Справа № 4-53/2009

 

 

ПОСТАНОВА

  про продовження строку тримання під вартою

 

 

    10 серпня 2009 року                                                                 

    Апеляційний суд Чернігівської області

в складі:  судді Навозенко Л.С.

секретаря Гой Н. Г.

з участю прокурора Білякович О. В.

начальника СВ Адам”юка О. О.

захисника ОСОБА_1

   

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові подання начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Адам'юка О.О. про продовження строку тримання під вартою обвинуваченій:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки смт. Асканія Нова Чаплинського району Херсонської області, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, маючої малолітню дитину, працюючої директором ТОВ „Укртрансоіл 2008”, не судимої, без постійного місця проживання, останнє тимчасове місце проживання - АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

 

Органами досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому , що  в липні 2008 року вступила в змову щодо фіктивного підприємництва з ОСОБА_3, який з 2006 року, за попередньою змовою з групою осіб, зокрема за участі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших, не встановлених в ході слідства, осіб, займалась фіктивним підприємництвом - створенням та придбанням юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема з метою використання рахунків таких підприємств для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_3, ОСОБА_2 за щомісячну грошову винагороду в сумі 3000 грн. погодилась виступити засновником та бути директором ТОВ «Агротрансоіл 2008», яке передбачалось використовувати для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, про що ОСОБА_2 було достовірно відомо.

Крім того, з метою здійснення злочинного плану, ОСОБА_2 за грошову винагороду на пропозицію ОСОБА_3 07.08.2008 року зареєструвалась підприємцем у м. Нова Каховка Херсонської області та відкрила рахунки для фізичної особи-підприємця.

Всього ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході слідством особами за допомогою підприємств ТОВ «Агоротрансоіл 2008» та НВО «Укрпромбуд 2008» незаконно конвертовано грошових коштів в сумі 327 610 695 грн.

17 квітня 2009 року ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 205 КК України, 06 липня 2009 року обвинувачення за ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України перепред'явлено.

31 липня 2009 року ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205; ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

15 квітня 2009 року ОСОБА_2 була затримана в порядку ст.106 КПК України слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області капітаном податкової міліції ОСОБА_6

17 квітня 2009 року Новозаводським судом м. Чернігова відносно ОСОБА_2 обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

11 червня 2009 року Новозаводським судом м. Чернігова продовжено термін тримання під вартою ОСОБА_2 до 17 липня 2009 року.

17 липня 2009 року Новозаводським судом М.Чернігова термін тримання під вартою ОСОБА_2 продовжено до чотирьох місяців - до 15 серпня 2009 року.

У зв'язку з необхідністю проведення великого об'єму роботи по справі досудове слідство Генеральним прокурором України продовжено до 10 місяців і спливає 17 листопада 2009 року.

Згідно вказівок Генеральної прокуратури по справі необхідно встановити підприємства-контрагенти, які нині є діючими та які здійснювали перекази грошових коштів на рахунки ТОВ «Руно», ПП «Компанія Інтерсоллар», ТОВ «Зубр», ПП «БН-Техстан", ПП ПФ «Агрозембуд» , ПП «Фірма Октей», ПП "Спецтехпром-2", ПП "Техбуд-2007", НВО "Укрпромбуд - 2008", ТОВ "Агротрансоіл-2008", ТОВ «К.М.Є.», перевірити їх та прийняти рішення в порядку ст.97 КПК України стосовно службових осіб таких підприємств за ст.ст.212; 15,191; 191 КК України, а також стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_5 та ОСОБА_2 у пособництві цим службовим особам в скоєні зазначених злочинів.

Крім того, в ході подальшого розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, продовжуючи займатись фіктивним підприємництвом.

По справі необхідно виконати наступні слідчі дії:

-   закінчити проведення 6 призначених виїмок документів у ВАТ КБ «Інтербанк», КРД АКБ «Європейський», Філії АБ «Південний» у м. Києві, ЗАТ «Терра банк»

-   встановити   діючі   підприємства-контрагенти   які   здійснювали   перекази   грошових коштів на рахунки ТОВ «Руно», ПП «Компанія Інтерсоллар», ТОВ «Зубр», ПП «БН- Техстан'\ ПП ПФ «Агрозембуд» , ПП «Фірма Октей», ПП "Спецтехпром-2", ПП „Техбуд-2007”, НВО "Укрпромбуд - 2008", ТОВ "Агротрансоіл-2008", ТОВ «К.М.Є.», перевірити їх та прийняти рішення в порядку ст.97 КПК України стосовно службових осіб  таких  підприємств  за ст.ст.212;   15,191;   191   КК  України,  а також стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 у пособництві цим службовим особам в скоєні зазначених злочинів.

- здійснити аналіз вилучених документів, в ході яких встановити    підприємства, які здійснювали  перекази   грошових  коштів  на  рахунки  фізичних  осіб  ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

- встановити   засновників   та   директорів   підприємств,   які   здійснювали   перекази грошових коштів на рахунки   ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, допитати їх в якості свідків,

- у разі встановлення фіктивності підприємств, які здійснювали перекази грошових коштів на рахунки ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, порушити кримінальні справи та визначитись з причетністю обвинувачуваних по справі ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 до створення та діяльності таких підприємств;

- встановити   засновників   та посадових осіб ТОВ «Естетмед каталан», печатка якого була вилучена на офісному приміщенні, яке використовувалось обвинувачуваними по справі для зайняття фіктивним підприємництвом, допитати їх в якості свідків, у разі фіктивності  підприємства  порушити  кримінальну  справу  та  за  наявності  доказів зайняття фіктивним підприємництвом обвинувачуваними по справі з використанням даного підприємства пред'явити їм обвинувачення за даним фактом;

- закінчити   проведення   призначених   виїмок  документів   в   банківських   установах, проведення допитів посадових осіб підприємств: ТОВ «Торгінвест», ТОВ «Квартал», ПП «Омега-плюс», ПП «Елегант»,    ПП «Картас», ТОВ «Югланс», ТОВ «Торговий Шлях», ТОВ  «Фор Стар», ТОВ «Єврогіпс», ПП «Максі», ПП «Навігатор 2003»,  ТОВ «Сілігер» , ТОВ «РБК «Уютстрой», ТОВ «Валді континенталь трейд», ТОВ «Невін трейд компані», ТОВ «Компанія «Аналітика бізнесу», ТОВ «Промінвесттехнології» та прийняти рішення відносно обвинувачуваних по справі з приводу їх відношення до створення та діяльності таких підприємств;

- при наявності протиріч в показаннях допитаних осіб провести очні ставки.

- провести слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового слідства.

- пред'явити    кінцеве обвинувачення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 з урахуванням всіх отриманих доказів їх злочинної діяльності.

- виконати всі слідчі дії, які пов'язані з закінченням досудового слідства, в тому числі ознайомити обвинувачуваних з матеріалами справи, які становлять досить великий об'єм.

Виділення справи в окреме провадження в частині доведеного ОСОБА_2 обвинувачення неможливо, оскільки це негативно відіб'ється на всебічності, повноті і об'єктивності дослідження та вирішення справи.

Підстав для заміни запобіжного заходу відносно ОСОБА_2 немає.

В поданні начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ставиться питання про продовження строків тримання під вартою обвинуваченої, оскільки остання фактично не має постійного місця проживання, перебуваючи на волі, може ухилитися від органів досудового слідства, перешкодити встановленню істини по справі.

Заслухавши доповідь судді, пояснення начальника СВ ПМ ДПА Адам”юка О. О., захисника ОСОБА_1, який просив змінити запобіжний захід та враховуючи особу обвинуваченої, наявність у неї малолітньої дитини обрати їй інший запобіжний захід, думку прокурора, який підтримав подання, суд вивчивши матеріали справи і доводи подання вважає, що подання підлягає задоволенню.

 ОСОБА_2 обвинувачується у скоєні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання понад 5 років, не має постійного місця проживання та приймаючи до уваги, що остання, знаходячись на волі може продовжити злочинну діяльність, з метою запобігти спробам ухилитися від слідства та суду, перешкодити встановленню істини у справі, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, суд вважає за можливе продовжити строк тримання обвинуваченої під вартою до семи місяців.

 

Керуючись ст. 165-3 КПК України, суд

 

 

ПОСТАНОВИВ:

 

Подання начальника СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Адам'юка О.О. -  задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_2  до 7 місяців, тобто до 15 листопада 2009 року.

 

   

Постанова оскарженню не підлягає.

 

 

 

Суддя апеляційного суду

Чернігівської  області                                                              Л.С. Навозенко