Справа №1- кс/760/9140/16

760/6219/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Кролевецької О.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України Кролевецької О.С., погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Оліфер Ю.О. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження за №42015160000000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що службові особи АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали з компанією Newscope estates limited договори купівлі-продажу карбаміду марки «Б» №1К-NSC-2015 від 26.03.2015, №2К-NSC-2015 від 12.05.2015, №3К-NSC-2015 від 17.06.2015, №4К-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від 07.09.2015, №6К-NSC-2015 від 11.09.2015, №7К-NSC-2015 від 29.09.2015 та доповнення до них, та упродовж 2015 року здійснили 30 поставок цього товару на загальну суму 1,625 млрд. грн., за вартістю, заниженою на 5%, внаслідок чого третьою особою отримано неправомірну вигоду, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

За аналогічних обставин службові особи АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою, уклали з компанією Newscope estates limited, договори купівлі-продажу аміаку безводного №1А-NSC-2015 від 26.03.2015, №2А-NSC-2015 від 03.06.2015, №3А-NSC-2015 від 17.06.2015, №4А-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від 11.09.2015, №6А-NSC-2015 від 29.09.2015 та доповнення до них, та упродовж 2015 року здійснили 12 поставок цього товару на загальну суму 809,8 млн. грн., за вартістю, нижчою на 5%, ніж для інших покупців, внаслідок чого третьою особою отримано неправомірну вигоду, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Крім цього, службовими особами АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб укладено контракти №20/СН-408 від 22.10.2015, №1К-ANTRA-2015 від 09.11.2015, № 1A-АNTRA-2015 від 09.11.2015 із компанією «Antra GmbH» на виконання операцій з переробки на митній території України давальницької сировини, на поставку карбаміду марки «Б» та рідкого аміаку, на підставі яких здійснено поставки 14999,020 тон рідкого аміаку та 3299,712 тон карбаміду за заниженою вартістю, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Також службовими особами АТ «ОПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, укладено контракти №20/СН-445 від 02.12.2015, №20/СН-473 від 28.12.2015, №5NG від 11.11.2015 із компанією «Antra GmbH» на постачання газу за завищеними цінами, чим спричинено тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави.

Також у період з липня по жовтень 2015 року між АТ «ОПЗ» та ТОВ «Компанія «Енергоальянс» укладені договори на постачання природного газу об'ємом 349 млн. куб. м за завищеною ціною - 6028 грн. за 1 тис. куб. м., при цьому інші газопостачальні компанії надсилали до АТ «ОПЗ» пропозиції щодо постачання природного газу за ціною нижче на 490-816 грн. за 1 тис. куб. м.

Згідно з листами НАК «Нафтогаз України» від 25.06.2015 №6-4625/1.2-15, від 14.07.2015 №6-5068/1.2-15, від 27.08.2015 №6-6056/1.2-15, наданими у відповідь на листи АТ «ОПЗ» від 24.06.2015 №2461, 10.07.2015 №2692, від 26.08.2015 №3292, НАК «Нафтогаз України» не володіє інформацією про наявність ресурсу на постачання природного газу у газопостачальних компаніях, окрім СІД ПАТ «Укрнафта», комісіонером якого є ТОВ «Компанія «Енергоальянс».

Вказані обставини свідчать про те, що службові особи АТ «ОПЗ» та НАК «Нафтогаз України», зловживаючи своїм службовим становищем, у період липня - жовтня 2015 року внаслідок придбання природного газу об'ємом понад 349 млн. куб. м. за завищеною вартістю здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування у Національного антикорупційного бюро України виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою м. Київ, провулок Рильського, 6 (Бізнес-центр «Софія», 4-й поверх), оскільки у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у приміщеннях за вказаною адресою зберігаються речі і документи, які стосуються реалізації упродовж 2015 року природного газу компаніями ПАТ «Укрнафта» та її комісіонерами ТОВ «Компанія «Енергоальянс», ТОВ «Укренерго-трейд», компанією Antra GmbH до АТ «ОПЗ» та іншим суб'єктам господарювання - споживачам природного газу; документи щодо створення, діяльності, а також надання повноважень на представництво інтересів компанії Antra GmbH; документи щодо експорту хімічної продукції виробництва АТ «ОПЗ»; документи щодо створення, діяльності, а також надання повноважень на представництво інтересів компаній Newscope estates limited, Expotrade global limited, що були посередниками під час здійснення експортних операцій АТ «ОПЗ»; фінансово-господарські документи, складені під час проведення господарської діяльності зазначеними суб'єктами господарювання. Крім цього, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у приміщеннях бізнес-центру «Софія» за вказаною вище адресою проводяться зустрічі першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Переломи С.В. та осіб, які сприяли у його призначенні на посаду голови Наглядової ради АТ «Одеський припортовий завод», а також осіб, пов'язаних із постачанням та реалізацією природного газу від компаній Antra GmbH, ПАТ «Укрнафта» та її комісіонерів ТОВ «Компанія «Енергоальянс», ТОВ «Укренерго-трейд» до АТ «ОПЗ» та до інших суб'єктів господарювання - споживачів природного газу, а також пов'язаних із експортом хімічної продукції (аміаку, карбаміду) виробництва АТ «ОПЗ», а також можуть зберігатися документи, пов'язані із такими господарськими та фінансовими операціями, листування між суб'єктами господарювання, що можуть бути джерелами доказів у кримінальному провадженні.

