Справа № 4-5/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2011 р. Лановецький районний суд Тернопільської області у складі:

головуючого Сенюх М. З.

при секретарі Головатюк О.І.,

розглянувши подання Лановецького МРВ УСБ України в Тернопільській області щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці,-

в с т а н о в и в :

В.о. начальника Управлінням СБУ України в Тернопільській області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці з наданням завірених копій документів Тернопільською філією ВАТ «ощадбанк», розташованому за адресоюм. Тернопіль, вул..Опільського. буд. 5 та її структурним підрозділом – Лановецьким відділенням Тернопільською філією ВАТ «Ощадбанк» який знаходиться в м.Ланівці вул.. Грушевського, буд.13

Згідно подання. В межах контр розвідувальної справи № 121 здійснюється документування факту незаконного заволодіння ОСОБА_1 кредитними коштами Лановецького відділення Тернопільської філії Ват «Ощадбанк» в сумі 12 тисяч доларів США.

Зокрема ОСОБА_1 у 2007 році, з метою отримання валютного кредиту, подав у державну банківську установу сфальсифіковані ним, завідомо неправдиві довідки щодо розміру його заробітної плати, які лягли в основу прийняття банком рішення про позику за рахунок державних банківських асигнувань.

Крім того встановлено, що отримавши на підставі підроблених документів зазначену позику з державної банківської установи. На даний час ОСОБА_1 заборгував 12 тисяч доларів США – тіло кредиту та близько 1 тисячі доларів США сплати по процентних ставках та пеня за не проведення розрахунків, чим державі нанесено опосередковані збитки у формі вилучення а обіг її фінансових ресурсів без своєчасного повернення державі прибуткових платежів в значних розмірах.

Представник Управління підтримав подання, просить його задоволити та пояснив суду , що справа №121 знаходиться в провадженні Лановецького МРВ УСБ України.

Відповідно до ст.14-1, ч.1,3 ст. 178, ч.2 ст.179 КПК України розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться тільки за вмотивованою постановою судді. Видача і огляд документів, що містять дані, які становлять державну та/або банківську таємницю, проводяться з додержанням існуючих правил, що забезпечують охорону державної та/або банківської таємниці.

Згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці.

Вивчивши матеріали подання, важаю, щодля повного, всебічного та об’єктивного встановлення об’єктивних даних подання слід задовольнити.

Керуючись ст. 14-1, ч.1,3 ст.178, ч.2 ст.179 КПК України, суддя

п о с т а н о в и в :

Подання в.о. начальника Управлінням СБУ України в Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та виїмку документів задовільнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської баємниці Тернопільською філією ВАТ «Ощадбанк», (м.Тернопіль, вул..Опільського. буд. 5) та її структурним підрозділом – Лановецьким відділенням Тернопільською філією ВАТ «Ощадбанк» ( м.Ланівці вул.. Грушевського, буд.13) стосовно клієнта банку - ОСОБА_1 в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документів:

-завірені копії кредитних справ оформлених на ОСОБА_1 за кредитним договором № 440 від 18.07.2007 року;

-завірені копії нормативно-правових актів (інструкція, положення, порядок) та інші, якими керувались працівники структурних підрозділів Лановецького відділення Тернопільської філії ВАТ «Ощадбанк» при видачі (оформлені) у 2007 році кредитних ресурсів клієнтам банківської установи (фізичним особам, фізичним особам – приватним підприємцям, юридичним особам);

-завірені копії діючих на момент укладення вищевказаного кредитного договору № 440 від 18.07.2007 року посадових обов’язків (інструкцій) керуючого Лановецького відділення ВАТ «Ощадбонк», його заступників та працівників кредитних відділів, причетних до його оформлення та реалізації;

-завірені копії доручень правління ВАТ «Ощадбанк» виданих на посадових осіб Лановецького відділення ТФ ВАТ «Ощадбанк», які мали право підпису кредитних договорів на період оформлення кредитного договору № 440 від 18.07.2007 року;

-завірені копії документів, які розкривають стан розрахунків на 25.12.2010 року ОСОБА_1 (інд. Код НОМЕР_1) за кредитним договором № 440 від 18.07.2007 року; із зазначенням сум, дати сплати та заборгованості по тілу, відсотків та пені;

-завірені копії документальних матеріалів. Які свідчать про отримання ОСОБА_1 готівкових коштів за кредитним договором № 440 від 18.07.2007 року;

-завірені копії документів, які підтверджують наявність заставного майна переданого банку за кредитним договором № 440 від 18.07.2007 року, та його вартості на даний час.

Суддя: ОСОБА_2