У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2023 Справа №607/17122/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в залі суду, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022210000000286 від 25.11.2022 року, про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Тернополя, гр. України, який проживає в АДРЕСА_1 , не працюючого, не одруженого, в силу ст.89 КК України раніше не судимого, стосовно якого скеровані до Тернопільського міськрайонного суду обвинувальні акти:

- 04.03.2019 року про обвинувачення за ч.ч. 1,2 ст.185, ч.2 ст.186, ч.1 ст.345 КК України; - 05.11.2022 року за ч.4 ст.185 КК України; - 03.01.2023 року за ч.2 ст.309 КК України; - 11.01.2023 року за ч.4 ст.185 КК України; - 24.03.2023 року за ч.4 ст.185 КК України, які на даний час перебувають на розгляді,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому слідчий просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування до 13 жовтня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12022210000000286 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у осіб які на даний час досудовим розслідуванням невстановлені, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Проте, у листопаді 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи об`єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, маючи на меті отримання незаконних прибутків від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин вирішили залучити ОСОБА_4 якому повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території м. Тернопіль та Тернопільської області. ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб та надав свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі в ролі співорганізатора.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з листопада 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи згідно попередньо розробленого співорганізаторами та ним плану, використовуючи мережу Інтернет та програми «VPN» почав купувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які постачали їх ОСОБА_4 за допомогою послуг служби експрес доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» у місто Тернопіль, а також шляхом залишення так званих «мастер кладів» в установленому місці шляхом надсилання GPS - координат із місцезнаходженням упакування із особливо небезпечним наркотичним засобом, психотропною речовиною та особливо небезпечною психотропною речовиною з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_4 будучи об`єднаний єдиним умислом із невстановленими досудовим розслідуванням особами вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «Binance» шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту TRX або TRON, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

З цією метою, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» та створили магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин під назвою «SALT paradise BOT» із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Разом з тим, у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Тернополя та Тернопільської області.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, у грудні 2022 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_4 із числа своїх знайомих підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.

Зокрема, ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 під час особистих зустрічей ОСОБА_4 повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Всі зазначені особи в грудні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_4 як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме:

-розробив у співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

-підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

-розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

-керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

-спільно з співорганізаторами організованої злочинної групи налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль;

-самостійно та спільно із ОСОБА_11 , отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних.

-визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані "закладки" з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

-зберігав по місцю свого проживання в АДРЕСА_1 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

-виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

-здійснював перевезення, пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

-надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

-безпосередньо збував особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини особам схильним до їх вживання;

-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»;

-здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» співорганізаторам організованої злочинної групи;

-одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_4 як керівника організованої злочинної групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».

Зокрема ОСОБА_4 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_4 із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 МТС із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

ОСОБА_10 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_10, ОСОБА_10 із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_11 зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_11 із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_15 .2.

Створена організована злочинна група діяла на території м. Тернопіль та Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підтримували між собою, а також з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами організована злочинна група до складу якої входили як виконавці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діяла з грудня 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування у травні 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в період з грудня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по травень 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купував особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес».

Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_4 неіснуючих осіб або ж на ім`я ОСОБА_17 .

ОСОБА_4 , отримував відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», зберігав їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збував самостійно.

Також, у разі неможливості ОСОБА_4 отримати відправлення ОСОБА_11 , ОСОБА_10 відповідно до вказівки ОСОБА_4 , отримували у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» замовлені ОСОБА_4 особливі небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та в подальшому зберігали їх за місцем свого проживання з метою збуту.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, м. Теребовля, м. Кременець, м. Збараж, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , під контролем ОСОБА_4 та сам ОСОБА_4 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

В свою чергу невстановлені досудовим розслідуванням співорганізатори організованої злочинної групи вносили вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посилання «SALT paradise BOT» із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманцець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «Binance» шляхом переведення грошових коштів у електронну валюту TRX або TRON та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по травень 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Так, 19.12.2022 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, яка відправлена з смт. Чабани, Фастівського району, Київської області.

20.12.2022 близько 17:30 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_18 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримали у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 35459, що по вулиці Тарнавського, 26 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, забрали його за місцем проживання ОСОБА_19 та ОСОБА_11 , по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 здійснили розфасування у «закладки», з метою передачі членам організованої групи для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В подальшому, 25.12.2022 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з психотропної речовини - амфетамін, та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину білого кольору, що є психотропною речовиною - амфетамін, на вигадане ім`я, яка у зв`язку із переадресацією посилки за допомогою додатку ТОВ «Нова Пошта» відправлена з м. Тернополя.

28.12.2022 близько 11:25 год. ОСОБА_10 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 5726, що по вулиці Тарнавського, 36 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , що по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_11 разом із ОСОБА_10 , за відсутності ОСОБА_4 , здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Надалі, 25.12.2022 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Одеси.

28.12.2022 близько 15:25 год. ОСОБА_11 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, за допомогою залучення невстановленої досудовим розслідування особи, яка отримала у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 3566, що на проспекті С. Бандери, 96 у м. Тернополі в приміщенні магазину «Хмельничанка» вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), здійснивши незаконне придбання, після передачі їй відправлення забрала його за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де разом із ОСОБА_10 , за відсутності ОСОБА_4 , здійснили розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Після чого, 25.12.2022 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту, в тому числі, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, яка відправлена із с. Крюківщина, Бучанського району, Київської області.

28.12.2022 близько 19:58 год. ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримали у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 3570, що по вулиці Василя Стуса, 1 в м. Тернополі в приміщенні магазину «ТОРБА» вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрали відправлення за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_11 що по АДРЕСА_1 , де за відсутності ОСОБА_4 , здійснили розфасування у «закладки» з метою подальшого збуту, в тому числі, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Поряд з цим, 18.01.2023 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину світло-сірого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - метамфетаміном ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

19.01.2023 близько 16:23 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 35459, що по вулиці Тарнавського, 26 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_11 здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_10 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Також, 21.01.2023 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконно збув її, шляхом відправки в смт. Близнюки, Лозівського району, Харківської області через поштомат № 26432, який розташований в м. Тернополі, по вул. Захисників України, 5.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.01.2023 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Кременчук, Полтавської області.

27.01.2023 близько 18:12 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 26433, що на проспекті Злуки, 1 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_11 здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_10 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.01.2023, ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Вишневе, Бучанського району, Київської області.

27.01.2023 близько 15:20 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_11 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримали у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 35472, що по вул. Київська 8А в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрали відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де здійснили розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_10 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Поряд з цим, 03.02.2023 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, порошкоподібну речовину рожевого та сірого кольорів яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Кременчук, Полтавської області.

04.02.2023 близько 18:55 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 26434, що по вул. Київська 9А в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_11 здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі для подальшого збуту членам організованої групи з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.02.2023, ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, речовину рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Київ.

11.02.2023 близько 18:27 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 35459, що по вул. Тарнавського, 26 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_11 здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_10 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В подальшому, 15.02.2023, ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на ім`я ОСОБА_17 , яка відправлена із м. Нікополь, Дніпропетровської області.

17.02.2023 близько 13:00 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримав на терміналі ТОВ «Торговий дім» Міст Експрес», що по вул. Гайова, 64 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_11 , розфасувавши його передав одну частину ОСОБА_10 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Окрім цього, ОСОБА_4 20.02.2023 близько 11:25 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,6699 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », між стовбурами дерева у впадині, що по АДРЕСА_3 .

В подальшому, ОСОБА_4 20.02.2023 близько 11:25 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,6483 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зафіксувавши за допомогою магніту до металевого дашка, який розташований по АДРЕСА_3 .

Надалі, ОСОБА_4 20.02.2023 близько 11:25 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,6867 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зафіксувавши за допомогою магніту на тильну частину металевого каркасу сходів, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований по АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_4 20.02.2023 близько 11:25 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,7451 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зафіксувавши за допомогою магніту до тильної частини металевого швейлера поручнів над сходами, який розташований по вул. Генерала Мирона Тарнавського, 1, в м. Тернополі.

Також, ОСОБА_4 20.02.2023 близько 11:30 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,7275 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зафіксувавши за допомогою магніту до тильної сторони металевого паркану над кам`яним стовпчиком, який розташований по АДРЕСА_3 .

Окрім цього, ОСОБА_4 02.02.2023 близько 13:30 год. маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,6891 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в металевій трубі, яка розташована на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленим в ході досудового розслідування співорганізаторам організованої злочинної групи, які завантажили вказану інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також повідомили невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

21.02.2022 о 12:09 год. після оплати ОСОБА_20 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 2100 грн. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надала йому інформацію про те, що:

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,6699 грама зберігається між стовбурами дерева у впадині, що по вул. Генерала Мирона Тарнавського, 1 в м. Тернополі;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,6891 грама зберігається в металевій трубі, яка розташована на території гаражного кооперативу «ТЕМП», що по вул. Новий Світ, 87а, в м. Тернополі;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,6483 грама за допомогою магніту прикріплена до металевого дашка, який розташований по вул. Генерала Мирона Тарнавського, 38, в м. Тернополі.

Після цього, 21.02.2023 року ОСОБА_20 прибувши за вказаними адресами, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Поряд з цим, 22.02.2022 о 13:52 год. після оплати ОСОБА_20 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 2408 грн. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надала йому інформацію про те, що:

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,6867 грама прикріплена за допомогою магніту до тильної сторони металевого каркасу сходів, поблизу магазину «Vandal Vape Shop» який розташований по вул. Генерала Мирона Тарнавського, 38, в м. Тернополі;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,7451 грама прикріплена за допомогою магніту до тильної частини металевого швейлера поручнів над сходами, який розташований по вул. Генерала Мирона Тарнавського, 1, в м. Тернополі;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,7275 грама прикріплена за допомогою магніту до тильної сторони металевого паркану над кам`яним стовпчиком, який розташований по вул. Генерала Мирона Тарнавського, 38, в м. Тернополі.

Після цього, 22.02.2023 року ОСОБА_20 прибувши за вказаними адресами, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Поряд з цим, ОСОБА_4 25.02.2023 близько 11:14 год виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, діючи відповідно до розробленого плану, перебуваючи на сходовій клітці між 3 та 4 поверхом під`їзду № 3, у будинку № 11 по вул. Богдана Лепкого в м. Тернополі, маючи в наявності незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 22,9819 грама, незаконно збув її ОСОБА_21 (анкетні дані змінено), за що отримав від останнього грошові кошти у сумі 5000 гривень.

Надалі, ОСОБА_10 03.03.2023 близько 12:26 год. маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_4 та розфасовану останнім особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3731 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », під каменем, який розташований поруч із будівлею по АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_10 03.03.2023 близько 12:26 год. маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_4 та розфасовану останнім особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3526 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет» за допомогою месенджера «Telegram», під деревом у пеньку під корою, який знаходиться поруч із будівлею, що по АДРЕСА_5 .

Окрім цього, ОСОБА_10 03.03.2023 близько 12:26 год. маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_4 та розфасовану останнім особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3062 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », під одним із кінців електроопори, що лежала на землі поруч із будівлею, що по АДРЕСА_5 .

Після чого, ОСОБА_10 03.03.2023 близько 12:26 год. маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_4 та розфасовану останнім особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,3200 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », під кутом металевого гаражу в землі на глибині близько 2,5 см, неподалік будівлі по АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_10 03.03.2023 близько 13:02 год. маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_4 та розфасовану останнім психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0557 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в кущах у сухій траві під пустою пляшкою з-під горілки неподалік АДРЕСА_6 .

В подальшому, ОСОБА_10 03.03.2023 близько 13:02 год. маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_4 та розфасовану останнім особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,4033 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на куті дерев`яного паркану сільськогосподарського підприємства, під опалим листям неподалік вул. Володимира Великого у с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

Поряд з цим, ОСОБА_10 03.03.2023 близько 13:02 год. маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_4 та розфасовану останнім психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0475 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », поблизу трансформаторної підстанції, у куті залізобетонної конструкції, що по АДРЕСА_6 .

Надалі, ОСОБА_10 03.03.2023 близько 13:02 год. маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_4 та розфасовану останнім психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0339 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на куті опорної стінки закинутого сільськогосподарського підприємства, під сухою травою під землею на глибині близько 2 см неподалік вул.Володимира Великого, в с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

В подальшому ОСОБА_10 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленим в ході досудового розслідування співорганізаторам організованої злочинної групи, які завантажили вказану інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також повідомили невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_15 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

21.02.2022 о 12:09 год. після оплати ОСОБА_20 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 2100 грн. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надала йому інформацію про те, що:

- психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0557 грама зберігається в кущах у сухій траві під пустою пляшкою з-під горілки неподалік вул. Володимира Великого у с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3731 грама зберігається під каменем, який розташований поруч із будівлею по вул. І.Франка, 34Г, в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,4033 грама зберігається на куті дерев`яного паркану сільськогосподарського підприємства, під опалим листям неподалік вул. Володимира Великого у с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3526 грама зберігається під деревом у пеньку під корою, який знаходиться поруч із будівлею, що по вул. І.Франка, 34Г, в м.Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3062 грама зберігається під одним із кінців електроопори, що лежала на землі поруч із будівлею, що по вул. І.Франка, 34Г, в м. Збараж, Тернопільського району, Тернопільської області.

- психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0475 грама зберігається поблизу трансформаторної підстанції, у куті залізобетонної конструкції, що по вул.Володимира Великого в с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

- психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 0,0339 грама зберігається на куті опорної стінки закинутого сільськогосподарського підприємства, під сухою травою під землею на глибині близько 2 см неподалік вул.Володимира Великого, в с. Ліски, Тернопільського району, Тернопільської області.

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3200 грама зберігається під кутом металевого гаражу в землі на глибині близько 2,5 см, неподалік будівлі по АДРЕСА_5 .

Після цього, 06.03.2023 року ОСОБА_20 прибувши за вказаними адресами, забрав придбану ним психотропну речовину - амфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 14.03.2023 ОСОБА_4 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, яка відправлена із м. Дніпро.

14.03.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 35459, що по вул. Тарнавського, 26 в м. Тернополі вищезазначене заздалегідь розфасоване відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_11 здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_10 та ОСОБА_18 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

26.05.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_11 а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено пластикову ємкість із речовиною рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, яку ОСОБА_4 та ОСОБА_11 діючи відповідно до розробленого плану організованої групи зберігали з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Так, ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, виконуючи свою роль незаконно придбав та збув особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою в перерахунку на діючу речовину 31,618 грама, психотропну речовину - амфетамін загальною масою в перерахунку на діючу речовину 0,0814 грама.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), а саме: в організації та керуванні вчиненням незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі організованої групи.

27 травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

27 травня 2023 року, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду, застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який продовжувався слідчим суддею неодноразово.

09 червня 2023 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до шести (місяців) місяців, тобто до 13 жовтня 2023 року.

Слідчий вважає, що є підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених ст.177 КПК України, з метою забезпечення належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання можливому переховуванню від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, а тому, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 з приводу задоволення клопотання заперечив та просив змінити підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід шляхом визначення застави, а також на домашній арешт.

ОСОБА_4 у судовому засіданні просить у задоволенні клопотання про продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити, застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, або визначити йому заставу у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12022210000000286 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

27 травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

27 травня 2023 року, слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який продовжувався 20 липня 2023 року.

09 червня 2023 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування до 6-ти (місяців) місяців, тобто до 13 жовтня 2023 року.

Положеннями ч. 3 ст. 199 КПК України передбачено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується долученими до клопотання доказами, а саме, інформацією, що міститься у : протоколі за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 25.02.2023; протоколі за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії- аудіо-, відеоконтролю особи від 01.03.2023; висновку експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-23/23-НЗПРАП від 17.02.2023; висновку експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-23/2271-НЗПРАП від 04.04.2023; висновку експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-23/2525-НЗПРАП від 10.04.2023; протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 04.02.2023, 20.02.2023, 06.04.2023; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 27.03.2023; протоколі огляду від 04.01.2023; протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 02.01.2023, 17.02.2023; інших матеріалах досудового розслідування, зазначення яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на наявність обґрунтованої підозри, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно зазначає, що вказане було встановлено слідчим суддею при ухваленні рішення про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні слідчого та в доданих матеріалах, а також з того, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, а тому з огляду на наведені у клопотанні слідчого обставини, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і хоча на даному етапі не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 р. «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке, можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Наряду з вказаним, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

У розумінні практики ЄСПЛ, тяжкість обвинувачення хоча і не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення, у сукупності з іншими обставинами, збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Зокрема, у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.07.2001 р., ЄСПЛ зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що продовжують існувати ризики, визначені ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, якими до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід та в подальшому продовжувався, а саме ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, слідчий суддя оцінює в сукупності з обставинами цього кримінального провадження, а також враховує тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , який у відповідності до вимог ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, та за його вчинення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років із конфіскацією майна. На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.

