫ

27.03.2009 год

Евпаторийский городской суд АР Крым в составе :

Председательствующего     БИЛЕЙ В. П.

При секретаре     БАКАЕВОЙ И.О.

С участием прокурора     ЯРМОЛЮКА Ю.В.

Защитника     ОСОБА_1

Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Евпатории дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1., уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, незамужней, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающей начальником Евпаторийского подразделения Кредитного Союза « Южный», не судимой, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, 209 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 работая в должности начальника Евпаторийского подразделения Кредитного Союза «Южный», расположенного по адресу: АДРЕСА_1, являясь должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, злоупотребляя своим служебным положением, за период времени с 2003г. по 2008г., путем присвоения незаконно обратила в свою пользу и растратила, вверенные ей денежные средства, причинив Кредитному Союзу «Южный» ущерб на общую сумму 3 956 091,81 гривен.

Так, в период времени с декабря 2007г. по ноябрь 2008г., ОСОБА_2, получив от ОСОБА_3 в качестве вклада в кредитный союз деньги в сумме 250 000 грн., и выписав приходный кассовый ордер, в кассу КС «Южный» внесла только 5 000 грн., незаконно присвоив, таким образом, деньги в сумме   245 000 грн.

В период времени с декабря 2007г. по ноябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_4 деньги в сумме 81537,6 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, не внесла деньги в кассу КС «Южный», присвоив указанную денежную сумму.

В период времени с декабря 2006г. по ноябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_5 деньги в сумме 60 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, однако, в кассу КС «Южный» не внесла, незаконно присвоив указанную сумму.

В период времени с декабря 2007г. по ноябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_6 деньги в сумме 35 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, в кассу КС «Южный» внесла лишь 10 500 грн, незаконно присвоив, таким образом, 24 500 грн.

В период времени с июня 2008г. по октябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_7 деньги в сумме 27 290 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 2 450 грн, присвоив таким образом, 24 840 грн.

В период времени с ноября 2003г. по август 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_8 деньги в сумме 44 499, 38 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» деньги не внесла, незаконно присвоив, таким образом, указанную сумму.

2

В декабре 2007г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_9 деньги в сумме 40 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» деньги не внесла, присвоив указанную сумму.

В период времени с декабря 2003г. по ноябрь 2007г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_10 МІМ. деньги в сумме 25 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» данные деньги не внесла, присвоив их.

В период времени с ноября 2008г. по декабрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_11 деньги в сумме 30 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла лишь 1517 грн, а остальными деньгами в сумме 28 483 грн распорядилась по своему усмотрению.

В декабре 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_12 деньги в сумме 77 300 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 25 350 грн, присвоив, таким образом, 51 950 грн.

В период времени с декабря 2007г. по май 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_13 деньги в сумме 50 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла лишь 25 700 грн, присвоив, таким образом, 24 300 грн.

В период времени с мая 2007г. по август 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_14 деньги в сумме 46 400 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу внесла лишь 22 900 грн., присвоив, таким образом, 23 500 грн.

В период времени с июня 2007г. по октябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_14 деньги в сумме 21 600 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла лишь 7411 грн., незаконно присвоив, таким образом,   14 189 грн.

В период времени с мая 2007г. по июль 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_15 деньги в сумме 47500 грн., о чем выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 23 600 грн., а 23 900 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с ноября 2006г. по октябрь 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_16 деньги в сумме 135 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» эти денежные средства не внесла.

В период времени с октября 2006г. по ноябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_17 деньги в сумме 152 500 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» (г.Симферополь) денежные средства не внесла.

В период времени с декабря 2005г. по сентябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_18 деньги в сумме 156 300 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 8 500 грн., а 147 800 грн. присвоила.

