Справа №4-442/11
ПОСТАНОВА
м. Суми 29 березня 2011 року
Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Бондар О.П., розглянув подання старшого слідчого прокуратури Зарічного району м. Суми ОСОБА_1, -
ВСТАНОВИВ:
Прокуратурою Зарічного району м. Суми проводиться розслідування кримінальної справи № 11780011, що порушена за фактом несплати службовими особами ВАТ «Сумський м’ясокомбінат» до бюджету податку з доходів фізичних осіб в сумі 164 877, 44 грн., тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що службові особи ВАТ «Сумський м’ясокомбінат», в порушення вимог ст. 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», якою встановлено порядок перерахування утриманого підприємством податку з доходів фізичних осіб до бюджету, маючи об’єктивну можливість перераховувати утриманий податок, своєчасно не перерахували утриманий із заробітної плати найманих працівників підприємства податок до бюджету за жовтень-листопад 2008 року в сумі 164 877, 44 грн., а використали ці кошти на господарські потреби підприємства.
Таким чином внаслідок вказаних дій службових осіб ВАТ «Сумський м’ясокомбінат» бюджету заподіяно збитків на суму 164 877, 44 грн., що згідно із приміткою до статті 364 КК України є тяжкими наслідками.
Для об’єктивного розслідування кримінальної справи та встановлення істини виникла необхідність отримати інформацію про фінансові операції ВАТ «Сумський м’ясокомбінат» по банківським рахункам, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.
Згідно інформації, наданою Державною податковою інспекцією в м.Суми ВАТ «Сумський м'ясокомбінат» має рахунки у Сумському відділенні ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», що розташоване за адресою: м.Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, 20, зокрема:
-р/р № 260063001940, відкритий 24.06.08 (валюта українська гривня);
-р/р № 2600630019401, відкритий 15.07.08 (валюта долар США);
-р/р № 2600630019401, відкритий 15.07.08 (валюта ЄВРО).
У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро».
Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.
Керуючись ст.178 КПК України, суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення виїмки інформації про фінансові операції ВАТ «Сумський м’ясокомбінат» по банківським рахункам відкритих у Сумському відділенні ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (м.Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, 20):
-№ 2600630019401 (валюта українська гривня) у період часу з 24.06.08 по 16.04.10:
-№ 2600630019401 (валюта долар США) у період часу з 15.07.08 по 16.04.10;
-№ 2600630019401 (валюта ЄВРО) у період часу з 15.07.08 по 16.04.10
Постанова не оскаржується.
Суддя Собина О.І.