ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

просп. Науки, 5, м. Харків, 61022, телефон/факс (057)702 10 79,  inbox@lg.arbitr.gov.ua

______________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

23 серпня 2023 року                                  м.Харків                          Справа № 913/122/22

                                                                                     Провадження №13б/913/122/22

Господарський суд Луганської області у складі судді Яреська Б.В., розглянувши матеріали справи за заявою

боржника ОСОБА_1

про неплатоспроможність фізичної особи.

Представники сторін не прибули.

Встановив:

Від ОСОБА_1 до Господарського суду Луганської області надійшла заява б/н від 23.02.2022 р. про неплатоспроможність фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 13.06.2022 р. заяву ОСОБА_1 було прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 14.07.2022 р.

Проте з моменту введення воєнного стану та початку ведення активних бойових дій, у місці знаходження Господарського суду Луганської області, у місті Харків, суд не може забезпечити безпеку учасників судових проваджень, апарату суду, суддів, що унеможливило проведення підготовчого засідання 14.07.2022 р.

В зв`язку з чим, суд відклав розгляд справи на 03.08.2022 р.

Ухвалою суду від 03.08.2022 р. відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1  введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру реструктуризації боргів боржника; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражну керуючу Тищенко Оксани Іванівни (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 318, дата видача 28.02.2013 р.).

Здійснено оприлюднення на офіційному веб-порталі Судової влади України (веб-сайті Вищого господарського суду України) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 06.06.2023 р. суд визнав кредиторами у справі № 913/122/22 по відношенню до фізичної особи ОСОБА_1 : ФО ОСОБА_2 , АТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Головного управління по м. Київ та Київської області АТ «Ощадбанк», АТ “Міжнародний комерційний банк”, ПП «Лекс», в задоволенні решти вимог кредиторів суд відмовити.

Визначено дату проведення судового засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення  про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 25.07.2023 р.

08.06.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано реєстр вимог кредиторів.

19.06.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано супровідний лист від 19.06.2023 р. №02-53/41, за яким просить суд долучення до справи матеріалів зборів кредиторів.

21.07.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано супровідний лист від 21.07.2023 р. №02-53/45, за яким просить суд долучення до справи матеріалів зборів кредиторів.

21.07.2023 р. на електронну пошту суду арбітражним керуючим надано клопотання від 21.07.2023 р. №02-53/46, за яким просить суд провести судове засідання, призначене на 25.07.2023 р., без участі керуючого реструктуризацією.

25.07.2023 р. на електронну пошту суду надійшло клопотання АТ “Міжнародний комерційний банк” від 21.07.2023 р. №2768, за яким просить суд зобов`язати боржника усунути недоліки в заповненні декларації про майновий стан. отримати відомості в нотаріуса про померлого батька боржника ОСОБА_3 ; отримати від державного реєстратора Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що містить актуальні на дату і час її надання відомості з Державного реєстру прав, а також відомості з його невід`ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень речових прав, а також відомості про набуття, зміну і припинення речових прав, обтяжень речових прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід`ємної архівної складової частини у хронологічному порядку щодо суб`єктів: ОСОБА_1 ; отримати відомості в РСЦ ГСЦ МВС в історичній ретроспектив! за період із 01.01.2019 по поточну дату щодо перебування у власності ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , відчуження, в тому числі примусової реалізації транспортних засобів, згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів боржника; отримати відомості ГУ Держпродспоживслужби в історичній ретроспектив! за період з 01.01.2019 року по поточну дату щодо сільськогосподарської техніки (інші транспортні засоби) в обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожчих і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» щодо перебування у власності, в оренді чи на іншому праві користування ОСОБА_1 ; отримати відомості від податкового органу щодо відкритих банківських рахунків по

А також за умови дослідження матеріалів справи про банкрутство ПП «Лекс») Б8/183-11 на предмет реалізації майна в рахунок погашення заборгованості в забезпечення якої укладався договір поруки з моменту здійснення такого виконання або до припинення зобов`язання після ухвалення судового рішення з інших підстав відповідне зобов`язання продовжує існувати.  судового рішення про стягнення заборгованості свідчить про настання строку виконання зобов`язання за тією вимогою, Витребувати в державного реєстратора витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо перебування у власності /відсутності, відчуження, в тому числі примусової реалізації корпоративних прав (акцій, часток) в :

ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати в державного реєстратора Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що містить актуальні на дату і час її надання відомості з Державного реєстру прав, а також відомості з його невід`ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень речових прав, а також відомості про набутої, зміну і припинення речових прав, обтяжень речових прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід`ємної архівної складової частини у хронологічному порядку щодо суб`єктів: ОСОБА_1 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за період із 01.01.2019 по поточну дату.

