Справа № 4-355/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"01" вересня 2011 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи: Михеевой В.Ю.

при секретареКрасицкой М.В.

с участием ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге представление, поступившее из следственного отделения налоговой милиции СГНИ ГМК г. Кривого Рога по уголовному делу № 99115206 о производстве выемки документов, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, работая директором Коммунального жилищного предприятия № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649), зарегистрированного как налогоплательщик налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в Северной МГНИ в г. Кривом Роге, являясь служебным лицом предприятия, в обязанности которой входит осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятии, будучи ответственной за организацию работы бухгалтерии предприятия, соблюдение налогового законодательства и других Законов Украины, своевременное перечисление и уплату налогов в бюджет государства, в период времени с 02.06.2003 г. по 05.08.2008г., нарушая требования норм Бюджетного Кодекса Украины в части первоочередности уплаты согласованных налоговых обязательств, входящих в систему налогообложения Украины и формируют доходную часть государственного бюджета Украины, а также нарушая требования п.п.5.3.1 п. 5.3 ст.5 Закона Украины "О погашении обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами" № 2181-III от 21.12.2000 г., ст. 67 Конституции Украины; п.п.3 п. 1 ст. 9 Закона Украины "О системе налогообложения" № 1251-XII от 25.06.1991 г., при наличии средств на расчетных счетах предприятия, умышленно не осуществила перечисление в государственный бюджет Украины налогов, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, что привело к фактическому не поступления в бюджет средств на общую сумму 874 912,83 грн., что более чем в 5000 раз превышает установленный законом налогооблагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что КЖП № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649) имеет расчетные счета в Центрально-городском филиале ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» в г. Кривом Роге Днепропетровской области МФО 305493, №26004301144055, №26060301144055 где находятся документы связанные с открытием и обслуживанием счетов КЖП № 16.

Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и установления объективной истины, возникла необходимость в изучении документов, отражающих движение денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам за период с 02.06.2003 г. по 16.09.2010 г.

Суд, рассмотрев постановление следователя, заслушав мнение прокурора и мнение следователя, принимая во внимание, что в Центрально-городском филиале ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» в г. Кривом Роге Днепропетровской области МФО 305493, находятся документы имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь

ст. ст. 22, 177, 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской

деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов в помещении Центрально-городского филиала ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» в г. Кривом Роге Днепропетровской области МФО 305493, расположенного по адресу г. Кривой Рог, пр. К. Маркса 5, содержащих банковскую тайну по счетам Коммунального жилищного предприятия № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649) №26004301144055, №26060301144055 за период с 02.06.2003 г. по 16.09.2010 г., а именно:

1.Документов отражающих открытие, распоряжение по счетам №26004301144055, №26060301144055 в Центрально-городском филиале ПАО «ПРОМИНВЕСТБАНК» г. Кривого Рога Днепропетровской области МФО 305493, принадлежащих Коммунальному жилищному предприятию № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649) и их использование (заявление на открытие счета, карточки с образцами подписи, договора на банковское обслуживание, в том числе копию паспорта владельца, доверенность на лицо имеющего право подписи и полномочия действовать от имени предприятия и осуществлять финансовые сделки, копию паспорта уполномоченного представителя).

2.Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списания средств с указанных счетов, в т.ч. документов по получению наличных денежных средств.

3.Движения денежных средств по указанным счетам на бумажном носителе (в электронном виде) с указаниями даты, вида, суммы, назначения платежа, плательщика и получателя денежных средств.

4.Иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

Проведение выемки поручить оперативным сотрудникам ОНМ Северной МГНИ в г. Кривом Роге.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Суддя: ОСОБА_3