9-4-2007
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2007 року м. Ужгород
Заступник голови військового місцевого суду Ужгородського гарнізону підполковник юстиції Дацків В.В., розглянувши в порядку ст. 178 КПК України внесене за згодою військового прокурора Ужгородського гарнізону подання старшого помічника військового прокурора цього ж гарнізону капітана юстиції Нарагана Р.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю клієнтів КБ "ПриватБанк",
ВСТАНОВИВ:
Військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону розслідується кримінальна справа за фактом службового підроблення та привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами військової частини А3432 своїм службовим становищем за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 366 ч. 1, 191 ч. 2 КК України.
У ході досудового слідства під час проведення прокурорської перевірки у фінансовій службі військової частини А3432 встановлено, що відповідно до:
· видаткового касового ордера № 10/20 (без дати) ОСОБА_1 було видано індексацію на загальну суму 223.79 грн.;
· видаткового касового ордера № 10/12 (без дати) ОСОБА_2 було видано індексацію на загальну суму 42.58 грн., та видаткового касового ордера № 263 від 05.09.2006 року одноразову грошову винагороду на суму 80.65 грн.;
· видаткових касових ордерів №№ 10/25, 18/8 (без дат) ОСОБА_3 було видано індексацію на загальну суму 42.58 грн. та 135.14 грн. відповідно;
· видаткового касового ордера № 10/26 (без дати) ОСОБА_4 було видано індексацію на загальну суму 42.58 грн.;
· видаткових касових ордерів №№ 18/6, 10/28 (без дат) ОСОБА_5 було видано індексацію на загальну суму 109.18 грн. та 19.02 грн. відповідно;
· видаткових касових ордерів №№ 32, 18/22 (без дат) ОСОБА_6 було видано індексацію на загальну суму 42.58 грн. та 135.14 грн. відповідно;
· видаткового касового ордера № 10/23 (без дати) ОСОБА_7 було видано індексацію на загальну суму 251.76 грн.;
· видаткового касового ордера № 10/24 (без дати) ОСОБА_8 було видано індексацію на загальну суму 432.58 грн.;
- видаткового касового ордера № 10/35 від 31.03.2006 року та № 10/18 (без дати)
ОСОБА_9 було видано індексацію на загальну суму 691.47 грн. та 27.18 грн. відповідно;
- видаткового касового ордера № 10/21 (без дати) ОСОБА_10 було видано індексацію
на загальну суму 214.47 грн., а всього на загальну суму 2490.7 грн.
У той же час ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які значаться як отримувачі грошових коштів, заперечили факт їх отримання та заявили, що підписи у видаткових касових ордерах виконані не ними, а іншими особами.
2
Під час проведення досудового слідства по вказаній кримінальній справі та ревізії фінансово-господарської діяльності в/ч А3432 було встановлено, що деякі працівники та службовці в/ч А3432, а саме: ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) та ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_3) були відрядженні до в/ч А3432-2 (Чернігівська обл., смт. Любич-1), хоча нарахування їм заробітної плати проводилось у м. Мукачево через банківську установу - Комерційний банк "ПриватБанк".
Разом із тим, деякі грошові виплати вказані особи отримували готівкою через касу в/ч А3432, про що навпроти їх прізвищ у роздавальних відомостях виконані підписи про отримання грошових коштів.
Органами досудового слідства на даний час перевіряється версія щодо можливих подвійних нарахувань грошових коштів у період 2005-06 років ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 та привласнення їх службовими особами фінансово-економічної служби в/ч А3432 шляхом використання злочинних схем розкрадання державних коштів з використанням грошових карток банківської установи.
У відповідності до ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація, яка містить банківську таємницю, щодо фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності розкривається тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації чи на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
У зв'язку з наведеним, 14 травня 2007 року у військовий місцевий суд гарнізону надійшло внесене за згодою військового прокурора Ужгородського гарнізону подання старшого помічника військового прокурора цього ж гарнізону капітана юстиції Нарагана Р.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у банківській установі -Комерційному Банку "ПриватБанк" Закарпатського регіонального управління, відносно громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12, ОСОБА_13 щодо руху їх коштів по грошових картках у перод 2005-06 p.p., а також щодо місць зняття грошових коштів по цих картках.
Розглянувши подання старшого помічника військового прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, військовий суд приходить до висновку, що дане подання є обгрунтованим і його слід задовольнити виходячи із викладених вище обставин.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, військовий місцевий суд -
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого помічника військового прокурора Ужгородського гарнізону капітана юстиції Нарагана Р.В. - задовольнити.
Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі - Комерційний Банк "ПриватБанк" Закарпатське Регіональне Управління, відносно громадян ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) та ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_3) щодо руху коштів по їх грошових картках у період 2005-06 років, а також щодо місць зняття грошових коштів по цих картках.
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.