Справа № 583/3014/14-к

1-кп/583/6/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про призначення судово-економічної (бухгалтерської) експертизи.

"08" квітня 2015 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі

головуючого судді - Сидоренко Р.В.

при секретарі - Зубатовій І.В.

за участю прокурора - Петренка М.В.

обвинуваченого - ОСОБА_1

захисника - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка обвинувальний акт, що надійшов від прокурора прокуратури м. Суми, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013200060000855 відносно ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 1, 191 ч. 3 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що згідно наказу № 150 від 14.12.2012 року про прийняття на роботу ОСОБА_1 прийнято на роботу до ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» (розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, і.к. 24002831) на посаду менеджера з окладом згідно зі штатним розписом.

Цього ж дня, а саме 14 грудня 2012 року з ОСОБА_1 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Відповідно до першого розділу вказаного договору працівник (ОСОБА_1С.) приймає на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження майна та інших цінностей, переданих йому для виконання своїх обов’язків згідно посадової інструкції. Відповідно до п.2.1. працівник має право брати участь у прийманні цінностей та здійснювати взаємний контроль за роботою по збереженню, обробці, продажу (відпуску), перевезенню або застосуванню цінностей; брати участь в інвентаризації переданих йому цінностей; знайомитися із звітами про рух та рештки переданих йому цінностей. Окрім цього відповідно до п. 2.2. вказаного договору працівник (ОСОБА_1С.) зобов’язаний дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей роботодавця і вживати заходів для відвернення шкоди; своєчасно повідомляти роботодавця про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності довірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти і залишки довірених йому матеріальних цінностей та інше. Відповідно до п.4.1 приймання цінностей, ведення обліку та надання звітності про рух цінностей здійснюється у встановленому роботодавцем порядку. Згідно до п. 5.1 підставою для притягнення працівника до матеріальної відповідальності є матеріальні збитки, завдані нестачею, яка підтверджується інвентаризаційною відомістю. З вказаним договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, ОСОБА_1 ознайомлений під розпис 14 грудня 2012 року.

Окрім цього, цього ж дня, а саме 14 грудня 2012 року ОСОБА_1 під розпис ознайомлений із посадовою інструкцією менеджера ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Відповідно до п.1.1 указаної інструкції, цей документ визначає посадові обов’язки, повноваження та відповідальність, а також умови роботи менеджера ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Згідно п. 3.2. ОСОБА_1 виконує угоди купівлі-продажу в якості менеджера. На підставі п.3.8 оформляє договори купівлі-продажу, контролює їх виконання. Відповідно до п. 3.10 менеджер контролює сплату клієнтами грошових коштів за отриманий товар та інше. У відповідності до п.3.11 заповнює номерні договора-доручення, згідно вимог.

Пункт 3.12 інструкції передбачає, що менеджер здійснює внесення готівкових коштів, які він отримав згідно складеного між ним та клієнтом договору-доручення на розрахунковий рахунок товариства або до каси товариства. Також забезпечує збереження оформленої документації по договорам купівлі-продажу.

Окрім цього, відповідно до порядку ведення господарської діяльності, встановленого на ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», між вказаним підприємством та певним клієнтом підприємства укладаються договори купівлі-продажу. Згідно такого договору купівлі-продажу, ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» зобов’язується передати у власність покупця товар, а покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його на умовах договору. Найменування і кількість товару, що поставляється, його асортимент визначається на підставі заявки покупця менеджеру і вказується у видаткових накладних на фактичний відпуск товару. ТОВ ВКФ «Кондитеропторг)» зобов’язується забезпечити товар, що поставляється, необхідною документацією. Покупець зобов’язується робити оплату суми кожної погодженої партії товару шляхом 100% передоплати на розрахунковий рахунок продавця (№ 260030001672 філія ВАТ «Укрексімбанк»), У випадку відвантаження за узгодженням із продавцем без передоплати, покупець зобов’язаний оплатити товар не пізніше 7-ми календарних днів з моменту його одержання. Дата здійснення платежу за товар вважається датою зарахування коштів на розрахунковий рахунок продавця, або внесення їх готівкою до каси продавця.

Таким чином менеджер ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», в тому числі ОСОБА_1 відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, посадової інструкції менеджера та договорів купівлі-продажу, які укладені між вказаним товариством та клієнтами, брав на себе зобов’язання здійснювати збирання замовлень від клієнтів, про що складалась відповідна заявка та надавалась до підприємства, здійснювати контроль постачання замовлення клієнту, а також здійснення розрахунку клієнтом за раніше поставлений товар відповідно до видаткових накладних. Згідно усної домовленості між керівництвом ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» та клієнтом, останньому могла надаватися розстрочка по виплаті замовлення (в тому числі можливий розрахунок частками), а також відповідно до укладених договорів доручень ( між клієнтом та менеджером) для зручності грошові кошти за раніше поставлений товар могли надавати менеджеру підприємства для подальшої їх передачі до каси чи покладення на рахунок ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Згідно договору доручення повірений (менеджер підприємства) зобов’язується від імені довірителя (клієнта) здійснити внесення готівкових коштів на користь ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Суми на р/р 260030001672 в ОД «Укрексімбанк», або до каси підприємства за адресою: м. Суми вул. Воровського, 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3. Повірений зобов’язаний виконати доручення особисто, не пізніше наступного дня з дати підписання цього договору. В разі неможливості виконання доручення, передати довірителю все одержане від нього для виконання доручення. В разі неналежного виконання цього договору право вимоги переходить до ТОВ ВКФ «Кондитеропторг».

При виконанні своїх службових обов’язків менеджера ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», у ОСОБА_1, виник злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», шляхом їх привласнення.

Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_3 та видаткової накладної № РС - 00055335 від 13.10.2012, останньому до торгової точки, а саме до магазину у технікумі, що розташоване за адресою: вул. Рибалка, 6.1, с. Малий Вистороп, Лебединський р-н., Сумська обл. з ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, був поставлений товар на загальну суму 1185,70 грн.

Приблизно, в середині грудня 2012 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від продавця ФОП ОСОБА_3, а саме ОСОБА_4, грошові кошти за раніше поставлений товар по видатковій накладній *РС - 00055335 від 13 жовтня 2012 року загальною сумою 1185,70 грн.

Виконуючи дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 1185,70 грн., до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського б. 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки вирішив їх привласнити. Так, із метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська, 3, приблизно в середині грудня 2012 року, вніс грошові кошти в сумі 850,7 грн., а решту грошових коштів в сумі 335 грн., діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив та використав на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_1, працюючи в ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» менеджером, будучи матеріально-відповідальною особою, своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, що належало ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» та перебувало у його віддані, а саме грошових коштів отриманих від ФОП ОСОБА_3 в сумі 335,00 грн., вчинив злочин передбачений ст. 191 ч.1 КК України, тобто привласнення чужого майна.

Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», ОСОБА_1, продовжуючи виконувати свої службові обов’язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_5 та видаткової накладної № РС - 00068914 від 25 грудня 2012 року, останній до торгової точки, а саме до магазину «Продукти», що розташоване за адресою: вул. Гришина, б. 37, м. Тростянець, Тростянецький р- н., Сумська обл., з ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, був поставлений товар на загальну суму 322,67 грн.

10.01.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній загальною сумою 322,67 грн.

Виконуючи дії, Спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 322,67 грн., до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського б. 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки привласнив. Так, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, 10.01.2013 року, у невстановлену досудовим слідством годину, вніс грошові кошти в сумі 45,52 грн., а решту в сумі 277,15 грн., діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив та використав на власні потреби.

Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», ОСОБА_1, продовжуючи виконувати свої службові обов’язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_6 та видаткової накладної № РС - 00069648 від 27 грудня 2012 року, останній до торгової точки, а саме до магазину «Маленко», що розташований за адресою: вул. Ткаченко б. 1а, с. Білки, Тростянецький р-н., Сумська обл. із ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, був поставлений товар на загальну суму 1771,46 грн.

09.01.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_6, грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній загальною сумою 871, 46 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення № 8765 від 09.01.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_6 та власноруч завірив своїм підписом. 23.01.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_6, грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній загальною сумою 600 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення №8880 від 23.01.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_6 та власноруч завірив своїм підписом. Окрім цього, 20.02.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, отримав від ФОП ОСОБА_6, грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній загальною сумою 300 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення № 10088 від 20.02.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_6 та власноруч завірив своїм підписом. Таким чином, ОСОБА_1 отримав від ФОП ОСОБА_6 грошові кошти загальною сумою 1771,46 грн. за раніше поставлений товар по видатковій накладній РС - 00069648 від 27 грудня 2012 року. Однак, після перерахунку працівниками ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» видаткової накладної накладній РС - 00069648 від 27 грудня 2012 року, з урахуванням відсутнього товару при поставці ФОП ОСОБА_6 у вказаній накладній, загальна сума вказаної видаткової накладної складала 1764,92 грн.

Виконуючи дії спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 1771,46 грн. ( з урахуванням отриманого ОСОБА_1 від ФОП ОСОБА_6 надлишку в сумі 6,54 грн.) до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського б. 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки їх привласнив. Так, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, 24.01.2013 вніс грошові кошти в сумі 600 грн. та 21.02.2013 - грошові кошти в сумі 300 грн., а решту в сумі 864,92 грн. (решта від перерахованої суми накладної РС - 00069648 від 27 грудня 2012 року, а саме 1764,92 грн.), діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив та використав їх на власний розсуд.

Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», ОСОБА_1 продовжуючи виконувати свої службові обов’язки вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_7 та видаткової накладної № РС - 00011851 від 08 березня 2013 року, останньому до торгової точки, а саме до магазину «Економка», що розташований за адресою: вул. Воровського, 6.2 м. Тростянець, Тростянецький р-н., Сумська обл. з ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, був поставлений товар на загальну суму 438.94 грн.

28.03.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_7 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній, загальною сумою 200 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 власноруч поставив відмітку у видатковій накладній РС - 00011851 від 08 березня 2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 200 грн. та власноруч завірив своїм підписом, факт отримання грошових коштів.

04.04.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_7, грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній загальною сумою 103,94 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення № від 04.04.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_7 та власноруч завірив своїм підписом. 18.04.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_7, грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній загальною сумою 60 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення № 1544 від 18.04.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_7 та власноруч завірив своїм підписом. 29.04.2014, відповідно до договору доручення № 1602 від ФОП ОСОБА_7" В.А. отриманні грошові кошти в сумі 75 грн. по видаткові накладній РС - 00011851 від 08 березня 2013 року. Таким чином, ОСОБА_1 отримав від ФОП ОСОБА_7 грошові кошти загальною сумою 438,94 грн. за раніше поставлений товар по видатковій накладній РС - 00011851 від 08 березня 2013 року.

Виконуючи дії спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 438,94 грн., до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського б. 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки привласнив. Однак, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, в період часу з 04.04.2013 по 18.04.2013, вніс грошові кошти в сумі 238,94 грн., а решту в сумі 200 грн., діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив та використав на власні потреби.

Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», ОСОБА_1, продовжуючи виконувати свої службові обов’язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Так, відповідно до отриманих заявок на товар від ФОП ОСОБА_8 та видаткових накладних: № РС - 00016033 від 30 березня 2013 року на суму 1844, 54 грн.; № РС- 00015973 від ЗО березня 2013 року на суму 1539,34 грн.; № РС- 00015974 від 30 березня 2013 року на суму 1523,33 грн.; № РС_ 00015972 від 30 березня 2013 року на суму 1555,04 грн.; № РС - 00016034 від 30 березня 2013 року на суму 9 526,29 грн. Тобто на загальну суму 15988,54 грн., останньому до торгової точки, а саме до магазину «Продукти», що розташоване за адресою: вул. Радянська, б.3 с. Ворожба, Лебединський р-н., Сумська обл. з ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Воровського, б. 5/1.

31 березня 2013 року, у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_8 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаним накладним, 15988,54 грн.

Виконуючи дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 15988,54 грн. до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського, б.5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська, 3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки привласнив. Однак, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська, 3, на початку квітня 2013 року, вніс грошові кошти в сумі 4251,94 грн., а решту в сумі 11736,6 грн., діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив та використав на власні потреби.

Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», ОСОБА_1 продовжуючи виконувати свої службові обов’язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_9 та видаткової накладної № РС - 00016421 від 03 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину «Катерина», що розташований за адресою: вул. Комарова, 6.21 м. Тростянець, Тростянецький р-н., Сумська обл. із ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, був поставлений товар на загальну суму 372,38 грн.

16.04.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_9 грошові кошти за раніше поставлений товар вищевказаній накладній загальною сумою 372,38 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення № 1530 від 16.04.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_10 грошових коштів загальною сумою 372,38 та власноруч завірив своїм підписом.

Виконуючи дії спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 372,38 грн., до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського б. 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, їх привласнив та використав на власний розсуд.

Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», ОСОБА_1 продовжуючи виконувати свої службові обов’язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_11 та видаткової накладної № РС - 00017647 від 10 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину «Слобода», що розташований за адресою: вул. Зарічна, б.25А м. Тростянець, Тростянецький р- н., Сумська обл. з ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, був поставлений товар на загальну суму 757,24 грн.

16.04.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_11 грошові кошти за раніше поставлений товар по видатковій накладній РС - 00017647 від 10 квітня 2013 року загальною сумою 757,24 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення № 1518 від 16.04.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_11 грошових коштів загальною сумою 757,24 та власноруч завірив своїм підписом.

Виконуючи дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 757,24 грн., до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського б. 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки привласнив і використав на власні потреби. Так, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою. Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3,17.04.2013,вніс грошові кошти в сумі 57,24 грн., а решту в сумі 700 грн., діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив та використав на власні потреби.

Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», ОСОБА_1 продовжуючи виконувати свої службові обов’язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_12 та видаткової накладної № РС - 00018345 від 13 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину «Продукти», що розташований за адресою: вул. Рибалка, б.4 с. Малий Вистороп, Лебединський р-н., Сумська обл. із ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, був поставлений товар на загальну суму 613,33 грн.

19.04.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_12 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній загальною сумою 613,33 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення № 1559 від 19.04.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_12 грошових коштів загальною сумою 613,33 та власноруч завірив своїм підписом.

Виконуючи дії спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 613,33 грн., до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського б. 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки привласнив і використав на власні потреби. Так, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська,3, 19.04.2013 вніс грошові кошти в сумі 254,42 грн., а решту в сумі 358,91 грн., діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив та використав на власні потреби.

Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», ОСОБА_1 продовжуючи виконувати свої службові обов’язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_13 та видаткової накладної № РС - 00019136 від 18 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину «Полуничка», що розташований за адресою: вул. Сумська б. 35-а, с. Боромля, Тростянецький р-н., Сумська обл. з ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, був поставлений товар на загальну суму 682,43 грн.

24.04.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_13 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній загальною сумою 682,43 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення № 1594 від 24.04.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_13 грошових коштів загальною сумою 682,43 та власноруч завірив своїм підписом.

Виконуючи дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 682,43 грн., до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського б. 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Красноармійська, 3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив і використав на власні потреби.

Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», ОСОБА_1 продовжуючи виконувати свої службові обов’язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ «Кондитеропторг». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_12 та видаткової накладної № РС - 00018373 від 13 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину «Фаворит», що розташований за адресою: вул. Будівельників, 6.4 с. Бишкінь, Лебединський р-н., Сумська обл. з ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», розташованого за адресою: м. Суми вул. Воровського, б. 5/1, був поставлений товар на загальну суму 1606,34 грн.

19.04.2013 року у невстановлену досудовим слідством годину, ОСОБА_1, знаходячись за вищевказаною адресою, отримав від ФОП ОСОБА_12 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній загальною сумою 1606,34 грн. Про вказаний факт, ОСОБА_1 виписав власноруч договір доручення № 1562 від 19.04.2013 року, про отримання від ФОП ОСОБА_12 грошових коштів загальною сумою 1606,34 та власноруч завірив своїм підписом.

