Справа № 426/321/13-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2013 року м.Сватове
Сватівський місцевий районний суд Луганської області у складі головуючого судді Гашинського М. А., суддів Пчолкіна С.А., Цирульника С.І. при секретарі судового засідання Покотиловій І. М., розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Сватове клопотання обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 426/321/13-к, за обвинуваченням:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Осиново, Новопсковського району, Луганської області, проживаючого АДРЕСА_1, за ч.3 ст. 17, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 190, ч.ч. 1-3 ст. 358 КК України,
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженку с. Степне, Новопсковського району, Луганської області, проживаючу АДРЕСА_2, за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженку с.Новорозсош, Новопсковського району, Луганської області, проживаючу АДРЕСА_3, за ч.5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України,
за участю сторони обвинувачення: прокурора прокуратури Новопсковського району Луганської області Сичова М.М., сторони захисту адвокатів Носової Ю.М., Головко Є.В. та громадянки ОСОБА_7,
В С Т А Н О В И В:
У ході підготовчого провадження обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 підтримали заявлені клопотання ( а.с. № 36; 98; 100-109) про витребування доказів.
Суд вислухавши думку сторін, виходячи із загальних засад кримінального провадження - доступу до правосуддя, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і доведення перед судом їх переконливості, вважає за необхідне задовольнити клопотання обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про витребування доказів вказаних у клопотаннях.
Керуючись ст.ст. 315, 369 - 372 КПК України суд,
У Х В А Л И В:
Витребувати з Новопсковського відділення Луганської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" за адресою вул.Леніна,114-а смт.Новопсков Луганської області наступні докази:
- оригінал актів перевірки кредитних справ за період з 16.06.2003 року по 26.06.2008 року;
- журнал реєстрації кредитних договорів;
- журнал реєстрації протоколів кредитного комітету;
- журнал реєстрації заяв на видачу кредитних коштів;
- акт перевірки повної інвентаризації кредитних справ начальником управління ризиками ОСОБА_10;
Витребувати з Луганської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райфайзен Банк Аваль" за адресою вул.Радянська, 61 м.Луганськ наступні докази:
- акт звірки з оригіналами кредитних договорів у Новопсковському відділенні ЛОД "Райфайзен Банк Аваль" проведених начальником управління ризиками ОСОБА_10 станом на 20.07.2008 року;
- оригінали прибутково-видаткових ордерів, по кредитним справах:
ОСОБА_12 за № 014/0017/82/106270 від 25.05.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_13 за № 014/0017/82/107720 від 1207.2007р. на суму 15000грн;
З.ОСОБА_14 за № 014/0017/82/ 108360 від 12.07.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_15 за № 014/0017/82/ 110103 від 17.07.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_16 за № 014/0017/82/110692 від 30.08.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_9 за №014/0017/82/ 116044 від 27.09.2008р на суму 15000грн;
ОСОБА_17 за № 014/0017/82/ 113222 від 01.10.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_18 за № 014/0017/82/ 116419 від 29.11.2007р. на суму 15000грн.
ОСОБА_19 за № 014/0017/82/ 116357 від 28.11.2007р на суму 15000грн;
ОСОБА_20 за № 014/0017/82/ 116735 від 19.12.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_29 за №014/0017/82/ 116847 від 13.12.2007р. на суму 11000 грн;
ОСОБА_21 за № 014/0017/82/ 117397 від 09.01.2008р. на суму 15000грн;
ОСОБА_30 за №014/0017/82/ 117813 від 29.01.2008р. на суму 15150 грн;
ОСОБА_33 за №014/0017/82/ 118068 від 06.02.2008р. на суму 15150грн;
ОСОБА_23 за №014/0017/ 82/ 107947 від 03.07.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_24 за №014/0017/82/100631 від 24.01.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_25 за №014/0017/82/ 106095 від 23.05.2007р. на суму 5300грн;
ОСОБА_26 за №014/0017/82/ 118298 від 15.02.2008р. на суму 15000грн;
ОСОБА_27 за №014/0017/82/ 118330 від 15.02.2008р. на суму 15000грн;
ОСОБА_32 за №014/0017/82/10544 від 11.05.2007р.на суму 15000грн;
- оригінал акту службового розслідування проведеного з 18.01.2010 р. по 11.02.2010р., матеріали даного службового розслідування та наказ на підставі якого проводилось дане службове розслідування;
- оригінали актів ревізій каси за період з 11.12.2006 р. по 01.07.2008рік;
- оригінал посадової інструкції касира;
- оригінали всіх кредитних справ та заявок на отримання готівки відносно:
ОСОБА_12 за № 014/0017/82/106270 від 25.05.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_13за № 014/0017/82/107720 від 1207.2007р. на суму 15000грн;
З.ОСОБА_14за № 014/0017/82/ 108360 від 12.07.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_15 за № 014/0017/82/ 110103 від 17.07.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_16 за № 014/0017/82/110692 від 30.08.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_9 за № 014/0017/82/ 116044 від 27.09.2008р на суму 15000грн;
ОСОБА_17 за № 014/0017/82/ 113222 від 01.10.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_18за № 014/0017/82/ 116419 від 29.11.2007р. на суму 15000грн.
ОСОБА_19 за № 014/0017/82/ 116357 від 28.11.2007р на суму 15000грн;
ОСОБА_20 за № 014/0017/82/ 116735 від 19.12.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_29 за № 014/0017/82/ 116847 від 13.12.2007р. на суму 11000 грн;
ОСОБА_21за № 014/0017/82/ 117397 від 09.01.2008р. на суму 15000грн;
ОСОБА_30 за № 014/0017/82/ 117813 від 29.01.2008р. на суму 15150 грн;
ОСОБА_33 за № 014/0017/82/ 118068 від 06.02.2008р. на суму 15150грн;
ОСОБА_23 за № 014/0017/ 82/ 107947 від 03.07.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_24за № 014/0017/82/100631 від 24.01.2007р. на суму 15000грн;
ОСОБА_25 за № 014/0017/82/ 106095 від 23.05.2007р. на суму 5300грн;
ОСОБА_26 за № 014/0017/82/ 118298 від 15.02.2008р. на суму 15000грн;
ОСОБА_27 за № 014/0017/82/ 118330 від 15.02.2008р. на суму 15000грн;
ОСОБА_32 за № 014/0017/82/10544 від 11.05.2007р.на суму 15000грн;
ОСОБА_34 за №014/0017/82/90471 від 11.08.2006 р.;
- протокол опису по виїмці від 03.10.2012 року;
- протокол огляду виїмки від 03.10.2012 року.
Витребувати з Новопсковької прокуратури Луганської області матеріали перевірки помічника прокурора Новопсковської прокуратури Петрової Л.І. від 25.06.2008 року, 19.03.2009 року, 24.03.2010 року про дотримання законодавства про банки і банківську діяльність у Новопськовському відділенні ЛОД ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".
Витребувані докази надати суду до 5.04.2013 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя М.А. Гашинський
Судді С.А.Пчолкін
С.І.Цибульник
- Номер: 11-кп/782/372/17
- Опис:
- Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
- Номер справи: 426/321/13-к
- Суд: Апеляційний суд Луганської області
- Суддя: Гашинський М.А.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 09.10.2017
- Дата етапу: 30.10.2017
- Номер: 11-п/782/294/17
- Опис: Єрмоленко О.С., Решетняк Т.Г., Макаров Ю.П., ч.5 ст.191 ч.2,3 ст.358 КК України
- Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
- Номер справи: 426/321/13-к
- Суд: Апеляційний суд Луганської області
- Суддя: Гашинський М.А.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.12.2017
- Дата етапу: 19.12.2017
- Номер: 1-кп/431/82/18
- Опис:
- Тип справи: на кримінальне провадження
- Номер справи: 426/321/13-к
- Суд: Старобільський районний суд Луганської області
- Суддя: Гашинський М.А.
- Результати справи: скасовано
- Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 22.12.2017
- Дата етапу: 22.05.2018
- Номер: 11-кп/782/149/18
- Опис:
- Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
- Номер справи: 426/321/13-к
- Суд: Апеляційний суд Луганської області
- Суддя: Гашинський М.А.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.04.2018
- Дата етапу: 22.05.2018
- Номер: 1-кп/431/218/18
- Опис:
- Тип справи: на кримінальне провадження
- Номер справи: 426/321/13-к
- Суд: Старобільський районний суд Луганської області
- Суддя: Гашинський М.А.
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 31.05.2018
- Дата етапу: 31.05.2018
- Номер: 11-п/782/150/18
- Опис: Решетняк Т.Г. ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, Єрмоленко О.С. ч. 2,3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, Макарова Ю.П. ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1-3 ст. 358 КК України
- Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
- Номер справи: 426/321/13-к
- Суд: Апеляційний суд Луганської області
- Суддя: Гашинський М.А.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.06.2018
- Дата етапу: 05.06.2018
- Номер: 1-кп/431/232/18
- Опис:
- Тип справи: на кримінальне провадження
- Номер справи: 426/321/13-к
- Суд: Старобільський районний суд Луганської області
- Суддя: Гашинський М.А.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.06.2018
- Дата етапу: 15.06.2018
- Номер: 11-п/782/303/18
- Опис:
- Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
- Номер справи: 426/321/13-к
- Суд: Апеляційний суд Луганської області
- Суддя: Гашинський М.А.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 29.08.2018
- Дата етапу: 31.08.2018
- Номер: 1-кп/415/184/20
- Опис:
- Тип справи: на кримінальне провадження
- Номер справи: 426/321/13-к
- Суд: Лисичанський міський суд Луганської області
- Суддя: Гашинський М.А.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 05.09.2018
- Дата етапу: 07.08.2020