Судове рішення #45087771


Справа № 426/321/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2013 року м.Сватове

Сватівський місцевий районний суд Луганської області у складі головуючого судді Гашинського М. А., суддів Пчолкіна С.А., Цирульника С.І. при секретарі судового засідання Покотиловій І. М., розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Сватове клопотання обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 426/321/13-к, за обвинуваченням:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Осиново, Новопсковського району, Луганської області, проживаючого АДРЕСА_1, за ч.3 ст. 17, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 190, ч.ч. 1-3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженку с. Степне, Новопсковського району, Луганської області, проживаючу АДРЕСА_2, за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженку с.Новорозсош, Новопсковського району, Луганської області, проживаючу АДРЕСА_3, за ч.5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України,

за участю сторони обвинувачення: прокурора прокуратури Новопсковського району Луганської області Сичова М.М., сторони захисту адвокатів Носової Ю.М., Головко Є.В. та громадянки ОСОБА_7,

В С Т А Н О В И В:

У ході підготовчого провадження обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 підтримали заявлені клопотання ( а.с. № 36; 98; 100-109) про витребування доказів.

Суд вислухавши думку сторін, виходячи із загальних засад кримінального провадження - доступу до правосуддя, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і доведення перед судом їх переконливості, вважає за необхідне задовольнити клопотання обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про витребування доказів вказаних у клопотаннях.

Керуючись ст.ст. 315, 369 - 372 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Витребувати з Новопсковського відділення Луганської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" за адресою вул.Леніна,114-а смт.Новопсков Луганської області наступні докази:

- оригінал актів перевірки кредитних справ за період з 16.06.2003 року по 26.06.2008 року;

- журнал реєстрації кредитних договорів;

- журнал реєстрації протоколів кредитного комітету;

- журнал реєстрації заяв на видачу кредитних коштів;

- акт перевірки повної інвентаризації кредитних справ начальником управління ризиками ОСОБА_10;

Витребувати з Луганської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райфайзен Банк Аваль" за адресою вул.Радянська, 61 м.Луганськ наступні докази:

- акт звірки з оригіналами кредитних договорів у Новопсковському відділенні ЛОД "Райфайзен Банк Аваль" проведених начальником управління ризиками ОСОБА_10 станом на 20.07.2008 року;

- оригінали прибутково-видаткових ордерів, по кредитним справах:

ОСОБА_12 за № 014/0017/82/106270 від 25.05.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_13 за № 014/0017/82/107720 від 1207.2007р. на суму 15000грн;

З.ОСОБА_14 за № 014/0017/82/ 108360 від 12.07.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_15 за № 014/0017/82/ 110103 від 17.07.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_16 за № 014/0017/82/110692 від 30.08.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_9 за №014/0017/82/ 116044 від 27.09.2008р на суму 15000грн;

ОСОБА_17 за № 014/0017/82/ 113222 від 01.10.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_18 за № 014/0017/82/ 116419 від 29.11.2007р. на суму 15000грн.

ОСОБА_19 за № 014/0017/82/ 116357 від 28.11.2007р на суму 15000грн;

ОСОБА_20 за № 014/0017/82/ 116735 від 19.12.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_29 за №014/0017/82/ 116847 від 13.12.2007р. на суму 11000 грн;

ОСОБА_21 за № 014/0017/82/ 117397 від 09.01.2008р. на суму 15000грн;

ОСОБА_30 за №014/0017/82/ 117813 від 29.01.2008р. на суму 15150 грн;

ОСОБА_33 за №014/0017/82/ 118068 від 06.02.2008р. на суму 15150грн;

ОСОБА_23 за №014/0017/ 82/ 107947 від 03.07.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_24 за №014/0017/82/100631 від 24.01.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_25 за №014/0017/82/ 106095 від 23.05.2007р. на суму 5300грн;

ОСОБА_26 за №014/0017/82/ 118298 від 15.02.2008р. на суму 15000грн;

ОСОБА_27 за №014/0017/82/ 118330 від 15.02.2008р. на суму 15000грн;

ОСОБА_32 за №014/0017/82/10544 від 11.05.2007р.на суму 15000грн;

- оригінал акту службового розслідування проведеного з 18.01.2010 р. по 11.02.2010р., матеріали даного службового розслідування та наказ на підставі якого проводилось дане службове розслідування;

- оригінали актів ревізій каси за період з 11.12.2006 р. по 01.07.2008рік;

- оригінал посадової інструкції касира;

- оригінали всіх кредитних справ та заявок на отримання готівки відносно:

ОСОБА_12 за № 014/0017/82/106270 від 25.05.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_13за № 014/0017/82/107720 від 1207.2007р. на суму 15000грн;

З.ОСОБА_14за № 014/0017/82/ 108360 від 12.07.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_15 за № 014/0017/82/ 110103 від 17.07.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_16 за № 014/0017/82/110692 від 30.08.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_9 за № 014/0017/82/ 116044 від 27.09.2008р на суму 15000грн;

ОСОБА_17 за № 014/0017/82/ 113222 від 01.10.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_18за № 014/0017/82/ 116419 від 29.11.2007р. на суму 15000грн.

ОСОБА_19 за № 014/0017/82/ 116357 від 28.11.2007р на суму 15000грн;

ОСОБА_20 за № 014/0017/82/ 116735 від 19.12.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_29 за № 014/0017/82/ 116847 від 13.12.2007р. на суму 11000 грн;

ОСОБА_21за № 014/0017/82/ 117397 від 09.01.2008р. на суму 15000грн;

ОСОБА_30 за № 014/0017/82/ 117813 від 29.01.2008р. на суму 15150 грн;

ОСОБА_33 за № 014/0017/82/ 118068 від 06.02.2008р. на суму 15150грн;

ОСОБА_23 за № 014/0017/ 82/ 107947 від 03.07.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_24за № 014/0017/82/100631 від 24.01.2007р. на суму 15000грн;

ОСОБА_25 за № 014/0017/82/ 106095 від 23.05.2007р. на суму 5300грн;

ОСОБА_26 за № 014/0017/82/ 118298 від 15.02.2008р. на суму 15000грн;

ОСОБА_27 за № 014/0017/82/ 118330 від 15.02.2008р. на суму 15000грн;

ОСОБА_32 за № 014/0017/82/10544 від 11.05.2007р.на суму 15000грн;

ОСОБА_34 за №014/0017/82/90471 від 11.08.2006 р.;

- протокол опису по виїмці від 03.10.2012 року;

- протокол огляду виїмки від 03.10.2012 року.

Витребувати з Новопсковької прокуратури Луганської області матеріали перевірки помічника прокурора Новопсковської прокуратури Петрової Л.І. від 25.06.2008 року, 19.03.2009 року, 24.03.2010 року про дотримання законодавства про банки і банківську діяльність у Новопськовському відділенні ЛОД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Витребувані докази надати суду до 5.04.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя М.А. Гашинський

Судді С.А.Пчолкін

С.І.Цибульник


  • Номер: 11-п/782/294/17
  • Опис: Єрмоленко О.С., Решетняк Т.Г., Макаров Ю.П., ч.5 ст.191 ч.2,3 ст.358 КК України
  • Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
  • Номер справи: 426/321/13-к
  • Суд: Апеляційний суд Луганської області
  • Суддя: Гашинський М.А.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 15.12.2017
  • Дата етапу: 19.12.2017
  • Номер: 11-п/782/150/18
  • Опис: Решетняк Т.Г. ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, Єрмоленко О.С. ч. 2,3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, Макарова Ю.П. ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1-3 ст. 358 КК України
  • Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
  • Номер справи: 426/321/13-к
  • Суд: Апеляційний суд Луганської області
  • Суддя: Гашинський М.А.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 01.06.2018
  • Дата етапу: 05.06.2018
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація