Справа № 569/11556/22

1-кс/569/552/23

УХВАЛА

25 січня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу у виді застави на запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, підозрюваного, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_7 про зміну запобіжного заходу у виді застави на запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного, у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , українцю, громадянина України,

про те, що він підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, за наступних фактичних обставин:

Верховною Радою України 24.03.2022 прийнято Закон України №2155-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги».

Вказаним законом доповнено Кримінальний кодекс України статтею 201-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Водночас, діючи всупереч наведеним нормативним актам, ОСОБА_8 , маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості щодо можливих об`ємів отримання гуманітарної допомоги, способів та засобів для її транспортування, а також можливих каналів збуту, ОСОБА_8 вирішив залучити до протиправної діяльності своїх знайомих, яким міг повністю довіряти, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_8 , запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей:

ОСОБА_8 , як організатор, залишив за собою керівництво організованою групою, координацію дій її учасників, забезпечення виконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , як виконавці, забезпечували безпосереднє отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне Рівненської області.

ОСОБА_5 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги.

ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , як виконавці забезпечували канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, більш точний час і обставини в ході досудового слідства встановити не вдалось, в стійке об`єднання для вчинення протиправного збуту гуманітарної допомоги, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_8 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , як виконавці приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

Зокрема, 13.05.2022 близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_9 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , перебуваючи поблизу магазину «Квіти» по вул. Дворецька, 123А, збув ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 20500 грн. захисну каску (шолом) зеленого кольору, без видимих маркувань; бронежилет зеленого кольору із серійним номером BV210401-1982 та дві бронеплити «StrikeFace» із серійними номерами FPXL210401-1982 та BPXL210401-1982, ринкова вартість яких становить в загальному 37707,10 грн. та які попередньо були отриманні організованою групою, як гуманітарна допомога від учасників волонтерського руху з Республіці Польща.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 05.07.2022 о 13 год. 49 хв., ОСОБА_9 ,діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , перебуваючи поблизу магазину «Квіти» по вул. Дворецька, 123А, збув ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі 42000 грн. 3 бронежилети та по дві бронеплити до кожного з них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BV210401-1403, дві бронеплити чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-1403 та № ВPL210401-1403, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BV210401-2762, дві бронеплити чорного кольору із серійними номерами FPXL210401-2762 та BPXL210401-2762, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN-9534, дві бронеплити чорного кольору без серійних номерів, ринкова вартість яких становить 72592,50 грн.,які члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , 24.06.2022 отримали, як гуманітарну допомогу на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади,які перебували під контролем організованої групи зокрема: по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_10, АДРЕСА_11, АДРЕСА_3 .

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_18 ,діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_5 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували,12.07.2022 в період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 40 хв. через відділення № 22, що по вул. Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збувбронежилет «BuulletproofVest» із серійним номером № BV210401-2603 та дві бронеплити «BuulletproofPlate» до нього із серійними номерами № FPХL210401-2603 та № ВPХL210401-2603.

Зокрема, близько 11 год. 21 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 13500 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839591176, для ОСОБА_19 , в якому бронежилет та дві бронеплити до нього, а саме: бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-2603, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-2603 та № ВPХL210401-2603, ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.

Близько 11 год. 21 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 10800 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839591518, для ОСОБА_20 , в якому бронежилет та дві бронеплити до нього, а саме: бронежилет зеленого кольору «BuulletproofVest» із серійним номером № BV210401-4445, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-4445 та № ВPХL210401-4445, ринкова вартість якого становить 24197,50 грн.

Близько 11 год. 22 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, збув за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділені № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 32400 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839592049, для ОСОБА_21 , в якому знаходилися 3 бронежилети «BuulletproofVest» та по дві броне плити «BuulletproofPlate» до них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN-9287, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN-9643, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN-9840, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, ринкова вартість яких становить 72592,50 грн.

Близько 11 год. 23 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 21600 грн., надіслав поштове відправлення № 59000839592522, для ОСОБА_21 ,в якому знаходились 2 бронежилети «BuulletproofVest» та по дві броне плити «BuulletproofPlate» до кожного з них, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN9774, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BV210401-3257, дві бронеплити чорного кольору із серійними номерами № ВPХХL210401-6754 та № ВPХL210401-3257, ринкова вартість яких становить 48395 грн.

Близько 11 год. 28 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул.Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 8000 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839595444, для ОСОБА_22 , в якому дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-1332 та № ВPL210401-1332, ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.

Близько 11 год. 29 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 2500грн. надіслав поштове відправлення № 59000839596115, для ОСОБА_23 , в якому бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-1332 , ринкова вартість якого становить 24197,50 грн.

Близько 11 год. 32 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 8200 грн. надіслав поштове відправлення № 59000839597672, для ОСОБА_24 , в якому шолом «BuulletproofHelmet» зеленого кольору кевларовий, ринкова вартість якого становить 13509,60 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_5 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували, 14.07.2022 в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 20 хв. через відділення № 22, що по вул.Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збув бронеплити «BuulletproofPlate» та бронежилет «BuulletproofVest».

Зокрема, близько 14 год. 16 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 8800 грн. надіслав поштове відправлення №59000840504645, для ОСОБА_25 в якому дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-1331 та № ВPL210401-1331, ринкова вартість яких становить 17999 грн.

Близько о 14 год. 17 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 21200 грн. надіслав поштове відправлення № 59000840505213, для ОСОБА_26 , в якому бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору з серійним номером BV210401-0991 з двома бронеплитами «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0991 та № ВPL210401-0991, ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.

Близько 14 год. 18 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 12200 грн. надіслав поштове відправлення № 59000840507203, для ОСОБА_27 в якому дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0992 та № ВPL210401-0992, ринкова вартість яких становить 17999 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_5 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували, 15.07.2022 в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 20 хв. через відділення № 22, що по вул.Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збувбронеплити «BuulletproofPlate», «STRIKEFACE» та бронежилети «BuulletproofVest».

Зокрема, близько 13 год. 03 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 10800 грн. надіслав поштове відправлення №59000840867538, для ОСОБА_28 , в якому бронежилет «BuulletproofVest» та дві бронеплити «BuulletproofPlate» до нього, а саме: бронежилет зеленого кольору із серійним номером № BVJAN9418, дві бронеплити чорного кольору, без видимих маркувань, ринкова вартість якого становить 24197,50 грн.

Близько 13 год. 04 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, за грошові кошти в сумі 10800 грн. надіслав поштове відправлення № 59000840867916, для ОСОБА_29 , в якому бронежилет «BuulletproofVest» та дві бронеплити «STRIKEFACE» до нього, а саме: бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BVJAN9416, дві броне плити «STRIKEFACE» чорного кольору, без видимих маркувань, ринкова вартість яких становить 24197,50 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_5 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували, 27.07.2022 в період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 20 хв. через відділення № 22, що по вул.Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збув бронеплити «BuulletproofPlate» та бронежилети « BuulletproofVest ».

Так, близько 18 год. 18 хв. ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Рівне, за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_31 », під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за грошові кошти в сумі 125735 грн. надіслав поштове відправлення № 59000845288298, для ОСОБА_32 , в якому знаходились 10 бронежилетів «BuulletproofVest»та по дві броне плити «BuulletproofPlate» до кожного з них, а саме: бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0088, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0088 та № ВPL210401-0088, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0082, дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0082 та №ВPL210401-0082, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером №BV210401-0055, дві броне плити «BuulletproofPlate»чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0055 та № ВPL210401-0055, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-2614, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-2614 та № ВPХL210401-2614, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0089, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0089 та № ВPL210401-0089, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-1084, дві бронеплити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-1084 та № ВPL210401-1084, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0087, дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0087 та № ВPL210401-0087, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-0081, дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPL210401-0081 та № ВPL210401-0081, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-4494, дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-4494 та № ВPХL210401-4494, бронежилет «BuulletproofVest» зеленого кольору із серійним номером № BV210401-2713, дві броне плити «BuulletproofPlate» чорного кольору, із серійними номерами № FPХL210401-2713 та № ВPХL210401-2713, ринкова вартість яких становить 241 975 грн.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_13 , діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги членів організованої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , отримавши на реалізацію партію гуманітарної допомоги, яку на передодні учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримали на території складських приміщень ТОВ «ТЛЦ», код ЄДРПОУ 42027407, с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області від учасників волонтерського руху з Республіці Польща та автомобілями «MerсedesSprinter», д.н.з. НОМЕР_2 та «FordTransit», д.н.з. НОМЕР_3 доставили до м. Рівне на склади, які перебували під контролем організованої групи, а ОСОБА_5 та ОСОБА_12 розвантажили та розсортували, 19.08.2022 в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 20 хв. через відділення № 22, що по вул.Дачна,1а в м. Рівне логістичної мережі ТОВ «Нова пошта» збув 13 бронежилетів марки «BuulletproofVest» з двома броне плитами «BuulletproofPlate» до кожного.

Так, перебуваючи в м. Рівне, ОСОБА_13 за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» у відділенні № 22, по вул. Дачна,1а, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, збув за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», а саме за грошові кошти в сумі 159900 грн. надіслав поштові відправлення № 59000853712043, № 59000853711348, № 5900853712252, № 59000853712411 для ОСОБА_32 , 13 бронежилетів «BuulletproofVest» зеленого кольору з двома броне плитами «BuulletproofPlate» чорного кольору до кожного з них, ринкова вартість яких становить 314567,50 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у продажі предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, організованою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Водночас, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_4 , закордонний паспорт НОМЕР_7 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_5 , закордонний паспорт НОМЕР_8 та ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_6 , закордонний паспорт НОМЕР_9 не являються волонтерами Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном", Код ЄДРПОУ 43169036, у період часу 28.03.2022 по 31.03.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації за наступних обставин.

Так, 28.03.2022, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготував та надав у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном", Код ЄДРПОУ 43169036, з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги на потреби Харківської міської адміністрації через пункт пропуску Краковець автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_10 , зазначивши що водієм даного транспортного засобу є волонтер вказаної організації ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_4 , закордонний паспорт НОМЕР_7 .

За наслідками розгляду зазначеного листа, 28.03.2022 за підписом заступника Голови Рівненської обласної військової адміністрації ОСОБА_36 , керовано лист Голові Державної прикордонної служби ОСОБА_37 про погодження перетину кордону чоловіками - громадянами України, віком від 18 до 60 років, які задіяні в перевезені в гуманітарної допомоги для задоволення потреб Рівненської області та зареєстровані в телекомунікаційній системі «Шлях», серед яких зазначено і ОСОБА_38 .

На підставі внесених до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 28.03.2022 о 22 годині 40 хвилин ОСОБА_39 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_10 , спільно з ОСОБА_11 як пасажиром, перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Краківець.

29.03.2022 о 8 годині 39 хвилин ОСОБА_11 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_10 повернувся назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_39 в Україну не повернувся.

29.03.2022, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготували та надали у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном", Код ЄДРПОУ 43169036, з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги на потреби Харківської міської адміністрації через пункт пропуску Ягодин автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_10 зазначивши що водієм даного транспортного засобу є волонтер вказаної організації ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_5 , закордонний паспорт НОМЕР_8 .

За наслідками розгляду зазначеного листа, 29.03.2022 за підписом заступника Голови Рівненської обласної військової адміністрації ОСОБА_36 було скеровано лист Голові Державної прикордонної служби ОСОБА_37 про погодження перетину кордону чоловіками - громадянами України, віком від 18 до 60 років, які задіяні в перевезені в гуманітарної допомоги для задоволення потреб Рівненської області та зареєстровані в телекомунікаційній системі «Шлях», серед яких зазначено і ОСОБА_40 .

На підставі внесенних до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 29.03.2022 о 21 годині 46 хвилин ОСОБА_41 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_10 , спільно з ОСОБА_11 як пасажиром, перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Ягодин.

30.03.2022 о 9 годині 41 хвилині ОСОБА_11 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_10 повернувся назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_41 в Україну не повернувся.

31.03.2022 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготували та надали у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном", Код ЄДРПОУ 43169036, за підписом голови даної організації ОСОБА_42 з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги на потреби Харківської міської адміністрації через пункт пропуску Шегіні-Медика автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_10 вказавши що водієм даного транспортного засобу є волонтер вказаної організації ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_6 , закордонний паспорт НОМЕР_9 , із зазначенням що контактною особою є ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_11 ).

За наслідками розгляду зазначеного листа, 31.03.2022 за підписом заступника Голови Рівненської обласної військової адміністрації ОСОБА_36 було скеровано лист Голові Державної прикордонної служби ОСОБА_37 про погодження перетину кордону чоловіками - громадянами України, віком від 18 до 60 років, які задіяні в перевезені в гуманітарної допомоги для задоволення потреб Рівненської області та зареєстровані в телекомунікаційній системі «Шлях», серед яких зазначено і ОСОБА_43 .

На підставі внесенних до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 01.04.2022 о 14 годині 15 хвилин ОСОБА_44 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_10 , спільно з ОСОБА_11 , перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Шегіні.

01.04.2022 о 19 годині 33 хвилини ОСОБА_11 як водій автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER, державний номер НОМЕР_10 повернувся назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_44 в Україну не повернувся.

На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_7 , закордонний паспорт НОМЕР_12 та ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_8 не являються волонтерами Громадської Організації "Полонійний культурно - просвітницький альянс імені Кароля Войтили", у період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації за наступних обставин.

Так, 27.06.2022 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений,, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготував та надав у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Громадської Організації "Полонійний культурно - просвітницький альянс імені Кароля Войтили" з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги через пункт пропуску Краковець автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_13 , вказавши що водієм даного транспортного засобу є ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_7 , закордонний паспорт НОМЕР_12 .

За наслідками розгляду зазначеного листа, 27.06.2022 начальником Рівненської обласної військової адміністрації затверджено наказ № 253, в якому вказано список водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, до числа таких водіїв входить ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, на підставі вказаного наказу, відомості щодо підстав перетину державного кордону ОСОБА_47 , внесено до телекомунікаційній системи «Шлях».

На підставі внесених до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 30.06.2022 о 1 годині 54 хвилини ОСОБА_48 як водій автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_13 , спільно з ОСОБА_11 , перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Устилуг.

30.06.2022 о 12 годині 17 хвилини ОСОБА_11 як водій автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_14 назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_49 в Україну не повернувся.

30.06.2022 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, ОСОБА_5 , діючи, повторно, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 ,, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», постанови Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» підготували та надали у Рівненську обласну військову адміністрацію лист прохання від Громадської Організації "Полонійний культурно - просвітницький альянс імені Кароля Войтили" з проханням про погодження виїзду та в`їзду через державний кордон для ввезення гуманітарної допомоги через пункт пропуску Краковець автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_13 , вказавши що водієм даного транспортного засобу є ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_8 , хоча насправді ОСОБА_50 посвідчення водія в Україні не отримував.

За наслідками розгляду зазначеного листа, 01.07.2022 начальником Рівненської обласної військової адміністрації затверджено наказ № 264, в якому вказано список водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, до числа таких водіїв входить ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому надано дозвіл перетину кордону терміном до 14 - ти календарних днів з моменту прийняття наказу. В подальшому, на підставі вказаного наказу, відомості щодо підстав перетину державного кордону ОСОБА_47 , внесено до телекомунікаційній системи «Шлях».

На підставі внесених до телекомунікаційній системи «Шлях», вказаних вище недостовірних відомостей, 02.07.2022 о 3 годині15 хвилин ОСОБА_50 як пасажир автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_11 , перетнули державний кордон України, через пункт пропуску Устилуг.

02.07.2022 о 15 годині 58 хвилин ОСОБА_11 як водій автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 115 CDI, державний номер НОМЕР_13 повернувся назад в Україну через пункт пропуску Устилуг, однак ОСОБА_50 в Україну не повернувся.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори " № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, 31 січня 2018 року, придбав за невстановлених досудовим слідством обставин 30 таблеток білого кольору, що в складі містять наркотичний засіб - трамадол масою 1,968 г, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та 5 таблеток фіолетового кольору, що в складі містять психотропну речовину - МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), масою 0,584 г, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, які зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_9 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, психотропних речовин у особливо великих розмірах, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, всупереч Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори " № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, 31 січня 2018 року, придбав за невстановлених досудовим слідством обставин речовини коричневого кольору, сіро-коричневого кольору та сіро-жовтого кольору ззовні схожі на гриби та фрагменти плодових тід грибів, що в складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин, масою 10,53 г (в перерахунку на висушену речовину), що являється особливо великим розміром, який зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_9 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину - сирцю відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій незаконно придбав та зберігав каміння бурштину сирцю масою 736,66г (0,7366 кг.), вартістю 8537,83 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_9 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України, а саме в умисному незаконному придбанні та зберіганні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження, 23.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинуч. 3 ст. 201-2 КК України, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Того ж дня йому вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, на розгляд якого він не з`явився та причини неявки не повідомив.

29.08.2022 ОСОБА_5 оголошено в розшук в зв`язку з не встановленням його фактичного місцезнаходження.

21.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі ОЗГ» та в зв`язку з не встановленням фактичного місцезнаходження підозрюваного в передбачений КПК спосіб вручене рідному брату ОСОБА_51 .

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_52 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2022.

З метою встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_5 , 28.12.2022 проведення обшук за адресою: АДРЕСА_9 , де в кладовці за продуктами харчування, було виявлено та в цей же день об 16 год. 39 хв. його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави - 395 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 060 180грн.

В разі внесення застави на нього покладено обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора або суду;

- не відлучатись з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від спілкування з свідками, також щодо будь якими іншими особами, щодо обставин викладених у підозрі, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду);

- носити електронний засіб контролю.

03.01.2023 ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

24.01.2023 підозрюваному ОСОБА_5 вручено змінене повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали, що свідчатьпро порушення підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого суді від 29.12.2022.

Зокрема, УСР в Рівненській області ДСР НПУ повідомив орган досудового розслідування про те, що ОСОБА_5 вчиняє ряд підготовчих дій, які свідчать про його намір ухилитись від обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора або суду;

- не відлучатись з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

А також, ним вже порушено обов`язок - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Так, ОСОБА_5 будучи обізнаним, що паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданні на його ім`я, вилученні органом досудового розслідування 23.08.2022 під час санкціонованого слідчим суддею обушку, 16.01.2023 року звернувся до УДМС в Рівненській області із завідомо неправдивою заявою про втрату обох документів та з проханням оформити його нові документи. Про звернення з вказаними заяв до вказаного державного органу він орган досудового розслідування не повідомив.

В подальшому, отримавши 24.01.2023 року нові документи (паспорт громадянина України № НОМЕР_15 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_16 ), рішення слідчого суді в частині здачі їх уповноваженому державному органу не виконав.

Таким чином, органом досудового розслідування отримано дані, які свідчать про наявність підстав для зміни підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу - застава на запобіжний захід - тримання під вартою

Водночас ризики, які слідчим суддею враховувались при обрання підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжного заходу не зменшились, а, враховуючи вищевказані дані, навпаки збільшились.

Наданийчас у кримінальному провадженні триваютьслідчідіїспрямованні на повне, неупереджене таоб`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротшістроки.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно:

- отримати після виконання та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 31 (тридцяти однієї) судової фоноскопічної експертизи;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, які надавали речі та предмети як гуманітарну допомогу для фігурантів злочинів, автотранспорт, який при цьому використовувався, осіб, які в подальшому, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» придбали військову амуніцію та встановити місцезнаходження цієї амуніції на даний час;

- встановити та допитати в якості свідків осіб, які приймали участь у діяльності (були учасниками установчих зборів, волонтерами фондів, засновниками чи співзасновниками, бенефіціарами, директорами) БО «Міжнародний фонд допомоги українцям за кордоном» та ГО «Полонійно-культурно просвітницький альянс імені Кароля Войтили» щодо відомих їм обставин;

- провести тимчасові доступи до речей та документів в ТОВ «Нова пошта», банківської таємниці щодо руху коштів

- здійснити розсекречення клопотань, ухвал, доручень про дозволи на проведення НСРД;

- здійснити аналіз отриманої інформації з вказаних питань, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні;

- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення підозрюваним зміненого повідомлення про підозру;

- в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюванимита свідками у кримінальному провадженні;

- в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам.

Згідно положень ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 183 цього Кодексу, зокрема він не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Разом з тим, у відповідності до 177 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують тримання під вартою ОСОБА_5 , а саме, необхідністю запобігти спробам останнього:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, є те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 ККУкраїнивідносяться до категорії тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із конфіскацією майна. Тяжкість ймовірного покарання та суворість можливого вироку значно підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду. Тому, враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, вчиненого під час такого стану з явним цинізмом по відношенню до інтересів держави, існує ризик втечі підозрюваного за межі України з метою переховування від органів досудового розслідування.

Крім того, 28.12.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 в кладовці за продуктами харчування було виявлено ОСОБА_5 . Окрім того, перед безпосереднім проведенням обшуку присутня при проведенні слідчої дії ОСОБА_53 , яка є співмешканкою підозрюваного, вказала, що його в помешканні немає, а тому ОСОБА_5 фактично був відшуканий працівниками поліції, що свідчить про дійсні наміри переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання та сприяння ОСОБА_54 у фактичному переховуванні підозрюваного у вчиненні злочину.

Окрім того, 24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо вчинення ОСОБА_5 дій щодо виїзду за кордон для уникнення покарання, зокрема звернення підозрюваного до органів УДМС з заявою про видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Вказані дії підозрюваного свідчать про його дійсні наміри ухилитись від справедливого покарання у разі визнання його винуватим у інкримінованих злочинах та вказують про його намір в подальшому перетнути кордон України.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_17 , уродженець м. Рівне, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 ні від органу досудового розслідування, ні органів прокуратури чи суду дозволу на виїзд за кордон не отримував.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, тобто знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є те що ОСОБА_5 підозрюється у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги, які підозрюваний збував. Тому, існує ризик того, що підозрюваний знищить, сховає або спотворить не виявлені предмети гуманітарної допомоги, яку він отримав на безоплатній основі.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст.177 КПК України, тобто перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є те, що в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що підозрювані, встановивши, через свої зв`язки в установах банку, той факт, що слідчим ОСОБА_55 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, слідчим здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, підозрюваний ОСОБА_8 у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Тому, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню.

Обґрунтування ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що підозрюваний офіційно не працевлаштований, постійних доходів немає, тому є ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки згідно матеріалів провадження протиправна діяльність виступала основним джерелом отримання ним доходів.При з`ясуванні обставин, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що останній, не має постійних занять, роботи та постійного джерела заробітку, тому є всі підстави вважати, що одразу після звільнення з-під варти він не буде з`являтись на виклики слідчого та суду, що вказує на відсутність у нього стримуючих чинників особистісно-соціального характеру.

Окрім того, 24.01.2023 підозрюваному ОСОБА_5 вручено змінене повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні до ОСОБА_5 запобіжного заходу:

- наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаних кримінальних правопорушень;

- тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень;

- вік та стан здоров`я підозрюваного, який є працездатною та здоровою особою, що дозволяє утримування його в умовах слідчого ізолятора.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.

Підозрюваний та його захисник заперечили з приводу задоволення клопотання. Просили відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42022180000000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження, 23.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину ч. 3 ст. 201-2 КК України, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану. Того ж дня йому вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, на розгляд якого він не з`явився та причини неявки не повідомив.

29.08.2022 ОСОБА_5 оголошено в розшук в зв`язку з не встановленням його фактичного місцезнаходження.

21.10.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі ОЗГ» та в зв`язку з не встановленням фактичного місцезнаходження підозрюваного в передбачений КПК спосіб вручене рідному брату ОСОБА_51 .

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_52 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2022.

З метою встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_5 , 28.12.2022 проведення обшук за адресою: АДРЕСА_9 , де в кладовці за продуктами харчування, було виявлено та в цей же день об 16 год. 39 хв. його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави - 395 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 060 180грн.

03.01.2023 ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

24.01.2023 підозрюваному ОСОБА_5 вручено змінене повідомлення про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Відповідно до ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України, чи про зміну способу їх виконання.

Згідно з ч. 2 ст. 200 КПК України: у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, є серед іншого забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. При чому застосування концепції належної правової процедури являє собою складну багатоелементну систему. Він включає в себе якісне законодавство з вичерпним переліком випадків обмеження прав людини та чіткими умовами таких обмежень; компетентнісну складову - діяльність суб`єктів процесуальної діяльності, яка має відповідати нормам кримінального процесуального кодексу; процедури, спрямовані на вирівняння викривлень процесу, пов`язаних з недобросовісним виконанням процедурних приписів.

Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження, як описані в мотивувальній частині ухвали вище, дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність в діях ОСОБА_5 ознак кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України. А дослідженні в судовому засіданні, долучені до матеріалів клопотання документи, дають підстави слідчому судді дійти висновку для визначення події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України та причетності до нього підозрюваного.

З урахуванням викладеного, в світлі конкретних обставин даного кримінального провадженні досліджених матеріалів на даному етапі достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про застосування запобіжного заходу, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри. Підозра є обґрунтованою, вона ґрунтується на відомостях, що об`єктивно пов`язують підозрюваного із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Щодо ризиків кримінального провадження, то слідчий у своєму клопотанні зазначає 24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали, що свідчать про порушення підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого суді від 29.12.2022.

Зокрема, УСР в Рівненській області ДСР НПУ повідомив орган досудового розслідування про те, що ОСОБА_5 вчиняє ряд підготовчих дій, які свідчать про його намір ухилитись від обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора або суду;

- не відлучатись з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

А також, ним вже порушено обов`язок - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Так, ОСОБА_5 будучи обізнаним, що паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданні на його ім`я, вилученні органом досудового розслідування 23.08.2022 під час санкціонованого слідчим суддею обушку, 16.01.2023 року звернувся до УДМС в Рівненській області із завідомо неправдивою заявою про втрату обох документів та з проханням оформити його нові документи. Про звернення з вказаними заяв до вказаного державного органу він орган досудового розслідування не повідомив.

В подальшому, отримавши 24.01.2023 року нові документи (паспорт громадянина України № НОМЕР_15 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_16 ), рішення слідчого суді в частині здачі їх уповноваженому державному органу не виконав.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи. Щодо ризиків у цьому кримінальному провадженні, заявлених стороною обвинувачення, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Так, як зазначалось вище 29.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави - 395 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 060 180грн. з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Окрім того, 24.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НПУ щодо вчинення ОСОБА_5 дій щодо виїзду за кордон для уникнення покарання, зокрема звернення підозрюваного до органів УДМС з заявою про видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Вказані дії підозрюваного свідчать про його дійсні наміри ухилитись від справедливого покарання у разі визнання його винуватим у інкримінованих злочинах та вказують про його намір в подальшому перетнути кордон України.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 , ні від органу досудового розслідування, ні органів прокуратури чи суду дозволу на виїзд за кордон не отримував.

В рішенні по справі «Ілійков проти Болгарії» Європейський суд з прав людини вказав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

Також слід відмітити, що відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики, що є частиною національного законодавства України, відповідно до Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини», тримання під вартою не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, але при збереженні розумної підозри відносно затриманої особи в скоєнні злочину, є умовою sinequanon (обов`язковою, неодмінною умовою) законності продовження терміну ув`язнення під варту і відповідає реальним вимогам громадського інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, має більшу вагу, ніж право на повагу свободи особи (§ § 73, 74 рішення ЕСПЛ від 08.06.2006 року у справі «Корчуганова проти Росії», § § 66, 67 рішень ЕСПЛ від 07.04.2005 у справі «Рохлина проти Росії», § § 73, 74 рішення ЕСПЛ від 01.06.2008 у справі «Мамедова проти Росії», § 79 рішень ЕСПЛ від 10.02.2011 року по справі «Харченко проти України», § § 40-42 рішення ЕСПЛ від 02.03.2006 року у справі «Долгова проти Росії»).

Таким чином, аргументи стосовно незастосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не переважують вимог громадського інтересу, який полягає у необхідності встановлення істини у справі, недопущенні перешкоджанню цьому, забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваного і виконання ним процесуальних рішень у справі.

Стороною обвинувачення доведено про наявність підстав для зміни підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу - застава на запобіжний захід - тримання під вартою

За вказаних обставин слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 та застосування відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, взявши останнього під варту в залі суду негайно.

З огляду на вказані обставини, застосування інших більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_5 , які зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню ризиків передбачених у ст. 177 КПК України, окрім як тримання під вартою - неможливе.

Згідно ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні:

1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування;

2) щодо злочину, який спричинив загибель людини;

3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею;

4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України;

5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відповідно до вимог п.3 ч.4 ст.183 КПК України, при обранні підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя не визначає розмір застави у кримінальному провадженні, оскільки у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Змінити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому в АДРЕСА_9 , громадянину України, підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України, запобіжний захід у виді застави на запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, саме до 19.02.2023 року.

У відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України не визначати підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави.

Заставу у розмірі 395 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 060 180 стягнути в дохід держави та спрямувати у фонд допомоги Збройним Силам України.

Строк дії ухвали - до 19.02.2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1