Справа №4-103/09
ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД
ОДЕСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
ПОСТАНОВА
Іменем України
30 квітня 2009 року м. Одеса
Заступник голови військового місцевого суду Одеського гарнізону підполковник юстиції Деркачов О.В. розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України капітана юстиції Воєводи А.Г. про проведення виїмки документів які містять банківську таємницю,
встановив:
Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України капітан юстиції Воєвода А.Г., и, звернувся до суду з поданням, погодженим заступником військового прокурора Південного регіону України, про проведення виїмки документів які містять банківську таємницю у Київській регіональній дирекції «Райфайзен Банк Аваль» МФО 322904 по рахунку ТОВ «ТТЦ «Авіа-радіо 323 сервіс» №НОМЕР_1.
їз подання вбачається, що військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальна справа №1309200800020 за фактом вчинення невстановленими службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» зловживання службовим становищем і службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідством встановлено, що 2 вересня 2005 року між заводом «НАРП» та Державною госпрозрахунковою зовнішньоекономічною фірмою «Укрінмаш» (далі ДГЗІФ «Укрінмаш») був укладений рамковий договір №4/142-Д і додаткові угоди до нього відповідно до умов яких завод "НАРП" зобов'язався виконати комплекс робіт з передпродажної підготовки літака Іл -78, заводський №НОМЕР_2.
Весь комплекс робіт, передбачений зазначеним договором і додатковими угодами до нього, у тому числі роботи з продовження ресурсних показників двигунів літака Д-ЗОКП/2, були виконані силами заводу «НАРП» до 23 травня 2006 року, і того ж дня літак Іл-78, заводський №НОМЕР_2, із встановленими на ньому двигунами Д-ЗО-КП/2 №№НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, перетнув державний кордон України, вилетівши до кінцевого експлуатанта «NorthAmericanTacticalAviationInc.» у Сполучені Штати Америки.
У наступному, після виконання умов договору №4/142-Д і додаткових угод до нього, та вибуття літака Іл-78, заводський №НОМЕР_2 за межі України, службові особи заводу "НАРП" зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про те, що силами заводу у повному обсязі були виконані вказані у ньому роботи з продовження ресурсних показників двигунам Д-30-КП/2 №№НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, в інтересах ТОВ «Авіатехпром» уклали з останнім фіктивний договір від 12 липня 2006 року №260-06 і додаткові угоди до нього про проведення на зазначених двигунах Д-ЗО-КП/2 силами ТОВ «Авіатехпром» таких самих робіт з продовження ресурсних показників та про надання рішення заводу - розробника двигунів відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Авіадвигун» (м, Перм Російської Федерації) на продовження їхніх ресурсних показників на загальну суму 520018, 8 грн.
На підставі зазначеного фіктивного договору та додаткових до нього угод службові особи заводу «НАРП» за нібито виконані ТОВ «Авіатехпром» роботи з продовження ресурсних показників на двигунах Д-ЗО-КП/2 №№НОМЕР_3, НОМЕР_4,
НОМЕР_5, НОМЕР_6 перерахували на рахунок ТОВ «Авіатехпром» грошові кошти які належали заводу у сумі 349599, 80 грн.
Також слідством встановлено, що 20 вересня 2006 року посадові особи ТОВ «Авіатехпром» частину з отриманих від ДП «НАРП» коштів у сумі 63 000 грн. перекинули на рахунок ТОВ «Авіасистеми».
Згідно роздруківки руху коштів КБ «Приватбанк» у місті Дніпропетровську по рахунку ТОВ «Авіасистеми» №26001050500024, того ж дня, тобто 20 вересня 2006 року, зазначені кошти були перераховані на рахунок пов'язаного з ним підприємства ТОВ «ТТЦ «Авіа-радіо 323 сервіс» №НОМЕР_1, відкритий у Київській регіональній дирекції «Райфайзен Банк Аваль» МФО 322904, та через який зазначені незаконно здобуті кошти могли бути легалізовані.
Вивчивши подання та матеріали справи, приходжу до висновку про те, що зібрані матеріали містять в собі відомості, яких достатньо для підстав вважати, що документи, які мають значення для встановлення істини по справі знаходяться в у Київській регіональній дирекції «Райфайзен Банк Аваль» МФО 322904, а тому подання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
постановив:
Провести виїмку документів, які містять банківську таємницю у Київській регіональній дирекції «Райфайзен Банк Аваль» МФО 322904:
·справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «ТТЦ «Авіа-радіо 323 сервіс» №НОМЕР_1;
·карток із зразками підпису та відбитку печатки по рахунку ТОВ «ТТЦ «Авіа-радіо 323 сервіс» №НОМЕР_1,
· грошових чеків, на підставі яких отримувалася готівка в банку з рахунку ТОВ «ТТЦ «Авіа-радіо 323 сервіс» №НОМЕР_1,
· роздруківки щодо руху коштів ТОВ «ТТЦ «Авіа-радіо 323 сервіс» №НОМЕР_1, із зазначенням у роздруківці дат, сум платежів, підстав перерахування та отримання коштів, реквізитів клієнта та кореспондента, вхідних та вихідних залишків коштів на початок та кінець кожного дня за період з 1 липня 2006 року по 31 грудня 2006 року.
Постанова оскарженню не підлягає.