Справа № 4-67/10

Провадження № 4-67/10

ПОСТАНОВА

"21" червня 2010 р. смт. Солоне

Судця Солонянського районного суду Дніпропетровської області Слоквенко Г.П., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Солонянського району ОСОБА_1, погоджене з прокурором Солонянського району, про накладення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Солонянського району знаходиться кримінальна справа №16109015 за фактом зловживання службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, службового підроблення службовими особами приватного підприємства "Фірма "Аверз", за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, службові особи ПП "Фірма "Аверз" (код ЄДРПОУ 36207622) склали та надали до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за березень 2010 року, в яких відобразили відомості про придбання у ПП "Беріг-Дніпро" (код ЄДРПОУ 34986108), товарів на загальну суму 321 540 грн., в т.ч. ПДВ на суму 53 590 грн.

В ході перевірки встановлено, що фактично ПП "Фірма "Аверз" в зазначений період часу господарських відносин з ПП "Беріг-Дніпро" не мало, від вказаного суб’єкта господарювання товарів не одержувало.

Таким чином, службові особи ПП "Фірма "Аверз", зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за березень 2010 року, завідомо неправдиві відомості про придбання товарів у ПП "Беріг-Дніпро" на загальну суму 321 540 грн., в т.ч. ПДВ на суму 53 590 грн., що заподіяло істотну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму 53 590 грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ПП «Фірма «Аверз» має відкритий рахунок №26051807811 у ВАТ "МТБ" (МФО 328168).

З метою забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову, а також враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПП «Фірма «Аверз» можуть бути отримані злочинним шляхом, слідчий просить накласти арешт на банківський рахунок ПП «Фірма «Аверз», відкритий у ВАТ «МТБ».

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання слідчого в частині накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.125,126 КПК України, ст.59 Закону України "Про банки та банківську діяльність" -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на грошові кошти в їх видатковій частині на рахунку ПП «Фірма «Аверз» №26051807811, відкритому у ВАТ «МТБ», МФО 328168.

В частини вимоги повідомити про наявність та суму грошових коштів на вказаному рахунку на момент пред’явлення постанови - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Судья: