2018/4-3265/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ     УКРАИНЫ

         10.11.2011 г    .            

          Судья Киевского районного суда ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции ОСОБА_3 , о производстве выемки по уголовному делу № 63110457, -

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 26.12.2008 по 04.04.2011 неустановленные лица, путем мошенничества, завладели имуществом предприятия «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой  и социальной реабилитации инвалидов», а именно: административным зданием, расположенным по адресу: г.Киев, ул. Фрунзе, 60 литера «П».

В ходе досудебного следствия было установлено, что 28.05.2011 между ОАО «ВиЕйБиБанк» и предприятием «Харьковский  центр профессиональной, медицинской, трудовой и социальной реабилитации инвалидов правоохранительных органов`заключен кредитный договор №16-К/08.  Согласно данного договора, ОАО «ВиЕйБиБанк`выдал «Харьковскому центру реабилитации`кредит в сумме 5 000 000 гривен, по которому  обеспечением исполнения  заёмщиком своих обязательств возвращения кредита и иных трат, является поручительство ДП «Автогазсистема`и ипотека нежилого административного здания, принадлежащего предприятию «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой  и социальной реабилитации инвалидов».

Кроме этого, досудебным следствием установлено, что Хозяйственным судом Харьковской области по заявлению предприятия «Киевский центр`возбуждено  дело о его банкротстве, открыта процедура санации.

Также, в ходе досудебного следствия установлено, что при проведении ликвидационной процедуры, в аукционе по продаже административного здания, принадлежащего предприятию «Киевский центр профессиональной, медицинской, трудовой  и социальной реабилитации инвалидов», участвовало ЧП «ТПО Олем 2010»,  являющееся  субъектом малого предпринимательства и плательщиком единого налога. Стартовая цена здания составляла 3 999 000 гривен, что превышает допустимый  минимальный оборот плательщика единого налога. В связи с вышеизложенным,   усматривается фиктивность участия ЧП «ТПО Олем 2010»в аукционе по продаже выше указанного здания.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по постановлению суда, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178, 14-1 УПК Украины,-

                                                  ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в АО «Астра Банк», МФО 380548, расположенном по пр. Героев Сталинграда, 16-В  в г. Киеве, а именно:

- реестра движения денежных средств по счету №:  26001002101801 ЧП «ТПО Олем», код  ЕГРПОУ 37367596 за период с  23.11.2010 по 15.07.2011 по дебетовой и кредитовой части, указанием контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков,  с  наименованием платежей, входящего остатка на каждый день –в печатном виде на бумажном носителе;

-   денежных чеков на снятие денежных средств с вышеуказанного счета;

- карточку с образцами подписи  должностных лиц ЧП «ТПО Олем»;

- юридического дела ЧП «ТПО Олем», код  ЕГРПОУ 37367596.

- иных документов, имеющих значение для дела, необходимость в выемке которых  может возникнуть в процессе производства.     

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ_______________