УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2788/15-к
17.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, погодженого Прокуратурою Херсонської області у кримінальному провадженні №32015230000000010 від 26.01.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702), щодо клієнта - ПП «АЙСБЕРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 36108087),
ВСТАНОВИВ:
Орган досудового розслідування СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (у оригіналах), які знаходяться у володінні ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702), щодо клієнта - ПП «АЙСБЕРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 36108087).
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014230000000188 від 26.01.15 за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП «АЙСБЕРГ-ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 36108087), які у листопаді-грудні 2012 року в рамках зовнішньоекономічного контракту від 06.05.09 №SA22-09UA укладеного з компанією «S&A Electronics L.L.C.» (США), ввезли на митну територію України з Німеччини різні сорти чаю, стручки ванілі, предмети домашнього вжитку, при цьому внесли до офіційних документів (ВМД) завідомо неправдиві відомості щодо фактичного продавця товару та його вартості, та надали їх до митного контролю та митного оформлення, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.
З метою встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні, здобуття доказів учинення злочину та прийняття законного рішення, необхідно отримати та дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій особами ПП «АЙСБЕРГ-ПРАЙМ» (код 36108087) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ за листопад-грудень 2012 року відповідно зовнішньоекономічного контракту, у тому числі банківських проводок таких операцій.Так, у своїй діяльності ПП «АЙСБЕРГ-ПРАЙМ» (код 36108087) використовувало банківські рахунки, відкриті у ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702). З огляду на зазначене, важливе значення мають документи, які перебувають у володінні у ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702) та становлять банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702), щодо клієнта - ПП «АЙСБЕРГ-ПРАЙМ» (код 36108087), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
З урахуванням викладеного, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням, провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки у копіях) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (МФО 320702), щодо клієнта - ПП «АЙСБЕРГ-ПРАЙМ» (код 36108087), а саме:
- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам: №26001089865001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26001089865001 (ДОЛАР США) за період існування рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді та документів, щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «АЙСБЕРГ-ПРАЙМ» (код 36108087), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
· видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ПП «АЙСБЕРГ-ПРАЙМ» (код 36108087) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.
Строк дії ухвали – 1 (один) місяць з моменту винесення. Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_2