ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

19.09.2023Справа № 910/430/22

За заявою Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" (ідентифікаційний код 37165945)

про банкрутство

Суддя Пасько М.В.

Представники:

від заявника Сухая М.В.,

від боржника Лозовський В.М.

В судовому засіданні приймали участь: Пшенько С.М. - представник ПАТ АБ "Південний", Горьовий В.В. - представник ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС", Калітіна О.В. - представник АТ "Укрексімбанк", Лисий М.С. - представник АБ "УКРГАЗБАНК", Глеваський В.В. - розпорядник майна боржника.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, оскільки боржник неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2022 відкрито провадження у справі та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Глеваського Віталія Васильовича (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1724 від 20.03.2015).

16.11.2023 від ГУ ДПС в Волинській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 104.349, 06 грн.

29.12.2022 від Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 49.671.197,86 грн.

02.01.2023 від Акціонерного товариства "Українська залізниця" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 13.718,68 грн.

04.01.2023 від ГУ ДПС в Івано-Франківській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 230.002,52 грн.

06.01.2023 від ГУ ДПС в Хмельницькій області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 1.462.797, 23 грн.

16.01.2023 від Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 17.605.716,60 грн.

17.01.2023 від ГУ ДПС в Дніпропетровській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 11.972, 54 грн.

27.01.2023 від публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "УКРГАЗБАНК" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 22.887.364,13 грн.

27.01.2023 від Мирівської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 108.6 43, 19 грн.

31.01.2023 від Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фьюче Інвестментс" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 771.923.739, 70 грн.

31.01.2023 від ГУ ДПС в Київській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 438.029, 47 грн.

01.02.2023 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про зобов`язання керівника боржника вчинити дії.

01.02.2023 від ГУ ДПС в Сумській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 176.765, 95 грн.

02.02.2023 від ГУ ДПС в Житомирській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 468.007, 88 грн.

23.03.2023 від Регіональної філії "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 37.879, 04 грн.

30.03.2023 від ГУ ДПС в Вінницькій області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 75.083, 82 грн.

09.06.2023 від ГУ ДПС в Полтавській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 207.759, 67 грн.

20.07.2023 від ГУ ДПС в Рівненській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 413.601,63 грн.

Враховуючи викладене вище, розгляд справи призначено на 19.09.2023.

12.09.2023 від приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 211.634,16 грн.

Суд, розглянувши клопотання розпорядника майна боржника від 01.02.2023 про витребування документів, встановив наступне.

В поданому клопотанні розпорядник майна боржника просить суд витребувати відомості та документи у керівника боржника, які він сам не має змоги отримати.

Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за ї згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційний запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи, що подане клопотання обґрунтоване об`єктивними причинами, суд визнав за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання розпорядника майна боржника від 01.02.2023.

2. Зобов`язати керівника ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" (03143, місто Київ, вулиця Метрологічна, будинок 42, секція 42/2; код ЄДРПОУ 37165945) Чолак Світлану Христофорівну ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) надати розпоряднику майна ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" арбітражному керуючому Глеваському Віталію Васильовичу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- установчі документи боржника;

- документи, які підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно, належне боржнику;

- документи, які підтверджують право користування рухомим та нерухомим майном;

- договори, угоди, контракти, укладені боржником протягом трьох років до порушення провадження у справі про банкрутство боржника;

- внутрішні та звітні документи боржника, а саме: документи бухгалтерської, податкової та статистичної звітності за останні 3 роки;

- баланси підприємства (форма № 1) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про власний капітал (форма № 4) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1- інновація) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт з праці (форма № 1-ПВ) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП) за 2019, 2020, 2021 роки, останній звітній період 2022 року та станом на 01.12.2022;

- перелік відкритих рахунків у банківських установах та відомості про грошові кошти, що знаходяться на цих рахунках, та виписки із банківських установ за останні три роки;

- перелік майна, що належить боржнику, його місцезнаходження (адреса) та заходи, які були прийняті для його збереження;

- перелік заставного майна, його місцезнаходження (адреса) та копії договорів застави (іпотеки);

- копії чинних договорів поруки, укладених боржником;

