Справа №1-447\06
ВИРОК ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2007р. Каховський міськрайонний суд Херсонської області
у складі: судді Тіміргазіна Е.Р. при секретарі Боруль А.І. за участю прокурора Палагнюка О.І. цивільного позивача ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Зелений Гай Новотроїцького району Херсонської області, проживає АДРЕСА_1, громадянина України з повною вищою освітою, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_1, раніше не судимого, запобіжний захід -підписка про невиїзд,
за ст.ст. 222 ч. 1, 222 ч.2. 366 ч.2 КК України,
встановив:
1. В травні 2004р. ОСОБА_1, який є ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2), тобто посадовою особою, що виконує
організаційно-розпорядчі функції, умисно, з корисливих спонукань склав завідомо
неправдиві документи від імені ОСОБА_3 а саме:
· заяву від 22.06.2004р. на ім'я керуючого Каховської філії АППБ „Аваль" про видачу кредиту в сумі 7000грн. строком на 24 місяці для ремонту жилого будинку;
· анкету позичальника - фізичної особи від 14.05.2004р.;
· довідку про заробітну плату від 12.05.2004р., в якій зазначив, що ОСОБА_3 в листопаді - грудні 2003р. мав заробітну плату в розмірі 400грн. щомісячно, в січні -квітні 2004р. - 400грн. щомісячно, всього заробив 2400грн., довідку завірив штампом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3), до яких мав вільний доступ, та підробив підпис керівника господарства ОСОБА_4, свого сина.
Крім цього, підсудний підробив підпис ОСОБА_3 на кредитному договорі НОМЕР_1 та заявці на отримання готівки НОМЕР_2.
Вказані вище завідомо неправдиві документи - заяву на отримання кредиту, довідку про заробітну плату, кредитний договір, заявку на отримання готівки ОСОБА_1 предоставив до Центрального Каховського відділення Херсонської обласної дирекції АППБ „Аваль" з метою отримання кредитних коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_2.
2. В червні 2004р. ОСОБА_1, який є засновником, власником та
керівником ІНФОРМАЦІЯ_2, тобто посадовою особою, що виконує організаційно-
розпорядчі функції, умисно, з корисливих спонукань склав завідомо неправдиві
документи від імені ОСОБА_5, а саме:
· заяву від 22.06.2004р. на ім'я керуючого Каховської філії АППБ „Аваль" про видачу кредиту в сумі 4000грн. строком на 24 місяці для ремонту жилого будинку;
· довідку про заробітну плату від 22.06.2004р., в якій зазначив, що ОСОБА_5 працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 і в грудні 2003р. мала заробітну плату в розмірі 350грн., в
січні - травні 2004р. - 350грн. щомісячно, всього заробила 2100грн., довідку завірив своїм підписом, штампом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2.
Крім цього, ОСОБА_1 вніс до бланку накладної НОМЕР_3 приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_5 через ОСОБА_6 купила БДТ-3 за ціною 8000грн., завіривши її підписами посадових осіб вказаного підприємства та ОСОБА_5
Також підсудний заказав та виготовив від імені ОСОБА_5, не повідомляючи їй про це, в Об'єднаній дирекції будівництва водогосподарчих об'єктів м. Каховка кошторис на капітальний ремонт будинку по АДРЕСА_2, підробив її підписи на кредитному договорі НОМЕР_4 та заявці на отримання готівки НОМЕР_5
Вказані вище завідомо неправдиві документи - заяву на отримання кредиту, довідку про заробітну плату, накладну НОМЕР_3, кредитний договір, заявку на отримання готівки, кошторис на капітальний ремонт будинку ОСОБА_1 предоставив до Центрального Каховського відділення Херсонської обласної дирекції АППБ „Аваль", з метою отримання кредитних коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_2.
3. В червні 2004р. ОСОБА_1, який є засновником, власником та
керівником ІНФОРМАЦІЯ_2, тобто посадовою особою, що виконує організаційно-
розпорядчі функції, умисно, з корисливих спонукань склав завідомо неправдиві
документи від імені ОСОБА_7, а саме:
· заяву від 26.06.2004р. на ім'я керуючого Каховської філії АППБ „Аваль" про видачу кредиту в сумі 10000грн. строком на 24 місяці для ремонту жилого будинку;
· анкету позичальника - фізичної особи від 26.05,2004р.;
· довідку про заробітну плату від 25.05.2004р., в якій зазначив, що ОСОБА_7 працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 і в листопаді-грудні 2003р. мав заробітну плату в розмірі 550грн. щомісячно, в січні - квітні 2004р. - 550грн. щомісячно, всього заробив 3300грн., довідку завірив своїм підписом, штампом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2.
Крім цього, ОСОБА_1 вніс до бланку накладної НОМЕР_6 приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_7 купив сівалку СУПН-8 за ціною 12000грн. та культиватор КРН-5.6 вартістю 8000грн., завіривши її підписом ОСОБА_7
Також підсудний заказав та виготовив від імені ОСОБА_7, не повідомляючи його про це, в Об'єднаній дирекції будівництва водогосподарчих об'єктів м. Каховка кошторис на капітальний ремонт будинку по АДРЕСА_2, підробив його підписи на кредитному договорі НОМЕР_7, договорі застави від 27.05.2004р. та заявці на отримання готівки НОМЕР_8
Вказані вище завідомо неправдиві документи - заяву на отримання кредиту,
довідку про заробітну плату, накладну НОМЕР_6, кредитний договір,
договір застави, заявку на отримання готівки, кошторис на капітальний ремонт будинку
ОСОБА_1 предоставив до Центрального Каховського відділення Херсонської
обласної дирекції АППБ „Аваль" з метою отримання кредитних коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_6. .
4. В червні 2004р. ОСОБА_1, який є засновником, власником та
керівником
ІНФОРМАЦІЯ_2, тобто посадовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі функції,
умисно, з корисливих спонукань склав завідомо неправдиві документи від імені
ОСОБА_8, а саме:
довідку про заробітну плату від 28.06.2004р., в якій зазначив, що ОСОБА_8 працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 і в грудні 2003р. мала заробітну плату в розмірі 450грн., в січні - травні 2004р. - 450грн, щомісячно, всього заробила 2700грн., довідку завірив своїм підписом, штампом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2;
- накладну НОМЕР_9, в яку вніс за відомо неправдиві відомості про
те, що ОСОБА_8 за готівку придбала культиватор КПС-4 вартістю 4100грн. і
сівалку СУПН-8 вартістю 6000грн., завіривши її підписами посадових осіб, штампом та
печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3, до яких мав вільний доступ.
Також підсудний ОСОБА_1 підробив підпис ОСОБА_8 на заявці на отримання готівки НОМЕР_10
Вказані вище завідомо неправдиві документи - довідку про заробітну плату, накладну НОМЕР_9, заявку на отримання готівки ОСОБА_1 предоставив до Центрального Каховського відділення Херсонської обласної дирекції АППБ „Аваль" з метою отримання кредитних коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_2.
Підсудний ОСОБА_1 вину визнав повністю. Пояснив, що дійсно є засновником, власником та керівником фермерського господарства „За мир" в с. Волинському Каховського району Херсонської області. В 2004р. змушений був внаслідок несприятливих погодних умов шукати додаткові фінансові ресурси, для чого залучив односельців - ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Для отримання на їх ім'я кредитів в АППБ „Аваль" фальсифікував документи, отримані кошти витратив на потреби свого фермерського господарства. У скоєному розкаюється, жалкує про вчинене. Розумів, що надає банку завідомо недостовірну інформацію, але діяв таким чином з метою відновити діяльність підприємства, виплатити орендну плату та заробітну плату працівникам. Уточнений в судовому засіданні цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди визнав обгрунтованим, проти його задоволення не заперечував.
Крім власного зізнання, вина підсудного підтверджується і визнаними ним у якості доказів:
· поясненнями свідків ОСОБА_8 (а.с.59), ОСОБА_9 (а.с.62), ОСОБА_5 (а.с.72), ОСОБА_7 (а.с.86), ОСОБА_3 (а.с. 101), ОСОБА_10 (а.с.102);
· документами, наявними в кредитних справах Каховського відділення ХОД АППБ „Аваль" (а.с.48-53),
- зазначені кредитні справи оглянуті (а.с.48-51), визнані речовими доказами та
передані на зберігання до Каховського центрального відділення ХОД АППБ „Аваль"
(а.с.52-53).
Приймаючи до уваги, що показання підсудного відповідають фактичним обставинам справи, зміст яких ним розуміється правильно і не оспорюється, як і іншими учасниками судового розгляду, сумнівів стосовно добровільності та істинності його позиції суд не має, тому дослідження перелічених вище доказів судом визнано недоцільним
Таким чином, ОСОБА_1 своїми діями вчинив злочини, передбачені ст.222 ч.2 КК України за ознаками надання засновником чи власником суб'єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб'єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів у разі відсутності ознак злочину (шахрайство з фінансовими ресурсами), якщо вони вчинені повторно, та ч.2 ст.366 КК України за ознаками службового підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Із об'єма обвинувачення слід виключити ч.1 ст.222 КК України, оскільки
кваліфікація дій підсудного за ч.2 ст.222 КК України не потребує окремої кваліфікації
за ч.1 ст.222 КК України.
Вирішуючи питання про вид та розмір покарання, суд приймає до уваги характер та ступінь тяжкості скоєного злочину, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується позитивно.
Пом'якшуюча вину обставина: визнання вини.
Обтяжуючих вину обставин не встановлено.
Враховуючи викладені пом'якшуючі вину обставини, приймаючи до уваги, що підсудний до кримінальної відповідальності притягується вперше, щиро розкаявся, досяг віку 55 років, суд вважає можливим звільнити його від покарання, застосувавши Закон України „Про амністію" від 31.05.2005р., проти чого сам підсудний не заперечував.
Уточнений в судовому засіданні цивільний позов Центрального Каховського відділення ХОД ВАТ „РБ Аваль" про стягнення з підсудного 5635.37грн. матеріальної шкоди підлягає задоволенню в повному об'ємі.
Керуючись ст.ст.324,332-339 КПК України,
ПРИСУДИВ:
ОСОБА_1 за ч.2 ст.222 КК України до позбавлення волі строком три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з фінансовою діяльністю, строком два роки, за ч.2 ст.366 КК України до позбавлення волі строком три роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з фінансовою діяльністю, строком два роки.
За сукупністю злочинів у відповідності до ст.70 КК України визначити остаточне покарання шляхом часткового складання у вигляді позбавлення волі строком чотири роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з фінансовою діяльністю, строком два роки.
У відповідності до п."г" ст.1 Закону України "Про амністію" від 31.05.2005р., звільнити ОСОБА_1 від призначеного покарання.
Запобіжний захід - підписку про невиїзд залишити без зміни до набрання вироком законної сили.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Центрального Каховського відділення ХОД ВАТ „РБ Аваль" 5635.37грн. матеріальної шкоди.
Речові докази (а.с.52-53) залишити Центральному Каховському відділенню ХОД ВАТ „РБ Аваль".
Апеляція може бути подана протягом 15 діб з моменту проголошення вироку до апеляційного суду Херсонської області через Каховський міськрайонний суд.