Ñïðàâà ¹4-958/11

ÏÎÑÒÀÍÎÂÀ

ì. Ñóìè 20 ëèïíÿ 2011 ðîêó

Ñóääÿ Çàð³÷íîãî ðàéñóäó ì. Ñóìè Ñîáèíà Î.².. çà ó÷àñòþ ïðîêóðîðà Øèíêàðåíêî Ä.À., ðîçãëÿíóâ ïîäàííÿ ñë³ä÷îãî Ñ ÏÌ Äϲ â ì. Ñóìè Î.Â. Òåðåõîâî¿ ïðî ðîçêðèòòÿ áàíê³âñüêî¿ òàºìíèö³, -

ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:

Ó ïðîâàäæåíí³ ñë³ä÷îãî Ñ ÏÌ Äϲ â ì. Ñóìè Î.Â. çíàõîäèòüñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà ¹11290660, ïîðóøåíà â³äíîñíî ñëóæáîâèõ îñ³á ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè» çà îçíàêàìè çëî÷èí³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñò.ñò. 212 ÷. 3, 366 ÷. 2 ÊÊ Óêðà¿íè.

Âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè» â ïåð³îä ÷àñó ç 01.10.09 ïî 31.12.10 ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, â³äîáðàçèëè çà äàíèìè áóõãàëòåðñüêîãî òà ïîäàòêîâîãî îáë³êó ïðèäáàííÿ ïîñëóã ïî âèêîíàííþ ðîá³ò ç åêñïëóàòàö³éíîãî óòðèìàííÿ äîð³ã â³ä ÒΠ«Äîð³íâåñò ËÒÄ», óñâ³äîìëþþ÷è ïðè öüîìó, ùî ôàêòè÷íî âêàçàí³ îïåðàö³¿ íå ïðîâîäèëèñü.

Çîêðåìà, âñòàíîâëåíî, ùî çà ïåð³îä ç 01.10.09 ïî 31.12.10, äî ñêëàäó ïîäàòêîâîãî êðåäèòó ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè» â³äíåñåí³ âèòðàòè ïî ïðèäáàííþ ó ÒΠ«Äîð³íâåñò ËÒÄ» ïîñëóã ïî âèêîíàííþ ðîá³ò ç åêñïëóàòàö³éíîãî óòðèìàííÿ äîð³ã çà îïåðàö³ÿìè, ùî ïðîâåäåí³ íà ï³äñòàâ³ í³ê÷åìíèõ ïðàâî÷èí³â, íà çàãàëüíó ñóìó 265 òèñ. 894 ãðí.

Êð³ì öüîãî, ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè», â ïåð³îä ç 01.10.09 ïî 31.12.10 çàíèçèëè âàëîâèé äîõ³ä íà çàãàëüíó ñóìó 7 ìëí. 335 òèñ. 483 ãðí., âòîìó ÷èñë³: çà 2-é êâàðòàë 2010 ðîêó - 39 òèñ. 407 ãðí., çà 3-é êâàðòàë 2010 ðîêó - 2 ìëí. 572 òèñ. 267 ãðí., 4-é êâàðòàë 2010 ðîêó - 4 ìëí. 723 òèñ. 809 ãðí., òà çàâèñèëè âàëîâ³ âèòðàòè íà çàãàëüíó ñóìó 1 ìëí. 461 ãðí. 489 ãðí., â òîìó ÷èñë³: çà 4-é êâàðòàë 2009 ðîêó çàíèæåíî âàëîâ³ âèòðàòè íà 456 òèñ. 484 ãðí., çà 2010 ð³ê çàâèùåíî âàëîâ³ âèòðàòè íà 1 ìëí. 917 òèñ. 973 ãðí. ( 1-é êâàðòàë - 33 òèñ. 783 ãðí., 2-é êâàðòàë - 75 òèñ. 830 ãðí., 3-é êâàðòàë - 1 òèñ. 948 ãðí., 4-é êâàðòàë 1 ìëí. 806 òèñ. 412 ãðí.).

 íàñë³äîê çàçíà÷åíèõ íåçàêîííèõ ä³é ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè», â ïåð³îä ç 01.10.09 ïî 31.12.10, â ïîðóøåííÿ ï. 1.32 ñò.1, ï.4.1 ñò. 4, ï.ï.5.2.1 ï.5.2, ï.ã³.5.3.9 ï.5.3, ï.ã³.5.4.6 ï.5.4, ï.5.9 ñò.5, ï.ï.8.3.2 ï.8.3 ñò.8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâ» òà ÷.2 ñò.203, àáç.2 ÷.2 ñò.207, ÷.2 ñò.215 ÖÊ Óêðà¿íè, çàíèçèëè ïîäàòîê íà ïðèáóòîê çà 2010 ð³ê íà ñóìó 2 ìëí. 290 òèñ. 780 ãðí.

Òàêèì ÷èíîì, âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè» â ïåð³îä ç 01.10.09 ïî 31.12.10 íå ñïëàòèëè äî áþäæåòó ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü íà ñóìó 265 òèñ. 894 ãðí. òà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê íà ñóìó 2 ìëí. 290 òèñ. 780 ãðí., íà çàãàëüíó ñóìó 2 ìëí. 556 òèñ. 674 ãðí.

Ïðîâåäåíèì äîñóäîâèì ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè» (31931024) â³äêðèëè ó ô³ë³¿ ÏÀÒ Ï²Á â ì. Ñóìè, ÌÔÎ 337278, ðàõóíêè ¹ 26001302703868, 26002301703868.

Òîìó äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ïî êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³ ìàþòü çíà÷åííÿ äîêóìåíòè ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè» (31931024), ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ô³ë³¿ ÏÀÒ Ï²Á â ì. Ñóìè, ÌÔÎ 337278, ùî ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, à ñàìå:

• ùîäî â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ¹ 26001302703868 (980 ÈÀÍ), 26002301703868 (980 ²ÌÍ) ó ô³ë³¿ ÏÀÒ Ï²Á â ì. Ñóìè, ÌÔÎ 337278 (çàÿâà ïðî â³äêðèòòÿ çàçíà÷åíîãî ðàõóíêó, äîãîâ³ð òà äîäàòêè äî íüîãî íà ðîçðàõóíêîâî-êàñîâå îáñëóãîâóâàííÿ òà «Áàíê-Ê볺íò», àêòè âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè «Áàíê-Ê볺íò», êàðòêè ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ñïðàâ³ öèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ïî êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³);

•ðîçäðóê³âêà ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ íàçâè ï³äïðèºìñòâ-êîíòðàãåíò³â, ¿õ êîä³â ÇÊÏÎ, íîìåð³â ðàõóíê³â îäåðæóâà÷à òà â³äïðàâíèêà êîøò³â ³ ïîâíî¿ íàçâè áàíêó, ÿêèé â³äïðàâèâ ÷è îäåðæàâ êîøòè íà êîæåí áàíê³âñüêèé äåíü, òà ï³äñòàâè ïåðåðàõóâàííÿ) íà ïàïåðîâîìó òà ìàãí³òíîìó íîñ³¿ ïî ðàõóíêàõ ¹ 26001302703868 (980 ²²ÀÍ), 26002301703868 (980 UÀÍ) ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè», ç 01.01.09 ïî äàòó îñòàííüî¿ îïåðàö³¿.

•- ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè», à ñàìå ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, áàíê³âñüê³ ÷åêè íà îòðèìàííÿ ãîò³âêè ÷è áóäü-ÿê³ ³íø³ ïëàò³æíî-ðîçðàõóíêîâ³ äîêóìåíòè.

Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç³ ñò. 60 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî áàíêè ³ áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü", ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ ó âêàçàíèõ äîêóìåíòàõ, º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ, ÿêà çã³äíî ñò. 62 Çàêîíó ðîçêðèâàºòüñÿ íà ïèñüìîâó âèìîãó ñóäó àáî çà ð³øåííÿì ñóäó.

Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, ïðèéìàþ÷è äî óâàãè, ùî âêàçàí³ äîêóìåíòè ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè â ñïðàâ³, ñë³ä÷èé ïðîñèòü ñóä íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè â ô³ë³¿ ÏÀÒ Ï²Á â ì. Ñóìè (ÌÔÎ 337278) çà àäðåñîþ: 40030, ì. Ñóìè, âóë. ʳðîâà, 20

Ñóääÿ äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè ïîäàííÿ ââàæຠéîãî îá´ðóíòîâàíèì òàêèì ÿêå ï³äëÿãຠçàäîâîëåííþ ïîâí³ñòþ.

Êåðóþ÷èñü ñò. 178 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñóääÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈÂ:

Íàäàòè äîçâ³ë ñë³ä÷îìó Ñ ÏÌ ÄÏ1 â ì. Ñóìè Î.Â. Òåðåõîâ³é. íà ïðîâåäåííÿ âè¿ìêè â ô³ë³¿ ÏÀÒ Ï²Á â ì. Ñóìè (ÌÔÎ 337278) çà àäðåñîþ: 40030, ì. Ñóìè, âóë. ʳðîâà, 20 äîêóìåíò³â, ùî ì³ñòÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, à ñàìå:

- ùîäî â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ¹ 26001302703868 (980 ²ÌÍ), 26002301703868 (980 ²²ÀÍ) ó ô³ë³¿ ÏÀÒ Ï²Á â ì. Ñóìè, ÌÔÎ 337278 (çàÿâà ïðî â³äêðèòòÿ çàçíà÷åíîãî ðàõóíêó, äîãîâ³ð òà äîäàòêè äî íüîãî íà ðîçðàõóíêîâî-êàñîâå îáñëóãîâóâàííÿ òà «Áàíê-Ê볺íò», àêòè âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè «Áàíê-Ê볺íò», êàðòêè ç çðàçêàìè ï³äïèñ³â ñëóæáîâèõ îñ³á ï³äïðèºìñòâà, ³íø³ äîêóìåíòè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ñïðàâ³ öèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ïî êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³);

ðîçäðóê³âêà ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â (ç ðîçøèôðîâêîþ íàçâè ï³äïðèºìñòâ-êîíòðàãåíò³â, ¿õ êîä³â ÇÊÏÎ, íîìåð³â ðàõóíê³â îäåðæóâà÷à òà â³äïðàâíèêà êîøò³â ³ ïîâíî¿ íàçâè áàíêó, ÿêèé â³äïðàâèâ ÷è îäåðæàâ êîøòè íà êîæåí áàíê³âñüêèé äåíü, òà ï³äñòàâè ïåðåðàõóâàííÿ) íà ïàïåðîâîìó òà ìàãí³òíîìó íîñ³¿ ïî ðàõóíêàõ ¹ 26001302703868 (980 ÈÀÍ), 26002301703868 (980 ÈÀÍ) Äò «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ

«Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè», ç 01.01.09 ïî äàòó îñòàííüî¿ îïåðàö³¿, ïðî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÄÏ «Ñóìñüêèé îáëàâòîäîð» ÂÀÒ ÄÀÊ «Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè», à ñàìå ïëàò³æí³ äîðó÷åííÿ, áàíê³âñüê³ ÷åêè íà îòðèìàííÿ ãîò³âêè ÷è áóäü-ÿê³ ³íø³ ïëàò³æíî-ðîçðàõóíêîâ³ äîêóìåíòè.

Ïîñòàíîâà íå îñêàðæóºòüñÿ.

Ñóääÿ Ñîáèíà Î.².