Дана інформація підтверджується службовою запискою від 05.07.2016, складеною за результатами опрацювання детективами НАБ України отриманої оперативної інформації, а також інформацією ГУ КЗЕ СБ України від 17.02.2016 №8/2/1-2651.

Підставою для проведення обшуку є наявність у органу досудового розслідування достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вказані відомості можуть знаходяться у приміщеннях Бізнес-центру «Софія».

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 05.07.2016 №62718579, власником об'єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 6, є ТОВ «Рантьє Плюс».

Вказаний обєкт нерухомого майна, тобто офісні приміщення Бізнес-центру «Софія» (м. Київ, провулок Рильський, 6, 4-й поверх) перебувають у фактичному користуванні ДП «Кримцемент» (код за ЄДРПОУ 30860346), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 04.07.2016 №1001094049 та службовою запискою від 05.07.2016.

У Національного антикорупційного бюро України є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження Бізнес-центру «Софія» (м. Київ, провулок Рильський, 6, 4-й поверх) перебувають документи та речі, які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та встановлення причетних до злочину осіб.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вказані матеріальні носії інформації дозволять встановити факт вчинення кримінального правопорушення, коло осіб, які причетні до його вчинення, а також суму збитків, заподіяних державі внаслідок вчинення злочину.

З огляду на викладене, у Національного антикорупційного бюро України виникла необхідність у вилученні оригіналів зазначених вище документів, оскільки вони містять підписи відповідних службових осіб та відбитки печаток підприємств, у подальшому будуть надані експертам з метою проведення криміналістичних експертиз документів, зазначених у цьому клопотанні. Крім того в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні чорнових записів, комп'ютерних носіїв інформації, що можуть мати силу доказів у справі, документів з вільними зразками почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину, оскільки на комп'ютерних носіях інформації можуть міститися сліди вчинення кримінального правопорушення, а чорнові записи та документи з вільними зразками почерку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідні для проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Також зазначив, що обшук необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів НАБУ Кроловецькій Олені Сергіївні, старшому детективу - заступнику керівника Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів НАБУ Русаєву Андрію Володимировичу, детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів НАБУ Ткачу Ігорю Михайловичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, Духу Ярославу Михайловичу із правом доручення його проведення іншим детективам, дозвіл на проведення обшуку, за адресою: м. Київ, провулок Рильського, 6 (Бізнес-центр «Софія», 4-й поверх) з метою відшукання та вилучення:контракти, угоди, додатки, додаткові угоди до них, укладені упродовж 2015 року з приводу постачання природного газу ПАТ «Укрнафта» та її комісіонерами ТОВ «Компанія «Енергоальянс» і ТОВ «Укренерго-трейд» до АТ «ОПЗ», а також до інших суб'єктів господарювання - споживачів природного газу, акти звіряння розрахунків між сторонами; фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання сторонами обов'язків за контрактами, інші документи фінансово-господарського характеру, пов'язані з операціями купівлі-продажу природного газу; контракти, угоди, додатки, додаткові угоди до них, укладені упродовж 2015 року з приводу поставки природного газу компанією Antra GmbH до АТ «ОПЗ» та до інших суб'єктів господарювання - споживачів природного газу; акти звіряння розрахунків між сторонами; фінансово-господарські документи, що підтверджують виконання сторонами обов'язків за контрактами, інші документи фінансово-господарського характеру, пов'язані з операціями купівлі-продажу природного газу; первинні документи, складені на виконання вищевказаних контрактів, договори на перевезення, експедирування, комісії, консалтингу, маркетингу, довіреності, договори між компанією Antra GmbH та іншими іноземними компаніями, інші документи фінансово-господарського характеру, пов'язані з операціями купівлі-продажу природного газу; контракти, угоди укладені АТ «ОПЗ» з компаніями Newscope estates limited, Expotrade global limited та іншими іноземними компаніями та суб'єктами господарювання на поставку хімічної продукції (аміаку, карбаміду), додатки, додаткові угоди до них, контракти, угоди укладені між Newscope estates limited та іноземними компаніями-покупцями, між Expotrade global limited та іноземними компаніями-покупцями на поставку хімічної продукції (аміаку, карбаміду), первинні документи, складені на виконання вищевказаних контрактів, договори на перевезення, експедирування, комісії, консалтингу, маркетингу, довіреності, договори