Виконуючи дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 1606,34 грн., до каси ТОВ ВКФ «Кондитеропторг», що розташована за адресою: м. Суми вул. Воровського б. 5/1 чи до каси філії ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» м. Охтирка за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Краеноармійська,3, ОСОБА_1 їх не надав, оскільки діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, привласнив і використав на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_1, працюючи в ТОВ ВКФ «Кондитеропторг» менеджером, будучи матеріально-відповідальною особою, своїми умисними діями, які виразились у повторному привласненні чужого майна, що перебувало у його віддані, 10.01.2013 року грошових коштів отриманих від ФОП ОСОБА_5 в сумі 277,15 гри.; в період часу з09.01.2013 року по 20.02.2013 рік, грошових коштів отриманих від ФОП ОСОБА_6 в сумі 864,92 грн.; в період часу з 28.03.2013 року по 29.04.2013 рік грошових коштів отриманих від ФОП ОСОБА_7 в сумі 200 грн.;31.03.2013 року грошових коштів отриманих від ФОП ОСОБА_8 в сумі 11736,6 грн.; 16.04.2013 року грошових коштів отриманих від ФОП ОСОБА_9 в сумі 372,38 грн.; 16.04.2013 року грошових коштів отриманих від ФОП ОСОБА_11 в сумі 700 грн.; 19.04.2013 року отриманих від ФОП ОСОБА_12 в сумі 358,91 грн.; 24.04.2013 року грошових коштів отриманих від ФОП ОСОБА_13 в сумі 682,43 грн.; 19.04.2013 року грошових коштів отриманих від ФОП ОСОБА_12 в сумі 1606,34 гри., а всього на загальну суму 16798,73 грн., скоїв злочин передбачений ст. 191 ч. 3 КК Украйни, тобто привласнення чужого майна, кваліфікуючою ознакою якого є повторність.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину не визнав, та заперечував проти того, що ним була завдана шкода підприємству.

В судовому засіданні прокурор оголосив клопотання подане письмово представником потерпілого ОСОБА_14 про призначення у кримінальному провадженні судово – економічної (бухгалтерської) експертизи з метою визначення заподіяної шкоди обвинуваченим ОСОБА_1.

Сам прокурор підтримав зазначене клопотання.

Обвинувачений ОСОБА_1 та його захисник висловили незгоду із заявленим клопотанням, зазначивши, що ці дії спрямовані на збирання нових доказів по кримінальному провадженні, а це є неприпустимим. Крім того, звернули увагу на недопустимість письмових доказів, що маються у кримінальному провадженні з огляду на невиконання досудовим слідством вимог ч. 12 ст. 290 КПК України.

Заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Згідно положень ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.

До ухвали суду про доручення проведення експертизи у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, включаються питання, поставлені перед експертом учасниками судового провадження, судом.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Враховуючи, що в ході судового розгляду справи постало питання щодо перевірки правильності визначення шкоди заподіяної потерпілому внаслідок злочину, суд вважає за необхідне доручити по даному кримінальному провадженню проведення судово - економічної (бухгалтерської) експертизи, на вирішення якої поставити запропоновані представником потерпілого питання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 242, 332, 369-372, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Провести у кримінальному провадженні№ 583/3014/14-к Пр.№1-кп/583/6/15 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України судову – економічну (бухгалтерську) експертизу, проведення якої доручити експертам Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. заслуженого професора ОСОБА_15 та на вирішення якої поставити такі питання:

1)Чи підтверджується документально вказана в обвинувальному акті від 13.08.2014 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013200060000855 відносно ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України нестача коштів завдана ТОВ ВКФ „Кондитеропторг” які були отримані підсудним ОСОБА_1 від вказаних у обвинувальному акті приватних підприємців чи їх співробітників? Чи були внесені ці кошти до каси ТОВ ВКФ „Кондитеропторг”?

2) В який саме період утворилась вказана в обвинувальному акті нестача і хто був відповідальним за отримання і внесення в касу коштів у цей період?

3) Чи підтверджуються документально висновки ревізії, проведеної ТОВ ВКФ „Кондитеропторг” за наслідками дослідження діяльності менеджера ОСОБА_1?

4) Який розмір шкоди спричиненої ОСОБА_1 ТОВ ВКФ „Кондитеропторг”?

5) Чи міг ОСОБА_1 виходячи із організації на підприємстві документального оформлення операцій поставки продукції, дізнатись про не оприбуткування коштів, які він здавав у касу ТОВ ВКФ „Кондитеропторг”?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок або про відмову від надання висновку без поважної причини.

Для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження та надіслати копію ухвали про призначення експертизи.

Експертизу провести у строк до 13 травня 2015 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_16