Справа № 567/681/14-к .

У Х В А Л А

17.06.2014 рокум. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі Лєщенко І.В.

з участю

прокурора Суконніка І.В.

ст.. слідчого СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014180170000110 ст. слідчим СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Суконніком І.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

16.06.2014 року ст.. слідчий СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ КБ "ПриватБанк" документів з інформацією про власника рахунку №5168757251958221 та рух коштів по зазначеному рахунку, крім того просить надати роздруківку фотографії особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, мотивуючи це тим, що в її провадженні перебуває кримінальне провадження по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

В судовому засіданні прокурор та ст.. слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, ст.. слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі заяви ОСОБА_3 21.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014180170000110 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпіла по даному кримінальному провадженню ОСОБА_3 повідомила, що в травні 2013 року вона придбала пояс для схуднення за 3100 грн. зазначила, що даним поясом не користувалася, а 04.03.2014 року до неї не мобільний телефон зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_1, і чоловік, який телефонував, представився старшим інспектором по правах споживачів ОСОБА_4 Він запитав чи має вона претензії до придбаного пояса, на що вона відповіла, що не має, так як поясом не користувалася. ОСОБА_4 запропонував їй продати зазначений пояс, на що вона погодилася. ОСОБА_4 сказав, що спершу потрібно оплатити заявку на продаж пояса. На наступний день до ОСОБА_3 зателефонував номер НОМЕР_2, чоловік відрекомендувався представником компанії "Медикал Груп" ОСОБА_5, під час розмови він запитав за яку ціну ОСОБА_3 продає пояс, чи він не пошкоджений і скільки часу перебував в користуванні. Потерпіла сказала, що продає пояс за 3720 грн., представник "Медикал Груп" погодився на придбання зазначеного пояса та сказав, що їй необхідно звернутися до ОСОБА_4 для оформлення документів. ОСОБА_4 повідомив, що для ОСОБА_3 слід сплатити 620 грн. ПДВ та зачекати 2-3 дні поки будуть виготовлені всі необхідні документи. ОСОБА_4 повідомив номер рахунку - 5168757251958221, а ОСОБА_3 05 березня 2014 року перерахувала з відділення ПАТ КБ "ПриватБанк", що в м. Острог по вул.. Мануїльського, 2 через касу грошові кошти в сумі 620 грн. Через декілька днів до неї зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що всі документи він отримав, проте немає акту приватизації обладнання на пояс і дане питання необхідно вирішити з ОСОБА_4 В свою чергу, ОСОБА_4 повідомив, що такий документ вже два місяці не виготовляється, однак він зможе виготовити даний акт і це буде коштувати 1030 грн. ОСОБА_5 погодився та сказав, що поверне грошові кошти, якщо ОСОБА_3 надасть йому рахунок-фактуру з мокрою печаткою, на що остання погодилася. 11.03.2014 року через касу відділення ПАТ КБ "ПриватБанк" вона перерахувала на рахунок, повідомлений раніше ОСОБА_4, грошові кошти в сумі 1030 грн. Через декілька днів до ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що акт у нього вже є, однак він не підписаний. Через деякий час ОСОБА_4 повідомив, що фірма, яка виготовила акт, призначила для особисто для неї курси, необхідні для уникнення в подальшому скарг на користування та якість пояса, або треба купувати інше обладнання для пояса. Дані курси коштуватимуть 4340 грн. Коли вона повідомила про це потенційному клієнту, він відповів, що у нього немає часу чекати і йому в найкоротші строки необхідні всі документи, а інакше купівлі-продажу не буде. Він також сказав, що 50% вартості курсів він оплатить. ОСОБА_6 13.03.2014 року через термінал, що розташований у магазині "Смарті", що по пр. Незалежності в м. Острог Рівненської області, ОСОБА_3 сплатила 2170 грн. ОСОБА_5 повідомив, що після продажу пояса поверне цю суму. Через день на телефон ОСОБА_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3, жінка представилася Тамарою із фінансового відділу та повідомила, що вийшов Указ Президента про збільшення розміру індексації на товар та ціна буде збільшена у два рази. ОСОБА_6 сказав, що угоду зможе укласти за умови наявності сертифікату якості європейського зразка із сплатою ПДВ, за що необхідно сплатити 3320 грн., що ОСОБА_3 і зробила через термінал, що розташований у магазині "Смарті", що по пр. Незалежності в м. Острог Рівненської області. На наступний день до ОСОБА_3 знову зателефонувала Тамара та повідомила, що 22 березня 2014 року вийде мораторій про заборону продажу медичних товарів, тому їй необхідно швидко продати пояс та виготовити документи.

Пізніше потерпілій зателефонував ОСОБА_4, якому вона розповіла все, що їй говорила Тамара і останній повідомив, що проконсультується в юридичному відділі. Згодом ОСОБА_4 повідомив для ОСОБА_7, що для того, щоб виготовити всі необхідні документи необхідно заплатити 2 тисячі доларів та 4734 грн. ОСОБА_4 сказав, що потерпілій необхідно сплатити лише кошти за офіційне оформлення документів в сумі 4734 грн., що остання і зробила, знаючи, що ОСОБА_5 поверне всі кошти, коли буде забирати пояс. На наступний день зателефонувала Тамара, яка повідомила, що кур’єра, який віз документи, зупинили та затримали працівники правоохоронних органів і прокуратури, а всі документи в нього вилучили. Крім того, вона сказала, що для того, щоб залагодити все необхідно сплатити хабар в сумі 10000 доларів США. Пізніше ОСОБА_4 зателефонував та повідомив, що частину грошей згоден сплатити ОСОБА_5, а ОСОБА_3 слід заплатити 7000 грн., остання відповіла, що ніяких коштів надавати не буде. На це ОСОБА_4 сказав, що він працює в серйозній організації і в неї можуть бути проблеми.

Коли ОСОБА_3 сказала, що повідомить про даний факт свого чоловіка, який працює в міліції, ОСОБА_4 відповів, що вона його не вплутувала у проблеми, оскільки це справи між нею особисто та фірмою. З того часу, ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_5, ні Тамара до неї не телефонували. Зазначає, що дані особи шахрайським шляхом заволоділи її коштами на загальну суму 11780 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення та отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про користувача рахунку №5168757251958221 та про рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є підстави задовольнити клопотання ст.. слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ "ПриватБанк", про надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів, а також отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

задовольнити клопотання ст.. слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 до інформації про власника рахунку №5168757251958221 та рух коштів по даному рахунку в період часу з 01 березня 2014 року по 30 березня 2014 року, з можливістю проведення виїмки цих документів, які зберігаються в ПАТ КБ "ПриватБанк", яке розташоване в м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50 і надати дозвіл на отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку №5168757251958221 в період з 01 березня 2014 року по 30 березня 2014 року.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1