Справа № 369/7093/15-к Головуючий у І інстанції Дубас Т.В.

Провадження № 11-сс/780/339/15 Доповідач у 2 інстанції Шроль В. Р.

Категорія 30.07.2015

УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Київської області у складі:

головуючого - судді В.Р.Шроля,

суддів О.В.Ігнатюка, Р.М. Гайдай,

при секретарі С.П.Шовкоплясі,

з участю прокурора О.В.Липчея,

представників юридичної особи ОСОБА_2, М.М.Усенка,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «Торговельно промислової компанії «Рейл Інвест» адвоката Усенка М.М. на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06.07.2015 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 32014110200000073,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області звернувся до Києво-Святошинського районного суду з клопотанням про накладення арешту на кошти банківського рахунку, відкритого ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» у АТ «КБ «Союз» за №26009200101839 у межах кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.212, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді клопотання задоволено. В обґрунтування рішення слідчий суддя вказав на те, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, можуть бути прихованими і відчуженими з метою перешкоджання встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Торговельно-промислова компанія «Рейл Інвест» просить скасувати ухвалу та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання відмовити. В обґрунтування апеляційної скарги зазначається про те, що при розгляді клопотання слідчим суддею не було враховано, що ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» займається господарською діяльністю, не проводить жодних фіктивних операцій, має посадових осіб та основні засоби, орендує складське приміщення, посадові особи підприємства не є учасниками кримінального провадження і не має жодних відносин з ОСОБА_4 та йому підконтрольними підприємствами, посадовим особам ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» не повідомлялося про підозру у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень.

Заслухавши доповідь судді, представників юридичної особи ОСОБА_2, М.М.Усенка, які підтримали апеляційну скаргу, прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали скарги та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як випливає з наданих матеріалів клопотання, повідомлення про підозру у кримінальному провадженні будь-кому не вручалося, до ЄРДР внесені відомості про ухилення ОСОБА_4 як фізичної особи від сплати податків до бюджету за ч.3 ст.212 КК України та про вчинення закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб підприємств за ч.2 ст.15 ч.2 ст.191 КК України.

Ні слідчим, ні прокурором не доведено в судовому засіданні яким чином безготівкові грошові кошти, що перебувають чи можуть перебувати на розрахунковому рахунку ТОВ «ТПК «Рейл Інвест», мають відношення до кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України з приводу ухилення ОСОБА_4 як фізичною особою від сплати податків до бюджету.

Із змісту клопотання та відомостей, внесених до ЄРДР за ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, вбачається, що службові особи підприємств не довели до кінця наміри по заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, тобто не заволоділи коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету, тобто чуже майно у вигляді безготівкових коштів не може перебувати на рахунку ТОВ «ТПК «Рейл Інвест».

Зазначені обставини свідчать про помилковість висновку слідчого судді про те, що грошові кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «ТПК «Рейл Інвест», або можуть на нього надійти, є предметом кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, за змістом ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Даних про те, що ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» може нести відповідальність в силу закону за шкоду, заподіяну ОСОБА_4 чи іншими особами у вказаному вище кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять.

За таких обставин ухвала слідчого судді про накладення арешту та заборону відчужувати кошти з банківського рахунку ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.404,405,407,422 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06.07.2015 року про накладення арешту та заборону відчужувати кошти з банківського рахунку ТОВ «ТПК «Реал Інвест» №26009200101839 у АТ «КБ «Союз» та покладення обов'язків на банківську установу повідомляти податкову міліцію про наявність коштів на рахунку скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області про накладення арешту на кошти, що перебувають на банківському рахунку ТОВ ТПК «Реал Інвест» у АТ «КБ «Союз», відмовити.

Суддя: підпис Суддя: підпис Суддя: підпис

З оригіналом згідно. Суддя: В.Р.Шроль