Справа №3-12125/2007 року.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2007 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гнатик Г.Є., розглянувши матеріали, що надійшли з Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Запорізькій області про притягнення до адміністративної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадяника України, працюючу ТОВ»Гудвіл-Брок», відомості про індивідуальний ідентифікаційний номер відсутні, мешкаючу за адресою: АДРЕСА_1 - за ч.1 ст. 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВСТАНОВИЛА:

Згідно протоколу про адміністративне правопорушення, ОСОБА_1 працюючи на посаді фахівця з проведення фінансового моніторингу ТОВ»Гудвіл-Брок» 21.10.2007 року вчинила реєстрацію фінансових операцій у реєстрі суб»єкта під №126 та №129, але фактично вказані операції були здійснені лише 31.10.2007 року, тобто був порушений, строк та порядок реєстрації фінансових операцій, що підлягають первинному фінансовому моніторінгу.

Своїми діями ОСОБА_1 вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 166-9 КупАП, що підтверджується матеріалами адміністративної справи.

Враховуючи особу правопорушниці та обставини скоєння правопорушення на неї слід накласти стягнення у вигляді штрафу у розмірі передбаченої санкції статті 166-9 ч. 1 КУпАП.

Суд вивчивши матеріали справи та керуючись ст.ст. 166-9 ч.1, 268, 283, 284 КпАП України, -

ПОСТАНОВИЛА:

ОСОБА_1 притягнути до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та накласти стягнення у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень в доход держави на (p.p. 3111910660007 МФО 813015 ГУДКУ в Запорізькій області, ЄДРПОУ одержувач: місцевий бюджет Орджонікідзевського району, код платежу 23030300).

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.