Справа№484/4352/23

Провадження№: 1-кс/484/1007/23

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.10.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12023152110000874 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулась до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що упровадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152110000874 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 10.08.2023 до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період часу з травня 2022 року по 08.08.2023, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , спричинивши матеріального збитку на суму близько 50000 грн.

З виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_4 за період з 01.05.2023 по 01.08.2023 проведено численні перекази грошових коштів, поповнення різних мобільних телефонів, також виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.05.2023 по 01.08.2023 проведено численні перекази грошових коштів, поповнення різних мобільних телефонів, оплата товарів в різних магазинах. Потерпілий стверджує, що зазначені операції він не здійснював.

Допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у нього є рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він має дві банківські карти зазначеного банку. Одна для виплат № НОМЕР_2 , а інша кредитна № НОМЕР_1 . На кредитній картці в нього був кредитний ліміт 25000 грн. Він раніше користувався кредитною карткою, але відразу її закривав та боргу не було. Раніше в нього був мобільний телефон, до якого він вставив свою сім картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та користувався зазначеним телефоном. Зазначений номер він вказав коли оформляв рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 він ніколи не користувався. В мережу інтернет з телефону він ніколи не заходив. Але на вказаний номер приходили сервісні повідомлення з банку. Приблизно в середині травня 2022 року він їхав в громадському транспорті, а коли вийшов на зупинці виявив, що втратив свій телефон. Він ніколи не цікавився балансом на своїх картках, при необхідності він просто знімав необхідну суму грошових коштів. Покупки він оплачував карткою в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташованій по вул. Корабельній та Грушевського, а також в магазині по АДРЕСА_1 . Більше він ніде карткою не розраховувався. 01.08.2023 він вирішив зняти з картки заробітну плату, яка надійшла 31.07.2023, коли він вставив картку до банкомату побачив, що на карті не має коштів, хоча там мало бути приблизно 15000 грн. Після чого, він вставив до банкомату свою кредитну картку та ввів пін-код зазначеної картки, однак було повідомлено, що пін-код не дійсний. 08.08.2023 він пішов до банку, щоб вияснити, де поділися грошові кошти, на що працівник банку повідомив, що протягом року з його обох карток знімалися грошові кошти невідомими особами. Після чого, працівник банку дав виписки по рахунках та він побачив, що на картках не має грошових коштів, а протягом року здійснювалися грошові перекази, поповнення різних мобільних телефонів, отримання готівки та оплата товарів з його картки без його відому. Крім того, він побачив, що неодноразово поповнювався його старий мобільний номер телефону № НОМЕР_5 , а тому вважає, що крадії його використали, щоб викрадати грошові кошти. Таким чином з кредитної картки було викрадено 23000 грн. та з картки для виплат приблизно 25000 грн., точної суми він не знає.

З виписки по рахунку потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з його картки № НОМЕР_1 , крім інших платежів, зловмисник двадцять дев`ять разів поповнював рахунок абонентського номера НОМЕР_6 , чотири рази попоповнював рахунок абонентського номера НОМЕР_7 , в тому числі п`ятдесят разів поповнював рахунок абонентського номера НОМЕР_8 , шість разів поповнював абонентського номера НОМЕР_9 , двадцять один раз поповнював рахунок рахунок абонентського номера НОМЕР_10 , чотири рази поповнював рахунок абонентського номера НОМЕР_11 , три рази поповнював рахунок абонентського номера НОМЕР_5 , дев`яносто шість разів поповнював рахунок абонентського номера НОМЕР_5 та дев`ятнадцять разів поповнював рахунок абонентського номера НОМЕР_12 .

Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_5 встановлено, що ним спільно з УОТЗ ГУНП в Миколаївській області по матеріалам кримінального провадження № 12023152110000874 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України було проведено оперативно-розшукові заходи, в ході яких було встановлено, що радіоелектронний пристрій ОСОБА_4 з IMEI: НОМЕР_13 працював з сім карткою № НОМЕР_14 в період часу з 06.11.2020 16:17:09 по 15.04.2022 10:35:05. В подальшому протягом тривалого часу сім картку з № НОМЕР_14 використовували в вісімнадцяти різних радіоелектронних пристроях з метою уникнення можливостей встановлення зловмисника. Серед яких радіоелектронний пристрій з IMEI НОМЕР_15 з 19.11.2022 по 20.11.2022.

03.12.2022 під час проведення контр-диверсійних заходів, які проводилися спільної з ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 для відпрацювання було запрошено ОСОБА_6 , який на момент перевірки користувався радіоелектронним пристроєм з IMEI: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та сім картами № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , а тому ОСОБА_6 причетний до крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 .

Згідно з повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований по АДРЕСА_2 .

14.10.2023 проведено обшук за ухвалою слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10» IMEI 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_18 , з сім карткою НОМЕР_7 , упаковано до сейф пакету WAR0009763;

- Мобільний телефон марки «NOKIA 1280» з IMEI НОМЕР_19 , з сім карткою НОМЕР_20 , упаковано до сейф пакету WAR0009762;

- Мобільний телефон марки «NOKIA 105» з IMEI 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_5 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_23 , та скретч картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_24 , упаковано до сейф пакету WAR0009760;

Вищевказані речі, які вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, ОСОБА_6 використовував під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

14.10.2023 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

16.10.2023 на адресу Первомайського міськрайонногосуду направлено клопотання про накладення арешту на вищевказані вилучені речі, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що з метою використання отриманої інформації, як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, збирання доказів, які будуть свідчити про причетність до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, ОСОБА_6 , виникла необхідність отримати доступ до вищевказаних, вилучених під час проведення санкціонованих обшуків речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особистого листування особи та інших записів особистого характеру.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку,без їх вилучення.

Відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді,суду.

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить:

-Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

-Особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

-Персональні данні, що знаходяться у її особистому володіння або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 2. КПК України завдання кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також за без печення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У зв`язку з цим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Слідчий зазначає, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що речі і документи, доступ до яких просить отримати слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

Задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (старший групи), слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до особистого листування та інших записів особистого характеру, під час проведення огляду речей, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до:

- Мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 10» IMEI 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_18 , з сім карткою НОМЕР_7 , упаковано до сейф пакету WAR0009763;

- Мобільного телефону марки «NOKIA 1280» з IMEI НОМЕР_19 , з сім карткою НОМЕР_20 , упаковано до сейф пакету WAR0009762;

- Мобільного телефону марки «NOKIA 105» з IMEI 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 , з сім карткою НОМЕР_5 , банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_23 , та скретч картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_24 , упаковано до сейф пакету WAR0009760, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії переписки (листувань) та фотозображень - лише тої інформації, яка свідчить про вчинення злочину за ч.4 ст. 185 КК України викрадення грошових коштів ОСОБА_4 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: