Дело 1-27/2009

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

    05 мая 2009 года Бахчисарайский районный суд Автономной Республики Крым в составе:

председательствующего - судьи АТАМАНЮКА Г.С.,

                 при секретаре - СУХОМЛИНОВОЙ Н.В.,                                                                                                                                    

   с участием прокурора – КАДЫРОВА Р.Я.,                                                                                                                                  

                    защитников – ОСОБА_1, ОСОБА_2,                            

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Бахчисарае уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6 РФ, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 187 ч. 2, 190 ч. 2, 190 ч. 3, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

    ОСОБА_3 и ОСОБА_4 преданы суду за совершение преступлений при следующих обстоятельствах:

    В 2007 году подсудимые, вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами на незаконное получение кредитов в различных банковских учреждениях для себя и других лиц, подделывали и использовали заведомо поддельные документы для завладения чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием.

Так, в апреле 2007 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами подделали документы путём изготовления поддельных документов и внесения в официальные документы заведомо неправдивых сведений, а именно: изготовили поддельные трудовые книжки и справки о доходах, свидетельствующие о том, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4 постоянно работают в фирме «Паримед» и имеют постоянный доход. Данные поддельные документы подсудимые использовали, представив в Бахчисарайское отделение № НОМЕР_1 «Государственный Ощадный банк Украины» для получения кредита, после чего при составлении в банке необходимых документов для кредитного дела, внесли в бланки справок ОАО «Государственный Ощадный банк Украины» ложные сведения о том, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4 являются работниками фирмы «Паримед», сведения о заработной плате каждого из них за последние 6 месяцев, а так же внесли заведомо ложные данные о наличии залогового имущества. На основании данных поддельных документов, путём обмана и злоупотребления доверием, 06 апреля 2007 года ОСОБА_3 заключил договор кредита № 161 с указанным банком на сумму 60 000 грн., ОСОБА_4 заключил с банком договор поручительства № 172 и в тот же день ОСОБА_3 получил в кассе банка деньги в сумме 60 000 грн., которыми завладел и использовал по своему усмотрению.

В мае 2007 года подсудимые повторно по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами изготовили поддельные трудовые книжки и справки о доходах, свидетельствующие о том, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4 постоянно работают на предприятии «Орфей» и имеют постоянный доход. Данные поддельные документы подсудимые использовали, представив в Бахчисарайское отделение ОАО «Европейский банк развития и сбережений» для получения кредита, после чего при составлении в банке необходимых документов для кредитного дела, внесли в бланки справок банка ложные сведения о том, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4 являются работниками предприятия «Орфей», сведения о заработной плате каждого из них за последние 6 месяцев, а так же внесли заведомо ложные данные о наличии залогового имущества. На основании данных поддельных документов, путём обмана и злоупотребления доверием, 17 мая 2007 года ОСОБА_3 заключил договор кредита № 033/27-07 с указанным банком на сумму 10 000 грн., ОСОБА_4 заключил с банком договор поручительства № 033/27-07/34 и в тот же день ОСОБА_3 получил в кассе банка деньги в сумме 10 000 грн., которыми завладел и использовал по своему усмотрению.

В июне 2007 года подсудимые повторно по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, с целью получения кредита ОСОБА_4, изготовили поддельные трудовые книжки и справки о доходах, свидетельствующие о том, что ОСОБА_4 и ОСОБА_5 постоянно работают в ООО «Интервектор-2000» и имеют постоянный доход. Данные поддельные документы подсудимые использовали, представив в Бахчисарайское отделение № НОМЕР_1 «Государственный Ощадный банк Украины» для получения кредита, после чего при составлении в банке необходимых документов для кредитного дела, внесли в бланки справок банка ложные сведения о том, что ОСОБА_4 и ОСОБА_5 являются работниками ООО «Интервектор-2000», сведения о заработной плате каждого из них за последние 6 месяцев, а так же внесли заведомо ложные данные о наличии залогового имущества. На основании данных поддельных документов, путём обмана и злоупотребления доверием, 05 июня 2007 года ОСОБА_4 заключил договор кредита № 241 с указанным банком на сумму 55 000 грн., ОСОБА_5 заключил с банком договор поручительства, и в тот же день ОСОБА_4 получил в кассе банка деньги в сумме 55 000 грн., которыми завладел и использовал по своему усмотрению.

В середине июня 2007 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4, договорившись о завладении имуществом ОСОБА_6, пообещали ему оказать помощь в получении кредита в банке за денежное вознаграждение. В период с 17 июня 2007 года по 04 июля 2007 года подсудимые путём обмана и злоупотребления доверием, получили от ОСОБА_6 деньги в сумме 2900 грн., которыми завладели и впоследствии распорядились по своему усмотрению.

В начале июля 2007 года подсудимые повторно по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью незаконного получения кредита ОСОБА_6 в Бахчисарайском отделении № НОМЕР_1 «Государственный Ощадный банк Украины» внесли в бланки справок банка заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_6 и ОСОБА_7 являются работниками ООО «Интервектор-2000», сведения о заработной плате каждого из них за последние 6 месяцев, на основании которых ОСОБА_6 впоследствии получил кредит в указанном банке на сумму 45 000 грн.

09 июля 2007 года ОСОБА_3 и ОСОБА_4, достоверно зная о том, что ОСОБА_6 получил кредит в Бахчисарайском отделении № НОМЕР_1 «Государственный Ощадный банк Украины» и на полученные деньги собирается приобрести автомобиль, решили завладеть этими деньгами. С этой целью они предложили потерпевшему поехать вместе с ними в с. Синапное Бахчисарайского района, якобы к владельцу автомобиля. Приехав с. Синапное, подсудимые обманным путём привели ОСОБА_6 на берег реки ОСОБА_2, где напали на него, применив физическое насилие, опасное для жизни и здоровья, выразившееся в нанесении множественных ударов по голове и различным частям тела, после чего похитили у ОСОБА_6 40 000 грн., мобильный телефон «Самсунг Х-100» стоимостью 250 грн. и скрылись с места преступления. В результате избиения потерпевшему ОСОБА_6 причинены лёгкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья.  

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 признал свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2 и 190 ч. 3 УК Украины, а по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 187 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины виновным себя не признал, и показал, что в апреле 2007 года он обратился к ОСОБА_8 за помощью в получении кредита в банке, поскольку он не работал, а деньги нужны были ему для развития малого бизнеса. БОРДЕНЮК познакомил его с БАЛИЦКИМ и тот согласился помочь. По требованию БАЛИЦКОГО он отдал ему ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода. Сам он не подделывал справки о работе, справки о доходах, не заполнял никаких документов в банках, а только расписывался в кредитных договорах и получал деньги в банках, после чего половину денег отдавал БАЛИЦКОМУ. Оформлением всех документов занимался БАЛИЦКИЙ. При этом он понимал, что кредиты получает незаконно, поскольку он не имел постоянной работы и заработка. Для СЕРГЕЕВА он также никаких документов не подделывал, а только познакомил его с БАЛИЦКИМ. Деньги от СЕРГЕЕВА за получение кредита он так же не получал. Получив кредит в банке, СЕРГЕЕВ попросил его и ВЕРКЛОВА проехать с ним в с. Синапное для осмотра машины, которую он собирался покупать. На машине БОРДЕНЮКА они приехали в с. Синапное. По пути ВЕРКЛОВ вышел, а он и СЕРГЕЕВ остались у реки. Он спросил у СЕРГЕЕВА, когда тот отдаст ему деньги за помощь в получении кредита, но тот начал грубить и между ними возникла ссора. Первым его ударил СЕРГЕЕВ, затем он ударил СЕРГЕЕВА, выхватил из пакета с деньгами 4000 грн. и ушел. Мобильный телефон он у потерпевшего не похищал, а только вырвал телефон у него из рук, когда тот во время ссоры пытался кому-то звонить.

Подсудимый ОСОБА_4 так же признал свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 2 и 190 ч. 3 УК Украины, а по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 187 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины виновным себя не признал и показал, что он не подделывал никаких документов для получения кредита в банке и в самом банке никаких документов не составлял. В апреле-мае 2007 года к нему обратился ОСОБА_3 с просьбой выступить поручителем для получения им кредита в банке. Он отдал БАЛИЦКОМУ ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода. Через некоторое время по требованию БАЛИЦКОГО он пришел в Бахчисарайское отделение «Европейского банка развития и сбережений», где расписался в банковских документах. В июне 2007 года он так же при помощи БАЛИЦКОГО получил кредит в Бахчисарайском отделении Ощадного банка Украины. Он отдал БАЛИЦКОМУ копии своего паспорта, идентификационного кода, и такие же документы на МИРОШНИЧЕНКО, которого он попросил быть его поручителем в банке. Все остальные документы для получения кредита подготовил БАЛИЦКИЙ и в назначенный день он и МИРОШНИЧЕНКО пришли в банк, расписались в банковских документах, он получил деньги в сумме 55 000 грн., половину из которых отдал БАЛИЦКОМУ. При этом он понимал, что получил кредит незаконно, поскольку на тот момент не имел постоянной работы и заработка. К получению кредита ШИПКИНЫМ в Ощадбанке на сумму 60 000 грн. он отношения не имеет. По отношению к СЕРГЕЕВУ он никаких мошеннических действий не совершал и денег за оформление кредита на его имя в банке не получал. Он познакомил СЕРГЕЕВА с ШИПКИНЫМ, так как СЕРГЕЕВ хотел купить машину и для этого ему нужен был кредит в банке. ШИПКИН познакомил СЕРГЕЕВА с БАЛИЦКИМ и тот занимался оформлением документов. По просьбе СЕРГЕЕВА он попросил выступить его поручителем в банке БУШУЕВА. В день получения СЕРГЕЕВЫМ кредита он, ШИПКИН и БОРДЕНЮК вместе с СЕРГЕЕВЫМ поехали в с. Синапное, где БОРДЕНЮК их оставил, а сам уехал. СЕРГЕЕВ и ШИПКИН направились к реке, а он вернулся в г. Бахчисарай, а затем уехал в г. Симферополь.                    

Однако, к данным показаниям подсудимых суд относится критически и расценивает их как попытку избежать уголовной ответственности, поскольку в ходе досудебного следствия ОСОБА_3 и ОСОБА_4 давали иные показания.

Так, ОСОБА_3, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, показал, что в марте 2007 года он обратился к БОРДЕНЮКУ с просьбой одолжить ему денег, на что тот предложил помочь ему в получении кредита в Ощадном банке, пообещав, что если он отдаст половину суммы кредита, то в дальнейшем кредит не нужно будет выплачивать. Согласившись, он отдал БОРДЕНЮКУ ксерокопии своего паспорта и идентификационного кода. В назначенный день БОРДЕНЮК при встрече передал ему справку о том, что он якобы работает в фирме «Паримед» и данную справку он предоставил в кредитный отдел Ощадного банка. Работник кредитного отдела попросила его расписаться в нескольких документах. При этом лично он в банке никаких документов не составлял. В банк он предоставил только свой паспорт, идентификационный код и поддельную справку, которую ему передал БОРДЕНЮК. При подписании документов в банке он видел список якобы залогового имущества, но он так же этот список не составлял и такого имущества у него никогда не было. Получив в тот же день деньги в сумме 54 000 грн., поскольку 6 000 грн. он заплатил в качестве процентов за первый месяц и комиссионный сбор, он в тот же день половину суммы, то есть 27 000 грн. отдал БОРДЕНЮКУ за оказанную услугу. Через некоторое время БОРДЕНЮК сказал ему, что необходимо также представить документы для поручителя по этому договору. За 100 долларов США он попросил ОСОБА_4 выступить его поручителем в банке. Вместе с ним они пришли в банк к тому же работнику кредитного отдела, где ВЕРКЛОВ показал свой паспорт, работник банка оформила какие-то документы, в которых ВЕРКЛОВ расписался. Таким же образом, при помощи БОРДЕНЮКА, который изготовил для него поддельную трудовую книжку и справку о доходах, согласно которым он работал в фирме «Орфей», он при поручительстве ВЕРКЛОВА получил кредит в размере 10 000 грн. в Европейском банке развития и сбережений. В данный банк он также предоставил свой паспорт, идентификационный код, а так же поддельные трудовую книжку и справку о доходах. В июне 2007 года он познакомился с СЕРГЕЕВЫМ, который хотел получить кредит в банке для покупки машины. Об этом он рассказал ВЕРКЛОВУ, а так же обратился к БОРДЕНЮКУ для помощи в получении кредита. С ВЕРКЛОВЫМ они под предлогом оказания помощи получили от СЕРГЕЕВА 300 долларов США, которые потратили на свои нужды. 06 июля 2007 года позвонил БОРДЕНЮК и сообщил, что ему необходимы документы для оформления кредита. Копии документов СЕРГЕЕВА он и ВЕРКЛОВ передали БОРДЕНЮКУ. После этого ВЕРКЛОВ сообщил ему о том, что не говорил СЕРГЕЕВУ об условиях получения кредита, то есть о том, что после получения денег, половину нужно отдать. Вдвоём они решили в день получения СЕРГЕЕВЫМ кредита вывезти его за город под предлогом срочной встречи с продавцом машины и похитить у него деньги. 09 июля 2007 года после того, как СЕРГЕЕВ получил деньги в банке, он предложил ему проехать к владельцу машины для её осмотра. БОРДЕНЮК на своей машине отвёз его, ВЕРКЛОВА и СЕРГЕЕВА и высадил в окрестностях с. Синапное. Втроем они направились в лес, где сказали СЕРГЕЕВУ, что скоро должен приехать владелец машины. Он и ВЕРКЛОВ ждали удобного случая для того, чтобы похитить деньги, но такой случай не предоставлялся и через час ожидания он предложил СЕРГЕЕВУ отдать половину имевшейся у него суммы, то есть 20 000 грн. После отказа СЕРГЕЕВА, он попытался вырвать у него из рук пакет с деньгами, а ВЕРКЛОВ нанёс СЕРГЕЕВУ удар кулаком в лицо, от которого тот упал, а он ударил потерпевшего в живот. Отобрав у СЕРГЕЕВА все деньги, они уехали в г. Бахчисарай (т. 2 л.д. 23-26).

Аналогичные показания по обстоятельствам получения кредита в банке, а так же по эпизоду похищения денег у СЕРГЕЕВА, дал ОСОБА_4 в ходе допроса в качестве подозреваемого (т. 2 л.д. 14-15).

Так же на досудебном следствии с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 проводились воспроизведения обстановки и обстоятельств события, в ходе которых каждый из них рассказали и продемонстрировали на месте происшествия, где и каким образом они избили СЕРГЕЕВА и похитили у него деньги в сумме 40 000 грн. (т. 1 л.д. 99-100, 101-102).

Кроме того, вина подсудимых доказана совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_6, который пояснил, что в июле 2007 года он познакомился с ОСОБА_3, который обещал помочь ему в получении кредита в банке в размере 50 000 грн. Деньги ему были нужны для приобретения автомобиля. Поскольку в то время он официально не был  трудоустроен, ШИПКИН потребовал за свои услуги 800 долларов США. При встречах он частями передавал ему деньги, а так же отдал копии паспорта и идентификационного кода. 09 июля 2007 года в отделении Ощадного банка в г. Бахчисарае он получил кредит в размере 45 000 грн., из которых 4000 грн. заплатил за погашение процентов. При выходе из банка его ждали ШИПКИН и ВЕРКЛОВ, которые предложили проехать к владельцу машины, поскольку тот сам приехать не может. Втроём они сели в машину, за рулём которой был БОРДЕНЮК, и приехали в с. Синапное. Он, ШИПКИН и ВЕРКЛОВ вышли из машины и направились к речке, а БОРДЕНЮК уехал. Подойдя к реке, он спросил, где владелец машины, после чего сразу же почувствовал удар по голове и потерял сознание. Когда он пришел в себя, пакет, в котором находились деньги был изрезан, денег в сумме 40 000 грн. не было;

    Данные показания потерпевший ОСОБА_6подтвердил в ходе очных ставок с ОСОБА_4 и ОСОБА_9 (т. 2 л.д. 53-54, 72-73).

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, из которых усматривается, что летом 2007 года он узнал о том, что ШИПКИН может помочь получить кредит в банке. Поскольку ему самому кредит не нужен был, то когда он услышал от своего знакомого СЕРГЕЕВА о том, что ему нужны деньги, он познакомил его с ШИПКИНЫМ. О происшествии с СЕРГЕЕВЫМ ему стало известно со слов работников милиции;

- показаниями свидетеля ОСОБА_11 бывшего работника Бахчисарайского отделения Ощадбанка Украины, согласно которым летом 2007 года СЕРГЕЕВ получил в банке кредит, а на следующий день ему стало известно о том, что в день получения кредита его избили и похитили деньги. По этому поводу он приезжал к потерпевшему в больницу и к нему домой. Подсудимых ШИПКИНА и ВЕРКЛОВА он не знает;

- показаниями свидетеля ОСОБА_8, пояснившего, что в июле 2007 года он подвозил на своей машине ШИПКИНА, ВЕРКЛОВА и СЕРГЕЕВА за с. Верхоречье. Как пояснил СЕРГЕЕВ, он ехал покупать машину. Там они втроём вышли из машины и направились в сторону речки и больше он их не видел. На следующий день он узнал о том, что СЕРГЕЕВ избит, находится в больнице, а деньги у него похищены;

- показаниями свидетеля ОСОБА_12, бывшей сотрудницы Бахчисарайского отделения ОАО «Европейский банк развития и сбережений», согласно которым ШИПКИН для получения кредита предоставил в банк все необходимые для этого документы, после чего решением кредитного комитета было разрешено выдать ему кредит в сумме 10 000 грн.;

- показаниями свидетелей ОСОБА_13 и ОСОБА_14, которые показали, что они в качестве понятых присутствовали при воспроизведении обстановки и обстоятельств события с ШИПКИНЫМ и ВЕРКЛОВЫМ. Каждый из подсудимых на месте происшествия рассказали, что избили потерпевшего и отобрали у него деньги;

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины, согласно которым в июле 2007 года к нему обратился ВЕРКЛОВ с просьбой быть поручителем в банке при получении кредита СЕРГЕЕВЫМ. При этом ВЕРКЛОВ сказал, что от него необходимы только копии паспорта и идентификационного кода. Он согласился, поскольку знал СЕРГЕЕВА со школы. 09 июля 2007 года ВЕРКЛОВ привёз его в г. Бахчисарай к Ощадбанку, где он встретил СЕРГЕЕВА. Вдвоём они зашли в банк, где он предъявил свои документы, а ему показали, где расписаться. После этого он уехал домой, а вечером ему стало известно о том, что СЕРГЕЕВА избили и у него похитили деньги (т. 1 л.д. 90-91);

- показаниями свидетеля ДЕЛИЙ Э.С., оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины, из которых усматривается, что в 18 часу 09 июля 2007 года ему позвонил СЕРГЕЕВ и сообщил, что он находится в банке, получает кредит. Около 17.30 СЕРГЕЕВ позвонил повторно, сообщив, что у него около 50 000 грн. и сейчас он находится в районе с. Верхоречье, ожидает владельца машины, после чего поедет в ГАИ для переоформления автомобиля. Около 18 часов мать СЕРГЕЕВА по телефону сообщила ему о том, что того избили в с. Синапном и похитили деньги (т. 1 л.д. 72);

- показаниями свидетеля ОСОБА_15 – заведующей сектором корпоративного и розничного кредитования Бахчисарайского отделения Ощадбанка, оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины, согласно которым ОСОБА_3 для получения кредита в сумме 60 000 грн. предоставил необходимый пакет документов, в том числе и справку о доходах. После оценки финансового состояния заемщика, кредитным комитетом было принято решение о предоставлении ШИПКИНУ кредита. Таким же образом в банке получали кредиты ВЕРКЛОВ и СЕРГЕЕВ, предоставляя справки о доходах (т. 1 л.д. 156-157);

- показаниями свидетеля ОСОБА_5, оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины, который показал, что в июне 2007 года к нему обратился ШИПКИН с просьбой выступить поручителем ВЕРКЛОВА для получения им кредита в банке. Он согласился и передал ШИПКИНУ копии своего паспорта и идентификационного кода. В тот период он не работал и не имел дохода. В назначенный день он и ВЕРКЛОВ пришли в банк, где работник банка, удостоверившись в его личности, предложила подписать какие-то документы, после чего он ушел (т. 1 л.д. 202-203);

- показаниями свидетеля ОСОБА_16, ведущего экономиста Бахчисарайского отделения ОАО «Европейский банк развития и сбережений», оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины, согласно которым ШИПКИН и его поручитель ВЕРКЛОВ лично представили в банк все необходимые документы для получения кредита ШИПКИНЫМ, а именно: копии паспортов, копии идентификационных кодов, копии трудовых книжек, согласно которым они оба являлись работниками ЧП «Орфей», копии справок о доходах за последние 6 месяцев. Данные о доходах свидетельствовали о достаточном финансовом положении, после чего кредитным комитетом было принято решение о выдаче ШИПКИНУ кредита (т. 1 л.д. 245-247);    

- заявлениями ОСОБА_17 и ОСОБА_6 об его избиении и о хищении у него денег (т.1 л.д. 6, 11);

- кредитным заявлением ОСОБА_6 в Бахчисарайское отделение Ощадного банка о получении кредита в сумме 45 000 грн. (т. 1 л.д. 20-22);

- копией трудовой книжки ОСОБА_6, согласно которой он работает ООО «Интервектор-2000» в должности плиточника-облицовщика с 18 января 2006 года (т. 1 л.д. 24);

- копией трудовой книжки ОСОБА_7, согласно которой он работает в ООО «Интервектор-2000» в должности водителя с 24 марта 2006 года (т. 1 л.д. 26);

- копией кредитного договора № 313 от 09 июля 2007 года о выдаче ОСОБА_6 кредита в сумме 45 000 грн. в Бахчисарайском отделении Ощадного банка (т. 1 л.д. 27-31);

- копией договора поручительства № 341 от 09 июля 2007 года между ОСОБА_7 и Бахчисарайским отделением Ощадного банка (т. 1 л.д. 38-41);

- раздаточным кассовым ордером без номера от 09 июля 2007 года, согласно которому ОСОБА_6 получил в Бахчисарайском отделении Ощадного банка 45 000 грн. (т. 1 л.д. 42);

