Дата документу 02.06.2022 Справа № 554/525/22

Провадження № 1-кс/554/5204/2022

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42021172010000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПП «ТРЕЙД КОМ» (код ЄРДПОУ 38525701 ), за адресою Полтавська область, Полтавський р-н, село Щербані, вул. Петровського, 29 Б, офіс 347 з метою відшукання та вилучення: цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадносп» у вигляді простих та іменних акцій; документів системи реєстру акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021172010000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Семенівської селищної ради функціонує підприємство ВАТ « Веселоподільський бурякорадгосп» ( ЄРДПОУ 00384986), Полтавська область, Кременчуцький р-н., с. Веселий поділ, вул. Щорса, 12.

Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 року акціонером товариства є РВ ФДМУ України по Полтавській області до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів.

Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень.

30.09.2015 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», ліквідатором призначено ОСОБА_5 .

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 року по справі 917/1747/15 ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника ( органів управління ) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» до їх призначення в установленому порядку.

Всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 року укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» №01-01КПЦП в особі керівника ВАТ «Веселоподільський Бурякорадгосп» ОСОБА_5 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП «ТРЕЙД КОМ» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту підприємства.

Предметом договору є обов`язок Продавця передати у власність Покупцю

(ПП «ТРЕЙД КОМ») цінні папери - акції ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп», на підставі наказу № 1 «Про продаж акцій товариства, що знаходяться в резерві від 21.05.2021 року, а Покупець зобов`язується прийняти акції Товариства у кількості 7766856 шт. та оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Ціна акцій за вищезазначеним договором становить 1941714,00 грн.

Відповідно до розділу 3 « Порядок розрахунків за об`єкт договору» розрахунки за об`єкт договору здійснюється в грошовій формі покупцем в сумі 1941714,00 грн., які перераховуються покупцем на рахунок продавця або у готівковій формі у касу підприємства протягом трьох дні з моменту підписання договору.

21.05.2021 в особі керівника ВАТ «Веселоподільський Бурякорадгосп» ОСОБА_5 , який діє на підставі п.2 ухвали Господарського суду Полтавської області №917/1747/15 від 20.02.2020 року та ПП «ТРЕЙД КОМ» в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту підприємства складено акт прийому-передачі акцій.

Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» та акту прийому-передачі акцій зазначений рахунок ПАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Полтава-Банк», на який відповідно до умов вищезазначеного договору покупець повинен сплатити грошові кошти у сумі 1941714,00 грн.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що грошові кошти, відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» №01-01КПЦП у сумі 1941714,00 грн., на рахунок ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» не надходили.

Надалі, 20.08.2021 року внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» та виключено з переліку засновників РВ ФДМУ по Полтавській та Сумській області.

21.12.2021 року змінено юридичну адресу ВАТ «Веселподільського бурякорадгоспа», а саме: Полтавська обл., місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 42.

Таким чином, у діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що на даний час документи системи реєстру акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп» зберігаються за місцем здійснення діяльності ПП «ТРЕЙД КОМ» ( код ЄРДПОУ 38525701 ), за адресою Полтавська область, Полтавський р-н, село Щербані, вул. Петровського, 29 Б, офіс 347.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на надані слідчим матеріали, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, за наявності підстав для проведення обшуку, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПП «ТРЕЙД КОМ» (код ЄРДПОУ 38525701 ), за адресою Полтавська область, Полтавський р-н, село Щербані, вул. Петровського, 29 Б, офіс 347.

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою відшукування майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ПП «ТРЕЙД КОМ» ( код ЄРДПОУ 38525701 ), за адресою Полтавська область, Полтавський р-н, село Щербані, вул. Петровського, 29 Б, офіс 347 з метою відшукання та вилучення:

-цінних паперів ВАТ «Веселоподільський бурякорадносп» у вигляді простих та іменних акцій;

-документів системи реєстру акцій ВАТ «Веселоподільський бурякорадгосп».

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1