Справа № 524/10171/13-к
У Х В А Л А
08.11.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області – ОСОБА_1, за участю слідчого – Гуржія В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Автозаводського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180100003065 від 21.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
08 листопада 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Радченком Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.08.2013 року до чергової частини Автозаводського РВ надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає місто АДРЕСА_1 про те, що 15.08.2013 року у період часу з 12:00 год. по 13:00 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа із її кредитної банківської картки «ПриватБанк» № 5211-5374-0587-8120 грошовими коштами у розмірі 5427 грн.
21.08.2013 року слідчим СВ Автозаводського РВ лейтенантом міліції ОСОБА_2 заяву гр. ОСОБА_3 внесено до ЄРДР за № 12013180100003065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитана гр. ОСОБА_3, яка показала, що 15.08.2013 року у період часу з 12:00 год.по 13:00 год. на її мобільний номер телефону подзвонив невідомий громадянин та замовив апарат мікротокової терапії, об’яву про продаж якого вона опублікувала в мережі Інтернет. За попередньою домовленістю грошові кошти за куплений апарат повинні були перерахуватися на її кредитну картку «ПриватБанк». Через деякий час, як показує гр. ОСОБА_3, на її мобільний номер телефону подзвонив інший невідомий громадянин, який представившись працівником «ПриватБанку», під приводом необхідності здійснення вище вказаного платежу дізнався від неї номер її кредитної банківської картки «ПриватБанку» та прізвище матері до заміжжя. При цьому остання усю необхідну інформацію надала. Цього ж дня у вечірній час гр. ОСОБА_3 перевіривши стан балансу на своїй банківській кредитній картці «Приватбанк» № 5211-5374-0587-8120 дізналася, що без її відома з рахунку було знято грошові кошти у розмірі 5427 гривень 00 копійок.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів на банківському рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5211-5374-0587-8120 потерпілої ОСОБА_3, починаючи з 00 год. 00 хв. 14.08.2013 року по 00 год. 00 хв. 16.08.2013 року з обов’язковою фіксацією інформації про номера банківських рахунків на які було здійснено списання грошових коштів, повні дані їх власників. Також є необхідність отримання відомостей про стан банківського рахунку особи станом на 14 - 16.08.2013 р. на який були списані грошові кошти у розмірі 5427 гривень 00 копійок з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_3 № 5211-5374-0587- 8120 із фіксацією інформації про ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу.
Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації - відділення «Центральне-Кременчук» Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».
Встановити слідчим шляхом вище зазначену інформацію не є можливим. Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Вищевказана інформація потребує вилучення на паперовому або цифровому носії інформації, у зв’язку з тим, що вона буде використана в подальшому для проведення гласних та не гласних слідчих дій по встановленню обставин вчинення злочину.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення особи громадянина, що вчинив шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_3, встановлення інших суттєвих обставин кримінального правопорушення.
З урахуванням обставин справи, мотивів вчинення кримінального правопорушення існує реальна загроза зміни або знищення інформації, у зв’язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ Автозаводського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, лейтенант міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.
У зв’язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Гуржія В.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні відділення «Центральне-Кременчук» Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: Україна, індекс 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 40, контактні телефони: (05366) 2-51-24, 0-800-500-003), в зв’язку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Автозаводського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180100003065 від 21.08.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Автозаводського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у паперовому та електронному вигляді) відділення «Центральне-Кременчук» Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: Україна, індекс 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 40, контактні телефони: (05366) 2-51-24, 0-800-500-003), в яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5211-5374- 0587-8120 потерпілої ОСОБА_3, починаючи з 00 год. 00 хв. 14.08.2013 року по 00 год. 00 хв. 16.08.2013 року з обов’язковою фіксацією інформації про номера банківських рахунків на які було здійснено списання грошових коштів, повні дані їх власників а також про стан банківського рахунку особи станом на 14-16.08.2013 р. на який були списані грошові кошти у розмірі 5427 гривень 00 копійок з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_3 № 5211-5374-0587-8120 із фіксацією інформації про ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття зазначених грошових коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу та можливість її вилучити.
Ухвала повинна бути виконана в строк до 07 грудня 2013 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Автозаводського
районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1