У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа номер 712/1234/16-к

Номер провадження 1-кс/712/703/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

11 лютого 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3, про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № 4731 2171 0828 7523 на ім’я ОСОБА_4,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № 4731 2171 0828 7523 на ім’я ОСОБА_4.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015250000000030, внесеному 17.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_10 у період липня 2015 року – лютого 2016 року здійснював зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини – амфетману, обіг якої обмежений, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

04 лютого 2016 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що кошти отримані від збуту психотропної речовини амфетаміну ОСОБА_10 направляв на «гаманці», належні ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ» U141500323601 та U405576953041.

Згідно відповіді від 22.09.2015 № 77-1/П2209/6115 наданої ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ» «гаманець» U141500323601 належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а U405576953041 – його дружині ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та у подальшому перераховувалися на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731 2171 0828 7523, видану на її ім’я ОСОБА_4, а в подальшому знімалися готівкою.

04.12.2015 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, належних ПАТ КБ «Приватбанк», в ході якого вилучено відеоматеріали, які підтверджують факт користування карткою за № 4731 2171 0828 7523 ОСОБА_5

04 лютого 2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731 2171 0828 7523 на ім’я ОСОБА_4 використовувався підозрюваним ОСОБА_5 як засіб для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме для перерахування та отримання готівкою коштів, отриманих іншими членами злочинної групи від збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено.

Отже, виходячи з викладеного є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, за яким закріплено банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731 2171 0828 7523 на ім’я ОСОБА_4, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому згідно ч. 1 ст. 170, КПК України на них може бути накладено арешт.

Прокурор також вказав, що з метою забезпечення арешту грошових коштів, які тимчасово не вилучались, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику підозрюваних та їхніх захисників, а також ОСОБА_4.

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 22015250000000030, приймаючи до уваги вище викладене, а також той факт що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № 4731 2171 0828 7523 на ім’я ОСОБА_4, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, і вказана картка використовувалась підозрюваним ОСОБА_5 як засіб для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме для перерахування та отримання готівкою коштів, отриманих іншими членами злочинної групи від збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, зважаючи на те, що у санкції статті, яка інкримінуються ОСОБА_4С, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення цивільного позову, який буде подано у майбутньому з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

2.Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № 4731 2171 0828 7523 на ім’я ОСОБА_4.

3. Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2

4. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий