4-208/11

ПОСТАНОВА

16.03.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление следователя СЧ СО Управления МВД Украины на Приднепровской железной дороге ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о производстве выемки в ПАО КБ «ПриватБанк» документов, касающихся деятельности ООО "Мега Транс" (код ОКПО 32457207) и содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь СЧ СО Управления МВД Украины на Приднепровской железной дороге ОСОБА_1обратился в суд с представлением о производстве выемки в ПАО КБ «ПриватБанк» документов, касающихся деятельности ООО "Мега Транс" (код ОКПО 32457207) и содержащих банковскую тайну.

В обосновании необходимости проведения выемки в представлении указывается, что: должностные лица ООО «Мега Транс» г.Днепропетровска, не исполняя договорные обязательства по контракту №19/05 от 19.05.2006 года, согласно которого ООО «Мега Транс» обязалось передать ООО «Альфа-Дон» 23 железнодорожных изотермических вагона, осуществив предварительный их ремонт, злоупотребляя доверием, завладели денежными средствами указанного общества, перечисленные на расчётный счёт ООО «Мега Транс» в качестве предоплаты, на общую сумму 5 177 760 рублей РФ, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Так, по настоящему уголовному делу 18.09.2010г. была назначена судебно-экономическая экспертиза, производство которой поручено экспертам НИЭКЦ при УМВД Украины на Приднепровской ж.д.. В связи с тем, что от экспертов поступил запрос о предоставлении документов, отражающие движение по расчетному счету ООО «Мега Транс», открытый в ПАО КБ «ПриватБанк».

Указанные денежные средства поступили на расчетный счет 29005825400103 ООО «Мега Транс» в ПАО КБ «Приватбанк» за период времени с 13.06.2006г. по 31.12.2007г.

Вышеуказанные документы находятся в ПАО КБ «Приватбанк», который расположен по адресу: г.Днепропетровск, ул. Гагарина, 115, и имеют значение для установления истины по делу.

Изучив представление следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следователя СЧ СО Управления МВД Украины на Приднепровской железной дороге ОСОБА_1 о производстве выемки в ПАО КБ «ПриватБанк» документов, касающихся деятельности ООО "Мега Транс" (код ОКПО 32457207) и содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить следователю СЧ СО Управления МВД Украины на Приднепровской железной дороге ОСОБА_1 проведение выемки в ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305299, расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Гагарина, 115, следующих документов:

·движение по расчетному счету № 29005825400103 ООО «Мега Транс» (ОКПО 32457207) за период с 13.06.2006 по 31.12.2007 с указаниями остатков движения средств на начало и конец дня;

·юридического дела ООО «Мега Транс» (ОКПО 32457207), в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие /закрытие/ счета, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно - кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе “Клиент - Банк”, актов приема - передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц предприятия, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

·распечатки реестра электронных платежных документов о движении денежных средств по расчетному счету № 29005825400103, с указанием даты поступления /перечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа, наименования предприятия, кода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа;

·платежных документов, отражающих движение денежных средств, с отражением следующих сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету 29005825400103;

·документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета 29005825400103 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Г.А. Подберезный