- справкой начальника управления Пенсионного фонда Украины в Бахчисарайском районе, согласно которой предприятие «Интервектор-2000» в качестве плательщика страховых взносов не зарегистрировано (т.1 л.д. 52);

- справкой Главного управления статистики в АР Крым, согласно которой ООО «Интервектор-2000» в АР Крым не зарегистрировано (т. 1 л.д. 54);

- заключением судебно-медицинской экспертизы, по выводам которой ОСОБА_6 причинены закрытая черепно-мозговая травма в форме сотрясения головного мозга, ссадины теменной области, разрывы слизистой оболочки нижней губы справа и верхней губы слева, кровоподтёк грудной клетки слева, кровоподтёк и ссадина левого предплечья. В связи с однократным осмотром невропатолога, неясностью клинического течения и исхода черепно-мозговой травмы, судить о степени тяжести закрытой черепно-мозговой травмы в форме сотрясения головного мозга не представляется возможным. Ссадины теменной области, разрывы слизистой оболочки нижней губы справа и верхней губы слева, кровоподтёк грудной клетки слева, кровоподтёк и ссадина левого предплечья относятся к лёгким телесным повреждениям, не повлекшим за собой кратковременного расстройства здоровья (т. 1 л.д. 82-83);

- данными протокола предъявления фотоснимков для опознания, согласно которому ОСОБА_6 среди предъявленных ему фотоснимков опознал ОСОБА_3, пояснив, что с ним и с ВЕРКЛОВЫМ он 09 июля 2007 года после получения кредита в банке приехал в с. Синапное, где был избит и у него похищены деньги (т. 1 л.д. 93);

- данными протокола предъявления фотоснимков для опознания, согласно которому ОСОБА_6 среди предъявленных ему фотоснимков опознал ОСОБА_4, пояснив, что с ним и с ШИПКИНЫМ он 09 июля 2007 года после получения кредита в банке приехал в с. Синапное, где был избит и у него похищены деньги (т. 1 л.д. 94);

- данными протокола осмотра вещественных доказательств – кредитных дел Бахчисарайского отделения № НОМЕР_1 «Государственный Ощадный банк Украины» о получении кредитов СЕРГЕЕВЫМ, ШИПКИНЫМ, ВЕРКЛОВЫМ (т. 1 л.д. 97);

- данными протокола воспроизведения обстановки и обстоятельств события с потерпевшим ОСОБА_6, в ходе которого он рассказал и продемонстрировал на месте происшествия, где и каким образом ШИПКИН и ВЕРКЛОВ избили его и похитили у него деньги (т. 1 л.д. 103-104);

- заявлением управляющего Бахчисарайским отделением № НОМЕР_1 «Государственный Ощадный банк Украины» о получении ОСОБА_3 кредита путём использования подложных документов (т. 1 л.д. 124);

- копией кредитного заявления ОСОБА_3 на получение кредита в сумме 60 000 грн. (т. 1 л.д. 126-127);

- копией кредитного договора № 161 от 06 апреля 2007 года о получении ОСОБА_3 кредита в сумме 60 000 грн. (л.д. 128-130);

- копией договора поручительства № 172 от 06 апреля 2007 года между ОСОБА_4 и Бахчисарайским отделением Ощадного банка Украины (т. 1 л.д. 134-135);

- заявлением управляющего Бахчисарайским отделением № НОМЕР_1 «Государственный Ощадный банк Украины» о получении ОСОБА_4 кредита путём использования подложных документов (т. 1 л.д. 165);

- копией кредитного заявления ОСОБА_4 на получение кредита в сумме 60 000 грн. (т. 1 л.д. 167);

- копией кредитного договора № 241 от 05 июня 2007 года о получении ОСОБА_4 кредита в сумме 55 000 грн. (л.д. 169-171);

- копией договора поручительства № 263 от 05 июня 2007 года между ОСОБА_18 и Бахчисарайским отделением Ощадного банка Украины (т. 1 л.д. 175-176);

- заявлением управляющего Бахчисарайским отделением ОАО «Европейский банк развития и сбережений» (т. 1 л.д. 211);

- копией заявления ОСОБА_3 на получение кредита в сумме 10 000 грн. (т. 1 л.д. 216);

- копией кредитного договора № 033/27-07 от 17 мая 2007 года о получении ОСОБА_3 кредита в сумме 10 000 грн. в Бахчисарайском отделении ОАО «Европейский банк развития и сбережений» (т. 1 л.д. 217-219);

- копией договора поручительства № 033/27-07/34 от 17 мая 2007 года между ОСОБА_4 и Бахчисарайским отделением ОАО «Европейский банк развития и сбережений» (т. 1 л.д. 222-223);

- копией справки ЧП «Орфей» о доходах ОСОБА_3 (т. 1 л.д. 224);

- копией трудовой книжки на имя ОСОБА_3, согласно которой он работает в ЧП «Орфей» в должности водителя с 07 февраля 2006 года (т. 1 л.д. 225);

- копией справки ЧП «Орфей» о доходах ОСОБА_4 (т. 1 л.д. 226);

- копией трудовой книжки на имя ОСОБА_4, согласно которой он работает в ЧП «Орфей» в должности заведующего складом (т. 1 л.д. 227);

- раздаточной квитанцией от 17 мая 2007 года о получении ОСОБА_3 кредита в сумме 10 000 грн. в Бахчисарайском отделении ОАО «Европейский банк развития и сбережений» (т. 1 л.д. 228);

- справкой управления Пенсионного фонда Украины в Бахчисарайском районе о том, что предприятие «Орфей» не начисляло страховые взносы за работников ОСОБА_3В, и ОСОБА_4 (т.1 л.д. 232);

- справкой Бахчисарайского районного центра занятости о том, что предприятие «Орфей» не предоставляло сведений о приёме на работу ОСОБА_3 и ОСОБА_4 (т. 1 л.д. 234);

- данными протокола осмотра вещественных доказательств – кредитного дела ОСОБА_3 (т. 1 л.д. 260);

- явкой с повинной ОСОБА_4 об избиении совместно с ОСОБА_3  ОСОБА_6 и завладении его имуществом (т. 2 л.д. 7);

- явкой с повинной ОСОБА_3 об избиении совестно с ОСОБА_4 ОСОБА_6 и завладении его имуществом (т. 2 л.д. 8).

    Органами досудебного следствия действия подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 квалифицированы по ч. 2 ст. 187 УК Украины, как нападение с целью завладения чужим имуществом, соединённое с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, угрозой применения такого насилия (разбой), совершенный по предварительному сговору группой лиц; по ч. 2 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путём обмана, злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путём обмана, злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах; по ч. 2 ст. 358 УК Украины, как подделка документа, который выдаётся, удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, имеющими право выдавать, удостоверять такие документы, и который предоставляет права, с целью использования его как подделывателем, так и другим лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; и по ч. 3 ст. 358 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.

    Однако, оценив собранные и исследование в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о том, что действия подсудимых в части нанесения телесных повреждений ОСОБА_6 и завладения его имуществом квалифицированы неправильно по ч. 2 ст. 187 УК Украины, так как ни в ходе досудебного, ни судебного следствия не добыто доказательств того, что ШИПКИН и ВЕРКЛОВ применили к потерпевшему насилие, опасное для его жизни и здоровья. Так, по заключению судебно-медицинской экспертизы, ОСОБА_6 причинены лёгкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья. Поэтому действия подсудимых в этой части подлежат переквалификации на ч. 2 ст. 186 УК Украины, как открытое похищение чужого имущества (грабёж), соединённый с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершённый по предварительному сговору группой лиц.

    Квалификацию действий подсудимых по ч. 2 ст. 190 УК Украины суд считает правильной, но, поскольку в ходе досудебного и судебного следствия не добыто доказательств того, что ОСОБА_4 путём злоупотребления доверием завладел денежными средствами ОСОБА_6, суд исключает этот эпизод из его обвинения и исключает квалифицирующий признак «путём злоупотребления доверием».

    По ч. 3 ст. 190 УК Украины действия подсудимых квалифицированы правильно, однако суд считает излишне вменённым квалифицирующий признак «путём злоупотребления доверием» и исключает его из обвинения.

    Квалификацию действий подсудимых по ч. 2 ст. 358 УК Украины суд считает неправильной, поскольку в ходе досудебного и судебного следствия не добыто доказательств того, что ОСОБА_9 и ОСОБА_4 лично подделывали трудовые книжки и справки о доходах для предоставления их в банковские учреждения. Заполнение ими банковских документов, в которых они указывали места работы и свои доходы, не может быть расценено как подделку документов в смысле ст. 358 УК Украины, а поэтому по данному обвинению подсудимые подлежат оправданию.

    Действия ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по ч. 3 ст. 358 УК Украины квалифицированы верно, но при этом суд исключает из обвинения эпизод использования ими поддельных документов 06 апреля 2007 года, поскольку к моменту вынесения приговора истек срок давности привлечения к уголовной ответственности по данному эпизоду, установленный ст. 49 УК Украины.    

    Таким образом, на основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств суд приходит к выводу о виновности подсудимого ОСОБА_3 по ч. 2 ст. 186 УК Украины, поскольку он совершил открытое похищение имущества (грабёж), соединённый с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершённый по предварительному сговору группой лиц; по ч. 2 ст. 190 УК Украины, поскольку он совершил завладение чужим имуществом путём обмана, злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 190 УК Украины, поскольку он совершил завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, поскольку он совершил использование заведомо поддельного документа.

Действия ОСОБА_4 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 186 УК Украины,  поскольку он совершил открытое похищение имущества (грабёж), соединённый с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершённый по предварительному сговору группой лиц; по ч. 2 ст. 190 УК Украины, поскольку он совершил завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 190 УК Украины, поскольку он совершил завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, поскольку он совершил использование заведомо поддельного документа.

Подсудимый ОСОБА_4 по месту жительства характеризуется посредственно (т. 2 л.д. 125), на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 126), ранее не судим (т. 2 л.д. 126). ОСОБА_9 так же ранее не судим (т. 2 л.д. 136), по месту жительства характеризуется посредственно (т. 2 л.д. 135), на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 136).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимых судом не установлено.

При этом суд не признаёт в качестве смягчающего обстоятельства явки с повинной, поскольку они даны подсудимыми после того, как правоохранительным органам стало известно о совершённых ими преступлениях.  

    Гражданские иски ОАО «Государственный Ощадный банк Украины» и ОАО «Объединённый коммерческий банк» - правопреемника ОАО «Европейский банк развития и сбережений» подлежат удовлетворению в полном объёме.

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_6 подлежит удовлетворению частично. В части возмещения материального ущерба, причинённого хищением денег в сумме 40 000 грн., мобильного телефона стоимостью 250 грн. и ущерба, причинённого мошенническими действиями ОСОБА_3 в размере 2 900 грн. иск подлежит удовлетворению полностью. В части заявленных дополнительных требований (т. 2 л.д. 182), иск подлежит частичному удовлетворению, поскольку понесённые ОСОБА_6 затраты на благотворительные взносы при стационарном лечении не являются прямым материальным ущербом, а поэтому иск в этой части суд удовлетворяет частично в сумме 199 грн. 50 коп. Исковые требования ОСОБА_6 о возмещении морального вреда суд считает обоснованными, однако, сумму денежного возмещения в размере 45 000 грн. несоразмерной степени перенесённых душевных переживаний и удовлетворяет иск частично, в размере 2 000 грн.

Вещественные доказательства подлежат возврату в банковские учреждения.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 186 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 190 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 6 месяцев ареста.

    На основании ст. 70 УК Украины, окончательное наказание ОСОБА_3 определить путём поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы.

    ОСОБА_3 по ч. 2 ст. 358 УК Украины оправдать.

    До вступления приговора в законную в силу меру пресечения в отношении осужденного  оставить прежней в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания ОСОБА_3 исчислять с 18 марта 2008 года.

Зачесть в срок отбывания ОСОБА_3 срок его содержания под стражей с 18 марта 2008 года.

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 186 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 190 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 6 месяцев ареста.

    На основании ст. 70 УК Украины, окончательное наказание ОСОБА_4 определить путём поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы.

    ОСОБА_4 по ч. 2 ст. 358 УК Украины оправдать.

    До вступления приговора в законную в силу меру пресечения в отношении осужденного  оставить прежней в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания ОСОБА_4 исчислять с 18 марта 2008 года.

Зачесть в срок отбывания ОСОБА_4 срок его содержания под стражей с 18 марта 2008 года.

    Гражданский иск ОСОБА_6 удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_3 в его пользу 2 900 грн. Взыскать солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в пользу ОСОБА_6 43 349 грн. 50 коп. материального ущерба и 2 000 грн. морального вреда.

    Взыскать солидарно с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в пользу ОАО «Государственный Ощадный банк Украины» 60 000 грн., в пользу ОАО «Объединённый коммерческий банк» 10 000 грн.

    Взыскать с ОСОБА_4 в пользу ОАО «Государственный Ощадный банк Украины» 55 000 грн.

    Вещественные доказательства – кредитные дела ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, хранящиеся в СО Бахчисарайского РО ГУ МВД Украины вернуть по принадлежности в  Бахчисарайское отделение № НОМЕР_1 «Государственный Ощадный банк Украины» и в Бахчисарайское отделение ОАО «Объединённый коммерческий банк».

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в Апелляционный суд Автономной Республики Крым через Бахчисарайский районный суд.

Председательствующий судья                                                   АТАМАНЮК Г.С.