Також, наявні дані кримінального провадження вказують на те, що злочинна діяльність ОСОБА_4 є багатоепізодною до якої причетні інші не встановленні особи. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення місце знаходження та вилучення речових доказів, насамперед місцезнаходження наркотичних засобів, обставин їх купівлі, місця зберігання та обставин їх збуту, обставини одержання грошових коштів від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та місць їх зберігання тощо.

Тому, на думку слідчого судді, доведеним є ризик того, що перебуваючи на волі ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей насамперед не відшукані на даний час наркотичні засоби та психотропні речовини, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, одержані від їх реалізації, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст.2 КПК України.

Ризиком того, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані.

Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 , а від так останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати.

Також, ОСОБА_4 , якому була відведена роль співорганізатора та керівника згідно тверджень органу досудового розслідування, може впливати на підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою введення ними в оману органу досудового розслідування або суду, що спричинить складнощі для подальшого досудового розслідування та унеможливлення викриття інших спільників злочинної діяльності ОСОБА_4 .

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показання речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик існує, так як вказані вище свідки чи потерпілий не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту, можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

За таких обставин, ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від таких осіб та дослідження їх судом.

Ризиком того, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення підтверджується тим, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в тому числі пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, що свідчить про стійкість його протиправної поведінки, у тому числі вчиняв нові кримінальні правопорушення, будучи обвинуваченим.

Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що у Тернопільському міськрайонному суді на розгляді перебувають кримінальні провадженні передбачені ст. 185, 186, 345 КК України, які є злочинами із прямим умислом в яких ОСОБА_4 має процесуальний статус обвинуваченого, що свідчить про те, що ОСОБА_4 на шлях виправлення не став та продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.

Вказані обставини характеризують ОСОБА_4 як особу, яка схильна до вчинення кримінальних правопорушень, і дає підставу вважати, що останній перебуваючи на волі, може вчинити інше кримінальне правопорушення.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 .

Крім того, при вирішенні цього питання суд враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

У кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як зазначає Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини «Тейс проти Румунії», автоматичне продовження строків тримання під вартою суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому при вирішенні питання про продовження обвинуваченому строку тримання під вартою суд виходить не з принципу автоматичного продовження строку тримання під вартою, а з необхідності уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

На переконання слідчого судді, застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також визначення йому альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, про що клопоче сторона захисту, не буде достатнім для запобігання існуючим ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , що узгоджується з вимогами вказаних вище норм закону та правовими позиціями ЄСПЛ. При цьому слідчим суддею враховано вимоги п.5 ч.4 ст.183 КК України, яка дозволяє слідчому судді, з урахуванням характеру вчиненого злочину, не визначати розміру застави.

Слідчим суддею також взято до уваги дані про особу підозрюваного, а також враховуючи тяжкість інкримінованих йому злочинів та за наявності прямо передбачених ст. 177 КПК України ризиків у даному кримінальному провадженні, саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є найбільш прийнятним за вказаних умов, і навіть з урахуванням виключності такого заходу забезпечення кримінального провадження, він повністю відповідає як вимогам КПК України, так і обставинам даного кримінального провадження. При цьому застосований запобіжний захід з урахуванням його тривалості не виходить за межі розумного строку і кореспондується з характером суспільного інтересу, тобто визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу та не суперечить позиції ЄСПЛ у справі Самойлович проти України (Samoylovichv. Ukraine, заява №28969/04, від 16.05.2013), яка полягає в тому, що «у випадку особливої тривалості тримання під вартою особи, підстави для цього повинні бути виключно серйозними».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню, тому слід продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, до 12 жовтня 2023 року, без визначення розміру застави, водночас в задоволенні клопотання ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 , слід відмовити, з наведених вище підстав.

Керуючись ст. ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання сторони захисту про зміну підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу шляхом визначення застави, а також на домашній арешт, відмовити.

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022210000000286 від 25.11.2022 року, про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без визначення розміру застави згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 травня 2023 року, який уже продовжувався, до 12 жовтня 2023 року, включно.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді до 23 год. 59 хв. 12 жовтня 2023 року.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному його захиснику та прокурору, а також і надіслати до Державної установи «Чортківська установа виконання покарань (№26)» Міністерства юстиції України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк її подачі обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1