між Newscope estates limited та Expotrade global limited та іншими іноземними компаніями, інші документи фінансово-господарського характеру, пов'язані з операціями купівлі-продажу хімічної продукції (аміаку, карбаміду) виробництва АТ «Одеський припортовий завод»; акти звірок взаєморозрахунків АТ «ОПЗ» з компаніями Newscope estates limited, Expotrade global limited та іншими іноземними покупцями хімічної продукції (аміаку, карбаміду), платіжні доручення, банківські виписки, реєстри платіжних доручень щодо розрахунків між АТ «ОПЗ» з компаніями Newscope estates limited, Expotrade global limited і між вказаними компаніями та іноземними суб'єктами господарювання, інші документи фінансово-господарського характеру пов'язані з постачанням хімічної продукції (аміаку, карбаміду) та надання супутніх послуг (транспортування, маркетинг, консалтингові послуги та ін.), грошові кошти; установчі документи, сертифікати, витяги з торгових реєстрів, фінансові звіти компаній Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited, інших компаній-нерезидентів, трастові угоди, угоди з реєстраційними агентами щодо реєстрації та забезпечення діяльності вищевказаних компаній, документи щодо засновників, реєстри директорів та співвласників Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited, інших компаній-нерезидентів чи пов'язаних з ними осіб, копії паспортів чи інших документів засновників (співвласників) вищевказаних компаній, листування, переписка, довіреності, документи «Proxy», документи, пов'язані з діяльністю представництв Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited в Україні, печатки, штампи Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited; інші документи, щодо створення компаній Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited та інших компаній-нерезидентів, зміни власника та/або уповноваженого ним органу, персонального складу та структури органів управління цих компаній, надання повноважень на представництво інтересів компаній на території України та за її межами; документи, що підтверджують види діяльності компаній Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited та інших компаній-нерезидентів, проведення цими компаніями відповідної фінансово-господарської діяльності; листування, переписка, в т.ч. електронна між представниками АТ «ОПЗ» та представниками Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited, ПАТ «Укрнафта» та її комісіонерами ТОВ «Компанія «Енергоальянс» і ТОВ «Укренерго-трейд», а також між цими суб'єктами господарювання та іншими суб'єктами господарювання, у тому числі іноземними, з приводу підготовки, проведення, виконання операцій купівлі-продажу природного газу та/або хімічної продукції (аміаку, карбаміду); між Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited та іноземними компаніями - постачальниками природного газу та/або одержувачами хімічної продукції (аміаку, карбаміду) та/або отримувачами коштів від вказаних компаній, службові записки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журнали реєстрації договорів, довіреностей, наказів, довіреності видані АТ «ОПЗ», Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited, ПАТ «Укрнафта» та її комісіонерами ТОВ «Компанія «Енергоальянс» і ТОВ «Укренерго-трейд», іншими іноземними компаніями, договори та документи на відкриття банківських рахунків (в т.ч. компаній-нерезидентів), депозитного вкладу, кредитних договорів, позики, оренди банківського сейфу, інші фінансово-розпорядчі документи, що мають значення для кримінального провадження; чорнові записи, щоденники, чернетки, графічні схеми, комп'ютерні носії інформації, з'ємні накопичувальні пристрої, системні комп'ютерні блоки та/або ноутбуки, планшети, сервери (спеціалізовані комп'ютери), із застосуванням та/або використанням яких представники (працівники) АТ «ОПЗ», Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited, ПАТ «Укрнафта» та її комісіонери ТОВ «Компанія «Енергоальянс» і ТОВ «Укренерго-трейд», а також інші особи створювали, редагували, пересилали, зберігали та використовували будь-яким іншим способом документи щодо створення цих компаній, уповноваження осіб на представництво їх інтересів; фінансово-господарської діяльності цих та інших компаній; листи, комерційні пропозиції, договори, контракти, додаткові угоди до них, та інші документи, пов'язані з постачанням природного газу, експортом хімічної продукції (карбаміду, аміаку) та рухом коштів від продажу природного газу та хімічної продукції (карбаміду, аміаку); засоби мобільного зв'язку та комунікацій, SIM-карти, мобільні термінали систем зв'язку, за допомогою яких велось спілкування представників АТ «ОПЗ», Antra GmbH, Newscope estates limited, Expotrade global limited, ПАТ «Укрнафта», її комісіонерів ТОВ «Компанія «Енергоальянс», ТОВ «Укренерго-трейд» чи пов'язаних з ними осіб.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха