Судове рішення 922/116/18 від 28.06.2023

Особи

Учасники процесу:

Позивач (Заявник): Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд"
Заявник апеляційної інстанції: Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк"
Кредитор: Київська ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області
Кредитор: Макарова Надія Іванівна
Заявник апеляційної інстанції: ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері"
Кредитор: Сорочинська Інна Дмитрівна
Заявник касаційної інстанції: ТОВ "Торгівельний будинок Полтавський"
Відповідач (Боржник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський"
Кредитор: Нищеглод Світлана Миколаївна
Позивач (Заявник): Іваненко Н.О.
Позивач (Заявник): Семенов Дмитро Сергійович
Позивач (Заявник): Татіщев О.Є.
Позивач (Заявник): Сиволобов М.М.
Позивач (Заявник): ТОВ "Татрафан
Позивач (Заявник): Київська ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області
Позивач (Заявник): Публічне АТ "Укртрансгаз" в о. Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз"
Позивач (Заявник): ТОВ "ТД Агралекс"
Позивач (Заявник): ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"
Позивач (Заявник): ПП "Ротор" м. Дніпро
Позивач (Заявник): ТОВ"Виробниче об'єднання "Оскар"
Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Дніпро"
Позивач (Заявник): ТОВ "Агроальянс груп"
Позивач (Заявник): Приватне АТ "Харківський хлібокомбінат "Слобожанський" м. Харків
Позивач (Заявник): ТОВ "Торгівельний будинок Полтавський"
Позивач (Заявник): ТОВ "Слов'янський масложиркомбінат"
Позивач (Заявник): Приватне АТ "Продовольча компанія "Поділля"
Позивач (Заявник): ТОВ "Торговий Дім "Золотий Урожай"
Позивач (Заявник): ТОВ "Торговий дім "Золотий урожай"
Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Дніпро"
Позивач (Заявник): ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Всесвіт"
Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "НОВІС"
Позивач (Заявник): ПП "Авентин"
Позивач (Заявник): Сахацька Лариса Іванівна
Позивач (Заявник): ТОВ "Авіс" м. Харків
Позивач (Заявник): ПП "Артха-С". м. Дніпропетровськ
Позивач (Заявник): Публічне АТ "Харківміськгаз"
Позивач (Заявник): ТОВ "АПК Ресурс"
Кредитор: ТОВ "Керуюча компанія "ЛАУФФЕР БЕЙКЕРИ"
Кредитор: ТОВ "Агроальянс групп"
Кредитор: ПАТ Акціонерний банк "Південний"
Позивач (Заявник): ПАТ "Аграрний фонд"
Кредитор: Приватне АТ "Харківський хлібокомбінат "Слобожанський"
Кредитор: ТОВ "Торгівельний будинок "Новіс"
За участю: Арбітражний керуючий Семенов Дмитро Сергійович
Кредитор: ТОВ "ТД Агралекс"
Кредитор: ТОВ "Фінансова компанія "Браво"
Кредитор: ТОВ "Золотий урожай Дніпро"
Кредитор: ТОВ "Солов"янський масложирокомбінат"
Кредитор: ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк"
Позивач (Заявник): Арбитражний керуючий Семенов Д.С.
Кредитор: ПАТ "Перший Український міжнародний банк"
Кредитор: АТ "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз"
Кредитор: ТОВ "Торгівельний будинок Полтавський"
Кредитор: Приватне підприємство "Ротор"
Кредитор: ТОВ "Татрафан"
Позивач (Заявник): Іволгіна Наталія Вікторівна
Позивач (Заявник): Довгай Лідія Миколаївна
Позивач (Заявник): Данилова Світлана Віталіївна
Позивач (Заявник): Трубніков Андрій Віталійович
Позивач (Заявник): Тіхенко Надія Іванівна
Позивач (Заявник): Верьовко Олена Олексіївна
Позивач (Заявник): Губарєва Валентина Анатоліївна
Позивач (Заявник): Рогова Надія Миколаївна
Позивач (Заявник): Макарова Надія Іванівна
Позивач (Заявник): Балака Світлана Олександрівна
Відповідач (Боржник): ТОВ "Хлібозавод Салтівський"
Позивач (Заявник): Сорочинська Інна Дмитрівна
Позивач (Заявник): Пелюхня Ольга Федорівна
Позивач (Заявник): Мартинова Інна Григорівна
Позивач (Заявник): Марюхненко Володимир Володимирович
Позивач (Заявник): Макогонова Наталя Валентинівна
Позивач (Заявник): Старікова Ганна Петрівна
Позивач (Заявник): Скоромна Наталія Вікторівна
Позивач (Заявник): Нищеглод Світлана Миколаївна
Позивач (Заявник): Молошна Тетяна Олександрівна
Позивач (Заявник): ТОВ "Аір-Принт"
Позивач (Заявник): ПАТ "Укртрансгаз"
Позивач (Заявник): Керівник Харківської місцевої прокуратури № 4
Кредитор: ПАТ "Акціонерний банк "Південний"
Кредитор: ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері"
Позивач (Заявник): Харківська міська рада
Позивач (Заявник): ТОВ"Науково-виробнича компанія "Єва"
Заявник апеляційної інстанції: ПАТ "Перший Український міжнародний банк"
Позивач (Заявник): ПАТ "Аграрний Фонд"
Відповідач (Боржник): ТОВ "Хлібзавод "Салтівський"
Кредитор: ТОВ "Виробниче об"єднання "Оскар"
За участю: Розпорядник майна Семенов Дмитро Сергійович
Кредитор: ПАТ "Укртрансгаз" в особі філії "Управління магістральних газопроводів" "Харківтрансгаз"
Позивач (Заявник): ПП "Імпексмаш"
Позивач (Заявник): Головне управління ДФС у Харківській області
Кредитор: ТОВ "Агроальянс Груп"
Позивач (Заявник): ФО Орлова Альбіна Олександрівна
Позивач (Заявник): ФО Іванова Світлана Андріївна
Позивач (Заявник): ФО Карлашева Наталія Борисівна
Позивач (Заявник): ГУ ДПС у Харківській області
Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський"
Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю - Підприємство "Авіс" м. Вінниця
Позивач (Заявник): АТ "Харківміськгаз"
Позивач (Заявник): Акціонерне товариство "Укртрансгаз"
Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "Біолар"
Позивач (Заявник): Акціонерне товариство "Аграрний фонд"
Позивач (Заявник): Арбітражний керуючий Семенов Дмитро Сергійович
Позивач (Заявник): Козачок С.М.
Позивач (Заявник): Головне управління ДПС у Харківській області
Позивач (Заявник): ТОВ "хлібінвест актив"
Позивач (Заявник): Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСІДА СОЛЮШН"
Кредитор: Публічне акціонерне товариство "Аграрний фонд"
Арбітражний керуючий: Козачок Сергій Миколайович
Заявник апеляційної інстанції: Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний банк"
Кредитор: АТ "Укртрансгаз" в о.Філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз"
Кредитор: Сахацька Лариса Іванівна
Кредитор: ТОВ"Виробниче об'єднання "Оскар"
Позивач (Заявник): Лєщінський Олександр Олегович
Кредитор: ПП "Ротор" м. Дніпро
Кредитор: ТОВ "Татрафан
Позивач (Заявник): Козачок Сергій Миколайович
представник заявника: Пашкова Наталя Вікторівна
Кредитор: Марюхненко Володимир Володимирович
Кредитор: Молошна Тетяна Олександрівна

Показати/приховати управління відображенням осіб

Ім`я	Замінене і`мя	Особа

Судове рішення #485879533

Господарський суд Харківської області

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

"26" червня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/116/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 16040) у межах розгляду заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) у справі

за заявою публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд", м. Київ

про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод Салтівський", м. Харків , код ЄДРПОУ 39121098 ,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 10.09.2020, крім іншого, визнано ТОВ "Хлібозавод Салтівський" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Семенова Д.С.

Ухвалою суду від 21.12.2020 задоволено клопотання арбітражного керуючого Семенова Д.С. (вх. № 28283 від 02.12.2020), подане на виконання рішення комітету кредиторів боржника від 02.12.2020, про відсторонення його від виконання обов`язків ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; відсторонено арбітражного керуючого Семенова Д.С. від виконання обов`язків ліквідатора у справі; призначено ліквідатором ТОВ "Хлібозавод Салтівський" арбітражного керуючого Козачка С.М.

10.05.2023 до суду від ліквідатора надійшла заява про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023), в якій заявник просить суд прийняти заяву до розгляду, покласти на кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ОСОБА_1 та засновника ТОВ "Хлібозавод Салтівський" - ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ "Хлібозавод Салтівський"; стягнути з ОСОБА_1 та ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" грошові кошти в розмірі 265917823,78 грн, необхідні для задоволення вимог кредиторів, що виявлені в процедурі банкрутства та увійшли до реєстру вимог кредиторів.

В обґрунтування поданої заяви ліквідатор посилається на наступне.

ОСОБА_1 та товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (код ЄДРПОУ 38021357) є учасниками ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

12.01.2017 ТОВ "Хлібозавод Салтівський" уклало з ТОВ "Холдінг Донбасхліб" (код ЄДРПОУ 39020800) договір купівлі-продажу рухомого майна та відчужило майно, яке використовувалося для господарської діяльності з основного виду економічної діяльності у кількості 218 найменувань на кінцеву суму 27345808,07 грн; з липня 2017 року рух коштів з господарської діяльності за основним видом економічної діяльності припинився, а до кінця 2017 року господарська діяльність припинилася повністю. Ліквідатор вказує на те, що при цьому, заборгованість з оплати праці продовжувала збільшуватися до серпня 2018 року.

У подальшому ухвалою суду від 28.01.2021 задоволено заяву ліквідатора (вх.№25705 від 04.11.2020). Визнано недійсним договір № 1/12-01-17 купівлі-продажу рухомого майна від 12.01.2017 із додатком № 1, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод "Салтівський" (код ЄДРПОУ 39121098) та товариством з обмеженою відповідальністю "Холдінг "Донбасхліб" (код ЄДРПОУ 39020800). Визнано право власності за товариством з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод "Салтівський" (код ЄДРПОУ 39121098) на рухоме майно відповідно до додатку № 1. Витребувано з чужого незаконного володіння рухоме майно, що перебуває у власності товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібінвест Актив" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, код ЄДРПОУ 41675644) на підставі договору № 01/01-04-18 купівлі-продажу рухомого майна від 01.04.2018 відповідно до додатку № 1.

Ліквідатор зазначає про те, що наразі майно боржнику не повернуто, при цьому бенефіціарним власником ТОВ "Хлібінвест Актив" (код ЄДРПОУ 41675644) є ОСОБА_1 .

На думку ліквідатора, здійснене ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" відчуження майна боржника було вчинено умисно з корисливих мотивів на користь іншого підпорядкованого їм підприємства з метою ухилення від погашення кредиторської заборгованості ТОВ "Хлібозавод "Салтівський" за рахунок можливої реалізації зазначених активів.

Також в обґрунтування своїх вимог ліквідатор посилається на ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 15.05.2023 прийнято до провадження та призначено заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх.№ 1881/23 від 10.05.2023) до розгляду на 20.07.2023. Залучено до участі у розгляді заяви ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) - ОСОБА_1 та товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, буд. 20, офіс 3, код ЄДРПОУ 38021357). Ухвалено ліквідатору надати суду: відомості про ОСОБА_1 - реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі заявнику); додаткові документи на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Здійснено запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області про зареєстроване місце проживання (перебування) ОСОБА_1 . Запропоновано ОСОБА_1 та ТОВ "КК "Лауффер Бейкері" надати суду: відзив на заяву ліквідатора про притягнення учасників боржника до субсидіарної відповідальності (вх. № 1881/23 від 10.05.2023) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора.

До суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 13462), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалою суду від 14.06.2023 задоволено клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 13462), з урахуванням доповнень (вх. № 14073); витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

21.06.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 16040), в якому арбітражний керуючий Козачок С.М. просить суд допомогти отримати інформацію про реєстраційний номер платника податків та паспортні дані фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібзавод "Салтівський" шляхом витребування у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, крім того арбітражний керуючий Козачок С.М. вказує на те, що ним спрямовано звернення від 07.06.2023 №01-20/61 до Центру надання адміністративних послуг м.Харкова. Згідно відповіді від 19.06.2023 №1485/0/50-23, відомості що містяться в Єдиному державному реєстрі є відкритими і загальнодоспутними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних). Реєстраційна справа юридичної особи ТОВ "Хлібзавод "Салтівський" перебуває у відділі архівної роботи Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 16040), суд зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх.№16040), та витребування у Департаменту реєстрації Харківської міської ради інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні дані фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський".

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора про витребування доказів (вх. № 16040).

Витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні дані фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "Хлібозавод "Салтівський", яку надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Ухвалу направити ліквідатору, Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.

Показати/Приховати судові провадження

Потрібна автентифікація