печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3387/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
14 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Нездимовська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М. про дозвіл на проведення обшуку,
В С Т А Н О В И В :
14.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Нездимовської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С. про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою встановлення та вилучення мобільних телефонів, ноутбуків, системних блоків, інших предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, з яких відбувається зв'язок з розшукуваним ОСОБА_3, що необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, які знаходяться за місцем проживання вказаної особи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 12013000000000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_3 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 будучи організатором організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.
Також ОСОБА_3 у період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який не був відомий іншим членам організованої ОСОБА_3 групи, після відповідних перерахувань реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності коштів у безготівковій формі, за нібито поставлений товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, реально володіючи ними та усвідомлюючи їх незаконне походження переслідуючи мету їх легалізувати шляхом вчинення правочинів, здійснив придбання різних об'єктів нерухомості не території м. Києва, а саме: п'ятикімнатних квартир №№ 170, 173, 174 за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3, на суму, машино-місць у паркінгу № 1 (об'єкти інвестування №№ 4, 5) за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 4 746 397,75 грн.
03.09.2009 ОСОБА_3 оголошений у міждержавний розшук.
19.05.2011 Печерським районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_3 і доставку його під вартою в суд для вирішення питання про зміну запобіжного заходу.
На даний час місцезнаходження ОСОБА_3 не встановлене та він перебуває у розшуку.
ОСОБА_3 належить 1/3 частини квартири АДРЕСА_1, частина якої також належить його матері ОСОБА_4, яка там зареєстрована.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, де може останній переховуватись від слідства, а також зберігаються мобільні телефони, ноутбуки, системні блоки, документи, чорнові записи, носії електронної інформації, з яких відбувається зв'язок з розшукуваним ОСОБА_3, що необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.
Доводи слідчого на необхідність проведення обшуку з метою встановлення та вилучення інших предметів, що необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів, не конкретизовані та не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Івановій Ю.М. дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою встановлення та вилучення мобільних телефонів, ноутбуків, системних блоків, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, з яких відбувається зв'язок з розшукуваним ОСОБА_3, що необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя А.О. Нездимовська
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.
Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.
Слідчий суддя А.О. Нездимовська