Витребувати відомості з Державного земельного кадастру про наявність зареєстрованих земельних ділянок на праві власності чи праві оренди, які зареєстровані до 2013 року за ОСОБА_1 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки; ОСОБА_7 , ОСОБА_8

Витребувати в Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в історичній ретроспектив відомості за період із 01.01.2019 по поточну дату щодо перебування у власності, відчуження, в тому числі примусової реалізації транспортних засобів, згідно з Єдиним державним реєстром транспортних засобів за: ОСОБА_1 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки; ОСОБА_7 , ОСОБА_8

Витребувати в ГУ Держпродспоживслужби в історичній ретроспектив! відомості з період з 01.01.2019 року по поточну дату щодо сільськогосподарської техніки (інші транспортні засоби) в обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожніх і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» щодо перебування у власності, в оренді чи на іншому праві користування за: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки; ОСОБА_7 , ОСОБА_8

Витребувати у ДПС інформацію про доходи і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону протягом трьох років, відносно: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 .

Витребувати в податкового органу інформацію щодо відкритих банківських рахунків в 2019, 2020, 2021 та 2022 роках щодо: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

3вернутись до компетентного органу Сполучених Штатів Америки - Office of International Judicial Assistance U.S. Department of Justice (1100 L Street, NW, Room 8102 Washington, DC 20005 United States of America) через Міністерство юстиції України з судовим дорученням про надання правової допомоги з отримання доказів від компетентних органів Сполучених Штатів Америки про:

• Наявність у: ОСОБА_1 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки; ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , корпоративних прав, акцій, часток у компаніях на території Сполучених Штатів Америки та час їх придбання, або продажу; інформацію про рухоме та нерухоме майно, будь-які інші майнові права; права інтелектуальної власності, які належать або належати цим особам, дати та підстави їх набуття та/або припинення/продажу/відчуження а також дані про вартість таких прав/майна/активів за період з 01.01.2019 року на поточну дату;

• дані про рахунки у банках, відкриті на ім`я:

ОСОБА_1 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки; ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на території Сполучених Штатів Америки та залишок коштів на цих рахунках, рух коштів на цих рахунках (виписки з рахунків) за період з 01,01.2019 р. на поточну дату.

Доручити компетентному органу Сполучених Штатів Америки витребувати від юридичної особи Компанії «Pacific Harbor Corp» (USA, 3900 S.E. 189th Ave, Vancouver, WA 98083, наступну інформацію: про розмір частки/кількість акцій якими володіли, або володіють у компанії та розмір виплаченого ним прибутку, або дивідендів отриманих від діяльності Компанії «Pacific Harbor Corp» (USA, 3900 S.E. 189th Ave, Vancouver, WA 98083, а також будь-якого іншого доходу від діяльності цієї компанії, зокрема, але не виключно - у зв`язку з роботою на посадах у компанії з 2007 року по даний час наступних осіб:

-           ОСОБА_1 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином США, паспортом № НОМЕР_2 , виданий Сполученими штатами Америки; ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

Зобов`язати Боржника ОСОБА_12 надати до Господарського суду Луганської області нотаріально засвідчені переклади на англійську мову ухвали суду про витребування доказів в трьох примірниках відповідно до Конвенції;

Покласти на Боржника ОСОБА_1 витрати щодо забезпечення виконання вимог Конвенції, зокрема, надання до суду нотаріально засвідчених перекладів на англійську мову даної ухвали в трьох примірниках.

Ухвалою суду від 25.07.2023 р. суд відклав розгляд справи №913/122/22 на 25.07.2023р.

Через загрозу безпеці учасників справи, у зв`язку з тим, що з 09:56 до 10:56 у Харківській області була оголошена повітряна тривога, судове засідання у справі 23.08.2023 р., призначене на 10 годин 40 хвилин, не відбулось.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 45, 122 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 19.09.2023 р. о 10 год. 40 хв.

2. Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 5, зал судових засідань №109.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 25.08.2023

Суддя                                                                                          Богдан ЯРЕСЬКО