Справа № 234/16212/15-к

Провадження № 1-кс/234/3848/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Залізняк К.С., при секретарі судового засідання Романенко К.П., з участю старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченка В.В., розглянув у м. Краматорську Донецької області у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченка В.В про арешт майна,-

Клопотання надійшло до суду 28.09.2015 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000659 від 20.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченка В.В про арешт майна.

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченко В.В обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000659 від 20.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ), а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам, оскільки підприємства-учасники не мали у своїй власності обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємств. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ, а саме тільки 12.09.2014 року.

При проведенні конкурсу та обранні переможця, членами конкурсного комітету з конкурсних торгів КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» допущені порушення вимог ст.ст. 16, 17, 29,39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім цього, під час проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» для участі у конкурсі надало завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договори про виконання аналогічних договорів на постачання палива Маріупольському міському управлінню Головного управління МВС України в Донецькій області у листопаді 2014 року, якого фактично не існує, договір про постачання пального бензину марки А-92, А-80, дизельного пального Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, якого фактично не існує, що підтверджується інформацією від 12.06.2015 з Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСУзНС у Донецькій області.

Під час проведення тендерної процедури, іншим учасником (конкурентом) на постачання ПММ на КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» було ТОВ «Вельт», яке фактично орендує АЗС у м. Маріуполі за однією адресою з ТОВ «ТК «Євронафта», вони не одноразово приймали участь у тендерах на постачання палива, де один одному нібито створювали конкуренцію.

За результатами тендеру 30.12.2014 між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12.2015 на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн.

В подальшому отримані по вказаному договору кошти, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово-окупованій території Донецької області, а також на адреси вказаних підприємств нібито здійснювали постачання ТМЦ.

03.07.2015 за фактичним місцем розташування підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» проведено обшук, в результаті якого також встановлена фінансово-господарська документація підприємства ТОВ «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322), яке фактично за своєю юридичною адресою не знаходиться, а ведення його фінансово-господарської документації здійснюється тими ж фізичними особами, що і підприємств ТОВ «Вельт» та ТОВ «ТК «Євронафта».

Оглядом вилученої документації фінансово-господарської документації ТОВ «Азовнефтепродукт» встановлено, що вказане підприємство мало господарські відносини із підприємствами, які фактично зареєстровані та знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «Азовнефтепродукт» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Оскільки санкція ч.3 ст. 2585 КК України передбачає конфіскацію майна, відповідно до ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на банківський рахунок ТОВ «Азовнефтепродукт».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Азовнефтепродукт» відкрито банківський рахунок №2600330562401 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

Згідно ст. 1172 ЦК України «…Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Підприємницькі товариства, відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства».

З метою забезпечення цивільного позову, виконання вироку суду стосовно конфіскації майна, а також враховуючи те, що накладення арешту на вклади (кошти) особи здійснюється виключно за рішенням суду, у слідства виникла необхідність в арешті грошових коштів, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Азовнефтепродукт» для припинення фінансування тероризму.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2600330562401 були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення інших кримінальних правопорушень.

Заслухавши старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченка В.В., дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на грошові кошти, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000659 від 20.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України.

Судом встановлено, що службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

З матеріалів клопотання вбачається, що у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ), а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам, оскільки підприємства-учасники не мали у своїй власності обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємств. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ, а саме тільки 12.09.2014 року.

Крім того, протоколом обшуку від 03.07.2015 року встановлено, що за фактичним місцем розташування підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» органом досудового розслідування було проведено обшук, в ході якого була виявлена фінансово-господарська документація підприємства ТОВ «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322), яке фактично за своєю юридичною адресою не знаходиться, а ведення його фінансово-господарської документації здійснюється тими ж фізичними особами, що і підприємств ТОВ «Вельт» та ТОВ «ТК «Євронафта». Оглядом вилученої документації фінансово-господарської документації ТОВ «Азовнефтепродукт» встановлено, що вказане підприємство мало господарські відносини із підприємствами, які фактично зареєстровані та знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Поміж того, встановлено, що службові особи ТОВ «Азовнефтепродукт» використовуючи банківські рахунки, здійснювали підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Крім того, згідно матеріалів клопотання ТОВ «Азовнефтепродукт» відкрито банківський рахунок №2600330562401 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) по вул. Мечникова, 3 у м. Києві.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти на розрахунковому рахунку №2600330562401 ТОВ «Азовнефтепродукт» є предметом кримінального правопорушення та вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, та відносяться до майна, що є предметом кримінального правопорушення, також те, що санкція ч.3 ст. 2585 КК України передбачає такий вид додаткового покарання, як конфіскацію майна, суд, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважає необхідним накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №2600330562401, що належить ТОВ «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322), а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) по вул. Мечникова, 3 у м. Києві.

З урахуванням викладеного та керуючись ст.ст. 98,100, 170-174, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченка Володимира Володимировича про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №2600330562401, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт» (код ЄДРПОУ 30813322), а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) по вул. Мечникова, 3 у м. Києві.

Заборонити посадовим особам ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) по вул. Мечникова, 3 у м. Києві використовувати та розпоряджатись грошовими коштами на банківському рахунку №2600330562401, Товариства з обмеженою відповідальністю «Азовнефтепродукт».

Копію ухвали суду надіслати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченку Володимиру Володимировичу та ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Залізняк