- повний перелік кредиторів станом на 01.12.2022 (назва кредитора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості) із розділенням кредиторів на поточних та конкурсних;

- перелік дебіторів станом на 01.12.2022 (назва дебітора, ідентифікаційний код, сума заборгованості, підстава виникнення заборгованості);

- акти звірок з дебіторами та кредиторами;

- угоди про спільну діяльність, оренду майна, дольову участь у інших суб`єктах господарювання;

- дозволи, ліцензії, сертифікати, отримані боржником;

- відомості про будь-які обтяження або заборони щодо відчуження майна/майнових прав, належних боржнику;

- відомості про наявність ризиків, пов`язаних з втратою належного боржнику майна: судові спори про витребування майна із власності боржника; судові рішення, винесені відносно майна боржника (звернення стягнення, витребування тощо); дії державних органів (державної виконавчої служби, ДПІ, органів МВС тощо), направлені на відчуження належного боржнику майна; будь-які інші дії, направлені на знищення/пошкодження/відчуження майна боржника;

- відомості про внутрішню структуру підприємства, перелік структурних підрозділів, філій, представництв;

- відомості про фактичну чисельність працівників підприємства, затверджений штатний розклад;

- список працівників, їх кількість та кваліфікація;

- довідку про наявність чи відсутність заборгованості боржника по заробітній платі станом на дату надання відповіді;

- відомості про видані довіреності, в тому числі нотаріально завірені;

- найменування і ідентифікаційний код підприємств, в яких боржник є засновником (учасником), відомості про розмір належної боржнику частку в статутному капіталі таких підприємств;

- відомості про організацію і функціонування служби охорони підприємства (договори із відповідними підприємствами), перелік матеріально відповідальних осіб і осіб, відповідальних за техніку безпеки, пожежну безпеку, копії відповідних наказів.

- правовстановлюючі документи на все рухоме та нерухоме майно та інформацію, підтверджену відповідними документами, щодо перебування майна в іпотеці чи заставі;

- інформацію, підтверджену відповідними документами, щодо проведення інвентаризації за 2019, 2020 та 2021 роки та її результатів;

- повідомити та надати відповідні документи, щодо заходів, які вживаються з метою охорони майна боржника (договори охорони майна боржника, договори відповідального зберігання, у разі наявності, та ін.).

- перелік майна боржника, яке є предметом застави;

- перелік вимог кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, в разі його наявності;

- кількість найманих працівників боржника, в тому числі за трудовими та цивільно-правовими договорами на момент отримання запиту;

- заборгованість щодо заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, за даними обліку боржника;

- в разі наявності заборгованості перед працівниками, також надати перелік працівників з ідентифікуючими ознаками (прізвище, ім`я, по батькові, посада, серія та номер паспорту, дата видачі та орган, що видав паспорт, РНОКПП особи, адреса місця реєстрації).

- копії господарських договорів, укладених боржником за період з 01.12.2019 по 01.12.2022 з метою проведення їх аналізу;

- копії господарських договорів, укладених боржником після порушення провадження у справі № 910/430/22;

- виписки з банківських рахунків боржника за період з 01.12.2019 по 01.12.2022;

- копії договорів та інших документів, пов`язаних з майновими діями боржника, які були вчинені ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" після порушення справи про банкрутство та протягом трьох років, що передували порушенню справи про банкрутство, а саме:

- договори про відчуження майна ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" в період з 01.12.2019 по 01.12.2022;

- договори про придбання майна ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" в період з 01.12.2019 по 01.12.2022.

3.Зобов`язати керівника ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" Чолак Світлану Христофорівну (03143, місто Київ, вулиця Метрологічна, будинок 42, секція 42/2; код ЄДРПОУ 37165945) поінформувати (завчасно повідомити) про точне місцезнаходження матеріальних та інших цінностей ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" розпорядника майна (арбітражного керуючого) ТОВ "Торгівельний дім "Агроімпорт ЛТД" Глеваського Віталія Васильовича.

4.Ухвала набирає чинності з дати її прийняття 19.09.2023 та може бути оскаржена в установленому законом порядку.

5.Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред`явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку протягом трьох років з дати її прийняття.

Суддя М.В. Пасько