В период времени с сентября 2007г. по декабрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_19 деньги в сумме 58 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 10 500 грн., а 47 500 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с сентября 2007г. по декабрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_20 деньги в сумме 52 755 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 12 840 грн., а 39 915 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

3

В период времени с декабря 2005г. по ноябрь 2007г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_21 деньги в сумме 145 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 7 000 грн., а деньги в сумме 138 000 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с января 2006г. по июль 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_22 деньги в сумме 180052,5 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 15 360 грн., а остальными деньгами в сумме 164 692,5 грн. распорядилась по своему усмотрению.

16 июля 2007г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_23 деньги в сумме 15 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» денежные средства не внесла.

В период времени с января 2006г. по май 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_24 деньги в сумме 24 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 7 600 грн., а остальными деньгами в сумме 16 400 грн. распорядилась по своему усмотрению.

10 сентября 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_25 деньги в сумме 6 700 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 5 000 грн., а 1 700 грн. присвоила.

В период времени с мая 2007г. по май 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_26 деньги в сумме 32 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 26 000 грн., остальными деньгами в сумме 6 000 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с июня 2006г. по октябрь 2007г .ОСОБА_2 получила от ОСОБА_27 деньги в сумме 25 800 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» денежные средства не внесла.

В период времени с июня 2006г. по август 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_28 деньги в сумме 29 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла лишь 10 000 грн., остальными деньгами в сумме 19 000 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с января 2008г. по май 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_29 деньги в сумме 20 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 12 000 грн., а 8 000 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с апреля 2006г. по январь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_30 деньги в сумме 754 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 159 000 грн., остальные деньги в сумме 595 000 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с сентября 2004г. по июнь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_31 деньги в сумме 15 000 грн., о чем выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» денежные средства не внесла.

В период времени с июля 2004г. по июнь 2007г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_32 деньги в сумме 190 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 100 000 грн., остальными деньгами в сумме 90 000 грн. распорядилась по своему усмотрению.

21 января 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_33 деньги в сумме 40 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 4 000 грн., остальными деньгами в сумме 36 000 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с декабря 2007г. по ноябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_34 деньги в сумме 74 000 грн.,   выписала приходный кассовый ордер и

4

внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 43 000 грн., остальными деньгами в сумме 31 000 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с мая 2008г. по октябрь 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_35 деньги в сумме 34 500 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 1 000 грн., остальными деньгами в сумме 33 500 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с января 2006г. по ноябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_36 деньги в сумме 54 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу головного предприятия КС «Южный» внесла лишь 34 120 грн., остальными деньгами в сумме 19 880 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с января 2006г. по октябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_37 деньги в сумме 46 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 9 349, 76 грн., остальными деньгами в сумме 36 650, 24 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с октября 2006г. по август 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_38 деньги в сумме 780 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 70 000 грн., остальными деньгами в сумме 710 000 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с октября 2006г. по ноябрь 2007г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_39 деньги в сумме 30 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» денежные средства не внесла.

В период времени с сентября 2008г. по октябрь 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_10 деньги в сумме 35 300 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 5 000 грн., остальными деньгами в сумме 30 300 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с мая 2007г. по август 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_40 деньги в сумме 96 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла лишь 51 000 грн., остальную сумму 45 000 грн. она присвоила и распорядилась ею по своему усмотрению.

В период времени с января 2008г. по сентябрь 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_41 деньги в сумме 30 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 10 000 грн., а 20 000 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с мая 2007г. по декабрь 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_42 деньги в сумме 46 500 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 26 100 грн., а 20 400 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с октября 2007г. по декабрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_43 деньги в сумме 7775, 43 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 6320, 34 грн., а 1 455, 09 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с февраля 2007г. по октябрь 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_44 деньги в сумме 146 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 18 000 грн., остальными деньгами в сумме 128 000 грн. распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с декабря 2007г. по октябрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_45 деньги в сумме 45 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 20 400 грн., а 24 600 грн. она присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с января 2006г. по декабрь 2007г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_46   деньги в сумме 165 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и

5

внесла записи в членскую книжку. Однако,  в кассу КС «Южный» внесла 40 200 грн., а 124 800 грн. она присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с февраля 2007г. по август 2008г. ОСОБА_2получила от ОСОБА_47 деньги в сумме 60 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 26 500 грн., а 33 500 грн. присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с января 2006г. по июль 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_48 деньги в сумме 80 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 15 000 грн., остальными деньгами в сумме 65 000 грн. она распорядилась по своему усмотрению.

В период времени с октября 2008г. по декабрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_49 деньги в сумме 178 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» данные денежные средства не внесла.

В период времени с ноября 2004г. по декабрь 2008г. ОСОБА_2 получила от ОСОБА_50 деньги в сумме 70 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 11 000 грн., незаконно присвоив, таким образом, 59 000 грн.

13 декабря 2005г. в дневное время ОСОБА_2, в автосалоне ОСОБА_10 «Восток и К» (ООО «УкрАвтоЗАЗ-сервис») по адресу г.Симферополь, ул. Киевская, 133, приобрела в собственность автомобиль «Chevrolet Lacetti», передав за покупку часть незаконно присвоенных ею денежных средств, в сумме 77 222 грн.

В предъявленном обвинении ОСОБА_2 вину признала полностью и пояснила, что в действительно с декабря 2002 года работала в должности начальника Евпаторийского подразделения Кредитного союза «Южный», созданного для принятия вкладов населения под различные проценты. В ее должностные обязанности входило привлечение людей в члены кредитного союза, прием денег в качестве вкладов под процент и составление соответствующих бухгалтерских документов. Все полученные вклады должны были передаваться ею в кассу головного предприятия Кредитного союза «Южный» в г. Симферополь. Она лично заполняла документы о приеме денег от вкладчиков и выдавала им корешки кассовых ордеров. С 2003 г. по 2008 год, принимая вклады от населения и заполняя соответствующие документы, она указывала в них действительно полученные суммы, но в кассу кредитного союза « Южный», вносила только часть денег, а остальные средства присваивала.

Так, по эпизоду ОСОБА_3, она приняла в качестве вклада в кредитный союз деньги в сумме 250 000 грн., но в кассу КС «Южный» внесла только 5 000 грн., присвоив 245 000 грн.

От ОСОБА_4 приняла вклад в сумме 81537,6 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный», деньги не внесла, присвоив их.

По эпизоду ОСОБА_5 она получила деньги в сумме 60 000 грн., которые присвоила и в кассу КС «Южный» не внесла.

От ОСОБА_6 она получила деньги в сумме 35 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» внесла только 10 500 грн., присвоив остальную часть суммы.

От ОСОБА_7 она получила деньги в сумме 27 290 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, в кассу КС «Южный» при этом внесла только2 450 грн, присвоив 24 840 грн.

По эпизоду ОСОБА_8, она получила деньги в сумме 44 499, 38 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» деньги не внесла, присвоив указанную сумму.

6

По эпизоду ОСОБА_9 она получила 40 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, но деньги присвоила и в кассу КС «Южный» не внесла.

По эпизоду ОСОБА_51 она получила деньги в сумме 25 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» деньги не внесла, присвоив их.

По эпизоду ОСОБА_11 она получила 30 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, при этом в кассу КС «Южный» внесла 1517 грн, присвоив 28 483 грн.

По эпизоду ОСОБА_12 она получила деньги в сумме 77 300 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» внесла только 25 350 грн, присвоив   51 950 грн.

От ОСОБА_13 она получила вклад в сумме 50 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» внесла 25 700 грн, присвоив 24 300 грн.

От ОСОБА_14 она получила деньги в сумме 46 400 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, но в кассу кредитного союза внесла только 22 900 грн., присвоив 23 500 грн.

