печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36882/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
10.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, радником юстиції Наливайком М., про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, № 29) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 1.12.2014 р. по розрахунковому рахунку № 26004380782751, який належать ТОВ «Компанія «Модо» (код ЄДРПОУ 35198015), код валюти 840, 643, 980 та відкритий у Київській обласній філії ПАТ АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013 м. Київ, пр-т Червонозоряний, 123).
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.
Представник ПАТ «Укрсоцбанк» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився. Про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.
Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Укрсоцбанк».
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ «Турбоатом» в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2014 років ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на банківські рахунки, які відкриті у Київській філії ПАТ «Мегабанк» у м. Києві (МФО 380117) та належать ПП «Інкла Київ», грошові кошти у загальній сумі понад 300 млн. гривень за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів.
Також встановлено, що у період 2009-2014 років, службові особи ПП «Інкла Київ», діючи умисно, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконно віднесли до податкового кредиту суму 81,1 млн. грн. шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод з ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33586707), ТОВ «Олтон Сервіс 08» (код ЄДРПОУ 36076912), ТОВ «Токката Медія» (код ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Альянс» (код ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метпроммаш» (код ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (код ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (код ЄДРПОУ 36520078), ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875), ТОВ «ІФГ» (код ЄДРПОУ 38241293), ТОВ «Компанія"ФОКС-ІН ПРО ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34881349).
При цьому за даними Державної митної служби України у період липня, вересня-жовтня, грудня 2009 року до України поставлялося товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія» Модо» (Україна, 01015, м. Київ, вулиця Цитадельна, будинок 6/8, ідентифікаційний код 35198015) 20 штук заготівок лопатей парових турбін виробництва компанії LitostrojSteelLtd, вартість яких складає 440-460 тис. грн. за штуку, тобто є значно нижчою ніж вартість самих лопатей для парової турбіни.
Таким чином, на підставі вищенаведеного встановлено, що ТОВ «Інтертек» (код ЄДРПОУ 32492875), ТОВ «Компанія «Модо» (код ЄДРПОУ 35198015) було задіяне в злочинній схемі виведення грошових коштів ВАТ «Турбоатом» та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
У зв'язку з цим виникла необхідність у перевірці руху грошових коштів, їх призначення та розміру по рахункам № 26004380782751, який належать ТОВ «Компанія «Модо» (код ЄДРПОУ 35198015) та відкриті у Київській обласній філії ПАТ АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013, м. Київ пр-т Червонозоряний, 123).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим не обґрунтована така необхідність на даному етапі досудового розслідування (як-то призначення експертного дослідження, тощо).
За таких обставин, керуючись ст.ст. 160-163, 243, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунову Віталію Вікторовичу та старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шаменку Олексію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ( МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ, вул. Ковпака, № 29) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 1.12.2014 р. по розрахунковому рахунку № 26004380782751, який належать ТОВ «Компанія «Модо» (код ЄДРПОУ 35198015), код валюти 840, 643, 980 та відкритий у Київській обласній філії ПАТ АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013 м. Київ, пр-т Червонозоряний, 123), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- карток із зразками підписів та відбитків печаток;
- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписок по рахунку 26004380782751, які належать ТОВ «Компанія «Модо» (код ЄДРПОУ 35198015), код валюти 840, 643, 980, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 1.12.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 1.12.2014 р.;
- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;
- інших наявних банківських документів ТОВ «Компанія «Модо» (код ЄДРПОУ 35198015.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунову Віталію Вікторовичу та старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Шаменку Олексію Анатолійовичу доступ та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: К.О.Середа
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36882/14-к
Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому.
Слідчий суддя К.О.Середа