Справа № 183/7445/22

Провадження № 1-кс/206/938/23

У Х В А Л А

15 серпня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , 

за участю секретаря                  ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції  ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022130000000169 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 

за участю слідчого                  ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ: 

08.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітан поліції  ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 22.06.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу від 22.06.2022 № 6 на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master згідно зі специфікацією на загальну суму 3419892,00 грн. з ПДВ.

Специфікацією до договору від 22.02.2022 № 6 передбачається постачання електролабораторії ЕТЛ-35К у складі: стійка керування (основна), вимірювач діелектричних втрат ИДП-10, блок керування електролабораторією, прилад високовольтних випробувань УВИ, блок прожига БПР-25/8, генератор акустичних ударних хвиль ГАУВ 30 кВ, рефлектометр високовольтний «ИСКРА-4» з датчиком, генератор звукової частоти ГЗЧ-2500, приймач П-806, прилад контролю обмежувачів перенапруження «ПКОП-100», комплект барабанів і кабелів, комплект електротехнічного обладнання, установка випробування масла «УИМ-90», стенд високовольтний стаціонарний «СВС-50», генератор бензиновий) на базі автомобіля Renault Master з vin-номером: НОМЕР_3 вартістю 3419892,00 грн. з ПДВ.                                        При цьому, вказаною специфікацією не визначена характеристика автомобіля, його комплектація, рік випуску, перелік додаткового обладнання, умови гарантійного обслуговування, чи є вказаний автомобіль новим або таким, що використовувався, та інше.                                    Разом із тим, за результатами аналізу відкритих джерел інформації встановлено, що вартість аналогічного автомобіля в Україні, складає приблизно до 1285200,00 грн. з ПДВ, а вартість обладнання електролабораторії ЕТЛ-35К становить 721875,00 грн. з ПДВ.                                    04.08.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунка НОМЕР_4 , відкритому а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано відповідно до умов договору від 22.06.2022 № 6 на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за електролабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master грошові кошти в сумі 3419892,00 грн. з ПДВ.                                                        На теперішній час при здійсненні досудового розслідування, виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних, відображених в документах, які містять інформацію щодо погодження та здійснення закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, а також щодо повноважень службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».                                                    Вказані документи перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса тимчасового місцезнаходження: АДРЕСА_3 , де дислокується керівництво КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та веде свою робочу діяльність).                                Під час досудового розслідування зазначені документи на запит слідчого не надано. Єдиним можливим способом отримати доступ до цих речей та документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних речей та документів, і їх вилучення. При цьому у даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою вищезазначених документів, неможливо. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 дій, спрямованих на зміну або знищення зазначених документів, що мають значення для кримінального провадження.                                    На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецькоїміської ради з можливістю їх вилучення (а.с. 2-8).                                            Клопотання погодженопрокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.            В судовому засіданні слідча подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне. 

Слідчий суддя встановив, що посадові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 22.06.2022 при укладанні договору №6 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, переслідуючи корисливі мотиви, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто грошових коштів у сумі 1,4 млн грн. Кримінальне провадження зареєстровано 05.09.2022 року під №4202213000000019 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 9).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії та,у разіприйняття відповідногорішення слідчимсуддею,судом,вилучити їх(здійснитиїх виїмку).  Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать:  інформація,що знаходитьсяу володіннізасобу масовоїінформації абожурналіста інадана їмза умовинерозголошення авторстваабо джерелаінформації;  відомості,які можутьстановити лікарськутаємницю;  відомості,які можутьстановити таємницювчинення нотаріальнихдій;  конфіденційнаінформація,в томучислі така,що міститькомерційну таємницю;  відомості,які можутьстановити банківськутаємницю;  особистелистування особита іншізаписи особистогохарактеру;  інформація,яка знаходитьсяв операторівта провайдерівтелекомунікацій,про зв`язок,абонента,надання телекомунікаційнихпослуг,у томучислі отриманняпослуг,їх тривалості,змісту,маршрутів передаваннятощо;  персональнідані особи,що знаходятьсяу їїособистому володінніабо вбазі персональнихданих,яка знаходитьсяу володільцяперсональних даних;  державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецькоїміської ради має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідно перевірити тадослідити дані,відображенні вдокументах,які містятьінформацію щодопогодження таздійснення закупівліКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецькоїміської радиелектролабораторії ЕТЛ-35Кна базіавтомобіля RenaultMaster,а такожщодо повноваженьслужбових осібКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з наданням можливості їх вилучення.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя 

УХВАЛИВ: 

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції  ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022130000000169 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України  задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП вЛуганській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецькоїміської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса тимчасового місцезнаходження: АДРЕСА_3 , де дислокується керівництво КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та веде свою робочу діяльність) з можливістю їх вилучення, а саме:

-статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в редакції, яка була чинна в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;                - документи, які підтверджують джерело походження грошових коштів, за які була придбана електролабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору від 22.06.2022 № 6;                                                        - документи з ІНФОРМАЦІЯ_5 , які обґрунтовують необхідність закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master у 2022 році для її використання наданні медичної допомоги (в тому числі при деокупації території Луганської області);                        - накладна від 01.08.2022 № 00000014 до договору від 22.06.2022 № 6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master, яка стала підставою перерахування грошових коштів;                                                - наказ (розпорядження) про призначення на посаду генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;            - контракт генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який діяв в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;                                                    - наказ (розпорядження) про призначення на посаду заступника генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ;                                            - посадова інструкція, контракт або інші документи, які містять посадові права та обов`язки заступника генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , та які діяли в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;                                        - наказ (розпорядження) про призначення на посаду головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ;            - посадова інструкція, контракт або інші документи, які містять посадові права та обов`язки головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , та які діяли в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;                                                    - наказ (розпорядження) про призначення на посаду оператора комп`ютерного набору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 ;                                                - посадова інструкція, контракт або інші документи, які містять посадові права та обов`язки оператора комп`ютерного набору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , та які діяли в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;                                        - посадова інструкція, контракт або інші документи, які містять посадові права та обов`язки як уповноваженої особи у сфері публічних закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , та які діяли в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;                                - наказ про створення тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами, який був чинний в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;                                                - положення про тендерний комітет КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, чинній в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022;                                                    - накази (розпорядження) про призначення на посаду членів тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були включені до складу комітету у період часу з 01.05.2022 по 30.06.2022;            - документи, якими визначено посадові обов`язки членів тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були включені до складу комітету у період часу з 01.05.2022 по 30.06.2022;            - накази (розпорядження) про призначення, посадова інструкція, контракт або інші документи, які містять посадові права та обов`язки співробітників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали протягом 2022 року допуски та дозволи для роботи з обладнанням електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master;                                        - штатний розклад КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022 рік, в якому відображена інформація щодо керівника та співробітників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; заступника генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ; головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 ; уповноваженої особи у сфері публічних закупівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 ; членів тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; співробітників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали протягом 2022 року допуски та дозволи для роботи з обладнанням електролабораторії ЕТЛ-35К на базі автомобіля Renault Master. 

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає. 

Слідчий суддя                         ОСОБА_1