По эпизоду ОСОБА_14, она получила деньги в сумме 21 600 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, в кассу КС «Южный» внесла только 7411 грн., 14 189 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_15, она получила деньги в сумме 47500 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку, нов кассу КС «Южный» внесла 23 600 грн., а 23 900 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_16, она получила деньги в сумме 135 000 грн., выписала приходный кассовый ордер и сделала записи в членскую книжку. В кассу КС «Южный» эти деньги не внесла.

По эпизоду ОСОБА_17 она получила вклад в сумме 152 500 грн., выписала приходный кассовый ордер и сделала соответствующие записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» деньги не внесла.

По эпизоду ОСОБА_18, она получила вклад в сумме 156 300 грн., выписала приходный кассовый ордер и внесла записи в членскую книжку. В кассу КС «Южный» внесла только 8 500 грн., а остальную сумму 147 800 грн.

По эпизоду ОСОБА_19, она получила деньги в сумме 58 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, сделала записи в членской книжке. Но в кассу КС «Южный» внесла только часть суммы 10 500 грн., а 47 500 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_20, она получила деньги в сумме 52 755 грн., выписала приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 12 840 грн., остальную сумму - 39 915 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_21, она получила вклад в сумме 145 000 грн., выписала приходный кассовый ордер на эту сумму, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 7 000 грн., а 138 000 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_22, она получила вклад в сумме 180052,5 грн., выписала на эту сумму приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку. При этом, в кассу КС «Южный» внесла только 15 360 грн., а остальную сумму 164 692,5 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_23, она получила деньги в сумме 15 000 грн., выписала приходный кассовый ордер на всю сумму, внесла записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» деньги не внесла.

По эпизоду ОСОБА_24, она получила вклад в сумме 24 000 грн., выписала на всю сумму приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только часть денег, 7 600 грн., а 16 400 грн. присвоила.

7

По эпизоду ОСОБА_25, она получила деньги в сумме 6 700 грн., выписала приходный кассовый ордер на эту сумму и сделала записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 5 000 грн., а 1 700 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_26, она получила деньги в сумме 32 000 грн., выписала на всю сумму приходный кассовый ордер, сделала записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 26 000 грн., остальные деньги в сумме 6 000 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_27, она получила вклад в сумме 25 800 грн., выписала приходный кассовый ордер, сделала записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» денежные средства не внесла.

По эпизоду ОСОБА_28, ею были получены деньги в сумме 29 000 грн., она выписала приходный кассовый ордер на эту сумму, сделала записи в членскую книжку. При этом, в кассу КС «Южный» внесла 10 000 грн., присвоив остальную сумму 19 000 грн.

По эпизоду ОСОБА_29, она получила деньги в сумме 20 000 грн., выписала кассовый ордер, сделала записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» внесла только часть суммы, 12 000 грн., а 8 000 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_30, она получила деньги в сумме 754 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 159 000 грн., остальную сумму 595 000 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_31, она получила деньги в сумме 15 000 грн., выписала на всю сумму приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» деньги не внесла.

По эпизоду ОСОБА_32 , она получила вклад в сумме 190 000 грн., выписала приходный кассовый ордер на всю сумму, внесла записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 100 000 грн., остальные деньги в сумме 90 000 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_33, она получила вклад в сумме 40 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 4 000 грн., присвоив остальную сумму 36 000 грн.

По эпизоду ОСОБА_34, она получила деньги в сумме 74 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, внесла соответствующие записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только часть суммы, 43 000 грн., присвоив остальные деньги в сумме 31 000 грн.

По эпизоду ОСОБА_35, она получила деньги в сумме 34 500 грн., выписала приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 1 000 грн., остальными деньгами в сумме 33 500 грн. распорядилась по своему усмотрению.

По эпизоду ОСОБА_36, ее были получены деньги в сумме 54 000 грн., она выписала приходный кассовый ордер на всю сумму, внесла записи в членскую книжку. При этом, в кассу головного предприятия КС «Южный» внесла 34 120 грн., остальные деньги в сумме 19 880 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_37, она получила вклад в сумме 46 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» внесла только часть суммы, 9 349, 76 грн., остальные деньги в сумме 36 650, 24 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_38, она получила деньги в сумме 780 000 грн., выписала на эту сумму приходный кассовый ордер, сделала записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 70 000 грн., остальными деньгами в сумме 710 000 грн. распорядилась по своему усмотрению.

По эпизоду ОСОБА_39, она получила вклад в сумме 30 000 грн., выписала на эту сумму приходный кассовый ордер, сделала записи в членскую книжку вкладчика, но в кассу КС «Южный» денежные средства не внесла.

8

По эпизоду ОСОБА_10, она получила деньги в сумме 35 300 грн., выписала приходный кассовый ордер, сделала записи в членскую книжку. При этом в кассу КС «Южный» внесла только 5 000 грн., остальную сумму 30 300 грн. присовила.

По эпизоду ОСОБА_40, она получила деньги в сумме 96 000 грн., выписала на всю сумму приходный кассовый ордер, сделала соответствующие записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 51 000 грн., остальную часть вклада в сумме 45 000 грн.она присвоила.

По эпизоду ОСОБА_41, она получила деньги в сумме 30 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 10 000 грн., присвоив остальную сумму 20 000 грн.

По эпизоду ОСОБА_42, она получила вклад в сумме 46 500 грн., на всю сумму выписала приходный кассовый ордер, сделала соответствующие записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла только 26 100 грн., присвоив остальную сумму -   20 400 грн.

По эпизоду ОСОБА_43, она получила деньги в сумме 7775, 43 грн., на эту сумму выписала кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 6320, 34 грн., а 1 455, 09 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_44, она получила деньги в сумме 146 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, сделала записи в членскую книжку. Однако, в кассу КС «Южный» внесла 18 000 грн., остальную сумму 128 000 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_45, она получила деньги в сумме 45 000 грн., выписала приходный кассовый ордер на эту сумму, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 20 400 грн., а 24 600 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_46, она получила деньги в сумме 165 000 грн., выписала приходный кассовый ордер на эту сумму, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла 40 200 грн., а 124 800 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_47, она получила деньги в сумме 60 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, внесла записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла 26 500 грн., а 33 500 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_48, она получила деньги в сумме 80 000 грн., выписала приходный кассовый ордер на всю сумму, сделала записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 15 000 грн., а остальную сумму 65 000 грн. присвоила.

По эпизоду ОСОБА_49, ее был получен вклад в сумме 178 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, сделала записи в членскую книжку, но в кассу КС «Южный» деньги не внесла.

По эпизоду ОСОБА_50, она получила деньги в сумме 70 000 грн., выписала приходный кассовый ордер, сделала записи в членскую книжку. Но в кассу КС «Южный» внесла только 11 000 грн., остальную сумму 59 000 грн., присвоила.

За данный период времени ею было присвоено по данным эпизодам 3 956 091,81 грн., однако, деньги она тратила не только на собственные нужды, но и на выплату процентов по вкладам и благотворительность.

Кроме того, в декабре 2005 года за присвоенные деньги, она приобрела в собственность автомобиль «Шевроле - Лачетти», в автосалоне в г. Симферополе.

Предъявленный КС « Южный» гражданский иск признает в полном объеме.

Оценивая доказательства, полученные в ходе судебного следствия, суд считает, что предъявленное обвинение нашло свое подтверждение в полном объеме. Это обстоятельство также подтверждается заключением почерковедческой экспертизы № 97 от 19.02.2009г. ( т.8 л.д.31-69), технической экспертизы документов № 95 от 10.02.2009г. ( т.8 л.д. 82-112), экономической экспертизы № 3 от 30.01.2009г. (т.8 л.д. 123- 151)

Суд считает необходимым исключить из обвинения по ч. 5 ст. 191 УК Украины вмененное досудебным следствием подсудимой присвоение и растрату имущества, находящегося в ведении лица, так как судом было установлено, что в должностные

9

обязанности подсудимой ОСОБА_2 входило привлечение людей в члены кредитного союза, прием денег в качестве вкладов под проценты, составление соответствующих бухгалтерских документов и передача денег в кассу головного предприятия Кредитного союза « Южный» в г. Симферополе. Из обвинения по ч. 1 ст. 209 УК Украины, суд считает необходимым исключить излишне вмененное подсудимой досудебным следствием, совершение финансовых операций. Как видно из материалов уголовного дела, пояснений подсудимой, после привлечения людей в члены кредитного союза ею оформлялись бухгалтерские документы соглашения, после чего деньги передавались в кассу кредитного союза «Южный» в г. Симферополе, никаких финансовых операций ею не проводилось. Также отсутствует совершение финансовых операций при заключении договора купли-продажи автомобиля, поскольку к финансовым законодатель относит операции по перемещению капитала: зачисление денежных средств на различные банковские счета, перевод в иную валюту, приобретение ценных бумаг и т.п., в действиях же подсудимой усматривается заключение соглашения с денежными средствами.

Поэтому, исходя из вышеизложенного, действия подсудимой подлежат квалификации по ч. 5 ст. 191 УК Украины как присвоении, растрата чужого имущества, вверенного лицу, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, и по ч. 1 ст. 209 УК Украины, как легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, то есть заключение соглашения с денежными средствами, добытыми заведомо преступным путем.

Назначая наказание подсудимой, суд в соответствии со ст. 65 УК Украины учитывает тяжесть совершенных преступлений, личность виновной и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Так, подсудимой были совершены тяжкое и особо тяжкое преступления, характеризуется она положительно, ранее не судима,

Смягчающим наказание обстоятельством суд признает чистосердечное раскаяние подсудимой, способствование раскрытию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом изложенного, суд считает невозможным назначить подсудимой наказание с применением ст. 69 УК Украины, однако, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд считает возможным определить ей наказание не максимальное, предусмотренное санкциями вменяемых статей.

По делу Кредитным Союзом «Южный» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой материального вреда. В соответствии со ст. 1166 ГК Украины, имущественный вред, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездействием личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, причинившим его.

Гражданский иск Кредитного Союза «Южный» подлежит удовлетворению в полном объеме в сумме 3 956 091,81 гривен.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновной по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209   УК Украины и назначить наказание

По ч. 5 ст. 191 УК Украины - 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего ей на праве личной собственности, с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций в организациях, предприятиях и учреждениях всех форм собственности, сроком на 2 года.

По ч. 1 ст. 209 УК Украины. - 3 года лишения свободы, с конфискацией имущества, полученного преступным путем и с конфискацией имущества, принадлежащего ей на праве личной собственности,   с лишением  права занимать должности связанные с выполнением

10

организационно - распорядительных  и  административно - хозяйственных  функций в организациях, предприятиях и учреждениях всех форм собственности, сроком на 2 года.

В силу ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении, с конфискацией имущества полученного преступным путем, конфискацией всего имущества, принадлежащего ей на праве личной собственности и лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций в организациях, предприятиях и учреждениях всех форм собственности сроком на 3 года.

Меру пресечения ОСОБА_2 оставить прежней - содержание под стражей в СИ-15 г. Симферополя.

Срок наказания ОСОБА_2 исчислять с 05.01.2009г.

Вещественные доказательства оставить хранить при материалах уголовного дела. Взыскать   со   ОСОБА_2   в   доход   государства   расходы   за   проведение почерковедческой, экономической и технико-криминалистической экспертизы документов в сумме 7875,12 грн.

Взыскать с осужденной ОСОБА_2 в пользу Кредитного Союза « Южный» -3 956 091,81 гривен.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд АР Крым через Евпаторийский городской суд в течение 15 дней.