Справа№4-8/09

ВІЙСЬКОВИЙ   МІСЦЕВИЙ   СУД

ОДЕСЬКОГО   ГАРНІЗОНУ

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 січня 2009 року                                                                                                    м.  Одеса

Заступник голови військового місцевого суду Одеського гарнізону підполковник юстиції Деркачов О.В. розглянувши подання старшого помічника військового прокурора Одеського гарнізону капітана юстиції Ярового С. О. про проведення виїмки документів,  які містять банківську таємницю в приміщенні Закритого акціонерного товариства «Акціонерний банк «Діамантбанк» в м.  Києві,

встановив:

Старший помічник військової прокуратури Одеського гарнізону капітан юстиції Яровий C.O. звернувся до суду з поданням,  погодженим з військовим прокурором зазначеного гарнізону,  про проведення виїмки у приміщенні Закритого акціонерного товариства «Акціонерний банк «Діамантбанк» в м.  Києві.

З матеріалів,  що обґрунтовують подання вбачається,  що військовою прокуратурою Одеського гарнізону розслідується кримінальна справа відносно директора Державного підприємства Міністерства оборони України «Одеський автомобільний ремонтний завод» (далі ДП МО України «ОАРЗ») ОСОБА_1 за ознаками злочинів,  передбачених ч.2  СТ. 175,   ст. 15 та ст. 219,  ч.2  ст. 364 КК України.

З матеріалів справи вбачається,  ОСОБА_1 будучи директором ДП МО України «ОАРЗ»,  у період з червня до грудня 2008 року умисно безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства більше ніж за один місяць внаслідок нецільового використання коштів,  призначених для цієї мети,  а також у тому,  що він упродовж вересня-жовтня 2008 року вчинив з прямим умислом дії,  безпосередньо спрямовані на вчинення злочину,  передбаченого  ст. 219 КК України,  а саме доведення ДП МО України «ОАРЗ» до банкрутства,  тобто умисно,  з іншої особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб вчинив дії,  що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства,  що завдало великої матеріальної шкоди державі,  а також вчинив зловживання владою та службовим становищем,  що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів та інтересів юридичної особи - ДП МО України «ОАРЗ».

Також з наданих матеріалів справи вбачається,  що директором ДП МО України «ОАРЗ» ОСОБА_1 у вересні 2008 року,  з метою доведення ДП МО України «ОАРЗ» до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) шляхом збільшення його поточних зобов'язань перед товариством з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Контрактова» (далі ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова») за рахунок безпідставного кредитування цим товариством господарської діяльності ДП МО України «ОАРЗ» на значну суму та забезпечення таким чином переваги ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова» перед іншими кредиторами в процесі санації ДП МО України «ОАРЗ»,  зокрема забезпечення можливості цьому товариству претендувати на більш привабливі активи підприємства,  в умовах відсутності у ДП МО України «ОАРЗ» реальної фінансової та технологічної можливості у стислі терміни налагодити повний цикл виробництва напівпричепів-контейнеровозів НПК-2113,  об'єктивної неконкурентноздатності виробленої підприємством продукції цієї номенклатури порівняно з іншими виробниками через її велику собівартість,  обумовлену збитковістю виробництва,  уклав фіктивний правочин - договір №50 від 5 вересня 2008 року,  без наміру створення правових наслідків,  які обумовлювалися ним,  предметом якого було виготовлення ДП МО України «ОАРЗ» на замовлення ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова» напівпричепів-контейнеровозів НПК-2113 в кількості 10 одиниць вартістю 168750 гривень за одиницю,  на загальну суму 1687500 гривень,  при собівартості такої продукції 194874, 36 гривень за одиницю,  а 22 вересня 2008 року додаткову угоду №1 до договору №50 від 05.09.2008 року,  маючи в

дійсності на меті одержати від ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова» відповідні авансові платежі,  які витратити на інші потреби,  не пов'язані з виконанням умов цього договору,  тобто унеможливити виконання підприємством зобов'язань за договором та створити таким чином умови для безспірних вимог кредитора - ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова».

12 та 26 вересня 2008 року ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова» перерахувало на рахунок ДП МО України «ОАРЗ» грошові кошти у сумі 675 та 405 тисяч гривень,  відповідно,  а всього грошові кошти у сумі 1 080 000 гривень.

В подальшому,  28 жовтня 2008 року ОСОБА_1 від імені ДП МО України «ОАРЗ» уклав з ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова» угоду №57 «про розірвання договору №50 від 5 вересня 2008 року»,  узявши до виконання ДП МО України «ОАРЗ» заздалегідь не можливе для виконання,  з огляду на фінансовий стан підприємства,  зобов'язання повернути у триденний строк на користь ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова» отримані в якості авансу грошові кошти,  не вживши будь-яких заходів щодо узгодження з контрагентом можливості відстрочення або розстрочення платежів,  умов участі кредитора у проведенні досудової санації.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи,  приходжу до висновку,  що вони містять в собі відомості,  які надають достатні підстави вважати,  що інформація про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова» №2650330166 в закритому акціонерному товаристві «Акціонерний банк «Діамантбанк» на поточний рахунок ДП МО України «ОАРЗ» №26009010114213 в Одеській філії відкритого акціонерного товариства «Держаний експортно-імпортний банк» на виконання умов укладеного між вказаними підприємствами договору №50 від 5 вересня 2008 року та додаткової угоди до нього №1 від 22 вересня 2008 року,  має суттєве значення для справи,  містить банківську таємницю та знаходиться в приміщенні Закритого акціонерного товариства «Акціонерний банк «Діамантбанк» в м.  Києві,  а тому подання старшого помічника військового прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись  ст.   ст.  60,  62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,   ст.  178 КПК України,

постановив:

Провести виїмку документів,  які містять банківську таємницю,  щодо перерахування грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Лізингова компанія «Контрактова» №2650330166 в закритому акціонерному товаристві «Акціонерний банк «Діамантбанк» на поточний рахунок ДП МО України «ОАРЗ» №26009010114213 в Одеській філії відкритого акціонерного товариства «Держаний експортно-імпортний банк» на виконання умов укладеного між вказаними підприємствами договору №50 від 5 вересня 2008 року та додаткової угоди до нього №1 від 22 вересня 2008 року в приміщенні Закритого акціонерного товариства «Акціонерний банк «Діамантбанк» в м.  Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.