2018/4-3256/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ     УКРАИНЫ

         09.11.2011

Судья Киевского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление следователя 1-го отделения следственного отдела УСБУ в Харьковской области старшего лейтенанта юстиции ОСОБА_3 о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, по уголовному делу № 2270, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным материалам, в производстве следственного отдела УСБУ в Харьковской области находится уголовное дело № 2270 по обвинению гражданина Украины ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_4 , директор предприятия объединения граждан «Укрпостач`Всеукраинской организации инвалидов «Союз организаций инвалидов Украины», в силу занимаемой должности являющийся должностным лицом, с целью незаконного личного обогащения в декабре 2010 года осуществил завладение чужим имуществом, а именно бюджетными средствами в сумме 1 млн. 420 тыс. 243 гривны, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах.

Также органом досудебного следствия установлено, что на имя ОСОБА_4 в ПАО «Первый украинский международный банк»(код в ЕГРПОУ 14282829, МФО 334851, Украина, г. Донецк, ул. Университетская, 2А) открыты банковские счета № 2625054375, 2625259561, а также депозитные счета 26206961053836 и 26207961054856. Указанные счета в период с декабря 2010 года по январь 2011 года пополнялись ОСОБА_4 за счет средств, полученных в результате вышеуказанного общественно опасного деяния.

Кроме того, согласно имеющейся в материалах дела информации, ОСОБА_4 , на основании поддельной справке о доходах, получил в указанном банковском учреждении кредит на сумму свыше 70 тыс. долларов США (кредитный счет № 29092556590283) на приобретение автомобиля марки Touareg».

Суд, обстоятельно изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление о производстве выемки, приходит к выводу, что производство выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ПАО «Первый украинский международный банк» необходимо для всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств настоящего уголовного дела, в связи с чем внесенное постановление подлежит удовлетворению. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178-179 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в ПАО «Первый украинский международный банк»(код в ЕГРПОУ 14282829, МФО 334851, Украина, г. Донецк, ул. Университетская, 2А) документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- реестра движения денежных средств по счету № 2625054375, открытому на имя ОСОБА_4 , в период с 01.01.2010 года по настоящее время;

- реестра движения денежных средств по счету № 2625259561, открытому на имя ОСОБА_4 , в период с 01.01.2010 года по настоящее время;

- реестра движения денежных средств по депозитным счетам 26206961053836 и 26207961054856, открытым на имя ОСОБА_4 , в период с 01.01.2010 года по настоящее время, а также документов, на основании которых осуществлялось зачисление либо снятие денежный средств с указанного счета, с указанием мест проведения соответствующих банковских операций;

- реестров движения денежных средств по иным счетам, открытым на имя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , идентификационный код ЕГРФЛ НОМЕР_1 ;

- кредитного дела на имя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , идентификационный код ЕГРФЛ НОМЕР_1 (кредитный счет №  НОМЕР_2 ), в том числе справок о доходах ОСОБА_4 , на основании которых был предоставлен вышеуказанный кредит.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья