Справа № 991/8725/23

Провадження № 2-а/991/24/23

УХВАЛА

про залучення третьої особи

16 жовтня 2023 року місто Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів Ногачевського В.В. (головуючий), Галабали М.В., Крикливого В.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Байцур О.А.,

представників позивача Міністерства юстиції України Сєровської Я.М., Туліна Р.А.,

представників третіх осіб Колесника О.І., Дякулича О.О., Наконечного В.В., Ларіонова М.О., Кляшторського С.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представників ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДИНГ», ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН», CICERONE HOLDING B.V., Bogstone Holding B.V. Дякулича О.О., Наконечного В.В., Ларіонова М.О. про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача у справі за позовом Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, код ЄДРПОУ 00015622) до ОСОБА_1 (російська федерація, АДРЕСА_1 , ІНО (рф): НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача:

1)TODWICK HOLDINGS LTD (ТОДВІК ХОЛДІНГС ЛТД) (адреса: Malta, Oyia Business Centre, Floor 3, Suite 301, Cross Roads, Marsa MRS 1547);

2)CICERONE HOLDING B.V. (КОМПАНІЯ ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б.В.) (зареєстрована у Торговому реєстрі підприємств за номером 34261334, адреса: Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Нідерланди, Херікербергвег 238, 1101 СМ, м. Амстердам);

3)Bogstone Holding B.V. (PRINS BERNHARDPLEIN 200 AMSTERDAM, Netherlands, 1097 JB, тел.(20) 521-4777);

4)ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ: 34430873, адреса: 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд. 4, e-mail: offers-ua@shell.com, тел.380444950800);

5)ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН» (код ЄДРПОУ: 34532275, адреса: 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, буд. 4, тел.0444968560);

6) ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_2 );

7)EATONGATE HOLDINGS LIMITED (ІТОНГЕЙТ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (Per. N°HE 183300, адреса: 85, Gladstonos. KYPRIANOU CENTER, Floor 4th, Office/Flat403. P.C. 3032, Limassol, Cyprus);

8)ТОВ «НАФТОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 32073551, адреса: 01054, місто Київ, вул. Франка Івана, буд. 6, тел.+38(044)-490-59-31, +38(044)-490-59-31, e-mail: ukalukr.secretary@nk-au.com);

9)ТОВ «РЕНТОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 31514850, адреса: 01054, місто Київ, вул. Франка Івана, буд. 6 тел. +38(044)-490-59-31, +38(044)-490-59-31 e-mail: RENTOIL.SECRETARY@NK-AU.COM);

10)ТОВ «АЛЬЯНС-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 31283997, адреса: 01054, місто Київ, вул. Франка Івана, буд. 6 тел.+38(044)-490-73-25, НОМЕР_5 , e-mail: Auukr.secretary@NK-AU.com);

11)ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 34531124, адреса: 01054, місто Київ, вул. Франка Івана, буд. 6 тел.+38(044)-490-73-80, +38(044)-490-73-81, e-mail: aoilukr.secretary@nk-au.com);

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

16.10.2023 представники ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДИНГ», ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН», CICERONE HOLDING B.V., Bogstone Holding B.V. звернулися до суду з клопотанням про залучення у цій справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача SHELL OVERSEAS INVESTMENTS B.V.

Вказане клопотання мотивовано тим, що цій третій особі належить 97,44 % акцій компанії CICERONE HOLDING B.V., яка в свою чергу є власником 99,9999 % Bogstone Holding B.V.

А тому, рішення у цій справі може вплинути на права, свободи, інтереси та обов`язки SHELL OVERSEAS INVESTMENTS B.V.

Заслухавши представників ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДИНГ», ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН», CICERONE HOLDING B.V., Bogstone Holding B.V., інших представників третіх осіб та представників позивача, які не заперечили щодо клопотання суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

У позовній заяві йдеться про те, що ОСОБА_1 володіє 100% акцій LLC «Independent Petroleum Company-Holdings» (юридична адреса: російська федерація, м. Москва, вул. 1-ша Тверська-Ямська, 5).

LLC «Independent Petroleum Company-Holdings» є 100% засновником IPS (Independent Petroleum Company) Holdings CY Limited.

IPS (Independent Petroleum Company) Holdings CY Limited є 100% засновником Daumier Investments Limited.

Daumier Investments Limited є 100% засновником Geltome Ltd.

Geltome Ltd є 100% засновником Sauthonia Holdings Ltd.

Sauthonia Holdings Ltd є 100% засновником Todwick Holdings Ltd.

Todwick Holdings Ltd володіє 49% акцій «ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б.В.».

«ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б.В.» є власником 100 % «БОГСТОУН ХОЛДІНГ Б.В. ».

Ці дві компанії є засновниками ТОВ «Альянс Холдинг» («ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б.В.», статутний внесок: 552 726 929,15 грн. (99,9999%) та «БОГСТОУН ХОЛДІНГ Б.В. », статутний внесок: 570,85 грн. (0,0001%).

Отже, ОСОБА_1 здійснює права тотожні праву розпорядження стосовно 49 % статутного капіталу ТОВ «Альянс Холдинг».

У свою чергу, ТОВ «Альянс Холдинг» є власником 100% статутного капіталу ТОВ «Інвест-Регіон».

Також, з позовної заяви вбачається, що інші 51 % компанії «ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б.В.» належать SHELL OVERSEAS INVESTMENTS B.V.

За твердженням представників третьої особи, насправді ж компанія SHELL OVERSEAS INVESTMENTS B.V. є власником 97,44 % компанії «ЦИЦЕРОН ХОЛДІНГ Б.В.»

Враховуючи це, суд доходить висновку, що рішення у цій справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки.

А тому, слід залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача SHELL OVERSEAS INVESTMENTS B.V.

На підставі викладеного, суд постановив:

- клопотання представників ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДИНГ», ТОВ «ІНВЕСТ-РЕГІОН», CICERONE HOLDING B.V., Bogstone Holding B.V. Дякулича О.О., Наконечного В.В., Ларіонова М.О. задовольнити;

- залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача компанію SHELL OVERSEAS INVESTMENTS B.V.;

- копію ухвали направити учасникам справи шляхом направлення на офіційну електронну адресу або іншими засобами зв`язку;

- учасники справи можуть ознайомитися з матеріалами справи, робити з них копії, витяги у приміщенні суду, за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41, або через підсистему «Електронний суд»;

- роз`яснити третій особі та її представнику, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов`язки, визначені у статті 44 КАСУ;

- встановити третій особі строк для надання письмових пояснень щодо позову до 23.10.2023 включно. У цей же строк копія зазначених пояснень має бути направлена іншим учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Судді

Маркіян Галабала Віктор Ногачевський Віталій Крикливий