ПОСТАНОВА

Балтський районний суд Одеської області

м. Балта, вул. Ткаченка, 56, 66102, (04866) 2 15 70

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М           У К Р А И Н Ы

 1 июня 2011 года                                         г. Балта

 Судья Балтского районного суда Дяченко В.Г., рассмотрев представление начальника СО Балтского РО ГУ МВД Украины в Одесской области о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну,-

 У С Т А Н О В И Л :

          Начальник СО Балтского РО ГУ МВД Украины в Одесской области, майор милиции ОСОБА_1Н обратился в Балтский районный суд Одесской области с представлением, согласованным с прокурором Балтского района Одесской области, о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну.

Считаю, что представление обосновано и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В ходе рассмотрения представления установлено, что в СО Балтского РО ГУ МВД Украины в Одесской области поступило постановление суда, которым следственному отделению поручено провести следственные действия и получить в Балтском отделении № 2822 “Ощадний банк України”следующую информацию:

- данные об остатке денежных средств на карточном счете ОСОБА_2 на момент пресечения его незаконных действий, а также данные о номерах карточного счета (технический номер и корреспондентский номер) и данные о пластиковых карточках на имя ОСОБА_2

- данные об имевшейся в Балтском отделении № 2822 “Ощадний банк України”на корреспондентском счету 3902 ежемесячной и ежегодной задолженности за 2005-2007 года;

- информацию от банков-владельцев банкоматов данные, подтверждающую какие наличные суммы и когда выдавались конкретными банками и конкретными банкоматами по пластиковым карточкам на имя ОСОБА_2, какие суммы и когда поступили в эти банки обратно из Сбербанка в погашение задолженности, какими платежными документами Сбербанк перечислял эти денежные суммы в банки-контрагенты в счет погашения задолженности по операциям ОСОБА_2 с карточным счетом;

- информацию находился ли на рабочем месте (табелировался ли) ОСОБА_2 в то время, когда производилось снятие наличности с банкоматов, расположенных за пределами г. Балта и Балтского района..

       В соответствии с требованиями ст.62 Закона Украины “О банках и банковской тайне”, информация, касающаяся физических лиц , которая содержит банковскую  тайну, раскрывается банками по решению суда.  

Кроме того, согласно ч.3 ст.178 УПК, раскрытие информации, содержащей банковскую тайну, осуществляется по решению суда.  

Таким образом, имеются все предусмотренные законом основания для удовлетворения представления.

      На основании изложенного, руководствуясь ч.3 ст.178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины “О банках и банковской тайне”,

 П О С Т А Н О В И Л:

      - Раскрыть банковскую тайну в отношении гражданина ОСОБА_2.

- Обязать руководителя Балтского отделения №2822 ОАО “Ощадний банк України”предоставить начальнику СО Балтского РО ГУ МВД Украины в Одесской области информацию об остатке денежных средств на карточном счете ОСОБА_2 на момент пресечения его незаконних действий, а также данные о номерах карточного счета (технический номер и корреспондентский номер) и данных о пластикових карточках на имя ОСОБА_2, данных об имевшейся в Балтском отделении № 2822 “Ощадний банк України”на корреспондентском счету 3902 ежемесячной и ежегодной задолженности за 2005-2007 года и расшифровке буквенно-циферных обозначенный в билинговых выписках. Например “АТМ 5738”, “аtmc 0741”), а также информацию от банков-владельцев банкоматов данные, подтверждающие какие наличные суммы и когда выдавались конкретными банками и конкретными банкоматами по пластиковым карточкам на имя ОСОБА_2, какие суммы и когда поступили в эти банки обратно из Сбербанка в погашение задолженности, какими платежными документами Сбербанк перечислял эти денежные суммы в банки-контрагенты в счет погашения задолженности по операциям ОСОБА_2 с карточным счетом и находился ли на рабочем месте (табелировался ли) ОСОБА_2 в то время, когда производилось снятие наличности с банкоматов, расположенных за пределами г. Балта и Балтского района.

Постановление для исполнения направить в Балтский РО ГУ МВС Украины в Одесской области.

           Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Одесской области в течении семи суток.

Судья: