Справа №4-737/10
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2010 р. м.Чернігів
Новозаводський районний суд м. Чернігова
В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.
При секретарі Грищенко Н.С.
За участю прокурора Біляковича О.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернігова справу за поданням заступника начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Чернігівської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Канталь» ОСОБА_2, являючись службовою особою підприємства, будучи відповідальним за фіксування всіх фактів здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського та податкового обліку, правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом використання первинних бухгалтерських документів «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» та ТОВ «НМП-2009», забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, з корисливих мотивів, шляхом заниження об'єкту оподаткування, умисно ухилився від сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 грн., що є особливо великим розміром.
ТОВ «Канталь» здійснювало господарську діяльність, використовуючи рахунок, відкритий у «ОСОБА_3 Аваль» (м. Київ, вул.. Лєскова, 9).
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації і документів, що мають доказове значення по кримінальній справі, неможливо.
Вислухавши в судовому засіданні слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню, оскільки в «ОСОБА_3 Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) містяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Надати «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) дозвіл на розкриття банківської таємниці та на проведення виїмки в «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) документів, що становлять банківську таємницю, а саме:
- виписки по поточному рахунку № 26004159881, який належить ТОВ «Канталь» (код 31895317) з обов'язковим зазначенням контрагентів, часу проведення банківської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01 липня 2009 року по 30 червня 2010 року;
- документів про відкриття рахунку № 26004159881 (заява, договори, довіреності, картки зі зразками підписів та печатки, ін.)
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: М.В.Кузьмін